Обменный пункт TradeToCash

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это произошло по причине обнаружения высокорисковой платформы среди источников средств по отправленной транзакции. Обмен остается приостановлен до прохождения процедуры идентификации.

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

"по причине обнаружения высокорисковой платформы среди источников средств по отправленной транзакции" — AML транзакции 0%, никаких рисков там нет. Возвращайте средства на адрес с которого была отправка.

Уважаемый клиент,

Сервис относит биржу Rapira к высокорисковым источникам, по этой причине процедура верификации является необходимой, о чем указано на странице создания заявки, а также в AML политике сервиса, с которыми Вами были проявлено активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/ETH/tx/0x34401573b750d7ed38790c15b489edff9194a41a9fc049493b5dca941b66ff9a?amlcheckup=5ad8ed9d-d286-c49f-d14e-7c623b81ea9b

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Здравствуйте,
Хочу дополнить ранее отправленную жалобу на обменник Tradeto.cash.

После того как средства были получены ими, мне сообщили о необходимости пройти AML-проверку. Я незамедлительно предоставил все запрошенные документы, подтверждающие личность и происхождение средств.
При этом транзакция имеет средний уровень риска — 50,7%, а криптовалюта была отправлена с одного кошелька, без каких-либо нарушений.

Тем не менее, обменник сообщил, что процедура проверки может занять до 10 рабочих дней, что я считаю необоснованной задержкой. Подобные сроки непропорциональны уровню риска и объёму предоставленных данных.

Прошу вас рассмотреть данную ситуацию повторно, связаться с обменником и способствовать скорейшему разрешению вопроса — либо завершению обмена, либо возврату средств.
И не закрывать претензию пока эта ситуация не решится! Спасибо!

Приветствуем, Александр.

На данный момент мы проводим проверку по Вашей претензии и уведомим Вас по результату. Просим не создавать дублирующие отзывы и вести общение в данном отзыве. Он был восстановлен после удаления Вами.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Удалил случайно, ожидаю. Спасибо.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый, подскажите могу ли ознакомится с анализом AML-проверки? Ранее ссылкой выше я наблюдал средний уровень риска, 50.7%, а кошелек который отправил мне эти средства имеет еще ниже. Так же, я со своего кошелька, эту же криптовалюту отправлял на свою личную биржу бинанс. У меня не было никаких проблем, готов предоставить любые подтверждения! Я хотел бы получить возврат своих средств! Сумма претензии 7794$

Уважаемый клиент, приносим извинения за доставленные неудобства. В данный момент по Вашей валюте проводятся технические работы. Просим Вас ожидать их завершения, после чего Вы сможете успешно завершить выполнение заявки.

Так а сколько по времени будет идти? Если долго, можно же на другой стейблкоин, я ведь когда переводил рассчитывал в течение часа, а тут уже несколько часов.

К сожалению, не можем назвать точных сроков окончания технических работ.

В случае необходимости вывода в другой валюте просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы наши специалисты смогли помочь Вам.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Просят еще кучу документов и источники средств, что за биржа вообще.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/dcc9c61a18e56fc717d08cc7c36427140f7e078818605f9010e45dc9c97f5076?amlcheckup=56a5dea4-e05c-06fa-8085-d709d43c5281

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Stolen Coins.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

При проверке в amlbot.com
Counterparty Risk Score
Risk: <50%

Detailed analysis:

Low risk
• Exchange — 79.38%
• Merchant Services — 1.43%

Medium risk
• Unnamed Service — 19.19%

Жаль что не почитал отзывы перед обменом, тут у каждого третьего морозят средства после проверки не понятно на каком ресурсе.

Пускай тогда возвращают деньги без всяких документов, мне не нужен их обмен!

10% отзывов как минимум негативные, это одно из самых больших на этом сайте. Ужасная обменка. Возвращайте крипту, не нужен обмен ваш.

Предоставили им все данные, после проверки запросили еще и видеозвонок. Я отказываюсь выполнять эти требования.

Уважаемый клиент,

Обращаем ваше внимание, что видеоверификация — это не видеозвонок.
Вам необходимо записать видео, строго следуя инструкции, и предоставить его для проверки.

Благодарим за понимание.

И что? Уже предоставлены все данные что вы в 1 раз просили, с чего вдруг вы еще раз просите? *** люди и обменка. Ищут повод чтобы ***деньги. Самая ***обменка которой приходилось пользоваться. Еще и АМЛ непонятно где смотрят. У меня в AML-боте риск < 50% показывает. В общем ***, а отзывы все тут накручены.

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за обращение.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 2.14 Пользовательского соглашения, в случае указания недействительных или заблокированных реквизитов, Сервис вправе удержать неустойку в размере 2% от суммы от суммы заявки.

Данные условия были приняты Вами при создании заявки на обмен.

Благодарим за понимание!