Обменный пункт AlfaBit

Здравствуйте, Максим.
Для разблокировки Ваших активов необходимо предоставить полный пакет запрошенных документов.

Все сроки решения напрямую зависят от полноты и скорости предоставления Вами необходимых данных. Мы продолжаем взаимодействие с Вами через официальный канал ([email protected]) и заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации.

Со своей стороны рекомендуем Вам в полном объеме выполнить все требования, изложенные нашим отделом Compliance, для успешного завершения процедуры.

Верните денежные средства, пожалуйста, на тот счёт, с которого он пришёл. Дело в том то что я прислал денежные средства на ваш указанный кошелёк который находится на обменники.
Дальше с этого адреса эти денежные средства пошли на другой какой-то кошелёк.
У меня пройдена верификация, мне не сложно пройти ещё раз верификацию, но просто дело в том, что кто-то у меня запрашивает сейчас верификацию.
Я даже понятия не имею, с каким персоналом я общаюсь.
Так же мне поддержка написала, что. В течение 3-7 рабочих дней мне ответит.
Я сейчас должен снимать претензию, вы мне деньги, пожалуйста, перешлите обратно, я же не прошу на какой-то сторонний адрес, а я прошу на тот же адрес, вы мне его, пожалуйста, пришлите, я снимаю полностью претензию.

Максим, Вам необходимо следовать указаниям Compliance и предоставить им необходимую информацию по указанной почте - [email protected].

Почему Вы снимаете претензию, если Проблема ещё не решена, меня попросили пройти KYC,через костыли я прошёл.
С того адреса я отправил монеты Вам, а так же байбиту, На байбите у меня так же пройдена верификация. И там всё нормально, я поменял так как мне нужно.
А здесь вы удерживаете мои денежные средства, ссылаясь на официальные документы происхождения монет и так далее. Я Вам уже предоставил, в итоге мне отдел сказал "ОК",а потом "Это не пойдёт".
Зачем Вы так делаете, я был доволен Вашим обмеником, а в итоге курс тех монет уже не тот, и решить вопрос не хотите.

Верните пожалуйста деньги... Не усложняйте мне и себе ситуацию, Я Вам сфоткал и паспорт и лицо и выписку с камуналки...

Уважаемый клиент, просим Вас предоставить полный пакет запрошенных документов на указанную выше почту. Все сроки решения напрямую зависят от полноты предоставления Вами необходимых данных, без которых мы не сможем помочь Вам.

Уважаемый Администратор AlfaBit я всё Вам предоставил, хотите позвоните мне на телефон,Что Вам ещё нужно,
Не снимайте пожалуйста претензия, так как ситуация не решена, я не хочу Вам портить ветку.
на сколько понимаю, я отправил Вам деньги, но с Вашего кошелька Вы не можете их отправить на Bybit,Я то тут причём?
Отдел Ваш Compliance, он не отвечает. Или пишет тоже самое, Я уже предоставил.

Я написал bybit в подержку.
Вот что мне ответили:
Уважаемый трейдер,

Спасибо, что связались c Клиентской поддержкой Bybit.
Как показала проверка данный перевод был выполнен на платформу alfabit, и именно alfabit является получателем средств, а не Bybit. В связи с этим Bybit не удерживает ваши средства и не имеет технической возможности изъять их у сторонней платформы.

Если средства были:

отправлены на кошелёк alfabit;

и уже задерживаются или удерживаются на их стороне,

то все дальнейшие вопросы по статусу перевода, проверкам, верификации и возврату средств необходимо решать напрямую со службой поддержки alfabit.

Надеемся, что предоставили ответ на ваше обращение.

Если у вас появятся вопросы, вы всегда можете их задать в нашей клиентской поддержке.

Благодарим за ваше обращение.

То есть претензия уже идёт к Вашему кошельку, а не к моему, а Вы мне написали что "Вам был выдан уникальный депозитный адрес, поэтому речь строго про Ваш адрес".
Сейчас на данный момент деньги находятся на ВАШЕМ кошельке, bybit просто не принимает монеты с ВАШЕГО кошелька, Монеты где то в Воздухе НЕ МОГУТ быть.
Прошу Вас вернуть мне мои денежные средства, Я Вам ответил на все вопросы, предоставил все доказательства, А у ВАС там что то пошло не так, и Вы всё спихиваете на меня.

Максим,

Вам биржа ответила так, потому-что юридически вы не их клиент, а наш.
Не затягивайте сами процесс разблокировки активов и следуйте строго указаниям отдела Compliance.

Вы пожалуйста не снимайте претензию, так как деньги НЕ БЫЛИ мне возвращены.
Я Вашему отделу предоставил все данные: ОТКУДА,КУДА,ДЛЯ ЧЕГО,ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ и так далее, но ВАШ ОТДЕЛ просто молчит.
Я не затягиваю, я отвечаю сразу, а вот Ваш уважаемый отдела Compliance -отвечает когда вздумается.

Как так я не клиент bybit?
Я отправил bybit сегодня монеты с того же кошелька, что и Вам. Поменял на те монеты, которые мне нужны. Это один и тот же кошелёк.
Ваш уважаемый отдел Compliance не может разобраться уже 4-й рабочий день, А деньги я ВАМ отправил больше 5-ти суток назад.

Максим,
По нашим данным вы не все данные предоставили.
Ваши комментарии тут лишь тормозят процесс.
Для Вас не будет нарушен регламент, и все будет строго по нему.
Вы вправе неоднократно комментарии написать, однако это не повлияет на процесс разблокировки никак.

Если есть у меня такое право, Вы пожалуйста не снимайте претензию, так как деньги НЕ БЫЛИ мне возвращены.

Максим,
Хорошо, ожидаем от вас весь пакет запрошенных. документов. Со списком можете ознакомиться у [email protected]

В смысле я Вам не всё предоставил? Я Вам предоставил полностью всё.
Откуда эти деньги были, кем заработаны, как заработаны, куда я потом отправил, для чего я отправил. Я Вашему отделу всё предоставил, все скриншоты.
Но мне Ваш отдел не предоставил официально ответа на мой запрос,:подтверждающие а также ссылки и пункты закона на которые они ссылаются, а также внутреннее Ваше распоряжение на которое они также ссылаются. И мне мне нужно официальные документы подтверждающие Вашу деятельность(то есть мне нужно от Вас Лицензия, выписка из ЕГРН и Устав).
Так как мой "юридический друг" попросил эти документы.

Администратор AlfaBit ещё раз повторяю я отправил всё что запросили у меня.

Добрый день, Максим.

По информации обменного сервиса, операция по заявке временно приостановлена: по поступившим средствам сработал AML-алерт (риск-сигнал). Это может происходить по разным причинам. Например, если у перевода есть признаки возможной связи с риск-источниками или если для автоматического подтверждения операции недостаточно данных.

По результатам внутренней AML-проверки со стороны мониторинга были также обнаружены прочные связи с нелигитимными источниками через базы данных разных AML-анализаторов. Подробнее про AML-политику, регламент и проверки можно прочитать по ссылкам:
https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html
https://www.bestchange.ru/report/

Мы находимся на связи с обменным сервисом и будем сопровождать ситуацию до понятного итогового решения.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрацию мониторинга просим перевести финансовую претензию в статус "комментарий".

Уважаемые а с чего это проблема не решена. верните деньги на тот же кошелёк.
Сумма еще не была получена в полном объеме. Да даже не то что в полном, вообще не в каком.
Вы верните деньги, и дальше занимайтесь своим делами.

Максим,
Выполните все требования отдела compliance.

Я Вам ещё раз повторяю.
Я выполнил все требования.
Попросили переписку- я предоставил,
попросили пройти верификация-я прошёл,
попросили рассказать чем я занимаюсь -я рассказал,
попросили скриншоты от получателя -я предоставил.
попросили переслать письмо от bybit в текстовом варианте -я переслал.
Что ещё нужно?
Ваш "Уважаемый" отдел Compliance, молчит, так как кончились у них ко мне вопросы.
Не снимайте претензию, проблема не решена же.
Я так же отправил всё всё сотруднику bestchange.
Вы верните деньги, и дальше занимайтесь своим делами.
Какие требования "Уважаемого" отдела compliance я не выполнил?

Максим,
Все, что нужно Вам написал отдел Compliance.
Не скриншоты, а документы, выписки и тд.
Вы больше сами тянете время по этой ситуации.

Отнюдь, Вы мне сами предоставьте пожалуйста то что я у Вас запросил.
Прошу Вас официально прислать мне ответ на мой запрос, подтверждающие а также ссылки и пункты закона на которые Вы ссылаетесь, предоставьте мне пожалуйста внутреннее Ваше распоряжение на которое Вы также ссылаетесь. А так же предоставьте официальные документы подтверждающие Вашу деятельность(то есть мне нужно от Вас Лицензия, выписка из ЕГРН и Устав)
Уже запросил 4 раза, просто молчат. На каком основании Вы сами производите обмен?
Мне срывать не чего.

Вы мне предоставили кошелёк, который имеет точно такой же риск и потом говорите "Вам был выдан уникальный депозитный адрес"
Потом Вы пересылаете на другой такой же кошелёк, с таким же риском, и там деньги зависают.
На одном 56 риска, на другом 55.

Максим,
И в чем именно у вас вопрос?

Почему у Вас такие кошельки? такой большой риск, хотя суммы отличаются на кошельках.
Вы мне предоставляете адрес для пополнения... GrNSucmcVN113E(56 риск), потом с этого адреса Вы отправляете на адрес...j7LQ6VMsXWh81(55 риск) и там мои денежные средства зависают, эти 2 кошелька они разные по общему балансу,, Я на столько вижу свой "уникальный депозитный адреc как Вы говорите" НЕ ПОПОЛНЯЛ.
Прошу Вас предоставить всю документацию.

Максим, это ВАШ депозитный адрес уникальный в нашей системе, все транзакции в нем ВАШИ, и конечно же вы своими транзакциями испачкали депозитный адрес, а далее по причине тех же ВАШИХ транзакций вы и получили АМЛ кейс.
По блокчейну явно видно, что взаимодействие депозитного адреса строго с вашими транзакциями, а далее на биржу.
Так что вам следует проанализировать СТРОГО ваши транзакции и тех, от кого вы принимали активы!

Хорошо, я Учту,Верните деньги на тот же кошелёк. И не снимайте притензию, так как деньги не были возвращены.

Максим,
Возврат возможен только строго после прохождения полной Compliance процедуры, как установлено правила и протоколами. Исключения для вас не будет.

Не нужно мне Исключения, просто с этого кошелька Вы принимали и не однократно, а как я сумму увеличил, так Вы ссылаетесь на Compliance.

Максим,
Это не меняет ровным счетом ничего в данном вопросе.
Ожидаем от Вас необходимые документы.

Администратор AlfaBit я ещё раз повторяю я отправил всё что у меня запросили.

Максим,
Предоставленные материалы(скриншоты) не являются документами.

И Вы на этом основании оставляете себе эти денежные средства?
Звоните ***
Пусть разбирается, а то получается очень хорошая схема," Ваш адрес не прошёл проверку, поэтому мы оставим их у себя "

Максим,

Ясно, вы явным образом отказываетесь предоставлять документы.
Мы все же ожидаем их от Вас.

Я ещё раз повторяюсь, я предоставил все документы которое у меня есть.
А вот Вы не предоставили мне ни чего, хотя я делал запрос уже.
Вы знаете с кем вы общаетесь, а я вот о Вас ни чего не знаю.

Максим,
Вам необходимо предоставить ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕМ, КТО ПРИСЛАЛ ВАМ АКТИВЫ И ТД.

Еще раз, Ваши скриншоты это не документы. Мы думаем вы итак все понимаете.

Прошу Вас официально прислать мне ответ на мой запрос, подтверждающие а также ссылки и пункты закона на которые Вы ссылаетесь, предоставьте мне пожалуйста внутреннее Ваше распоряжение на которое Вы также ссылаетесь. А так же предоставьте официальные документы подтверждающие Вашу деятельность(то есть мне нужно от Вас Лицензия, выписка из ЕГРН и Устав)
На каком основании Вы сами производите обмен?

Ну в полиции так не думают, что скриншоты это не доказательство.
Где Ваш обменик находится?
Предоставьте мне Ваш пожалуйста адрес.

Максим,
Вся информацию имеется на сайте.

Я не могу найти. Вы мне что скажите, это мои проблемы?
И почему Вы снимаете претензию, проблема не решена же.

Максим,
Так вы не хотите решать проблему а мы перед вами не имеем финансовых обязательств, до тех пор, пока вы отказываетесь от выполнения требований и правил отдела compliance.

Вы уже в открытую пишите что не имеем финансовых обязательств, У Вас мои деньги.
Потом что с ними будет?

Максим,
Приостановленная транзакция будет находиться в вашем аккаунте до тех пор, пока вы не предоставите все необходимые документы, чтобы наш отдел compliance провел необходимую процедуру проверки строго по всем протоколам и нормативам.

Я предоставил всё, А вот Вы уходите от ответа.
Ссылаясь на сайт, на котором указано всё. Но не те документы которые я у вас запросил.

"Уважаемый" отдел compliance верните деньги на тот же кошелёк, Я предоставил Вам всю информацию о себе, как заработал и как накопил.
В противном случае я просто вынужден обратится в полицию для дальнейшего разбирательства.

Я получаю доход от рекламной деятельности (привлечения пользователей)
Прошу уточнить:
какой именно документ вы считаете допустимым в моей ситуации,
если моя деятельность — фриланс/онлайн-услуги осуществляется без формальных договоров.

Также прошу указать, в случае отказа, каким образом и в какие сроки будет осуществлён возврат средств отправителю.

Также прошу Вас предоставить официальный отказ в письменном виде.
Так как Вы пишите только AML проверка не прошла, но не ссылаетесь на ФЗ который применяется.
Так же прошу Вас предоставить мне контакты их compliance officer.
Так как Вы тянете время по возврату денежных средств.

Максим,
на все поставленные вопросы Вам ответят по почте [email protected]

Ваш отдел по существу со среды молчит.

Прошу рассмотреть финансовую претензию к обменному сервису AlfaBit.
Суть ситуации:
— 31.01.2026 в 13:54:39 средства были успешно зачислены обменнику
— сервис запросил документы и передал заявку в Compliance
— официально подтвердил, что предоставленной информации достаточно
— обозначил срок рассмотрения 7 рабочих дней

На текущий момент:
— срок рассмотрения нарушен
— итогового решения нет
— обменник перестал выходить на связь
— средства удерживаются без объяснений

Я неоднократно предпринимал попытки урегулировать вопрос напрямую, однако ответа не получил.

Прошу BestChange:
— зафиксировать нарушение сроков со стороны обменника
— оказать содействие в возврате либо зачислении средств

Все подтверждающие материалы (скриншоты платежа, переписки, сроков) готовы предоставить.

С уважением Максим.

Максим,
Предоставьте администрации bestchange всю переписку с нашим отделом compliance.
Это уменьшит наши с вами споры.
А администрация мониторинга в свою очередь увидит, что вы не предоставили то, что необходимо с самого начала и отказываетесь предоставлять, только лишь лишь скриншоты прислали и ничего конкретного.

Вся переписка с отделом Compliance была предоставлена администрации BestChange в личном порядке.

Обращаю внимание, что обменный сервис сам подтвердил, что предоставленной мной информации достаточно и обозначил срок рассмотрения 7 рабочих дней, который на данный момент нарушен.

В комментариях я публикую только подтверждающие факты и сроки, так как переписка с Compliance содержит персональные и конфиденциальные данные и не подлежит публичному размещению.

Прошу администрацию BestChange зафиксировать факт нарушения сроков и оказать содействие в урегулировании ситуации.

Добрый день,

Уточняем, что в адрес администрации мониторинга не поступали скриншоты переписки с отделом Compliance в объеме, который позволил бы в полном виде подтвердить заявленные Вами обстоятельства. Также сообщаем, что информация о нарушении срока в 7 рабочих дней в данном случае некорректна, поскольку этот срок исчисляется с момента предоставления в сервис полного пакета запрошенных документов. По данным обменного пункта, на текущем этапе от Вас все еще ожидаются дополнительные материалы, необходимые для завершения проверки и верификации Вас как добропорядочного пользователя.

Дополнительно отмечаем, что по результатам AML-анализа в криптоактивах зафиксировано существенное количество связей с высокорисковыми сущностями, в связи с чем проверка проводится в расширенном порядке. С учетом характера текущей коммуникации и использования финансовой претензии как инструмента давления, претензия переводится в нейтральный статус до получения обменным пунктом объективно проверяемых данных и завершения процедуры верификации. При этом администрация мониторинга продолжит сопровождать ситуацию и отслеживать ее до фактического разрешения.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день.
Вся переписка с отделом Compliance AlfaBit была направлена администрации BestChange в полном объёме.
Я готов предоставить недостающие сведения только после получения чёткого и формализованного перечня конкретных пунктов, которые обменный пункт считает необходимыми для завершения проверки.
Любые новые требования должны быть зафиксированы официально и не расширяться произвольно после предоставления информации.
Прошу администрацию BestChange зафиксировать соблюдение правил и сроков рассмотрения, а также продолжить сопровождение ситуации.

Так же обращаю внимание, что процедура KYC мной была пройдена при регистрации в сервисе AlfaBit и при отправке данной заявки.
Все подтверждающие материалы были направлены администрации BestChange для проверки.

Я продолжаю действовать добросовестно и готов предоставить дополнительные пояснения только по официально зафиксированным требованиям обменного пункта.

Прошу администрацию BestChange учитывать данный факт при рассмотрении ситуации.