Обменный пункт E-Scrooge

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Написали мне следующее, т.е. 7 дней )):
Рассмотрение информации может занимать порядка 7 рабочих дней, если не потребуется доп информации.
Как только мы получим результат, мы свяжемся с вами.

Все документы и больше готов выслать. 7 дней — это звучит совсем как-то дико. Ну да — я решил купить 0.5 биткоина. Но это не самая великая сумма операции, чтобы так мурыжить.

Здравствуйте, Александр,
Заказ остановлен в рамках нашей AML политики.
Требуемая от Вас информация на данный момент получена и находится на рассмотрении.

Все с моим кошельком хорошо и все с точки зрения АМЛ тоже. Можно обпроверятся на https://trusteeglobal.com/ru/aml-checker/. Выдуманная причина задержки.

Александр,
Заказ остановлен в рамках нашей AML политики.
Требуемая от Вас информация на данный момент получена и находится на рассмотрении.

Уважаемая администрация сервиса Bestchange прошу пристальнее отнестись к ситуации. Так как сумма операции приличная и на данный момент все выглядит как банальная попытка удержания средств, а в худшем случае как обычное мошейничество.
Мой кошелек не имеет никаких меток. Любые доказательства происхождения средств и разумные документы я готов предоставить и предоставил уже первичные. Проверка не может длиться так долго и занимать такое кол-во времени.

Прошу администрацию Bestchange предоставить данные о юр лице. Так как на данный момент не очень понятно на каком основании применена блокировка средств по АМЛ (5AMLD)»(ec.europa.eu/info/business-eco...ing-terrorism_en#international), так как для того, чтобы ее применить нужно иметь необходимую лицензию и регистрацию.

Так же сервис не предоставляет конкретного обоснования инициации АМЛ проверки и блокировки средств. Что должно быть однозначно в данном случае.

Александр, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.
Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.

Проведенная нами независимая проверка выявила наличие индикаторов высокого риска в активах по данной заявке.
Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Претензия переведена в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя.

Задержка не может не может быть связанна в данном случае со стороной пользователя.
Пожалуйста вышлите на почту результаты вашей экспертизы. Так как результаты других экспертиз этого не подтверждают. И меток не имеют.

Ваша же проверка
https://www.bestchange.ru/report/64844096ebc290d35976ed4958d3776a.

Скорее всего придется действовать другими методами. Пока на лицо чистый ***.

Здравствуйте, Роман,
Заказ остановлен в рамках нашей AML политики.
Нашим специалистом отправлен запрос на ваше email.
Ожидаем запрошенную информацию.

Я отказываюсь предоставлять личные данные такие паспорт, фотографии паспорта и требую возврат на тот же адрес, с которого я прислал средства. Обменник отказывается это делать, я уже сообщил что я получил эти средства с обменника convertex24, предоставил скриншот (Заявка ID ***) прошу сделать возврат.

Роман, В рамках нашей AML политики, с которой вы согласились переде созданием заказа, возврат средств возможен только после предоставления запрошенной информации.

Прошу вмешаться операторов bestchange.

Роман, В рамках нашей AML политики, с которой вы согласились переде созданием заказа, возврат средств возможен только после предоставления запрошенной информации.