Обменный пункт ChangeExpert

Здравствуйте, Сергей,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Геннадий,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Леша,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Петр,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, пользователь,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Валентин,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Юра,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Макс,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Миша,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Леша,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Слава,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Дима,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Тимофей,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Эдуард,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Артемий,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация мониторинга и пользователь,
По заявке №***операция была приостановлена в рамках внутренней AML/CTF-политики сервиса.
В ходе обязательной комплаенс-проверки было установлено, что поступившие цифровые активы имеют связь с транзакциями, отмеченными в блокчейн-аналитических системах как связанные с «stolen funds». В связи с этим средства временно заблокированы по рекомендации внешнего аналитического агентства — Match Systems, привлекаемого нашим сервисом для независимой оценки рисков.
Пользователю была предложена стандартная процедура KYC/EDD для подтверждения источника происхождения средств и снятия риск-факторов. От прохождения проверки пользователь отказался.
Дополнительно обращаем внимание администрации, что заявка была создана с одного адреса электронной почты, тогда как финансовая претензия размещена с иного email, что не позволяет однозначно идентифицировать заявителя как сторону по заявке.
Сервис действует строго в рамках публичной оферты и AML-регламента. Мы готовы выполнить обязательства по заявке после завершения проверки либо действовать в соответствии с официальным заключением аналитического агентства.
Все действия осуществляются в целях соблюдения требований по противодействию легализации средств и защите участников рынка.
С уважением,
Служба комплаенс-контроля
changeexpert

Я не отказался, а спросил, что делать если у меня нет желания заниматься этим цирком. Повторяю это противоречет любым принципам и идеям связанным с криптовалютами, то что они делают и просят сделать. Тем более, что действия максимально НЕ стандартные со стороны обменника, сначала они меняют без проблем, а потом просто берут и блокируют, тем более что на остальных обменных пунктах которые есть на бестченж, мои транзакции проходят БЕЗ проблем! ЭТО самое важное! Что везде проходит и получается, что порядок, а не грязные монеты и т.д.

Пожалуйста не отменяйте претензию, я всё еще в процессе получения обратно моей суммы, и готов уже на всё, что скажет этот "сервис" просто для меня это шок, что вот так вот могут поступать и потом требовать кучу всего.

Уважаемая администрация мониторинга, уважаемый пользователь,
Со своей стороны хотим внести разъяснения.
1. Пользователь не завершил процедуру KYC.
Фактически клиенту было предложено пройти стандартную проверку источника происхождения средств (EDD) в рамках AML-регламента. Вместо предоставления документов пользователь сообщил, что не намерен проходить данную процедуру. В отсутствие запрошенных данных проверка не может быть завершена.
2. Отсутствие проверок на других сервисах не означает отсутствие риска.
Каждый обменный пункт применяет собственную модель риск-оценки и собственные комплаенс-процедуры. То обстоятельство, что иные сервисы провели обмен без дополнительной проверки, не отменяет выявленных у нас риск-факторов и не обязывает нас игнорировать результаты аналитики.
3. Проверка не является «нестандартной».
Дополнительная проверка была инициирована после анализа конкретной транзакции, а не произвольно. Ранее проведённые заявки были выполнены, поскольку на момент их обработки не было выявлено критичных риск-индикаторов. При поступлении следующей операции была проведена углублённая аналитика с привлечением внешнего партнёра — Match Systems.
В рамках проведённого анализа была установлена связь транзакционной цепочки с сервисом-миксером Tornado Cash, а также с активами, имеющими отметки повышенного риска. Данные обстоятельства объективно требуют дополнительной проверки источника средств.
4. Приостановка операции — это обязанность, а не право по желанию.
Сервис ChangeExpert.io действует в рамках публичной оферты и внутренней AML-политики. При выявлении риск-факторов сервис обязан приостановить операцию до завершения проверки. Игнорирование подобных индикаторов создавало бы юридические риски как для сервиса, так и для иных участников рынка.
5. Мы не отказываемся от урегулирования.
Сервис не уклоняется от разрешения ситуации. Пользователю предложена понятная процедура: прохождение проверки для подтверждения легальности происхождения средств. После завершения проверки будет принято окончательное решение по заявке в установленном порядке.
Эмоциональная оценка процедуры как «цирка» не отменяет необходимости соблюдения комплаенс-процедур. Мы готовы к конструктивному взаимодействию и ожидаем предоставления запрошенных данных.
С уважением,
Служба комплаенс-контроля
ChangeExpert.io

Уважаемая администрация мониторинга, уважаемый пользователь,
Сообщаем, что по заявке на сервисе ChangeExpert.io процедура проверки (AML/EDD) была пользователем полностью пройдена, все запрошенные документы и пояснения предоставлены.
После завершения проверки и анализа представленных материалов сервисом было принято решение о возврате средств отправителю.
Возврат осуществлён на тот же адрес, с которого средства поступили по данной заявке. Транзакция возврата направлена в сеть, сумма возвращена в полном объёме за вычетом сетевой комиссии блокчейна (network fee).
Со стороны сервиса обязательства по урегулированию спора исполнены. Просим пользователя подтвердить получение средств после необходимого количества подтверждений в сети.
С уважением,
Служба комплаенс-контроля
ChangeExpert.io

Здравствуйте, Аркадий,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Олег,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Вадим,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Фома,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Валентин,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Федор,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Валера,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Степа,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Мирон,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Коля,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Владислав,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Михаил,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Андрей,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Сергей,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Миша,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса

Здравствуйте, Саша,
Благодарим за высокую оценку нашего сервиса. Рады, что вы отметили удобство платформы, скорость обработки и работу поддержки. Для нас важно оправдывать доверие клиентов и поддерживать высокий уровень качества.
С уважением,
Команда обменного сервиса