Обменный пункт Best-Obmen

Здравствуйте, Андрей, на нашем сервисе предоставляется полная информация на всех этапах создания заявки, без подтверждения и ознакомления со всеми правилами и условиями нашего сервиса невозможно осуществить обмен.
При зачислении средств на нашу платформу, сработала AML блокировка.
Ваши средства временно заморожены до выяснения обстоятельств. Мы направили Вам на почту письмо с информацией, какие данные Вам необходимо предоставить для проведения AML-проверки.
Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств.
Вы дали свое подтверждение, что согласны со всеми правилами и условиями, следовательно, просим обратиться в чат поддержку сайта или ответить письмом по почте и предоставить все необходимые данные.
Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации.

Вы заявили о “высоком риске” по AML.
Я отправил средства с non-custodial кошелька Electrum, который не относится ни к санкционным платформам, ни к миксерам, ни к биржам.

Прошу указать конкретный пункт вашей AML-политики, под который попадает мой перевод, и показать отчёт AML-сканера, на основе которого вы “заморозили” средства.

Без этого ваши требования паспортных данных и полной истории кошелька считаю необоснованными.
Ранее вы также утверждали, что перевод “заблокировала биржа”, хотя отправка была из личного кошелька — прошу пояснить расхождение.

Ожидаю конкретики.

Андрей, Ваша транзакция является высокорискованной для нашей платформы. Зачисление и проверка AML проводится на стороне провайдера, который является биржей-партнером.
С политикой AML Вы можете ознакомиться у нас на сайте https://best-obmen.io/politika-aml
При создании заявки, Вы подтвердили свое согласие с нашими правилами и условиями. Просим Вас предоставить всю необходимую информацию для скорейшего решения вопроса. В случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете обратиться в наш чат технической поддержки. Наша команда готова предоставить вам нужную поддержку и помочь вам решить данную проблему.

Я перевёл средства с личного non-custodial кошелька Electrum, который не является биржей и не может попадать под блокировки.

Вы ранее писали, что “депозит заблокировала биржа”, однако это технически невозможно — Electrum не является биржей и не взаимодействует с биржами автоматически.

Сейчас вы пишете, что транзакция “высокорискованная”. Я перечитал всю вашу политику AML и там нет конкретного пункта, под который попадает мой перевод.
Подскажите, пожалуйста, под какой конкретно пункт вашей AML-политики попадает перевод с Electrum, и какой именно риск был зафиксирован?

Повторимся, Ваша транзакция оказалась высокирискована для нашей платформы. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Для урегулирования ситуации Вам нужно предоставить информацию нам на почту, после обменный пункт выполнит возврат или обмен. Без активного согласия с нашей политикой AML, создать заявку невозможно, ожидаем от Вас информацию.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk метку - Scam. Результат анализа может быть предоставлен Вам по электронной почте по Вашему запросу.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://best-obmen.io/politika-aml ), для продолжения обмена необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте.
Прошу предоставить полный отчёт AML-анализа, на основании которого выставлена метка High Risk – Scam по моей транзакции.
Для дальнейших действий мне нужно ознакомиться с деталями отчёта.

Андрей, направили Вам результат анализа на электронную почту.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Max, Ваша заявка успешно выполнена, извините за небольшую задержку, в следующий раз исправимся!

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Удивительное совпадение. Подтверждение о том, что мой перевод они получили на карту, обменник прислал сразу после моего комментария здесь. В итоге крипта пришла мне через час после того, как я отправил деньги на их карту. За этот час пришлось волноваться, потому что ранее обмен занимал 10–15 минут в другом обменнике.