Обменный пункт WxMoney

По Вашей заявке сработала AML - проверка, перед созданием заявки вы дали согласие с правилами работы обменного сервиса, в том числе с обработкой персональных данных, а также с прохождением процедуры проверки в соответствии с требованиями AML https://wx.money/policy-aml.

Мы запросили у Вас всю информацию необходимую для начала расмотрения AML - проверки. Средства по Вашей заявке заморожены AML регулятором, мы не влияем на данные средства, не можем как разморозить и отправить их до окончания проверки.

Наш обменный пункт следует международным правилам как, для противодействия операциям по отмыванию денег сервис WxMoney применяет ряд мер и процедур. Среди них – идентификация клиентов WxMoney по единому стандарту. Это минимизирует как собственные риски, так и риски законопослушных клиентов быть вовлеченными в незаконные действия третьих лиц. WxMoney оказывает содействие международным организациям в борьбе по отмыванию денежных средств.
Ожидаем от вас информацию по запросу.

C Уважением команда WX.Money!

Наконец то удалось привлечь Ваше внимание!
Ваше утверждение о сработавшей AML — проверке откровенная профонация.
Данная транзакция и кошелек имеет средний риск менее 50% Вы можете проверить это чз любой сторонний AML-бот или сервис.
Но почему то что Вы игнорируете подобный сценарий и ответную переписку.
Пожалуйста создайте запрос своему провайдеру c логикой AML проверки от стороннего сервиса.

Добрый день, Иван

Уровень риска в размере 50% уже классифицируется как средний и потенциально значимый с точки зрения блокировок. Помимо самого процентного показателя, существуют и внутренние параметры системы, которые дополнительно подтверждают наличие повышенного риска. Эти факторы в совокупности требуют более детальной проверки.

В связи с этим мы настоятельно рекомендуем вам предоставить всю запрашиваемую информацию. Это позволит ускорить процесс разблокировки средств и избежать дальнейших ограничений.

Обращаем ваше внимание, что без выполнения данного условия мы, к сожалению, не сможем инициировать возврат средств. Мы стремимся к оперативному решению вопроса, однако оно возможно только при полном соблюдении регламентных требований.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: http://getblock.net/en/TRX/tx/7c94def41241302855870a7c07ebfc1af9ba13fea884ee93553ecd9b01fefd7d?amlcheckup=6e944bad-d215-52af-bfca-b744d0b0a51e

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Иван

По Вашей заявке осуществлен возврат средств.
С уважением,
Wx.Money