Здравствуйте, Андрей,
Приятно видеть от Вас такой отзыв. Большое спасибо !

С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Владимир Владимирович, заявка была остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. По заявке был осуществлён возврат средств согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки.

С уважением, администрация MINE.exchange

Здравствуйте, Жамал,
Признательны за уделенное Вами время и теплые слова !

С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Anatoly,
Благодарны за Ваш отзыв и внимательность к деталям работы наших сотрудников. Уверены, он будет полезен для будущих клиентов.

С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Анна,
Перевод средств на указанные в заявке реквизиты с нашей стороны был совершен в соответствии с заявленными временными отрезками на сайте. После отправки средств с нашей стороны, перевод находился в процессе банковской обработки. В соответствии с регламентом банковских переводов это может занимать до 5 рабочих дней (пункт правил 5.20). Обычно переводы на карту зачисляются в течение нескольких секунд. Однако, в редких случаях, это может занять до 5 рабочих дней.

С уважением, администрация MINE.exchange

Благодарю за пояснение, которого я так и не получила от службы поддержки по почте когда спросила о причинах.

Возможно это и является причиной, но это уже второй раз и на разные карты разных банков. Раньше сервис на те же карты производился быстро и в указанные сроки. Буду надеяться, что задержка два последних раза это просто совпадение.

Здравствуйте, Юрий,
Мы очень признательны вам за тёплые слова о работе нашего обменного пункта.

С наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Cергей,
Благодарим Вас за отзыв и советы потенциальным клиентам.

С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Максим,
Большое вам спасибо за отзыв, который стал для нас лучшей похвалой.

Всегда ваши, команда Шахта.

Здравствуйте, Арсений,
Вы всегда можете рассчитывать на наш сервис.

Команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Людмила,
Мы очень ценим, что у нас есть такие отзывчивые клиенты, как вы.

С наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Антон,
Большое спасибо за то, что вы остановили выбор на нашем сервисе. Обращайтесь, всегда ждём вас!

Команда Mine.exchange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евгений,
Как Вам сообщили в чате поддержки, транзакции заблокирована со стороны биржи, мы передали все нужные данные для возврата. Ожидайте пожалуйста возврат

Ну, спасибо! "Сообщили?" Пока админ бестчандж (жареный петух...) не помог!

Кстати, вывел с этого кошелька в другом месте.

Здравствуйте, Елена,
Мы очень ценим, что у нас есть такие отзывчивые клиенты, как вы.

С наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Кирилл, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC.

С уважением, администрация MINE.exchange

BTC полученные майнингом не могут быть высокорискованными. Отправил вам на электронку скриншоты истории транзакий. В ответ никакой реакицц.

Кирилл, cогласно регламенту, ответ от Службы Безопасности может занимать до суток.
СБ отвечает на все запросы, ожидайте, пожалуйста.

С уважением, администрация MINE.exchange

Заявка вывода btc на карту была создана 17.01.24. С какого то рожна обменник решил провести проверку AML. Объяснил это тем, что на бирже отвечающей за приём Bitcoin сработала AML блокировка транзакции. Транзакция проводилась с биржи commex, BTC получены с пула f2pool. Проверка AML на getblock.net показала средний уровень риска. Обменник запросил персональные данные, которые получил и отправил на биржу.
Так вот:
1. Мои персональные данные ушли в неизвестном направлении и никто не несёт ответственность за их перемещение в будущем
2. Заявка сделана более суток назад и тех. поддержка не может пояснить по какому курсу будет расчет после aml проверки
3. Даже заработанные майнингом средства которые в принципе не могли участвовать ни в какой противозаконной схеме, т.к. это первый оборот, могут быть по желанию обменника быть подвергнуты aml проверке. Если бы не пользовался этим сервисом ранее, то подумал бы что обменник нарочно затягивает, т.к. служба безопасности отписала что отправила мои персональные данные на проверку только ЧЕРЕЗ 7 ЧАСОВ после их получения.
4. BTC зависли не известно где. Я со своей стороны выполнил все обязательства и на данный момент ни денег, ни BTC. И вообще не понятно чем все это закончится. Складывается ощущение что BTC могут просто присвоить и сказать, что они просто не прошли AML проверку и заблокированы биржей
Итог: Для себя в дальнейшем ставлю под сомнение работу сервиса и обменника в том числе. На эту портянку потратил своё время для того чтобы предостеречь других пользователей. Даже старый обменник с большим количеством отзывов может изрядно потрепать нервы.

Кирилл, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC.

С уважением, администрация MINE.exchange

Вывод BTC на карту. С моей стороны перевод осуществлен. Операция заблокирована на aml проверку. После предоставления всей информации прошло более 24 часов. От обменника информации нет, перевод заблокирован, средств нет.

Прошу администрацию сайта перевести отзыв из статуса комментария в статус претензии.

Идут уже третьи сутки. Обменник продолжает работу, администрация обменника молчит, администрация Bestchange — молчит. Денег нет. ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ.

Вышел на связь оператор обменника. Проверка пройдена. Заявка не выполнена. Требую выполнения заявки.

Кирилл, по вашей заявке возможен только возврат средств. Укажите в чате оператору службы поддержки адрес ВТС кошелька для возврата средств.

17.01 Я перевел вам средства по заявке ***. Согласился с вашей проверкой. Перевел вам средства и заплатил еще комиссию за перевод. Свою часть сделки выполнил. Вы инициировали aml проверку, и запросили персональные данные, по сути пригрозив мне, блокировкой средств, которые и так уже у вас. 18.01 Я предоставил вам все требуемые вами данные, которые вы получили и куда то передали, начали проверку. После этого информации от вас не было более суток, ни на электронную почту, ни в чате, ни на bestchange. Вас устраивало текущее состояние дел. Сегодня 20.01. Прошло 3 дня с момента создания заявки. Я снова написал вам в чат и оказалось что проверка уже пройдена. Но выполнить заявку вы не хотите, (видимо курс неудобный) и готовы вернуть мне мои средства за вычет комиссии за транзакцию. Т.Е. Получается я перевел вам btc, вы их получили, подержали у себя, и хотите мне их вернуть, заплатив за их перевод из моих же средств. Это ***. Требую выполнить заявку.

Кирилл, перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с политикой AML. По вашей заявке возможен только возврат средств за вычетом комиссии сети за отправку транзакции.

Требую выполнить заявку.

Прошу администрацию сайта перевести отзыв из статуса комментария в статус претензии.

5 сутки. Заявка не выполнена, возврата нет.

Кирилл, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. После окончания проверки на стороне биржи, Служба Безопасности подтвердила возврат средств на адрес электронного кошелька оплаты, ожидайте пожалуйста возврат средств в течении 72-х часов.

С уважением, администрация MINE.exchange

Здравствуйте, пользователь, благодарим, что нашли время для написания положительного отзыва и оценки нашей работы.

С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange

Здравствуйте, Светлана, благодарим за положительный отзыв и выбор нашего обменного пункта.

С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange

Здравствуйте, Vi,
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5%  комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить:
1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта
2.  Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись

Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail:
[email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.

Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.

С уважением, администрация MINE.exchange

Здравствуйте, Vadim, спасибо, что воспользовались услугами нашего сервиса. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange

Здравствуйте, Дмитрий, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки.

С уважением, администрация MINE.exchange

Я хз, что у вас там за проверки, прогнал адрес через amlbot — кошелёк чистый, как ещё контрагентов проверять? верните деньги.

Дмитрий, Вы отправляли средства на реквизиты дарк маркета.
Так как эти действия нелегальны, обмены такого характера подвержены блокировке, как и пользователи которые их совершают. Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки.

С уважением, администрация MINE.exchange

Вы уже всё проверили, остановили выплату и уже собираетесь украсть у меня 5% за "обслуживание" на основании проверки кошелька с нулевой историей. Поэтому верните средства сразу, я вам платил за услугу, которую не получил, удержание моих средств на вашем депозите незаконно.

Дмитрий, Вы ранее отправляли средства на реквизиты, в которых фигурируют нелегитимные источники, метки "High-Risk", в частности DarkMarket. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже приобрели метки высокого риска, и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем.
Так как эти действия нелегальны, обмены такого характера подвержены блокировке, как и пользователи которые их совершают.
Ожидайте возврат согласно регламенту.

С уважением, администрация MINE.exchange

Приветствуем, Дмитрий.

Обменный пункт предоставил информацию по Вашему обращению.

Ранее посредством сервиса Шахта Вами были отправлены средства на теневую площадку.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/

Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные в обменный пункт и дождитесь возврата средств.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

У вас есть достаточно данных для возврата платежа.

Я не уверен, что данный обменник отвечает требованиям N 152-ФЗ для обработки и хранения персональных данных, поэтому дополнительные данные предоставлены не будут. Все данные для возврата у обменника есть.

Здравствуйте, Светлана, благодарим за доверие и положительную обратную связь о работе нашего сервиса.

С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange

Здравствуйте, Алексей, спасибо, что уделили время для написания положительного отзыва о работе нашего сервиса.

С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange

Здравствуйте, Альбина, благодарим, что поделились своим положительным опытом сотрудничества с нами.

С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange

Здравствуйте, Полина, спасибо за положительный отзыв. Мы рады, что вы остались удовлетворены предоставленными нами услугами.

С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange

Здравствуйте, Николай, благодарим за положительную оценку работы нашего сервиса.

С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange

Здравствуйте, Антон, спасибо, что воспользовались нашим сервисом для осуществления обмена.

С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange

Здравствуйте, Альбина, спасибо, что уделили время для написания положительного отзыва о работе нашего сервиса.

С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange

Здравствуйте, Diana, благодарим за доверие и положительную обратную связь о работе нашего сервиса.

С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange

Здравствуйте, Sergey, спасибо, что воспользовались услугами нашего сервиса. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange

Здравствуйте, Владислав,
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/).
Исполнение обмена по замороженной заявки исключено.
Любые новые попытки обмена будут заблокированы.
Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.
Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить:

1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта.
2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись.

Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail:
[email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.

И как будто ВПН и прокси сервера уже нельзя покупать, на маркете продают и цифровые товары, я занимаюсь мультиакингом с целью получения крипто дропов и там самые дешёвые расходники в интернете. Одни прокси съедают 80к в год. Где я могу проверить куда отправляю?

Остальные обмены если что возвращают всю сумму клиентам.

Владислав,
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/).
Исполнение обмена по замороженной заявки исключено.
Любые новые попытки обмена будут заблокированы.
Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.
Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить:

1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта.
2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись.

Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail:
[email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.

Здравствуйте, AiSaf, благодарим за положительный отзыв и выбор нашего обменного пункта.

С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange