Обменный пункт TytCash

Здравствуйте, Андрей П,

Создавая заявку на обмен, Вы активно согласились с правилами сервиса.

В соответствии, с пунктом правил 3.3.6

Онлайн-сервис tyt.cash имеет право:

Потребовать от Пользователя любую информацию, подтверждающую правомерность совершения обменной операции, в том числе сканированные копии, фотографии — идентификационных документов, скриншоты цифрового бумажника и прочее.

Для завершения обмена, возврата средств просим Вас предоставить запрошенные данные.

Прошу администрацию мониторинга обратить внимание на:
1) попытки использовать АМЛ как предлог для блокировки средств.
2) требования избыточной информации для идентификации.

Андрей П,

Верификация является эффективным методом для борьбы с мошенничеством. Для завершения обмена или возврата средств, просим Вас предоставить запрошенные данные.

Претензия не снята, прошу вмешаться администрацию и обратить внимание на попытки использовать АМЛ как предлог для удержания средств.

Андрей П,

Для завершения обмена или скорейшего возврата средств, убедительно просим предоставить запрошенные данные. Возобновление претензии не ускорит процесс

Претензия не снята, прошу вмешаться администрацию и обратить внимание на попытки использовать АМЛ как предлог для удержания средств.

Андрей П,

Администрации мониторинга мы отправили разъяснения ситуации, ожидайте пожалуйста. Возобновление претензии не ускорит процесс.

Деньги не возвращены.

Добрый день,

По данным обменного пункта при оплате были выявлены признаки несоответствий, требующие дополнительной проверки в рамках мер безопасности (не в рамках AML-регламента по криптовалютым направлениям). В частности: частичная оплата (4380 руб. вместо 6270 руб.), различия в ФИО плательщика и данных, указанных в заявке, несоответствие номера телефона и источника платежа, а также расхождение по карте, указанной при оформлении, и фактической карте списания.

В таких случаях обменный пункт вправе запросить верификацию для подтверждения правомерности операции согласно своим правилам (п. 3.3.6). Для завершения обмена либо оперативного возврата средств пользователю необходимо предоставить запрошенные данные.

При отказе/невозможности пройти верификацию возврат осуществляется только на исходный платежный инструмент (на счет/карту, с которой поступила оплата) по истечении 30 календарных дней с даты транзакции, в соответствии с регламентом обменного пункта.

Рекомендуем пользователю:
- предоставить запрошенные данные для верификации — это позволит завершить обмен или ускорить возврат;
либо
- в случае отказа от предоставления данных — ожидать возврат по регламенту на счет отправителя по истечении 30 дней.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

За отзыв обменник закинул меня в черный список! Нормально вообще? Просьба администрации обратить внимание и взять на контроль ситуацию.