Обменный пункт ChangeHero

Очень долго обменивают, не советую.

Совершал две сделки в обменнике. Первую совершил 23 августа. Второй обмен совершил 23 сентября.
В обоих ситуациях проблема идентична, а именно, я отправил с онлайн кошелька монеты на обмен, но сайт с которого я их отправлял отправил две разные транзации. ЧейнджХеро обменял только первую поступившую транзакцию, общая сумма которую требую с обменника составляет 0.00925427+0.02396429= 0.00925427 + 0.02396429
0.03321856.

Важаемые пользователи,

Хочу поделиться своим опытом, чтобы никто больше не попал в такую же ловушку.
Я совершил обмен через ChangeHero более трёх недель назад. С тех пор мне снова и снова задают одни и те же вопросы, при этом я предоставляю им все возможные документы:
• Подтверждение дохода,
• Договор купли-продажи автомобиля,
• Моё селфи с паспортом,
• И множество других официальных бумаг.

Несмотря на всё это, они продолжают заводить новые диалоги и повторять одни и те же запросы, как будто даже не смотрели предоставленные мной документы.

На данный момент моё дело не закрыто, и мои средства не возвращены. Основываясь на своём опыте, я должен считать этот обмен ***, пока не будет доказано обратное.

Будьте предельно осторожны — настоятельно не рекомендую пользоваться этим сервисом.
Таких случаев достаточно много, как они до сих пор здесь.

Делал два обмена, проблема одна и таже. 1 обмен по нему пишу отзыв сейчас: Сайт с которого я отправлял монеты, сделал почему то две транзакции, обменник поменял мне только по одной, неделю потом говорил о возврате, уже три дня игнор, деньги не возвращает.

Совершил 2 обмена с кошелька exodus. Попросили пройти aml проверку, все прошел. Не отдают деньги 5 день. Я уже не могу ждать. Основываясь на их правила попросил сделать возврат с вычетом 10%. Они отказали, непонятно по какой причине. Правила писаны ими, но они отказываются их соблюдать, сразу видно обменник пытается украсть деньги.

7. In case the User does not wish to disclose their identity for certain reasons and refuses to undergo the KYC/AML procedure, ChangeHero has the right to terminate the exchange and the deposited funds are then transferred back to the initial address the deposit was made from, subtracting the network fee and ChangeHero operational fee in amount of 10% from transferred assets but not less than 100 USD equivalent

Прошу bestchange обязать их выплатить мне мои деньги с вычетом 10%. Либо пускай возвращают полную сумму, амл я прошел, отправил выписку по свои доходам с банковского счет, так же отправил им информацию где я купил криптовалюту
Совершал 2 обмена одновременно
1. ***
2. ***

***
Открыл претензию на возврат денег.
Админ сказал до 72 часов.
Поддержка игнорирует, отвечают раз в 3 дня.
Создал Новый тикет на претензию, ответили что возврат занимает до 5 дней. Так работают только ***

Все норм, свапнул usdt — ton. все вместе заняло минут 20-30. меня не в первый раз, т.к. смысла пока менять не вижу.

Здравствуйте, производил обмен bnb через данный сервис, запрашивали различные доказательства, все было предоставлено, это длится уже очень долго, в воскресенье был отправлен запрашиваемый changehero документ, ответа не было, написал в чат на сайте, сказали ждать 10-12 часов, прошло 4-5 дней и ответа до сих пор нет, в чате сначала сказали ждать 6 часов, ответа нет, сейчас говорят, что никаких сроков конкретных нет! мне это уже очень надоело и я просто хочу вернуть свои деньги, прошу решить мой вопрос как можно быстрее!

Осуществлен обмен пары SUi->ETH
Сразу же пошел спать так как не нужны были деньги сразу, утром встал — денег на кошельке нет, пишу в поддержку — а там как попугаи одну и туже песню — касаемо КУС, хоть в ИХ ЖЕ прошу заметить, регламенте указано если человек не хочет проходить проверку имеет полное право для возврата средств без прохождения КУС, когда ты им это говоришь — они сразу операються на то что пункт 3.7 — т.е имееют право сами отказаться от возврата пока не пройдешь проверку.
Выходя из правил, они этими двумя пунктами в любом случаи делают так, что как не крути ты должен пройти проверку КУС.
Администрация сайта bestchange.ru — попрошу вас рассмотреть данное дело, касаемо противоречий своим же правилам пользования, и сколько уже точно таких моментов с данным обмеником было, это есть умышленное заблуждение пользователей обменика, и естественно таким тут не место потому что все это они делают умышленно. Собирают документы, а потом месяцами не выплачивают, естественно манипулируют вашими деньгами — себе в пользу.
Администрация займитесь пожалуйста данным вопросом.
Проходить проверку я не имею не какого желания, так как у них при обмене даже нет возможности указать почту, а после как ты оплатил заявку — уже только тогда они просят указать почту для дальнейшего прохождение КУС. Данный обменик считаю по праву должен пройти сам проверку на наличие соблюдений собственных правил регламента!

Чуть больше двух недель назад, делал свап монет в своем холодном кошельке леджер в направлении БТК-ЮСДТ.
Сглупил сделав обмен на всю сумму заработанную за большой отрезок времени, не знаю как но в леджере сказали обращаться к данному обменнику.
Я не соглашался делать обмен у этого сервиса, также не принимал никакие их правила. В конечном итоге деньги они у меня отобрали не обьяснив причину, и возвращать не хотят ни под каким предлогом, хотя в правилах у них написано что возврат возможен за 10% суммы, тобишь они в наглую воруют у вас деньги, хотя вы даже не подозревали и не хотели иметь с ними какие либо дела, так как у меня времени особо нет на разбиретесльтва я попросил их вернуть деньги и пусть они забирают свои 10%, они почему то отказались, сказав мол мы хотим возвращаем, а хотим не возвращаем.
Просят прислать им мои личные данные и тд. Я торопиться не стал, почитал что это за сервис вообще и много интересного удалось у знать. Красть чужие деньги для них нормальная практика, они ловко заметают следы, я вот например так и не понял кто они где зарегестрированы и кто вообще владельцы данного проекта.
Также на неокторых форумах в сфере их деятельности они помечены как мошенники.
То есть я просто делал обмен в холодном кошельке, здесь появляются данные граждане, забирают себе мои деньги без обьяснения причин, не хотят отдавать и выпрашивают мои личные данные, хотя имеют метку мошенников и множество негативных отзывов везде где можно.
Прошу здесь помочь админимстрации бч в решении вопроса с данными неизвестными и хорошо прячущимися людьми.
Я не буду присылать сови данные, пока эти люди не сообщат причину блокировки и причину октаза от возврата мне моих же средств.

Жду возврата 150 USDT TON, сказали ждать 3 дня.

В начале декабря производила обмен в кошельке Exodus, мои деньги были заморожены при обмене данным сервисом, меня попросили они пройти KYC, я прошла и предоставила все что они просили, с начала декабря и до сих пор нет внятного ответа от них, говорят что все проверяется. Прошу вмешаться в мою беду листинг Bestchange!

Не первый раз обмениваю. В этот раз юсдт — юсдц, деньги пришли за пару минут.

Обмениваю не первый раз (крипта — крипта), все ок.

Обменивал 1 btc на tether erc-20 usdt через ledger live внутри был выбор плавающий курс обменник exodus
в итоге транзакция "просрочена", перевод ушел а денег нету.
Написал в поддержку exodus
ответили "транзакции свопа в ledger агрегируются xo swap через несколько сторонних поставщиков api.
Сторонний поставщик api, обрабатывающий ваш заказ,
changehero, попросил вас связаться с ним напрямую, отправив сообщение со следующим идентификатором заказа на этот выделенный адрес электронной почты:***"

написал на changehero,
ответили: попросили kys
support team
fri, dec 13, 12:17 pm (1 day ago)
to me
dear customer,
thank you for using changehero!
your transaction has been put on hold by our automatic risk-scoring system by changehero terms of use, paragraph 4 (https://changehero.Io/terms-of-use). Please rest assured that your assets are safe.
To proceed with the transaction, we would like to ask you to do the following steps of a kyc (know your customer) procedure:
1. Please take a photo of your government-issued id: resident id, passport or driver's license;
2. Please take a selfie with the same id (passport/driving license) and the transaction id written or printed on paper.
Changehero will be able to process the transaction only as soon as these steps are completed and the ids are deemed to be legitimate, so we kindly ask you not to postpone the procedure.

Thank you for your understanding!
about changehero kyc: changehero reserves the right to enforce aml/kyc verification on certain users, addresses and transactions of particular crypto assets. This application of changehero’s aml/kyc procedure is based on internal
policies aimed at avoiding and diminishing the potential risks of changehero being unintentionally involved in money laundering and other illicit activities.

Сделал все как написали.
Выслал им

пришел новый ответ
dear customer,
thank you for providing the required documents for the kyc verification.
Upon checking the documents, the compliance team deemed it necessary to request additional information.
We would kindly ask you to provide us with the source of funds. It is the document that represents the origin of the funds that were sent to changehero for the exchange (e.G. Your trade history where it is clear that the account belongs to you, your purchase of sent crypto for fiat, bank statement or other documents that demonstrate the fact of you obtaining the amount of crypto in question).
We would like to ask you to demonstrate:
-the way you have obtained the fiat currency to purchase cryptocurrency (or simply your source of fiat income confirmed by bank statement or tax declaration)
-the way you have purchased the cryptocurrency (supported by screenshots of your verified account on a major crypto platform you use)
thank you for your understanding!

я ответил что не смогу подтвердить происхождение средств и указал причину.

Предложил разрешить этот спор нормально пусть вернут мои средства на тот же кошелек с которого совершал обмен
так как я при обмене физически не мог видеть список их правил, так как exodus ничего такокого не предлагал.

В итоге опять прислали
dear customer,

could you please provide more details regarding your savings? specifically,
we would like to understand the nature of these savings and if possible, see documentation or evidence that supports their existence.
Thank you for your cooperation, and we look forward to your response

я пишу этот отзыв сюда потому как очень похоже на ***если сумма не малая, то находят кучу каких то причин что бы заморозить деньги,
до этого совершал обмены тоже через exodus с ledger live с этого же кошелька но небольшие суммы и все было ок никаких верификаций не требовало

если bestchange может как то помочь посодействовать вернуть средства, буду благодарен!
если нужно могу предоставить все переписки, скрины транзакции итд.

Обменивал 25,83134754 BCH должен был получить 12 842,48484152 USDT20 а получил 12776.625944 USDT20.

6.12.2024 залил свои чистейшие средства (0.56 BTC) на обменник ChangeHero, они попали под процедуру KYC/AML, KYC было пройдено. Процедура AML, насколько я понял, является просто ловушкой, судя по отзывам люди ждут по несколько месяцев.
По итогу решил опереться на 7 пункт их же правил.

"7. In case the User does not wish to disclose their identity for certain reasons and refuses to undergo the KYC/AML procedure, ChangeHero has the right to terminate the exchange and the deposited funds are then transferred back to the initial address the deposit was made from, subtracting the network fee and ChangeHero operational fee in amount of 10% from transferred assets but not less than 100 USD equivalent".

Даже если соглашаться с их неправомерной комиссией 10% за возврат денег обратно на счет, они все равно отказываются от своих же правил и требуют пройти полную верификацию, чтобы, видимо, задержать процесс на несколько месяцев.
По итогу пошел проверять AML кошелька на стороннем популярном сервисе. *** Происхождение денег нормальное, черных денег там нет.
Просто какое-то ***, прошу Администрацию BestChange взять эту ситуацию под свой контроль и вернуть денежные средства в ПОЛНОМ размере обратно на счет, потому что это уже не единичный случай подобного отношения к клиентам.

Покупал trx. Решил проверить кошелёк по aml и оказалось, что риск 42% аккурат из за миксера вот этого самого обменника))) не советую, на грязную крипту по ходу не проверяют.

Кинули на 20.4 Ltc, примерно 130к. Не советую некому, только мелкие переводы.

Отправлял несколько транзакций с кошелька Ton to Sol

Все заявки резко стали 404, отправил KYC на почту, жду решения ситуации. Крайне недоволен тем, что не указываются сроки рассмотрения заявок.

***

Ton to btc
Средства отправлены, но я ничего не получил.
В поддержке говорят ожидать.
Прошу разобраться.
Точных сроков сколько ждать не говорят. Якобы депозит мой получен, но система его не распознала.

Обмен USDT на TON
Не выплачивают больше часа плюс к этому страница с заявкой стала вдруг 404. Суппорт не отвечает.

В кошельке trezor совершил обмен BTC на LINK через обменник changehero. Списались BTC, но монеты LINK не пришли до сих пор. Пишет, что транзакция не прошла и это "Извините, Ваша транзакция не прошла или была отклонена. Ваша криптовалюта не была обменена." При этом BTC не вернули, не компенсировали никак. При открытии службы поддержки changehero пишет ошибка 404, сам сайт работает. Помогите пожалуйста решить проблему и вернуть средства, надеюсь, что это не *** обменник.

Обменивал 20000 USDT trc-20 на ETH
После того как деньги отправил, в ответ не получил перевод ЕТН.
Риск транзакции по AML показан как минимальный согласно отчета. В обменнике начали просить пройти KYC, окей я выполнил, теперь стали просить данные моей ЗП и налоговых деклараций!
Вы кто такие чтобы проверять мои налоги? Верните деньги или совершите обмен. Не рекомендую данный сервис. 20 раз подумайте прежде чем работать с ним.