Обменный пункт Арбуз

Здравствуйте, Алексей,
средства заморожены, пожалуйста предоставьте запрашиваемые данные. Вы перевели средства с подсанкционной платформы https://arbuz.io/aml-agreement

Ситуация такая:
Обменник попросил предоставить фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
Присылаю им фото водительского удостоверения с обеих сторон и селфи с этим удостоверением, как и просили. На следующий день просят прислать фото с паспортом, присылаю им фото с паспортом.
Так же по из просьбе предоставлял скриншеты прежнего обмена и скриншеты перевода на прежгний обменник из банка.
Сегодня уже пишут:
Для дальнейшего рассмотрения ситуации, пожалуйста, пришлите видеоверификацию с документом. В этом видео вам необходимо:

- Озвучить своё ФИО;

- Продемонстрировать свой документ (паспорт или ID-карту) со всеми страницами;

- Назвать текущую дату;

- Предоставить объяснение касательно происхождения средств;

- Выполнить вход в кошелёк, с которого осуществлялась отправка средств на нашу платформу;

- Выполнить вход в кошелёк, на который планировалось получение средств в результате обмена.

Вся информация на видео должна быть читабельной и должно быть видно, что всеми действиями оперирует именно вы.

Начинаю смотреть отзывы на этот обменник и вижу, что не я 1 такой, много клиентов с замороженными в этом обменнике активами прошли такую же процедуру, но и после того как они прислали им видео, не получили еще свои деньги.

Далее, Здесь обменник пишет страна Индонезия
Но на других ресурсах на которые он ссылается на своем сайте, обменник обозначает свое местонахождение как Россия! Обменник преднамерено вводит в заблуждение своих клиентов!
так же на официальном сайте обменника отсутствуют какие либо реквизиты!
Ни юрлицо, ни лицензии ни физический адрес офиса! Что означает, что обменник без соответсвующего разрешения и надзора!

Я не согласен предоставлять видеозапись процессов входа в свой личный кабинет, все страницы своего паспорта, и любые материалы, которые могут привести к утечке учетных данных или компрометации безопасности!
Такие требования являются Чрезмерными и не относящимися к стандартной процедуре идентификации клиента!
Выставление таких требований выглядит как попытка затянуть или вовсе отменить исполнения обязательств обменника. Выставление новых требований, я расцениваю как злоупотребление и вымогательство дополнительных данных под угрозой невозврата денег! Проверка используется лишь как опровдание блокировки моих средств.
Ни один нормативный акт не обязывает частное лицо предоставлять подобные объяснения частному обменнику, это попытка собрать избыточную информацию на что у обменника нет законных оснований. Он фактически задерживаете мои деньги, под предлогом затянувшейся проверки.
Сотрудники частного обменника не имеют статуса и квалификации и не являются сертифицированными AML офицерами. Сервис обязан дать полное privacy notice, кто контролер, цели, правовое обоснование обработки, сроки хранения, обязан внедрять соответствующие технические и организационные меры безопасности, Без этого вообще передача данных не законна!
Если как обменник позиционирует себя на других ресурсах, он находиться в РФ, то должен соблюдать закон о персональных данных и локализацию! А если там он вводит людей в заблуждение, и находится как указано здесь в Индонезии то на него распространяются требования PDP Law#27/2022(прозрачность, соразмерность и безопасность обработки)
При отсутствии решения в течении 48 часов я обращусь с жалобами в AEPD/SEPBLAC(по месту своей регистрации), OJK/bappebti/Kominfo (Индонезия), а так же Роскомнадзор (РФ), Уведомлю Хостингпровайдера и регистратора домена о возможной *** активности!

Алексей, данная информация запрашивается в соответствии с регламентом сервиса, с которым вы согласились при создании заявки на обмен. После рассмотрения предоставленных данных средства будут разморожены. Только в таком случае мы сможем завершить обмен или осуществить возврат ваших средств. Просим предоставить данные.

У вас не написано ни где, что придется снимать видео всех страниц своего паспорта, видео входа в свои кошельки и отправлять кому то левому по почте.
Это не только несет риски для меня, моих персональных данных, моих кошельков, но так же унизительно для меня!
Удерживая мои деньги вы заставляете меня прислать вам видео, которое может в последующем быть использовано вами или третьими лицами в отношении меня. Плюс вы получаете записи входов в мои кошельки, информацию о всех страницах моего паспорта.
Сами же являясь по итогу просто сайтом, где не указано ни одного вашего документа ни адреса!
Здесь вы пишете что находитесь в Индонезии, на других площадках указываете Россия!
Вы же не имеете никакого юридического обоснования требовать с меня видео, это не законно!
Я 2 раза присылал вам фотографии своих документов и селфи с ними. Этого должно быть достточно для AML
Еще раз пишу для вас, если вы в танке, что ваши действия создают комбинацию нарушений, выражающуюся в несоблюдении законодательства о персональных данных и имеют потенциальные признаки мошенничества!
Прошу предоставить мне полное наименование юрлица, страну и номер регистрации, адрес, ссылку на реестр/лицензию или регуляторную регистрацию.
Прошу призвать администрацию Бестчейнжа обратить внимание на эту ситуацию!
Предоставленных мною селфи и документов предостаточно для подтверждения личности, как это обычно бывает.
Выставление новых требований нарушающих законы и безопасность моих кошельков, мою личную жизнь, мои персональные данные является попыткой затянуть или вовсе отменить выполнение своих обязательств!

Алексей, пока вы не предоставите запрашиваемые данные, мы не сможем провести проверку, и ваши средства будут заморожены. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее получим результат.

Я не буду снимать вам видео с входом на свои кошельки и видео полного всех страниц своих документов!
Это однозначно!
Вы являетесь просто сайтом, ни как ни где не зарегистрированным в качестве обменника!
не имеющего никаких оснований запрашивать с меня такие видео. Вы вымагаете от меня это видео. Тем более отправлять вам свое видео выйдет потом себе дороже.
Я вас понял что вы не отдадите мне мои личные деньги оправдывая так свою мошенническую деятельность. Так же я вас предупредил, что не буду терпеть этого!
Приму все возможные от меня меры!
Можете здесь не повторять одно и тоже, данные коментарии для администрации бестчейнжа, жду когда они обратят внимание на данный инцидент.

Алексей, при создании обмена вы согласились с правилами сервиса, в которых указано, что может быть запрошена информация для проведения проверки. Данные, что мы запрашиваем, необходимы для разморозки ваших средств, и запрашиваются в соответствии с правилами.

Информацию я вам предоставил.
А дальше вы сами интерпретируете свои правила, как мы можем попросить у вас сделать любое видео любых ваших документов и входов во все ваши кошельки и банковские аккаунты.
В первый день как было указано в запросе фото водительского удостоверения.
Во второй день фото паспорта.
Плюс селфи с этими документами, плюс скриншеты обменов и банковских переводов в предыдущий обменник.
Но по какой то причине, а я не один такой, (могу скинуть на отзывы, они есть здесь, те кто будут читать данный комментарий прошу не полениться и посмотреть отзывы ниже и понять что вас ждет) вам всегда оказывается этого мало!
Не с первого раза вы всегда запрашиваете видео где будут видны входы в кошельки ваших заложников клиентов. Сначала по какой то своей инструкции просите фото, потом уже видео, после которого еще не все получают свои деньги обратно!
Прошу администрацию бестчейнджа обратить внимание на мою ситуацию, принять меры!

Алексей, после окончания проверки, клиенты, которые отправили запрашиваемые данные - либо получают монеты назад, либо соглашаются на продолжения обмена. Предоставьте пожалуйста запрошенные данные. В наших общих интересах завершить это как можно скорее.

Не уважаемые мной граждане остапы бендеры из обменника Арбуз.
Я уже вам написал, что отправлять видео входа в свои криптокошельки и видео всех страниц паспорта шарашкиной конторе без единого документа о их регистрации, лицензии, адресе регистрации, вводящей в заблуждение о своем местонахождении на таких платформах как эта, я не только категорически не буду, но и предостерегаю от этого других ваших клиентов попавшихся на вашу удочку.
Прячась за слава про АМЛ, вы вымагаете от меня информацию, которая ни как не относиться к этой проверке и может быть использована вами в разных противозаконных целях. Вы фактически удерживаете мои деньги у себя.
А если представить что вы белые и пушистые и так заботитесь о чистоте криптоактивов. Вы ни каким образом не уполномочены ни одним из легитимных органов ни одной страны принимать какие либо решения по АМЛ. У вас нет ни канала данных для передачи таких сведений как личные данные пользователей ни уполномоченных людей для проверки. Все что передается по электронной почте максимально не безопасно! Вопрос, а если вы понимаете что чьи то монеты вдруг не прошли АМЛ, куда вы их отправляете?
Прошу администрацию Бестченжа прокомментировать здесь обоснованность требований данного криптообменника присылать им видео входа в мои криптокошельки и всех страниц моего паспорта!
Хотя я присылал уже для прохождения АМЛ 2 раза им документы.

Алексей, мы ожидаем от вас запрашиваемые данные. Перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Средства будут заморожены до завершения проверки ожидаемых данных.

Перестаньте повторяться.
Для чего вы пишете одно и то же?
Я не при каких обстоятельствах не пришлю вам видео входа в мои криптокошельки и видео всех страниц моего паспорта!
Примите это как мое заявление вам.
И не просите меня больше делать это.
Я вас услышал, уже понял что вы присвоили мои деньги.
Хочу уберечь других людей от таких псевдообменников как вы, маскирующих свои незаконные требования под проверку АМЛ.
Представьте, что какие то непонятные люди занимающиеся криптой, не понятно где находящиеся и не понятно имеют ли они в наличии те активы о которых здесь указывают, так как и место нахождение свое они здесь указали не то что указывают на других ресурсах, просят вас снять видео всех страниц вашего паспорта. Для чего им вся эта информация?
Информация о вашей прописке, информация о ваших детях, супругах?
А еще они просят показать им видео входа в ваши личные криптокошельки. Для чего вам это видео? Где будет видно мои пароли, суммы на моих кошельках и другая личная информация!
Удивит и вас потом, что кто то придет к вам домой зная ваш адрес, зная членов вашей семьи, зная суммы находящиеся у вас на кошельках, зная как в них зайти?

Я жду коментариев администрации бестчейнж!

Алексей, ваш комментарий похож на сценарий фильма. Информация - стандартные запрашиваемые данные. Никаких видео паспорта со всеми страницами у вас не просят. так же как пароли от кошелька. Так же напоминаем перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена.

Вы как обычно врете!
Вот ваше сообщение на третий день, после предоставления 2 дней подряд фото моих ВУ и паспорта, скриншетов обмена на предыдущем обменнике, скриншетов перевода из личного кабинета банка в предыдущий обменник:
"Здравствуйте!

Для дальнейшего рассмотрения ситуации, пожалуйста, пришлите видеоверификацию с документом. В этом видео вам необходимо:

- Озвучить своё ФИО;

- Продемонстрировать свой документ (паспорт или ID-карту) со всеми страницами;

- Назвать текущую дату;

- Предоставить объяснение касательно происхождения средств;

- Выполнить вход в кошелёк, с которого осуществлялась отправка средств на нашу платформу;

- Выполнить вход в кошелёк, на который планировалось получение средств в результате обмена.

Вся информация на видео должна быть читабельной и должно быть видно, что всеми действиями оперирует именно вы."

Ну и что скажете, господа махинаторы?
Тут так и написано, я должен взять камеру поставить ее на запись, сказать на нее я ФИО показать паспорт, внимание! "со всеми страницами", назвать текущую дату, с какого то перепугу объяснить не понятным людям, а это так, сами вы ни какой информации кроме ложной о себе не представили, от куда у меня деньги, а потом:
выполнить вход с начала в 1 кошелек, потом выполнить вход в другой кошелек
Во время входа на мои кошельки вы видите мои логины и пароли, суммы на моих кошельках.

Алексей, логины и пароли демонстрировать не надо, зачастую они хранятся на устройстве и не отображаются при входе. Ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Сравните ваш предыдущий коментарий
"Никаких видео паспорта со всеми страницами у вас не просят. так же как пароли от кошелька."

и письмо
- Продемонстрировать свой документ (паспорт или ID-карту) со всеми страницами;

Умеющий читать увидит и там и там: со всеми страницами.

Алексей, в Вашем случае первые и последние страницы паспорта. Ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Мой юрист советовал мне не вести больше с вами диалогов! Не отправлять никаких больше документов никуда!
По вашему поводу мы готовим уже заявления
Я только жду ответа от Бестчйенжа здесь
Поэтому повторяю вам, не пишите мне больше, ничего присылать я вам не намерен!
Ваш шантаж вам не поможет!

Алексей, Ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Я предостерегаю других людей, которые попали в подобную ситуацию, никому нельзя отправлять видео своих документов, входов в свои кошельки.
То что называется здесь обменником, не является ни чем кроме сайте, на котором мутные люди меняют вам вашу крипту, иногда для дополнительного дохода замораживая крупные суммы в качестве источника дополнительного дохода. И как мое предположение, могут сливать ваши данные всем заинтересованным в этом лицам, в том числе и криминальным организациям!
У них нет ни одного подтверждающего документа!
Они не уполномочены ни одной государственной структурой!
Они врут о стране своей регистрации!
Просто перейдите на официальную страницу данного обменника. у них в низу есть ссылки на сторонний ресурсы с отзывами, посмотрите на стронних ресурсах место регистрации обменник указал как Россия!
А так же не поленитесь, на многих есть очень много похожих отзывов на мой!
Со своей стороны мы с юристом по подобным делам, уже принимаем все, чтобы обменник понес заслуженное наказание!
Берегите свои деньги!

Алексей, это все ваши домыслы. Ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Мои домыслы и факты которые любой может проверить и увидеть своими глазами!
Остерегайтесь ***!

Алексей, перед созданием сделки вы ознакомились с правилами и перевели средства с подсанкционной платформы. О каких фактах мошенничества идет речь?? Ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Обратите внимание, что в правилах обменника говориться просто про прохождение АМЛ проверки.
В правилах ни где не пишут, что вам придется присылать полное видео своих документов, видео вхождения в ваши кошельки и показывать операции на них.
Да и если бы было что то написано противоречащее закону и вы даже согласитесь на эти условия.
То это не имеет никакой силы.
Требование обменника предоставить видео страниц вашего паспорта и видео входа в личный кабинет, Является не законным!
У данного "обменника" нет ни одного подтверждающего документа!
Вопрос на какой закон он ссылается говоря раз вы согласились с нашими правилами, теперь мы можем требовать с вас любые видео и любые ваши документы?
По каким то своим обменным понятиям?

Алексей, https://arbuz.io/aml-agreement ознакомьтесь с правилами еще раз. Ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Про какие расследования вы говорите в созданных вами правилах?
Если вам хочется поиграть в следователей, играйтесь у себя в палате!
Здоровым людям отдайте их личные деньги и не отнимайте у них время.

Алексей, Ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Я отказываюсь предоставлять Чрезмерную информацию!
Той что уже предоставил достаточно для разрешения ситуации.

Алексей,

Для решения вопроса с замороженными средствами требуется запрошенное видео. Предоставьте его пожалуйста.

Прошу администрацию Бестчейнж принять меры!

Алексей, предоставьте пожалуйста информацию которую запросили

Про видео моих кошельков:
По требованию обменника на них так же должен присутствовать я, значит мне нужно кого то просить, чтобы пришел ко мне домой и снимал, как я на своем компьютере захожу в свои личные кабинеты и ввожу свои логины и пароли.
Да, обменник после в этой ветке пишет: "Алексей, логины и пароли демонстрировать не надо, зачастую они хранятся на устройстве и не отображаются при входе"
Я не знаю, может есть люди которые и хранят на устройстве логины и пароли, скорее всего такие люди и посылают мошенникам видео всех страниц своего паспорта, видео как они заходят в свои кошельки. Но не все люди так небрежно относятся к своим кровно заработанным!
Я не такой человек, пароли я храню только в своей голове, домой для снятия видео роликов для мошенников я никого приглашать не намерен!
Это мое право!
Так же после входа в мой кошелек, мошенники увидят и все мои другие кошельки, суммы на них!
Кроме того, что эта просьба ничем не может быть обоснована, чтобы подтвердить, что кошельки принадлежат именно мне, есть другие способы, которые не предполагают снятия хоумвидео для посторонних людей без регистрации и места нахождения!
Так же не понятно для чего им еще и нужно увидеть вход в мой кошелек на который я перевожу обменную крипту!
Все эти незаконные просьбы, нужны им лишь для того, чтобы затянуть а по возможности и вовсе отменить процесс выплаты!
Кстати, проверили, в Индонезии вы не зарегистрированы.
Ну в принципе другого и не ожидали от таких темных личностей вымагающих видео кошельков и страниц паспорта!

Алексей, видео вы можете снять самостоятельно без посторонней помощи. Данная информация запрашивается согласно нашим правилам с которыми вы согласились при создании обмена.

"- Выполнить вход в кошелёк, с которого осуществлялась отправка средств на нашу платформу;

- Выполнить вход в кошелёк, на который планировалось получение средств в результате обмена.

Вся информация на видео должна быть читабельной и должно быть видно, что всеми действиями оперирует именно вы."
Мне интересно, каким образом можно снять видео, где будет видно меня, вся информация на мониторе читабельна и выполнить одновременно вход в кошелек.
Мне как минимум нужно держать мышь, телефон +набирать на клавиатуре логины и пароли

Но, это все равно не имеет отношения к делу.
Я вам объяснил уже, почему я этого не буду делать.

Алексей, средства будут заморожены. Ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Почему будут, они уже заморожены!
И я не надеюсь на то что смогу возвратить их.
Так как переправил их мошенникам, которые под предлогом возврата мне моих же средств, сейчас вымагают у меня видео входов в мои кошельки и видео страниц моего паспорта!
Хотя я уже по их требованию 2 раза отправлял им фото, документов, селфи с ними и скриншеты из личного кабинета банка + скриншеты обменов.
И даже прислав им видео, нет гарантий, что они попросят после этого еще какое то видео.
Про то что эти мошенники пишут разные страны своего местонахождения на разных ресурсах я уже писал!
Все эти незаконные просьбы, нужны им лишь для того, чтобы затянуть а по возможности и вовсе отменить процесс выплаты!

Алексей, средства будут заморожены до тех пор, пока не будут предоставлены данные и пройдет проверка. Ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Выключите уже свою заезженную пластинку.
Я жду когда администрация бестчейнж обратит внимание на этот инцидент.

Алексей, администрация мониторинга конечно же в курсе данного инцидента. Ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Если в курсе, то прошу их написать свой комментарий относительно его!

1)Являются или нет требования требования прислать вам видео страниц своего паспорта и входа в мои личные криптокошельки чрезмерными и не относящимися к стандартной процедуре идентификации клиента?
Учитывая, что я вам уже 2 раза предоставлял фотографии своих документов и селфи с ними.
Учитывая что это является нарушением закона!
Учитывая что у меня нет никакого доверия к непонятным людям называющим себя криптообменником и не предоставляющим ни одного подтверждения о какой либо регистрации.
Учитывая что он намерено пишет разные страны где он зарегистрирован на разных ресурсах!
Учитывая что нет ни каких гарантий безопасной передачи и удаления после проверки моих видео!

2)На каких основаниях, кроме своих личных правил криптообменник удерживает у себя мои деньги!
Учитывая, что он не уполномочен ни одним государственным органом это делать!
Учитывая, что у него нет квалифицированных и уполномоченных людей заниматься такими вопросами! И нет никаких законных способов передачи куда либо таких активов! Значит обменник просто заинтересован в заморозке активов клиентов!

Так же прошу обратить внимание. что мой случай не единственный!
Что такие же случаи часто происходят у данного обменника!

Относительно принятия мной политики АМЛ данного ресурса. Сообщаю вам, что я не был против обычной проверки, предоставил обменнику Водительское удостоверение, паспорт, селфи с этими документами, скриншеты перевода из личного кабинета банка на предыдущем обмене и скриншеты самого предыдущего обмена!
Требование предоставлять видео всех страниц своего паспорта и входа в мои криптокошельки Я и мой юрист занимающися такими делами, считаем черезмерными и необоснованными, даже от лицензированного обменника имеющий безопасные каналы передачи таких данных, уполномоченных людей для проверки и прозрачную процедуру проверки, хранения и удаления персональных данных и биометрической информации. А в данном случае это является уголовно наказуемым деянием со стороны обменника!

Алексей, Ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Успокойтесь уже!
В очень часто повторяетесь.

Алексей, просьба не возобновлять претензию. Мы ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Просьба не убирать претензию, так как выплату свою я не получил. И жду от вас свои деньги и извинения.

Алексей, Ваши средства заморожены. Мы ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Прошу администрацию Бестченж написать свой комментарий

1)Являются или нет требования требования прислать вам видео страниц своего паспорта и входа в мои личные криптокошельки чрезмерными и не относящимися к стандартной процедуре идентификации клиента?
Учитывая, что я вам уже 2 раза предоставлял фотографии своих документов и селфи с ними.
Учитывая что это является нарушением закона!
Учитывая что у меня нет никакого доверия к непонятным людям называющим себя криптообменником и не предоставляющим ни одного подтверждения о какой либо регистрации.
Учитывая что он намерено пишет разные страны где он зарегистрирован на разных ресурсах!
Учитывая что нет ни каких гарантий безопасной передачи и удаления после проверки моих видео!

2)На каких основаниях, кроме своих личных правил криптообменник удерживает у себя мои деньги!
Учитывая, что он не уполномочен ни одним государственным органом это делать!
Учитывая, что у него нет квалифицированных и уполномоченных людей заниматься такими вопросами! И нет никаких законных способов передачи куда либо таких активов! Значит обменник просто заинтересован в заморозке активов клиентов!

Так же прошу обратить внимание. что мой случай не единственный!
Что такие же случаи часто происходят у данного обменника!

Относительно принятия мной политики АМЛ данного ресурса. Сообщаю вам, что я не был против обычной проверки, предоставил обменнику Водительское удостоверение, паспорт, селфи с этими документами, скриншеты перевода из личного кабинета банка на предыдущем обмене и скриншеты самого предыдущего обмена!
Требование предоставлять видео всех страниц своего паспорта и входа в мои криптокошельки Я и мой юрист занимающися такими делами, считаем черезмерными и необоснованными, даже от лицензированного обменника имеющий безопасные каналы передачи таких данных, уполномоченных людей для проверки и прозрачную процедуру проверки, хранения и удаления персональных данных и биометрической информации. А в данном случае это является уголовно наказуемым деянием со стороны обменника!

Алексей, Ваши средства заморожены. Мы ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Прошу администрацию Бестченж написать свой комментарий

1)Являются или нет требования требования прислать вам видео страниц своего паспорта и входа в мои личные криптокошельки чрезмерными и не относящимися к стандартной процедуре идентификации клиента?
Учитывая, что я вам уже 2 раза предоставлял фотографии своих документов и селфи с ними.
Учитывая что это является нарушением закона!
Учитывая что у меня нет никакого доверия к непонятным людям называющим себя криптообменником и не предоставляющим ни одного подтверждения о какой либо регистрации.
Учитывая что он намерено пишет разные страны где он зарегистрирован на разных ресурсах!
Учитывая что нет ни каких гарантий безопасной передачи и удаления после проверки моих видео!

2)На каких основаниях, кроме своих личных правил криптообменник удерживает у себя мои деньги!
Учитывая, что он не уполномочен ни одним государственным органом это делать!
Учитывая, что у него нет квалифицированных и уполномоченных людей заниматься такими вопросами! И нет никаких законных способов передачи куда либо таких активов! Значит обменник просто заинтересован в заморозке активов клиентов!

Так же прошу обратить внимание. что мой случай не единственный!
Что такие же случаи часто происходят у данного обменника!

Относительно принятия мной политики АМЛ данного ресурса. Сообщаю вам, что я не был против обычной проверки, предоставил обменнику Водительское удостоверение, паспорт, селфи с этими документами, скриншеты перевода из личного кабинета банка на предыдущем обмене и скриншеты самого предыдущего обмена!
Требование предоставлять видео всех страниц своего паспорта и входа в мои криптокошельки Я и мой юрист занимающися такими делами, считаем черезмерными и необоснованными, даже от лицензированного обменника имеющий безопасные каналы передачи таких данных, уполномоченных людей для проверки и прозрачную процедуру проверки, хранения и удаления персональных данных и биометрической информации. А в данном случае это является уголовно наказуемым деянием со стороны обменника!

Алексей, ваши средства заморожены. Мы ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Не нужно повторять здесь одно и тоже. Займитесь делом.

На данный момент нами предпринимаются меры по информировании регистратора вашего доменного имени Рег.ру и органы прокуратуры Российской Федерации на проверку вас по статям УК РФ: 159.6(мошенничество в сфере компьютерной информации), 171(незаконное предпринимательство), 172(незаконная банковская деятельность), 187(Незаконный оборот средств платежа), 272.1(незаконные действия с персональными данными в ИТ-среде) дополнительно к ней 137(нарушение неприкосновенности частной жизни)
Так как домен зарегистрирован на российский номер телефона и почту на мейлру.(это опять лишний раз подтверждает то вы вводите в заблуждение бестчейнж о месте своего прибывания)
Прилагаем скриншеты WHOIS, о регистрации вашего домена, где указаны номер телефона любителя футбольной команды барселона, почта на мейлру, скриншеты вашего сайта, переписок (требование войти в кошельки на камеру, угрозы о не возврате денежных средств без видео). Финансовые доказательства:хэши, адреса кошельков. Свидетельства массовости, скриншеты похожих жалоб, отзывы на различных платформах о вас, для признака системности (ст. 171, 172, 159 квалифицируются охотнее при системной деятельности)
Следующий этап, на который не было еще времени информирование вашего хостинг провайдера на клоудфлар.

И советую всем подвергшимся необоснованным, преступным требованиям с вашей стороны делать так же! А они обязательно будут читать такие отзывы. Жалея как и я, что раньше не поленились потратить на это время и обойти данный обменник стороной.

Алексей, ваши средства заморожены. Мы ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Извините. но я свои средства уже не ожидаю.
Вы бы по существу ответили хоть на 1 вопрос, жля приличия.
Ну ничего потом будете отвечать уже дознавателям!

Алексей, Вам уже много раз ответили: вы перевели средства с подсанкционной платформы https://arbuz.io/aml-agreement. Средства заморожены провайдером ликвидности, для проведения проверки вам необходимо предоставить запрашиваемые данные.

Я вам уже все предоставил.
Дальнейшие ваши требования Чрезмерные и не законные.
На данный момент мы написали жалобу и предоставили все факты хостинг провайдеру клоудфар, который примет меры сам и передаст всю информацию дальше вашему хостингпровайдеру.

Алексей, ваши средства заморожены. Мы ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

А заявление на вас отправлено в органы Генеральной прокуратуры РФ и допом в прокуратуру города Барнаул.

Алексей, Мы ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

А я предлагаю прекратить вам нарушать закон, в вашем случае, Российской федерации.
Отдать мне мои личные деньги и закрыть этот спор здесь.
Иначе Петра ждут уголовные дела, статьи которых я указал вам выше.

Алексей, мы ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Не нужно повторять здесь одно и тоже. Займитесь делом.

На данный момент личность ***, на кого зарегистрирован ваш домен нам известна. Готово заявление заявление в органы Генеральной прокуратуры и прокуратуры Алтайского края на проверку его по статям УК РФ: 159.6(мошенничество в сфере компьютерной информации), 171(незаконное предпринимательство), 172(незаконная банковская деятельность), 187(Незаконный оборот средств платежа), 272.1(незаконные действия с персональными данными в ИТ-среде) дополнительно к ней 137(нарушение неприкосновенности частной жизни)
Приложены скриншеты WHOIS, о регистрации вашего домена, где указаны номер телефона оператора мегафон Алтайского края, почта на мейлру, скриншеты вашего сайта, переписок (требование войти в кошельки на камеру, угрозы о не возврате денежных средств без видео). Финансовые доказательства:хэши, адреса кошельков. Свидетельства массовости, скриншеты похожих жалоб, отзывы на различных платформах о вас, для признака системности (ст. 171, 172, 159 квалифицируются охотнее при системной деятельности)

И советую всем подвергшимся необоснованным, преступным требованиям с вашей стороны делать так же! А они обязательно будут читать такие отзывы. Жалея как и я, что раньше не поленились потратить на это время и обойти данный обменник стороной.

Алексей,

Разморозка средств возможна после того как вы предоставите запрашиваемую информацию.
Пришлите ее пожалуйста.

Пожалуйста, не снимайте претензию, ведь деньги я не получил до сих пор.

И меня уже начало беспокоить, что администрация Бестчейнж ни как не реагирует!
Не ужели здесь тоже не найти справедливости?

Алексей,

Как вы уже описали ранее , вы уже предоставили информацию. В чем сложность сделать видео и подтвердить что оперируете кошельком и средствами именно вы.

Я уже выше все вам расписал.
Сложность есть, она конечно решаемая, но самая главная причина: то видео которое попадет к вам в руки ни кем ни чем и ни как не защищено. Там буду присутствовать Я, мои пароли, кошельки и данные всех страниц моего паспорта.
Оно является личной, персональной информацией, а так же биометрическими данными.
Вымагая их у меня вы нарушаете законы Российской Федерации, а как мы уже выяснили, лицо на которого зарегистрирован ваш домен является гражданином РФ. Значит он или его люди совершают уголовно наказуемое деяние согласно уголовного кодекса РФ.
Нет никакой надобности подтверждать вам, что данный кошелек с которого я переводил вам ЮСДТ принадлежит лично мне. Тем более возврат вы будете делать на него. Нет никакой надобности присутствия меня лично на видео в этот момент. Так же еще меньше надобности подтверждать вам что кошелек на который переводится обменная валюта принадлежит так же мне, я могу делать обмен для кого то из своих родственников к примеру.
Вы просто задерживаете мои деньги у себя придумывая новые не объяснимые проверки, которые любой человек переживающий за безопасность откажется делать!

Алексей, условия для разблокировки вы знаете. Они одинаковы для всех. Ожидаем от вас данные.

Так же как и Уголовный кодекс РФ одинаковый для всех граждан РФ.
Возможно ваш наниматель не понимает сам таких вещей, перейдя с продажи парфюмерии, ему нужно было хорошо изучить этот вопрос.
А вас прошу изучить статьи Уголовного кодекса РФ 159.6(мошенничество в сфере компьютерной информации), 172(незаконная банковская деятельность), 187(Незаконный оборот средств платежа), 272.1(незаконные действия с персональными данными в ИТ-среде) дополнительно к ней 137(нарушение неприкосновенности частной жизни).

Алексей, обязательно ознакомимся. Но на данный момент от вас требуются данные которые мы запросили.

Так же ознакомьтесь, что ваш наниматель ранее был ответчиком в судебном деле, где обманул своего работника, недавно был признан банкротом, после чего он сразу же решил заняться криптообменниками! Не удивительно, что методы его работы не изменились.
Ну а сейчас еще станет фигурантом уголовных дел! Хотите разделить с ним эту участь? Вы понимаете, что принимаете участие в противозаконных действиях? В случае чего, на вас могут все это и свалить.
Если администрация бестчейнж когда либо заявит желание в этом разобраться, то я с радостью предоставлю ей все доказательства!

Алексей, отправьте запрошенную информацию для разблокировки.

Тот на кого зарегистрирован ваш Арбуз, прописан в Каких то бараках под Новосибирском, ранее был ответчиком в судебном деле, где обманул своего работника, недавно был признан банкротом!
Водит в заблуждение людей о стране нахождения "обменника"!

Внимание!

Все кто попался так же как и я на удочку данных ***, ни при каких обстоятельствах не присылайте им видео входов ваши кошельки! Видео с вами является биометрическими данными!
Запрашивать, проверять и хранить которые у данной группы лиц нет ни каких прав, возможностей и полномочий!
Делая это, они нарушают Уголовный кодекс Российской Федерации!
И скоро понесут за это Уголовное наказание!

Берегите свои деньги!

Алексей,

к сожалению возврат возможен только после предоставлении данных

Это похоже на то, когда вас обманули на улице мошенники и говорят, если ты приведешь нас домой и покажешь сейф, мы тебе вернем деньги.
Деньги я уже потерял!
А вот от таких *** еще можно уберечь других наивных людей!

Алексей, ждем от вас данных

Какие вам данные дать?
Данные на кого зарегистрирован ваш Арбуз?
Боюсь, что бестчейнж не одобряет такого в отзывах.

Могу для начала прислать вам например отрывок из решения Суда города Новосибирска от 17 мая 2021 года:

Признать должника – Х******* П****** Б****** (**.**.1984 г.р., место
рождения: г. Т****, ИНН *******, СНИЛС ******, адрес: 63****, г.
Новосибирск, ул. ***********), несостоятельным (банкротом) и ввести
в отношении гражданина процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев, до
17.11.2021.

Личные данные я закрыл, так как уважаю законы Российской Федерации!

Алексей, нам нужны данные по вашей сделке, только после это будет сделан возврат, то что вы нам шлете никакой ценности не имеет.

Это все как минимум убережет людей от связи с обменником, регистратор которого является банкротом!

Вы выманиваете видео входа в мои личные криптокошельки под предлогом возврата мне моих денежных средств!

А от вас здесь кроме лжи и регистратора который замешан в сомнительных судебных процессах ничего нет!

Не удивительно, что вы скрываете любую информацию о себе и предоставляете здесь ложные факты!

Еще раз вам повторю, вы нарушаете законы РФ, да и не только РФ, поэтому не думайте что вам лично удастся выйти из этой ситуации сухими.
Пока не поздно, откажитесь исполнять преступные указания!
Вы совершаете преступление!
За которое вас ждет неминуемое наказание!

Алексей, хорошо мы вас поняли, еще раз напомним вам что без ваших данных мы не сможем сделать возврат.

Где набирают таких сотрудников?
Что вы одно и то же здесь пишете?
Я вас так же понял(о чем не однократно отвечал вам здесь) и не расчитываю на то, что *** просто так захотят вернуть мне мои личные деньги.

У владельца домена вашей *** есть уже проверенные способы обмана!
Например как перепродажа автомобиля своего сотрудника через третье лицо "посредника".

Алексей, мы вам все написали выше

То же самое могу сказать и вам!

Алексей,
нам нужны данные по вашей сделке, только после это будет сделан возврат, то что вы нам шлете никакой ценности не имеет.

Ценностей вам от меня еще захотелось?
Мало присвоенных вами уже моих?
Еще и видео с входом на свои криптокошельки подавай!

Это не вам пишется, если бы вы могли видеть, ту видели бы для кого я это пишу!
Для читающих этот комментарий таких же обманутых клиентов как и я!
Пусть знают, кто вымогает у них видео с входами в кошельки и видео страниц их документов!

Владелец Арбуз в 21 году по решению суда был признан банкротом, потому что не смогу выплатить Альфабанку 2 миллиона рублей, а сейчас здесь заявляет о том что на у него резервов на 7 миллионов долларов:)
Интересно как проводиться проверка резервов здесь?
И возможно Альфабанк заинтересует эта информация, что человек объявивший себя банкротом сейчас располагает такими резервами!

Сейчас подыскиваем хорошего юриста в самом Новосибирске!
Мы выведем вас на чистую воду!

Алексей, для чего вы пишите непонятную информацию, какое оно отношение имеет к вашей сделке и зачем писать тех людей с кем вы судитесь, вы вообще понимаете суть того что произошло? Вы нам прислали средства с метками высокого риска, для того что бы вам их забрать нам нужно взять с вас необходимые данные, это делается для того чтобы со стороны правоохранительных органов к нам не было претензий.

Специально для людей с особыми умственными способностями из "обменника" Арбуз
Делающих вид, что они не понимают о чем я им пишу.
Поясняю:
***


Но это уже отдельно.

Вам как *** которые вымагают у меня видео с входом в мои личные криптокошельки я повторяю, вероятно людям с особыми умственными способностями, это нужно делать постоянно.
Никаких видео с входом в свои личные криптокошельки я отправлять не буду!
Причин для этого десятки!
И я их озвучивал здесь в переписке.

Алексей, теперь все понятно
к сожалению возврат возможен только после предоставлении документов

Очень жду комментарии от администрации Бестчейнж!

Алексей,

возврат возможен только после предоставлении документов

Ка я вижу, что кто то из администрации все таки заходит и чистит мои комментарии здесь!
Где нет личных данных
А только информация относящаяся к недобросовестности лица, регистратора данного обменника!
О судебном решении в отношении него!

И так же смотрю администрация бестчейнж ровно никак не хочет повлиять на рассмотрение моего вопроса!
Ни разу не отписалась ни здесь, ни ни мне на почту, хотя я отправлял им сообщение с описание ситуации на странице формы обратной связи!

Где мне найти справедливость?
Тут кто нибудь защищен от недобросовестных обменников?

Приветствуем, Алексей.

В настоящее время мы ведём диалог с обменным пунктом для выяснения всех обстоятельств инцидента. Мы предоставим обратную связь сразу после завершения проверки. Также просим вас воздержаться от размещения информации, не относящейся к вашей заявке, так как это может быть расценено как попытка дискредитации обменного сервиса.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спасибо, жду!

Алексей,

Просим пожалуйста предоставить видео, которые запросили у вас ранее.

Да что же вы заладили одно и то же
На данный момент Администратор Бестчейнж выясняет обстоятельства инцидента.
После проверки уже продолжим наш с вами разговор!

Алексей, ваши средства заморожены. Мы ожидаем от вас запрашиваемую информацию.

Не ужели? только сейчас понял это:)

Алексей, мы поняли что у вас хорошее настроение, просим воздержаться от разговоров не по теме. Предоставьте информацию для проверки.

В данный момент администрация Бестчейнж рассматривает этот инцидент.
Средства мне не выплачены!
Прошу не писать пустых комментариев лишь для того чтобы снять галочку претензии!

Алексей,

Предоставьте пожалуйста информацию для проверки. Это поможет решению вопроса по разморозке средств.

Цель написания ваших повторяющихся комментариев, только снять галочку претензии.
Прошу вас, больше не делать этого!

Алексей,

Вы по сути делаете то же самое. Со стороны мониторинга вам ответили , что вопрос у них на контроле.
По решению вашего вопроса с нашей стороны мы вам сообщили. От вас требуется сделать видео.
Пришлите его. Это поможет разморозить ваши средства.

Да, но претензия то не снята, деньги не получены.

Алексей,

Пришлите видео. И сможем решить вопрос с разморозкой средств.

Это не законное избыточное требование.

Алексей,

Подобные вопросы уже решались подобным способом.
Мы так же заинтересованы в разрешении данного спора.
Если пришлете данное видео, то это поможет решить вопрос с разморозкой средств.

Я уже все написал много раз выше!
Не вижу смысла повторять одно и тоже здесь!

Алексей,

К сожалению , мы тогда не можем предложить иного выхода вам кроме как предоставить данные.

Но вот мы и ждем решения третьей стороны.

Алексей,

Хорошо. Вы так же возможно передумаете и сможете сделать видео которое мы запросили. Поможет ускорить процесс разморозки средств.

Нет, рисковать своими данными из за 1100$ я не собираюсь!
Выйдет себе дороже!

Алексей,

Хорошо. Все же можем только в очередной раз предложить вам прислать запрошенную информацию.

Ну я могу предложить вам, прочитать Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

Алексей, мы ожидаем от вас запрошенные данные.

Вы ознакомились с 152-ФЗ?

Алексей, это как то повлияет на предоставление вами видео? Мы ожидаем от вас запрошенные данные.

Ну хотя бы вы ознакомились с законом, в котором прописаны ваши обязанности.

Алексей, мы ожидаем предоставление запрошенной информации.

Ознакомьтесь так же с
Статья 272.1. Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения.

Алексей, при создании заявки на обмен вы согласились с правилами сервиса. В них указано, что в подобных случаях может быть запрошена информация.

У вас ***?
Начали повторяться, я вам уже отвечал на эти вопросы!
Покажите мне, где написано что вы можете запросить видео всех страниц паспорта и входов во все кошельки клиента!
Вам отправили уже фотографии различных документов, селфи с ними и скриншеты из лк банков и обменов на других платформах.
Этого должно быть достаточно для прохождения АМЛ проверки!

Алексей, потребовалась дополнительная информация. Ожидаем ее предоставление.

Ну ладно, пойдем по очередному кругу

Предоставление видео где я буду заходить на собственные кошельки,
может быть вами или другими лицами, которым вы продадите эту информацию использовано в целях завладения активами находящимися на этих кошельках!

Видео где я с паспортом в руках называю свои фио и объясняюсь вам для чего от куда и куда я перевожу СВОИ личные деньги может быть использовано вами или лицами которым вы продадите данную информацию.
Приведу примеры из уголовной практики:
Неустановленные лица, действуя умышленно, без согласия потерпевшего, использовали видеозапись с его изображением и посредством технологий синтеза речи и автоматической подмены артикуляции"липсинк"(сейчас множество сервисов предоставляющих такие услуги за небольшие деньги, качество получается идеальное) внесли изменения в аудиовизуальный ряд. В результате создано и распространено искаженное видео, в котором голос и изображение потерпевшего используются для воспроизведения слов и действий, которых он фактически не совершал.
В результате какой нибудь сотрудник ФСБ получит себе лишнее раскрытое дело где я буду на видео просить взять меня в ВС страны противника, в какое нибудь тер. сообщество!
Сейчас такие дела шьют как горячие пирожки!

Видео где будут все страницы моего паспорта, поможет вам узнать много информации обо мне и использовать ее.

Неустановленные лица, располагая персональными данными потерпевшего ( в том числе сведениями его паспорта), без согласия использовали видеозапись с его изображением. С приминением технологии генерации голоса и автоматической синхронизации артикуляции(липсинк) В указанный видеоматериал были внесены изменения, в результате чего создавалось ложное впечатление, что потерпевший произносит определенный высказывания. Далее указанный поддельный видеоматериал был направлен третьим лицам. Заблуждаясь относительно его подлинности и полагая, что в нем действительно участвует потерпевший, данные лица переслали злоумышленникам определенные документы. Последними эти документы были использованы в противоправных целях.
Документы можно так же заменить на денежный, крипто перевод и т.д.

Я предостерегаю!
Отправка личных документов незнакомым лицам, может привести к злоупотреблениям и ***!

Алексей, данные используются только в целях проверки и последующей разморозки ваших средств.

Вопрос, мошенники когда нибудь своей жертве говорили, что используют их логины, пароли, документы и т.д., чтобы завладеть их имуществом?
У вас нет ни одного документа о какой либо регистрации и вообще кто стоит за вашим обменником, хотя я лично уже знаю и этот человек мягко скажем не внушает мне доверия!

Нет условий для приема, хранения и обработки таких данных!

Даже если бы это было придумано с благими целями( что сомнительно, так как запрашивается излишняя информация и в излишней форме видео), то нет ни 1 гарантии, что сотрудники не продадут ее налево, что ваш канал связи гарантирует ее безопасную передачу(а прислать видео по электронной почте НЕ Гарантирует! этого, электронная почта это не безопасно!). что после проверки, хотя и на проверку у вас нет специалистов, эта информация будет уничтожена!

Алексей, ваши средства не могут быть разморожены без предоставления запрашиваемых данных. Ожидаем их.

Предоставление видео где я буду заходить на собственные кошельки,
может быть вами или другими лицами, которым вы продадите эту информацию использовано в целях завладения активами находящимися на этих кошельках!

Видео где я с паспортом в руках называю свои фио и объясняюсь вам для чего от куда и куда я перевожу СВОИ личные деньги может быть использовано вами или лицами которым вы продадите данную информацию.
Приведу примеры из уголовной практики:
Неустановленные лица, действуя умышленно, без согласия потерпевшего, использовали видеозапись с его изображением и посредством технологий синтеза речи и автоматической подмены артикуляции"липсинк"(сейчас множество сервисов предоставляющих такие услуги за небольшие деньги, качество получается идеальное) внесли изменения в аудиовизуальный ряд. В результате создано и распространено искаженное видео, в котором голос и изображение потерпевшего используются для воспроизведения слов и действий, которых он фактически не совершал.
В результате какой нибудь сотрудник ФСБ получит себе лишнее раскрытое дело где я буду на видео просить взять меня в ВС страны противника, в какое нибудь тер. сообщество!
Сейчас такие дела шьют как горячие пирожки!

Видео где будут все страницы моего паспорта, поможет вам узнать много информации обо мне и использовать ее.

Неустановленные лица, располагая персональными данными потерпевшего ( в том числе сведениями его паспорта), без согласия использовали видеозапись с его изображением. С приминением технологии генерации голоса и автоматической синхронизации артикуляции(липсинк) В указанный видеоматериал были внесены изменения, в результате чего создавалось ложное впечатление, что потерпевший произносит определенный высказывания. Далее указанный поддельный видеоматериал был направлен третьим лицам. Заблуждаясь относительно его подлинности и полагая, что в нем действительно участвует потерпевший, данные лица переслали злоумышленникам определенные документы. Последними эти документы были использованы в противоправных целях.
Документы можно так же заменить на денежный, крипто перевод и т.д.

Я предостерегаю!
Отправка личных документов незнакомым лицам, может привести к беде!

Алексей, предоставьте пожалуйста информацию для проверки. Это поможет решению вопроса по разморозке ваших средств.

Предоставление видео где я буду заходить на собственные кошельки,
может быть вами или другими лицами, которым вы продадите эту информацию использовано в целях завладения активами находящимися на этих кошельках!

Видео где я с паспортом в руках называю свои фио и объясняюсь вам для чего от куда и куда я перевожу СВОИ личные деньги может быть использовано вами или лицами которым вы продадите данную информацию.
Приведу примеры из уголовной практики:
Неустановленные лица, действуя умышленно, без согласия потерпевшего, использовали видеозапись с его изображением и посредством технологий синтеза речи и автоматической подмены артикуляции"липсинк"(сейчас множество сервисов предоставляющих такие услуги за небольшие деньги, качество получается идеальное) внесли изменения в аудиовизуальный ряд. В результате создано и распространено искаженное видео, в котором голос и изображение потерпевшего используются для воспроизведения слов и действий, которых он фактически не совершал.
В результате какой нибудь сотрудник ФСБ получит себе лишнее раскрытое дело где я буду на видео просить взять меня в ВС страны противника, в какое нибудь тер. сообщество!
Сейчас такие дела шьют как горячие пирожки!

Видео где будут все страницы моего паспорта, поможет вам узнать много информации обо мне и использовать ее.

Неустановленные лица, располагая персональными данными потерпевшего ( в том числе сведениями его паспорта), без согласия использовали видеозапись с его изображением. С приминением технологии генерации голоса и автоматической синхронизации артикуляции(липсинк) В указанный видеоматериал были внесены изменения, в результате чего создавалось ложное впечатление, что потерпевший произносит определенный высказывания. Далее указанный поддельный видеоматериал был направлен третьим лицам. Заблуждаясь относительно его подлинности и полагая, что в нем действительно участвует потерпевший, данные лица переслали злоумышленникам определенные документы. Последними эти документы были использованы в противоправных целях.
Документы можно так же заменить на денежный, крипто перевод и т.д.

Я предостерегаю!
Отправка личных документов незнакомым лицам, может привести к беде!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Прошу уточнить!
Чрезмерных, незаконно вымогаете у меня их!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Предоставление видео где я буду заходить на собственные кошельки,
может быть вами или другими лицами, которым вы продадите эту информацию использовано в целях завладения активами находящимися на этих кошельках!

Видео где я с паспортом в руках называю свои фио и объясняюсь вам для чего от куда и куда я перевожу СВОИ личные деньги может быть использовано вами или лицами которым вы продадите данную информацию.
Приведу примеры из уголовной практики:
Неустановленные лица, действуя умышленно, без согласия потерпевшего, использовали видеозапись с его изображением и посредством технологий синтеза речи и автоматической подмены артикуляции"липсинк"(сейчас множество сервисов предоставляющих такие услуги за небольшие деньги, качество получается идеальное) внесли изменения в аудиовизуальный ряд. В результате создано и распространено искаженное видео, в котором голос и изображение потерпевшего используются для воспроизведения слов и действий, которых он фактически не совершал.
В результате какой нибудь сотрудник ФСБ получит себе лишнее раскрытое дело где я буду на видео просить взять меня в ВС страны противника, в какое нибудь тер. сообщество!
Сейчас такие дела шьют как горячие пирожки!

Видео где будут все страницы моего паспорта, поможет вам узнать много информации обо мне и использовать ее.

Неустановленные лица, располагая персональными данными потерпевшего ( в том числе сведениями его паспорта), без согласия использовали видеозапись с его изображением. С приминением технологии генерации голоса и автоматической синхронизации артикуляции(липсинк) В указанный видеоматериал были внесены изменения, в результате чего создавалось ложное впечатление, что потерпевший произносит определенный высказывания. Далее указанный поддельный видеоматериал был направлен третьим лицам. Заблуждаясь относительно его подлинности и полагая, что в нем действительно участвует потерпевший, данные лица переслали злоумышленникам определенные документы. Последними эти документы были использованы в противоправных целях.
Документы можно так же заменить на денежный, крипто перевод и т.д.

Я предостерегаю!
Отправка личных документов незнакомым лицам, может привести к беде!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Предоставление видео где я буду заходить на собственные кошельки,
может быть вами или другими лицами, которым вы продадите эту информацию использовано в целях завладения активами находящимися на этих кошельках!

Видео где я с паспортом в руках называю свои фио и объясняюсь вам для чего от куда и куда я перевожу СВОИ личные деньги может быть использовано вами или лицами которым вы продадите данную информацию.
Приведу примеры из уголовной практики:
Неустановленные лица, действуя умышленно, без согласия потерпевшего, использовали видеозапись с его изображением и посредством технологий синтеза речи и автоматической подмены артикуляции"липсинк"(сейчас множество сервисов предоставляющих такие услуги за небольшие деньги, качество получается идеальное) внесли изменения в аудиовизуальный ряд. В результате создано и распространено искаженное видео, в котором голос и изображение потерпевшего используются для воспроизведения слов и действий, которых он фактически не совершал.
В результате какой нибудь сотрудник ФСБ получит себе лишнее раскрытое дело где я буду на видео просить взять меня в ВС страны противника, в какое нибудь тер. сообщество!
Сейчас такие дела шьют как горячие пирожки!

Видео где будут все страницы моего паспорта, поможет вам узнать много информации обо мне и использовать ее.

Неустановленные лица, располагая персональными данными потерпевшего ( в том числе сведениями его паспорта), без согласия использовали видеозапись с его изображением. С приминением технологии генерации голоса и автоматической синхронизации артикуляции(липсинк) В указанный видеоматериал были внесены изменения, в результате чего создавалось ложное впечатление, что потерпевший произносит определенный высказывания. Далее указанный поддельный видеоматериал был направлен третьим лицам. Заблуждаясь относительно его подлинности и полагая, что в нем действительно участвует потерпевший, данные лица переслали злоумышленникам определенные документы. Последними эти документы были использованы в противоправных целях.
Документы можно так же заменить на денежный, крипто перевод и т.д.

Я предостерегаю!
Отправка личных документов незнакомым лицам, может привести к беде!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Перестаньте снимать претензию, вы не выплатили мне мои деньги!
Вы вымогаете у меня видео входа в мои кошельки и видео всех страниц моего паспорта!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Перестаньте снимать претензию, вы не выплатили мне мои деньги!
Вы вымогаете у меня видео входа в мои кошельки и видео всех страниц моего паспорта!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Перестаньте снимать претензию, вы не выплатили мне мои деньги!
Вы вымогаете у меня видео входа в мои кошельки и видео всех страниц моего паспорта!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Перестаньте снимать претензию, вы не выплатили мне мои деньги!
Вы вымогаете у меня видео входа в мои кошельки и видео всех страниц моего паспорта!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Перестаньте снимать претензию, вы не выплатили мне мои деньги!
Вы вымогаете у меня видео входа в мои кошельки и видео всех страниц моего паспорта!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Еще раз вам повторяю
НЕТ.

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Предоставление видео где я буду заходить на собственные кошельки,
может быть вами или другими лицами, которым вы продадите эту информацию использовано в целях завладения активами находящимися на этих кошельках!

Видео где я с паспортом в руках называю свои фио и объясняюсь вам для чего от куда и куда я перевожу СВОИ личные деньги может быть использовано вами или лицами которым вы продадите данную информацию.
Приведу примеры из уголовной практики:
Неустановленные лица, действуя умышленно, без согласия потерпевшего, использовали видеозапись с его изображением и посредством технологий синтеза речи и автоматической подмены артикуляции"липсинк"(сейчас множество сервисов предоставляющих такие услуги за небольшие деньги, качество получается идеальное) внесли изменения в аудиовизуальный ряд. В результате создано и распространено искаженное видео, в котором голос и изображение потерпевшего используются для воспроизведения слов и действий, которых он фактически не совершал.
В результате какой нибудь сотрудник ФСБ получит себе лишнее раскрытое дело где я буду на видео просить взять меня в ВС страны противника, в какое нибудь тер. сообщество!
Сейчас такие дела шьют как горячие пирожки!

Видео где будут все страницы моего паспорта, поможет вам узнать много информации обо мне и использовать ее.

Неустановленные лица, располагая персональными данными потерпевшего ( в том числе сведениями его паспорта), без согласия использовали видеозапись с его изображением. С приминением технологии генерации голоса и автоматической синхронизации артикуляции(липсинк) В указанный видеоматериал были внесены изменения, в результате чего создавалось ложное впечатление, что потерпевший произносит определенный высказывания. Далее указанный поддельный видеоматериал был направлен третьим лицам. Заблуждаясь относительно его подлинности и полагая, что в нем действительно участвует потерпевший, данные лица переслали злоумышленникам определенные документы. Последними эти документы были использованы в противоправных целях.
Документы можно так же заменить на денежный, крипто перевод и т.д.

Я предостерегаю!
Отправка личных документов незнакомым лицам, может привести к беде!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Предоставление видео где я буду заходить на собственные кошельки,
может быть вами или другими лицами, которым вы продадите эту информацию использовано в целях завладения активами находящимися на этих кошельках!

Видео где я с паспортом в руках называю свои фио и объясняюсь вам для чего от куда и куда я перевожу СВОИ личные деньги может быть использовано вами или лицами которым вы продадите данную информацию.
Приведу примеры из уголовной практики:
Неустановленные лица, действуя умышленно, без согласия потерпевшего, использовали видеозапись с его изображением и посредством технологий синтеза речи и автоматической подмены артикуляции"липсинк"(сейчас множество сервисов предоставляющих такие услуги за небольшие деньги, качество получается идеальное) внесли изменения в аудиовизуальный ряд. В результате создано и распространено искаженное видео, в котором голос и изображение потерпевшего используются для воспроизведения слов и действий, которых он фактически не совершал.
В результате какой нибудь сотрудник ФСБ получит себе лишнее раскрытое дело где я буду на видео просить взять меня в ВС страны противника, в какое нибудь тер. сообщество!
Сейчас такие дела шьют как горячие пирожки!

Видео где будут все страницы моего паспорта, поможет вам узнать много информации обо мне и использовать ее.

Неустановленные лица, располагая персональными данными потерпевшего ( в том числе сведениями его паспорта), без согласия использовали видеозапись с его изображением. С приминением технологии генерации голоса и автоматической синхронизации артикуляции(липсинк) В указанный видеоматериал были внесены изменения, в результате чего создавалось ложное впечатление, что потерпевший произносит определенный высказывания. Далее указанный поддельный видеоматериал был направлен третьим лицам. Заблуждаясь относительно его подлинности и полагая, что в нем действительно участвует потерпевший, данные лица переслали злоумышленникам определенные документы. Последними эти документы были использованы в противоправных целях.
Документы можно так же заменить на денежный, крипто перевод и т.д.

Я предостерегаю!
Отправка личных документов незнакомым лицам, может привести к беде!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Предоставление видео где я буду заходить на собственные кошельки,
может быть вами или другими лицами, которым вы продадите эту информацию использовано в целях завладения активами находящимися на этих кошельках!

Видео где я с паспортом в руках называю свои фио и объясняюсь вам для чего от куда и куда я перевожу СВОИ личные деньги может быть использовано вами или лицами которым вы продадите данную информацию.
Приведу примеры из уголовной практики:
Неустановленные лица, действуя умышленно, без согласия потерпевшего, использовали видеозапись с его изображением и посредством технологий синтеза речи и автоматической подмены артикуляции"липсинк"(сейчас множество сервисов предоставляющих такие услуги за небольшие деньги, качество получается идеальное) внесли изменения в аудиовизуальный ряд. В результате создано и распространено искаженное видео, в котором голос и изображение потерпевшего используются для воспроизведения слов и действий, которых он фактически не совершал.
В результате какой нибудь сотрудник ФСБ получит себе лишнее раскрытое дело где я буду на видео просить взять меня в ВС страны противника, в какое нибудь тер. сообщество!
Сейчас такие дела шьют как горячие пирожки!

Видео где будут все страницы моего паспорта, поможет вам узнать много информации обо мне и использовать ее.

Неустановленные лица, располагая персональными данными потерпевшего ( в том числе сведениями его паспорта), без согласия использовали видеозапись с его изображением. С приминением технологии генерации голоса и автоматической синхронизации артикуляции(липсинк) В указанный видеоматериал были внесены изменения, в результате чего создавалось ложное впечатление, что потерпевший произносит определенный высказывания. Далее указанный поддельный видеоматериал был направлен третьим лицам. Заблуждаясь относительно его подлинности и полагая, что в нем действительно участвует потерпевший, данные лица переслали злоумышленникам определенные документы. Последними эти документы были использованы в противоправных целях.
Документы можно так же заменить на денежный, крипто перевод и т.д.

Я предостерегаю!
Отправка личных документов незнакомым лицам, может привести к беде!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Предоставление видео где я буду заходить на собственные кошельки,
может быть вами или другими лицами, которым вы продадите эту информацию использовано в целях завладения активами находящимися на этих кошельках!

Видео где я с паспортом в руках называю свои фио и объясняюсь вам для чего от куда и куда я перевожу СВОИ личные деньги может быть использовано вами или лицами которым вы продадите данную информацию.
Приведу примеры из уголовной практики:
Неустановленные лица, действуя умышленно, без согласия потерпевшего, использовали видеозапись с его изображением и посредством технологий синтеза речи и автоматической подмены артикуляции"липсинк"(сейчас множество сервисов предоставляющих такие услуги за небольшие деньги, качество получается идеальное) внесли изменения в аудиовизуальный ряд. В результате создано и распространено искаженное видео, в котором голос и изображение потерпевшего используются для воспроизведения слов и действий, которых он фактически не совершал.
В результате какой нибудь сотрудник ФСБ получит себе лишнее раскрытое дело где я буду на видео просить взять меня в ВС страны противника, в какое нибудь тер. сообщество!
Сейчас такие дела шьют как горячие пирожки!

Видео где будут все страницы моего паспорта, поможет вам узнать много информации обо мне и использовать ее.

Неустановленные лица, располагая персональными данными потерпевшего ( в том числе сведениями его паспорта), без согласия использовали видеозапись с его изображением. С приминением технологии генерации голоса и автоматической синхронизации артикуляции(липсинк) В указанный видеоматериал были внесены изменения, в результате чего создавалось ложное впечатление, что потерпевший произносит определенный высказывания. Далее указанный поддельный видеоматериал был направлен третьим лицам. Заблуждаясь относительно его подлинности и полагая, что в нем действительно участвует потерпевший, данные лица переслали злоумышленникам определенные документы. Последними эти документы были использованы в противоправных целях.
Документы можно так же заменить на денежный, крипто перевод и т.д.

Я предостерегаю!
Отправка личных документов незнакомым лицам, может привести к беде!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Предоставление видео где я буду заходить на собственные кошельки,
может быть вами или другими лицами, которым вы продадите эту информацию использовано в целях завладения активами находящимися на этих кошельках!

Видео где я с паспортом в руках называю свои фио и объясняюсь вам для чего от куда и куда я перевожу СВОИ личные деньги может быть использовано вами или лицами которым вы продадите данную информацию.
Приведу примеры из уголовной практики:
Неустановленные лица, действуя умышленно, без согласия потерпевшего, использовали видеозапись с его изображением и посредством технологий синтеза речи и автоматической подмены артикуляции"липсинк"(сейчас множество сервисов предоставляющих такие услуги за небольшие деньги, качество получается идеальное) внесли изменения в аудиовизуальный ряд. В результате создано и распространено искаженное видео, в котором голос и изображение потерпевшего используются для воспроизведения слов и действий, которых он фактически не совершал.
В результате какой нибудь сотрудник ФСБ получит себе лишнее раскрытое дело где я буду на видео просить взять меня в ВС страны противника, в какое нибудь тер. сообщество!
Сейчас такие дела шьют как горячие пирожки!

Видео где будут все страницы моего паспорта, поможет вам узнать много информации обо мне и использовать ее.

Неустановленные лица, располагая персональными данными потерпевшего ( в том числе сведениями его паспорта), без согласия использовали видеозапись с его изображением. С приминением технологии генерации голоса и автоматической синхронизации артикуляции(липсинк) В указанный видеоматериал были внесены изменения, в результате чего создавалось ложное впечатление, что потерпевший произносит определенный высказывания. Далее указанный поддельный видеоматериал был направлен третьим лицам. Заблуждаясь относительно его подлинности и полагая, что в нем действительно участвует потерпевший, данные лица переслали злоумышленникам определенные документы. Последними эти документы были использованы в противоправных целях.
Документы можно так же заменить на денежный, крипто перевод и т.д.

Я предостерегаю!
Отправка личных документов незнакомым лицам, может привести к беде!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Предоставление видео где я буду заходить на собственные кошельки,
может быть вами или другими лицами, которым вы продадите эту информацию использовано в целях завладения активами находящимися на этих кошельках!

Видео где я с паспортом в руках называю свои фио и объясняюсь вам для чего от куда и куда я перевожу СВОИ личные деньги может быть использовано вами или лицами которым вы продадите данную информацию.
Приведу примеры из уголовной практики:
Неустановленные лица, действуя умышленно, без согласия потерпевшего, использовали видеозапись с его изображением и посредством технологий синтеза речи и автоматической подмены артикуляции"липсинк"(сейчас множество сервисов предоставляющих такие услуги за небольшие деньги, качество получается идеальное) внесли изменения в аудиовизуальный ряд. В результате создано и распространено искаженное видео, в котором голос и изображение потерпевшего используются для воспроизведения слов и действий, которых он фактически не совершал.
В результате какой нибудь сотрудник ФСБ получит себе лишнее раскрытое дело где я буду на видео просить взять меня в ВС страны противника, в какое нибудь тер. сообщество!
Сейчас такие дела шьют как горячие пирожки!

Видео где будут все страницы моего паспорта, поможет вам узнать много информации обо мне и использовать ее.

Неустановленные лица, располагая персональными данными потерпевшего ( в том числе сведениями его паспорта), без согласия использовали видеозапись с его изображением. С приминением технологии генерации голоса и автоматической синхронизации артикуляции(липсинк) В указанный видеоматериал были внесены изменения, в результате чего создавалось ложное впечатление, что потерпевший произносит определенный высказывания. Далее указанный поддельный видеоматериал был направлен третьим лицам. Заблуждаясь относительно его подлинности и полагая, что в нем действительно участвует потерпевший, данные лица переслали злоумышленникам определенные документы. Последними эти документы были использованы в противоправных целях.
Документы можно так же заменить на денежный, крипто перевод и т.д.

Я предостерегаю!
Отправка личных документов незнакомым лицам, может привести к беде!

Алексей, мы ожидаем предоставление данных.

Вы хотите набрать здесь рекордное количество комментариев?

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://arbuz.io/aml-agreement
Более подробная информация была направлена Вам на почту.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
Надеемся на понимание и скорейшее урегулирование возникшей ситуации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спасибо за ваш ответ.
Дело в том, что я не против проверки и 2 дня подряд присылал им фото документов, селфи с ними какие они просили.
Вопрос только в том, что они просят предоставить им видео ВХОДА в мои кошельки и видео ВСЕХ страниц моего паспорта.
Эта необоснованная просьба, зачем им видео как я именно ВХОЖУ в свой кошелек, я там ввожу свои пароли, я готов прислать видео где я уже после входа в кошелек покажу именно тот кошелек с которого я им отправлял деньги, открою данную транзакцию, где будет показан перевод и хэш. Зачем им ВСЕ СТРАНИЦЫ моего паспорта, готов прислать только видео, где будет моя страница с фото и данными, Вы же должны понимать это! У меня только загран паспорт на данный момент (сейчас я проживаю не на территории РФ) где за уже 5 лет много штампов перелетов и виз, которые никак не относятся к делу, но эта информация является чувствительной для моей личности!

Алексей, Видео со входом необходимо для того, чтобы убедиться, что на видео не будет ни какого монтажа и заранее подготовленных ложных сведений.
Также вновь напоминаю, что согласно нашей политике, с которой вы согласились - мы можем запросить данные для проверки отделом безопасности. Если у вас есть только загранпаспорт под рукой, то можете сделать видеоселфи с ним.

Повторюсь еще раз.
У меня нет доверия к людям не представившим ни одного документа о себе и требующих с меня моего видео с кошельками и документами!
Деньги свои по вашей вине я потерял!
Надеюсь, что с того кошелька куда я их отправил они никуда не уйдут!
От бестчйенж кроме стандартной отписки никакой помощи не получил!

По вам как и обещал, завтра в понедельник мы предоставим все доказательства вашей деятельности в прокуратуру Новосибирска.

Людей предостерегаю от таких действий:
Примеры из уголовной практики:
Неустановленные лица, действуя умышленно, без согласия потерпевшего, использовали видеозапись с его изображением и посредством технологий синтеза речи и автоматической подмены артикуляции"липсинк"(сейчас множество сервисов предоставляющих такие услуги за небольшие деньги, качество получается идеальное) внесли изменения в аудиовизуальный ряд. В результате создано и распространено искаженное видео, в котором голос и изображение потерпевшего используются для воспроизведения слов и действий, которых он фактически не совершал.
В результате какой нибудь сотрудник ФСБ получит себе лишнее раскрытое дело где я буду на видео просить взять меня в ВС страны противника, в какое нибудь тер. сообщество!
Сейчас такие дела шьют как горячие пирожки!

Неустановленные лица, располагая персональными данными потерпевшего ( в том числе сведениями его паспорта), без согласия использовали видеозапись с его изображением. С приминением технологии генерации голоса и автоматической синхронизации артикуляции(липсинк) В указанный видеоматериал были внесены изменения, в результате чего создавалось ложное впечатление, что потерпевший произносит определенный высказывания. Далее указанный поддельный видеоматериал был направлен третьим лицам. Заблуждаясь относительно его подлинности и полагая, что в нем действительно участвует потерпевший, данные лица переслали злоумышленникам определенные документы. Последними эти документы были использованы в противоправных целях.
Документы можно так же заменить на денежный, крипто перевод и т.д.

Алексей, вы перевели средства с санкционной платформы, вам уже несколько раз об этом писали выше. Мы не можем вам помочь в возврате средств при всем нашем желании. Данные для проверки запрашивает наш провайдер ликвидности, так как санкционная платформа, с которой были получены ваши монеты - несет риски для нашего провайдера. Ваши монеты не потеряны, не украдены и тд. Мы сделаем возврат ваших монет, когда провайдер их разморозит, но сделает он это только после того как вы предоставите запрошенную информацию. Так как в случае, если к нам обратятся органы власти, к нам не было ни каких претензий. Те небылицы, которые вы написали в этой ветке, очень увлекательны, но просим вас отнестись серьезнее, если хотите получить монеты назад. Без комплексной проверки, возврат монет невозможен.

Небылицы пишете вы, какие органы к вам обратятся? У вас ни одного подтверждающего документа нет ни где, зарегистрированы вы хоть как то? Но вы хотите от других видео с входом в их кошельки и все страницы их паспорта, сами о себе не предоставив ровным счетом НИЧЕГО! Кроме страны, но и та информация на разных сайтах у вас различается!

Я не понимаю, никто не видит противоречий в этом?
Это ни для кого не является странным?

Предоставьте хоть какой либо номер регистрации в каком либо органе! Чтобы понимать кто вообще требует у меня мои документы!

Алексей, Вероятно другие люди понимают, что если их средства связаны с санкционными источниками, нужно предоставить данные для проверки, для того чтобы получить свои монеты назад.
О санкционных источниках написано у нас на сайте https://arbuz.io/aml-agreement
Решение остается за вами.

При условии, что их заморозил какой либо зарегистрированный сервис, это можно еще понять, но здесь просто сайт и ничего более.

Алексей, Монеты заморожены нашем провайдером ликвидности

Ваш провайдер запросил видео всех страниц моего паспорта?

Алексей, да, это требование провайдера ликвидности. Вся информация проверяется их отделом безопасности.

Алексей, Средства разморожены. 
Пришлите кошелек USDT TRC20 на нашу почту, сделаем вам возврат средств.

Спасибо!
Рад что мы нашли взаимопонимание!
Отправил вам на почту.
Так же огромное спасибо администрации Бестчейнж, что помогли решить мою проблему!

Алексей, Возврат осуществили, всего вам доброго!

Здравствуйте, Сергей Викторович,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Сергей Викторович,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Артур,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Сергей Викторович,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Павел,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Александр,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Alyona,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Tofik, ваша транзакция приостановлена. Вам необходимо предоставить дополнительные данные которые мы запросили, для разблокировки средств.

Я выполнил все требования вашей стороны:
* прошёл полную видеоверификацию с паспортом,
* озвучил фио и дату,
* объяснил происхождение средств,
* предоставил расписку и подтверждение перевода,
* продемонстрировал вход в кошельки и показал историю операций.
Таким образом, я подтвердил как личность, так и легальное происхождение средств.
Запросы, касающиеся личных данных и финансовой информации третьих лиц, не относятся к моим обязанностям и выходят за рамки aml/kyc-практики. Я не обязан раскрывать частную переписку или цепочку происхождения средств за пределами собственных транзакций.
На текущий момент все необходимые процедуры выполнены, и дальнейшее удержание моих средств не имеет законных оснований.

Верните мои деньги!

Tofik, ожидайте результата проверки. Мы вам сообщим как только появится ответ.

Мне очень нужны мои деньги!
Я уже несу потери!
Мне не нужно что-то ваше, отдайте моё!

Tofik, как только средства будут разморожены мы сделаем возврат или завершим обмен.

Это, хорошо, но мне нужны мои деньги именно сейчас!

Tofik, ожидайте результата проверки.

Отдайте мне мои деньги! Я все вам предоставил! Зачем вы используете средства которые вам не принадлежат! Я буду писать на все форумы где вы есть! Пусть знают что вы используете *** действия по отношению к клиентам!

Tofik, мы не используем ваши средства.

Я прошел всю верификацию, снял даже видео, предоставил все документы и разъяснения! Почему я должен ждать СВОИ ДЕНЬГИ! Ваши действия похожи на ***! Я на всех форумах начинаю о этом рассказывать, подкрепляя фактами!

Я готов 10-20-100 раз писать везде! Я прав! Вы меня ***!

Tofik, ожидайте результата проверки.

Отдайте мои деньги!

Tofik, вам просто нужно дождаться результата проверки.

Я все предоставил, отдайте деньги!

Tofik, так быстро это не происходит. Ожидайте.

Так это не мои проблемы, а ваши! Верните мне деньги! Я найду все форумы где вы есть и везде напишу что вы ***!

Tofik, это ваше право писать, но можете поверить, это не ускорит процесс. Ожидайте пожалуйста првоерки.

Верните мне мои деньги!

Tofik, уже описали вам всю ситуацию выше.

Верните мне мои деньги! Вы просто их безосновательно забрали! МОИ ДЕНЬГИ!

Tofik, ожидайте проверки.

Верните мои деньги!

Tofik, просим ожидать результатов проверки. Как только появится информация - мы с вами свяжемся.

Отдайте мои деньги!

Tofik, по результатам проверки сможем вернуть вам средства. Ожидайте, пожалуйста.

Отдайте мои деньги!

Tofik, ваши данные на проверке. Как только появится информация - мы сразу же вам сообщим.

Верните деньги!

Верните деньги!

Tofik, мы только вчера получили информацию от вас и передали на проверку. Это может занять какое-то время. Как только появится информация - мы сразу же вам сообщим.

Верните мне мои деньги! Вы просто их безосновательно забрали! МОИ ДЕНЬГИ!

Tofik, вы же уже предоставили информацию для проверки. Просим вас дождаться ее завершения.

Верните деньги!

Приветствуем, уважаемый пользователь.

Просим Вас воздержаться от самокопирования, спама и дублирования отзывов. Дублирующий отзыв был удален. Просим вести общение по ситуации в данном отзыве.

Администрацией мониторинга проводится проверка по ситуации. По результату Вы будете уведомлены.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Tofik, ваши данные на проверке. Как только появится информация - мы сразу же вам сообщим.

Сервис заблокировал мои средства и до сих пор не выполняет обязательств. Все документы и верификация предоставлены, но деньги так и не вернули. Это выглядит как намеренное удержание.

Tofik, ваши данные мы получили только вчера и сразу же передали на рассмотрение. Проверка занимает какое - то время. Просим вас набраться терпения и дождаться результатов. Как только появится информация - мы сразу же вам сообщим.

У меня заблокированы тысячи USDT, и до сих пор нет никакого результата. Я выполнил всё, что требовалось. Призываю администрацию BestChange и пользователей обратить внимание: работа с этим сервисом может обернуться полной потерей контроля над своими средствами.

Tofik, ваши данные на проверке. Как только появится информация - мы сразу же вам сообщим.

Деньги клиента должны работать, а не лежать под замком. В моём случае — речь о тысячах USDT, которые до сих пор недоступны. Администрация BestChange, обратите внимание: это создаёт серьёзные риски для пользователей.

Tofik, проверка занимает время. Просим вас дождаться завершения.

Несколько тысяч USDT просто удерживаются без движения. Проверки я прошёл, условия выполнил, но доступ к деньгам не возвращён. Считаю, что BestChange обязан отреагировать на подобные случаи.

Tofik, ваши данные на проверке. Как только появится информация - мы сразу же вам сообщим.

Средства в размере нескольких тысяч USDT заблокированы, и обмен не завершается. Я всё выполнил, но деньги недоступны. Пользователи, будьте осторожны — можно потерять полный контроль над своими активами.

Tofik, ваши данные на проверке. Как только появится информация - мы сразу же вам сообщим.

Уважаемая администрация BestChange, объясните, пожалуйста, по какой причине я вынужден тратить время на бесконечные комментарии и обращения? Почему вместо оперативного решения вопроса я сталкиваюсь с полным бездействием? Средства заморожены, требования выполнены, но никакого прогресса нет. Это абсолютно неприемлемо.

Tofik, проверка в процессе. Пожалуйста дождитесь результатов. Мы сообщим сразу же как только будут новости.

BestChange, интересно, у вас новая модель гарантии: доверяем рейтингу, сгенерированному за 150 за комментарий? Arbuz платит за положительные отзывы — прошу BestChange проверить, откуда берутся эти «рекомендации».

Tofik, проверка в процессе. Пожалуйста дождитесь результатов. Мы сообщим сразу же как только будут новости.

Уважаемая администрация BestChange, прошу незамедлительно разъяснить ситуацию по обменнику Arbuz. У него массово размещаются платные положительные отзывы (в т.ч. за сумму около 150 ), что создаёт искажённую репутацию в каталоге гарантов. Как гарант-площадка вы обязаны проверить эти данные и приостановить рейтинг обменника до завершения проверки.

Tofik,

Пожалуйста дождитесь результатов. Мы сообщим сразу же как только будут новости.
Вознаграждение за отзывы это лишь небольшой стимул чтобы был оставлен отзыв об успешном сделке и производится только по успешно завершенным обменам. И каждый сам решает нужно ему это или нет.

BestChange, почему я вообще должен тратить своё время на эти комментарии? Где ваша работа? Почему клиенту приходится буквально выбивать доступ к собственным средствам? Такое бездействие — это не сервис, а издевательство.

Tofik,

проверка в процессе. Пожалуйста дождитесь результатов. Мы сообщим сразу же как только будут новости.

BestChange, вы — гарант, и именно поэтому я возмущён вашим бездействием. Зачем тогда нужен ваш сервис, если клиент вынужден часами писать жалобы и комментарии, чтобы добиться справедливости? Это нарушение всех принципов, на которых якобы строится ваша репутация.

Tofik,

Не совсем понятно к чему это все. Мы же передали вам, что проверка в процессе. Необходимо дождаться результатов проверки.

Почему я должен ждать мои деньги? Я все предоставил!

Tofik , ваши данные мы получили только вчера - 17.09.25. Проверка занимает время. Как правило от 7 дней. Поэтому просим вас подождать ее завершения.

Верните мои деньги!

Tofik, проверка в процессе. Необходимо дождаться результатов проверки.

Верните деньги!

Tofik, вы же уже предоставили данные. Пожалуйста дождитесь завершения проверки.

Я выполнил все требования: прошёл полную верификацию, снял видео, предоставил документы и разъяснения. Почему я не могу получить свои деньги? Это выглядит как недобросовестные действия, и я начинаю распространять информацию об этом на форумах с подтверждениями.

Tofik, Необходимо дождаться результатов проверки. Мы постараемся ускорить данный процесс насколько это будет возможно.

Да просто верните мне деньги!

Tofik, средства заморожены. Возврат возможен будет после завершения проверки.

Мои средства должны быть возвращены безотлагательно! Задержка уже приносит мне убытки! Мне не нужно чужое — требую возврата моего!

Tofik, ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Клиентские средства должны быть в распоряжении владельца, а не под замком. У меня речь идёт о тысячах USDT, доступ к которым до сих пор отсутствует. Администрация BestChange, прошу принять меры — ситуация несёт серьёзные риски для пользователей.

Tofik, перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Ожидаю возврата моих денежных средств без дальнейших задержек.

Tofik, Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Проблема не на моей стороне — это ваши обязательства перед клиентом! Верните деньги!

Tofik, Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Я уже достаточно жду. Проверка не должна проводиться за счёт клиента и блокировки его средств. Верните деньги!

Tofik, проверка занимает от 7 рабочих дней. Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Ваши проверки — это ваша внутренняя обязанность. Клиент не должен страдать от ваших задержек. Ожидаю возврата моих денежных средств.

Tofik, никаких задержек нет. Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Напоминаю: речь идёт о моих деньгах, а не о ваших ресурсах.

Tofik, Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Прошу немедленно вернуть мои деньги! Их удержание является безосновательным.

Tofik, перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Возврата моих денег не терпит отлагательств.

Tofik, Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Я прошу лишь одного — верните мои средства!

Tofik, Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Прошу немедленно вернуть мои средства! Я не претендую на лишнее — верните только мои деньги!

Tofik, Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Требую незамедлительного возврата принадлежащих мне средств.

Tofik, Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Я буду повторять это снова и снова, на всех форумах и ресурсах, пока вопрос не будет решён. Верните деньги!

Tofik, Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Мои деньги должны быть возвращены! Их удержание абсолютно неправомерно.

Tofik, Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Ваши внутренние процессы не могут быть основанием для удержания моих средств. Верните деньги сейчас!

Tofik, Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Администрация BestChange, объясните, почему я вынужден бесконечно писать и добиваться ответа? Почему вместо быстрого решения я вижу полное бездействие? Мои средства по-прежнему заблокированы, хотя все требования я выполнил. Это совершенно недопустимо. ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ!

Tofik, перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Время проверки от 7 дней. Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Фраза “ожидайте” недопустима, когда речь идёт о тысячах USDT.

Tofik, проверка от суммы никак не зависит.

Ваши проверки не могут быть причиной удержания моих средств. Верните деньги немедленно!

Tofik, Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Я выполнил все требования, поэтому удержание моих денег под предлогом «проверки» является неправомерным.

Tofik, перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Время проверки от 7 дней. Ожидайте пожалуйста завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим

Верните мои средства! Вы удерживаете их без каких-либо оснований. Это МОИ деньги!

Tofik, все основания удержания Вам объяснили. Перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Время проверки от 7 дней.Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим. Возобновление претензий ника не ускорит данный процесс.

Ваши внутренние проверки не могут служить основанием для удержания моих денег. Прошу немедленно вернуть средства,

Tofik, Перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Время проверки от 7 дней.Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим. Возобновление претензий ника не ускорит данный процесс.

Верните мои деньги — я предоставил все необходимые документы. Почему вы распоряжаетесь средствами, которые вам не принадлежат?

Tofik, Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим. Возобновление претензий ника не ускорит данный процесс.

Просто верните деньги!

Tofik, Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим. Возобновление претензий ника не ускорит данный процесс.

Я предоставил все запрошенные сведения. Если вы продолжите удерживать мои средства, я обнародую факт неправомерного использования на профильных площадках.

Tofik, Перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Время проверки от 7 дней.Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим. Возобновление претензий ника не ускорит данный процесс.

Я не остановлюсь — буду публиковать информацию десятки и сотни раз, пока мне не вернут деньги. Я прав, и намерен это доказать.

Tofik, Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим.

Я готов писать 10, 100, хоть 1000 раз на всех площадках! Я уверен в своей правоте, и буду добиваться справедливости.

Tofik, Перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Время проверки от 7 дней.Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим. Возобновление претензий ника не ускорит данный процесс.

Верните мои средства!

Tofik, Перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Время проверки от 7 дней.Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим. Возобновление претензий ника не ускорит данный процесс.

Я уже достаточно жду. Проверка не должна проводиться за счёт клиента и блокировки его средств. Верните мне мои средства!

Tofik, Перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Время проверки от 7 дней.Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим. Возобновление претензий ника не ускорит данный процесс.

Ожидаю возврата моих денежных средств без дальнейших задержек. Я готов писать 10, 100, хоть 1000 раз на всех площадках! Верните мои деньги!

Tofik, Перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Время проверки от 7 дней.Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим. Возобновление претензий ника не ускорит данный процесс.

Клиентские средства должны быть в распоряжении владельца, а не под замком!

Tofik, Перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Время проверки от 7 дней.Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим. Возобновление претензий ника не ускорит данный процесс.

Ожидаю возврата моих денежных средств без дальнейших задержек.!

Tofik, Перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Время проверки от 7 дней.Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим. Возобновление претензий ника не ускорит данный процесс.

Проблема не на моей стороне — это ваши обязательства перед клиентом! Верните деньги! В противном случае я вынесу эту ситуацию в публичное поле на профильных ресурсах.

Tofik, Перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Время проверки от 7 дней.Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим. Возобновление претензий ника не ускорит данный процесс.

Проблема не на моей стороне — это ваши обязательства перед клиентом! Верните деньги!

Tofik, Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим.

Прошу немедленно вернуть мои средства! Из-за задержки я несу финансовые потери! Мне нужно только одно — чтобы вы вернули мои деньги.

Tofik, Пожалуйста ожидайте завершения проверки данных. Мы сразу же Вам сообщим.

Всего лишь требую возврата моих денег.

Tofik, обязательно сделаем возврат.

Верните мои средства! Вы удерживаете их без каких-либо оснований. Это МОИ деньги!

Tofik, благодарим за ваше терпение, но пока вам стоит ожидать.

Ваши проверки не могут быть причиной удержания моих средств. Верните деньги немедленно.

Tofik, как раз наоборот, они могут быть удержаны во время проверки.

Просто верните мои деньги!

Tofik, написали вам в чате по сделке. Проверка завершена. Средства разморожены.

Я прошёл всю верификацию, предоставил видео, документы и разъяснения. На каком основании я должен продолжать ждать возврата СВОИХ средств? Ваши действия выглядят крайне сомнительно.

Tofik, все верно, вы прошли верификацию. Зайдите пожалуйста в чат сделки. Возврат можно осуществить хоть сейчас , но нужно убедится в адресе возврата, просто продублируйте его в чате.

Tofik, по имеющейся у нас информации Вам был осуществлен возврат средств.

Пожалуйста, подтвердите факт получения возврата со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Эдуард,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Алексей,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Евгений,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Андрей,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Егор,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Павел,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Алексей,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Дмитрий,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Дмитрий,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Дмитрий,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Andrey,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Vlados,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Дмитрий,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Елена,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Виктория,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Brewqa432,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Goraq152,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Наталья,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Вика,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Vekryr231,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, пользователь,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Reks100,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Andrey,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Alex,

мы отправили средства в пределах допустимой нормы

Вы отправили средтсва с высокими рискми. И ваши средтсва которые вы мне отправили они находятся под санкциями из которых 30% приходиться только на них. Ни один обменный пункт не поменяет мне их.

Еслиб я пойду их дальше менять в какой либо обмен, меня просто напросто заблокируют, и вы это прекрасно понимаете. Еслиб я отправил такие средста Вам, Вы тут же написали бы превышание амл, так ребя дела не делаются. Нужно решить вопрос.

Risk: 38.6%
Minimal risk:
• EXCHANGE LICENSED — 56.7%
Medium risk:
• Exchange | High Risk — 12.0%
High risk:
• Sanctions — 30.0%

Вот что вы отпраивли, меня ни один обменный пункт не примет с вашими средствами. Никто их не обменяет. Санкции высокий риск. Вы говорите в пределах нормы. Еслиб я такие средства отправил Вам, Вы сразу бы заблокировали по АМЛ высокому риску.

Alex, мы не нарушили условия общего риска.

не знаю в каком обозревателе смотрите вы, но в наших риск минимальный , никаких меток High risk нет.

• Sanctions — 30.0%
С этой меткок мне никто не поменяет средтсва, и Вы это прекрасно понимаете. Еслиб Вам такие средтсва зашли. Вы сразу потребовали бы верификацию и прочее. Так дело не пойдет. Решайте вопрос, Вы мне темноту конретную отправили. их Не один обменный пунтк не примит на бестченж.

Alex, что вам, что мониторингу мы можем прислать скриншот обозревателя на который мы опираемся, там меток риска нет.

Через амлбот пожалуйста проверьте. И будет.
Risk: 38.6%

Minimal risk:
• exchange licensed — 56.7%

Medium risk:
• exchange | high risk — 12.0%

High risk:
• sanctions — 30.0%

For a detailed report and download, please recheck on our website. Repeated wallet check is free.

If the check results in high risk signals ( high risk), we strongly recommend making a general summary of

вот они и есть 30% санкции. Вы что реально упертые. Я вам конкретно проверку из амлбот показываю. Вы говорите нету меток. Они есть 30% сакнции. Что это по вашему не метка высокого риска? никто санкционные средства не примит.

Ваши отзывы посмотрел, У вас уже есть похожии ситуации. Когда вы мутные средства отправляли.

Alex, через Getblock риск минимальный , меток нет.

Суть в следующем! щас они оптравили проверку, и там не указано ни одной метки getblock aml. Они используют левую проверку. А если проверять через амл бот который в телеграме. Он показывает высокий риск. Я им это говорю, а они мне у вас высоких меток нет. *** действия со тсороны обменного пунтка. Левые деньги отправляют. И у них уже есть подобные жалобы.

Проверку сделайте амлбот телеграмае и все увидите.
Вы что реально картину рисуете. Залепуху мне скинули, где ни чего не показано. Я вам с телеграм амл бот скинул и все там показано.

Приветствуем, уважаемый пользователь.

Средства по данной заявке были отправлены с размеченного адреса как Exchange Licensed.
Это указывает на то, что отправка осуществлялась с адреса, принадлежащего лицензированной бирже, и, следовательно, не содержит признаков высокого AML-риска.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ув. Администарция. Посмотрите пожалуйста они оптравили средства там есть метка. санкции 30%

Risk: 38.6%

Minimal risk:
• EXCHANGE LICENSED — 56.7%

Medium risk:
• Exchange | High Risk — 12.0%

High risk:
• Sanctions — 30.0%

For a detailed report and download, please recheck on our website. Repeated wallet check is free.

If the check results in high risk signals ( high risk), we strongly recommend making a general summary of the wallet using the website to display suspicious transactions.

Alex, выше вам уже дали ответ. Метки по какой-то причине только в вашем обозревателе. Во всех остальных этой метки нет. Обратитесь в поддержку обозревателя, возможно у них ошибка. Администрация мониторинга понятно и ясно обьяснила.

Здравствуйте, Ewqas,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Елена,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Ольга,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Елена,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Эдуард,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!

Здравствуйте, Алексей,

Благодарим вас за обращение в наш сервис!