Обменный пункт AlfaBit

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сергей, нам очень жаль, что у Вас сложилось такое мнение о нашем сервисе.
К сожалению, в сети растет большое количество случаев мошенничества. Из за этого у клиентов могут быть запрошены дополнительные документы, подтверждающие факт совершения перевода.

Заявка успешно завершена, средства были выплачены в полном объеме.

Благодарим Вас за понимание!

Добрый день,

Сергей, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Получение средств действительно было. Так что обмен произошел. Но это заняло более часа. Поэтому не советую этот обменник. Прошу оставить отзыв как негативный чтобы другие пользователи видели.

Добрый день.

В ходе AML-проверки были выявлены высокорисковые активы, в связи с чем транзакция была направлена на дополнительную проверку на соответствие AML-регламенту. Если у Вас возникли трудности с прохождением верификации KYC, пожалуйста, обратитесь в отдел Compliance.
Время работы Compliance отдела Пн-Пт, с 10 до 20 UTC+3.

Почта для связи с Compliance отделом - compliance@alfabit.org.

Ожидаю возврат средств, ответили на почту. Пока не вернули ещё.

Станислав, средства по заявке будут возвращены после прохождения верификации.
Мы остаемся с Вами на связи в чате поддержки на сайте, а так же через нашу почту: и сразу же уведомим Вас, как только появится новая информация по этому вопросу.

Спасибо за Ваше терпение и понимание!

Я прошёл верификация, ожидаю средства после этого будет снята претензии. На почте ответили что возврат будет в течении 48ч.

Рады сообщить, что возврат активов произведен, и хэш транзакции был отправлен вам на почту. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете обратиться к нам в онлайн-чат на сайте или написать на нашу почту support_exchange@alfabit.org.

Добрый день, Станислав.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вопрос решен. Правда 2тыс меньше вернули.

Здравствуйте, Артём!

Мы понимаем Ваше беспокойство и сделаем всё возможное, чтобы разобраться в ситуации.

Пожалуйста, свяжитесь с нашей поддержкой и подробно опишите проблему, приложив все необходимые данные. Это поможет нам быстрее провести проверку и найти решение.

Наши специалисты обязательно изучат информацию и помогут Вам.

Благодарим за понимание!

Не разобрались и не помогли, на меня возбуждено уголовное дело и потерпевшая не успокоится пока ей не вернут деньги. Обменник не решает ситуацию никак.

Обменник отказывается возвращать деньги девушке, указывая на то что они не виноваты что ее обманули, но суть в том что у меня теперь проблемы и на меня возбудили уголовное дело из-за того что я воспользовался данными обменником.

Приветствуем, Артём.

Просим Вас не дублировать отзывы и вести коммуникацию в уже созданной ветке.
Пожалуйста, предоставьте имеющуюся информацию на почтовый адрес support@bestchange.com, мы постараемся разобраться в возникшей проблеме и помочь.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый пользователь, мы ведем активное взаимодействие с Вами. Обращаем внимание, что консультационные услуги на мониторинговом сайте BestChange не оказываются. Сегодня Вы были перенаправлены на почту нашего отдела Compliance для предоставления помощи в сложившейся ситуации.

То что вы ведете взаимодействие со мной никаким образом не решает проблему, зачем вы снимаете претензию если она все еще есть.

Артём, добрый день.
По заявке *** была совершена обменная операция. Официального запроса от правоохранительных органов или других инстанций по Вашему обмену не поступало. Со своей стороны, по Вашему запросу, нами были предоставлены необходимые подтверждающие документы (чеки) по операции.
При поступлении официального запроса от вышеупомянутых инстанций, Сервис готов оказать максимальное содействие в предоставлении всех имеющихся в нашем распоряжении данных. Также отдел Compliance остается на связи с Вами.

Мною были предоставлены документы подтверждающие что на меня возбуждено уголовное дело, из-за обмена через ваш сервис, человек который написал на меня заявление не понятия не имела что эти деньги идут от вас мне за обмен криптовалюты, поэтому органы не будут делать запрос вам, они будут обвинять меня, и ваш отдел Compliance мне не ответил ни разу, проблема не решена, человек от которого мне пришли деньги, все еще считает что я мошенник, потому что вы ничего не сделали для решения этой ситуации. Чеки она вам сама скидывала когда я сказал ей чтобы она писала вам.

Артём,
По данному кейсу Вам были предоставлены подтверждающие документы (чеки) . Сервис предоставляет документы, подтверждающие совершение сделки.
Документы о происхождении денежных средств (источник происхождение) должен предоставить исключительно Вы.

Чеков от перевода не достаточно чтобы подтвердить происхождение денег, вы хотите чтобы я предоставил пострадавшей скриншоты с почты о совершении обмена? Это никаким образом не решает ситуацию, деньги ей кто вернет и дело уголовное кто закроет?

Претензия будет снята после решения данной ситуации. Не только со Сбербанком а с пострадавшей и с МВД башкирии, в котором возбуждено на меня уголовное дело.

Здравствуйте, Сергей!

Перевод активов по Вашей заявке был временно приостановлен для дополнительной проверки. Это стандартная процедура, которая иногда применяется, поэтому поводов для беспокойства нет.

Мы остаемся с Вами на связи в чате поддержки на сайте, а так же через нашу почту: и сразу же уведомим Вас, как только появится новая информация по этому вопросу.

Спасибо за Ваше терпение и понимание!

Терпение и понимание закончились.

Сергей, На текущий момент необходимо дождаться завершения дополнительной проверки.

Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи через чат поддержки или по электронной почте: support_exchange@alfabit.org. Мы обязательно сообщим Вам, как только появятся новости.

Не оплатили.

Сергей, перед созданием заявки Вы согласились с пользовательским соглашение в частности с пунктом (9.2.7. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), соответственно необходимо ожидать установленного временного тайминга до 240 часов.

Ожидаем, завершения проведения проверки Вашей транзакции.

Нет оплаты.

Сергей, напишите нам и оставайтесь на связи с нашей поддержкой. Вы можете связаться с нами через онлайн-чат на сайте или отправить письмо на почту: support_exchange@alfabit.org.

Нет оплаты.

Сергей, ожидаем от Вас обращение в чат поддержку на сайте.

Нет оплаты.

Сергей, для поддержания связи на время проверки Вашей заявки, оставайтесь на связи в чате поддержки.

Нет оплаты.

Сергей, на данный момент необходимо ожидать дополнительной информации по Вашему кейсу только от клиентской поддержки, оставайтесь на связи в чате поддержки на сайте.

Нет оплаты.

Сергей, Вам необходимо дождаться завершения дополнительной проверки из-за которой Ваша заявка была приостановлена.

Нет оплаты.

Сергей, проверка транзакции – это стандартная процедура, направленная на обеспечение безопасности.

Для получения актуальной информации о статусе заявки, обратитесь в чат поддержку на сайте.

Благодарим за Ваше терпение и понимание!

Нет оплаты.

Сергей, обратитесь, пожалуйста, в клиентскую поддержку в чат онлайн на сайте и наша команда предоставит актуальный статус по Вашей заявке.

Нет оплаты.

Уважаемый Сергей, клиентская поддержка находится с Вами в контакте по данной заявке, пожалуйста, оставайтесь на связи в чате на сайте, чтобы мы могли оперативно предоставлять Вам информацию.
Спасибо за Ваше понимание!

Нет оплаты.

Сергей, мы пришлем Вам уведомление при изменении статуса Вашей заявки. Так же просим перенести общение в чат поддержку на сайте.

Благодарим за понимание!

Нет оплаты.

Сергей, обратитесь, пожалуйста, за актуальной информацией по статусу Вашей заявки именно в чат-онлайн на сайте.

Нет оплаты.

Сергей, мы ожидаем Вас в чате онлайн на сайте.

Нет оплаты.

Сергей, перевод активов по вашей заявке приостановлен для дополнительной проверки. Это стандартная процедура, поэтому поводов для беспокойства нет.

Отдел Compliance направил Вам письмо с запросом необходимой информации на электронную почту, указанную в заявке. Пройдите верификацию и напишите в отдел по адресу: compliance@alfabit.org.

Обратите внимание: информация, отправленная на указанную электронную почту, обрабатывается в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).

Спасибо за понимание!

Нет оплаты.

Сергей, напоминаем, что от Вас требуется прохождение верификации KYC, а после напишите в отдел Compliance по адресу: compliance@alfabit.org

Нет оплаты.

Сергей, отдел Compliance ожидает от Вас предоставления запрошенных данных. Обращаем Ваше внимание, что поступившая информация на электронную почту отдела обрабатывается в рабочие часы, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).

Не подтвержденное утверждение, абсолютно чистый адрес, первая транзакция была обработана обменником вторая хай риск.

Прошу предоставить aml анализ.

Нет оплаты. Вниманию администрации Bestchange! Обменник Alfabit незаконно удерживает средства.

По результатам Вашего AML анализа нет высокорисковых индикаторов(переписка с вашей поддержкой).

Не платят с 16.12.

Не платят. Внимательно прочитайте отзывы.

Внимание. Сколько бы вы не работали с Alfabit ваши средства могут быть заморожены на неопределенное время.

Сергей, повторно просим Вас не дублировать отзывы. Дубль был удален.
Пожалуйста, ведите конструктивную коммуникацию в уже созданной ветке, в противном случае будем вынуждены заблокировать Вам доступ к размещению отзывов.

Надеемся на понимание.

Risk score 45 — средний риск. После KYC прошло 12 дней. Не платят.

Нет оплаты.... Администрация Bestchange зная о массовой проблеме с обменником молчит.

19/12 отдел Compliance получил запрашиваемую инфу и обещая до 5 дней на обработку ушел в игнор.

Проверка обменником KYC с 19.12.24 продолжается. Никаких сроков не озвучивается.

***. Претензию можно возобновить при несоблюдениии обменнником регламента — а регламента на проверку адреса НЕТ.

Претензия. Не оплачивают.

Претензия активна.

Сергей, добрый день.

Просим Вас воздержаться от самокопирования посредством создания дублирующих претензий, поскольку это не приветствуется администрацией мониторинга.

Пожалуйста, ведите диалог в рамках ранее созданного комментария. Ваш новый отзыв был удалён.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Не платят.

Прошло три месяца — не платят.

Здравствуйте, Алина.
Ваша заявка была полностью обработана и выплачена. Все финансовые обязательства со стороны нашего обменного пункта успешно выполнены.

Благодарим Вас за обмен.

Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нами через чат поддержки на сайте или по электронной почте: support_exchange@alfabit.org.