Обменный пункт DigiChanger

Здравствуйте, Дониер, We're very sorry you've encountered this situation. You've confirmed you received the transfer, and your bank account hasn't been blocked. If the sender has requested a refund, please return the disputed amount, and we'll promptly return your cryptocurrency.

This response from DigiChanger is a cynical attempt to mislead the BestChange administration.

They state "if the sender has requested a refund". This is completely false. A court of law has already issued a judgment against me for unjust enrichment because DigiChanger sent me illicit ("dirty") funds belonging to a scam victim. I should not pay this judgment out of my own pocket since the responsibility for sending tainted fiat funds lies entirely with the exchange service.

On July 16, DigiChanger support explicitly promised an unconditional refund of my USDT by the evening of July 17 and took my wallet address into work. However, after breaking their own deadline, they completely changed their conditions. Now they demand that I first pay the court judgment out of my own pocket, and only after making the payment, I must record a video of my banking app outside, strictly against a dynamic background of moving cars and people.

This is a multi-stage trap with absurd, non-existent compliance requirements designed solely to stall for time and evade responsibility while holding my funds hostage.

All screenshots proving their explicit promises to refund the money, along with the subsequent extortion of this video after the transfer, have already been sent to the BestChange support email. I request the administration to keep this claim ACTIVE (RED).

Dear User,

Please refrain from creating duplicate reviews regarding the same order.

We ask you to continue communication in the existing review thread, where the situation is already being reviewed by the administration.

Duplicate reviews may be removed.

Дониер,
- Вы совершили у нас обмен и получили перевод на вашу банковскую карту.
- Если, как утверждаете, суд обязал вас вернуть платеж отправителю, выполните решение суда, верните деньги (которые на вашу карту были отправлены ранее и находятся у вас, ваш счет не заблокирован) отправителю. Сразу после этого вы получите возврат ваших usdt в полном объеме.

Мы вам пообещали совершить возврат и сделаем это сразу же как только вы вернете спорный платеж отправителю.

The exchanger is deliberately misleading the BestChange administration by distorting the facts of the court decision.

DigiChanger claims "the money is sitting on your card, just return it." This is absolutely ridiculous. According to the court decision provided to BestChange, this transaction took place on November 5, 2025 — over 8 months ago. These funds have long been assimilated into my daily expenses. I do not have 500,239 KZT of liquid cash laying around today to advance a payment for the exchanger's mess.

The court document proves this wasn't a simple "sender's mistake." The police in Stepnogorsk initiated a criminal fraud case. DigiChanger's merchant used my clean crypto transaction to launder stolen funds, making me the scapegoat in a criminal triangle scheme.

Knowing all this, on July 16 in Telegram, DigiChanger explicitly promised an unconditional refund of my USDT by the evening of July 17 (Order #***). They did not set any conditions about "paying the court first." They broke their promise, invented this impossible requirement to stall for time, and are now holding my crypto hostage.

I fulfilled my part of the deal by sending clean USDT. DigiChanger sent me toxic, criminal fiat that resulted in a lawsuit against me. I demand they fulfill their Telegram promise immediately. Please keep this claim ACTIVE (RED).

Здравствуйте, Денис,
Ваш платеж в обработке последний. Подтвердите факт получения по прибытия средств, пожалуйста.

Написал отличный отзыв, обменник правильный! Опубликовали не понятно. Обменник очень рекомендую, нет проблем!,,

Супер обменник, отзыв который я оставил исказили.

Здравствуйте, Павел, по вашей транзакции есть метки высокого риска, вы переводили через мост криптовалюту с меткой darkmarker больше 30%. Мы благодарны ща то что вы дали нам пояснения, они были направлены aml офицеру, ваша транзакция была направлена на дополнительную проверку, которая занимает 30-60 дней, как только будет результат, сразу вам сообщим. Подробности по ситуации направили так же администрации мониторинга.

Претензию по обмену ARBITRUM USDT на SEPA. (1923.83 USDT)

Перед обменом я заранее написал в чат обменного пункта и попросил проверить мой кошелёк, так как ранее обмен с этого же кошелька уже блокировался, а последующая верификация заняла чуть больше месяца (в конечном итоге обмен был совершен). Мне ответили, что проверка происходит только после оплаты, но переживать не нужно: даже если возникнет проблема, деньги как минимум будут возвращены в течение этого же дня.

После оплаты ситуация изменилась. Мне сообщили, что перевод задержан на бирже и необходимо пройти KYC. Попросили загрузить паспорт и селфи, заверив, что после этого проблему можно будет решить очень быстро. Я выполнил все требования, однако затем мне сообщили, что ожидание может занять до двух месяцев.

Спустя примерно месяц, несколько дней назад, мне пришло письмо о том, что заявка удалена. После моего обращения мне ответили, что всё в порядке, однако заявка так и не была восстановлена. С учётом того, что меня уже как минимум дважды ввели в заблуждение по срокам и порядку решения проблемы, доверия к обменному пункту больше нет.

На данный момент проблема не решена, средства не возвращены, заявка не восстановлена. Поэтому прошу оставить данную претензию опубликованной до полного урегулирования ситуации.

Также прошу обменный пункт не удалять претензию. Если у представителей обменного пункта есть вопросы или уточнения, прошу обращаться напрямую к администрации BestChange.

Павел, перед обменом нужно было сообщить то что вы через мост свапали на свой кошелек биткоин с даркмаркета, результаты рассмотрения по вашей транзакции ждем в конце этого месяца, администрации мониторинга сообщили подробности.

Претензию по обмену ARBITRUM USDT на SEPA. (1923.83 USDT)

Перед обменом я заранее написал в чат обменного пункта и попросил проверить мой кошелёк, так как ранее обмен с этого же кошелька уже блокировался, а последующая верификация заняла чуть больше месяца (в конечном итоге обмен был совершен). Мне ответили, что проверка происходит только после оплаты, но переживать не нужно: даже если возникнет проблема, деньги как минимум будут возвращены в течение этого же дня.

После оплаты ситуация изменилась. Мне сообщили, что перевод задержан на бирже и необходимо пройти KYC. Попросили загрузить паспорт и селфи, заверив, что после этого проблему можно будет решить очень быстро. Я выполнил все требования, однако затем мне сообщили, что ожидание может занять до двух месяцев.

Спустя примерно месяц, несколько дней назад, мне пришло письмо о том, что заявка удалена. После моего обращения мне ответили, что всё в порядке, однако заявка так и не была восстановлена. С учётом того, что меня уже как минимум дважды ввели в заблуждение по срокам и порядку решения проблемы, доверия к обменному пункту больше нет.

На данный момент проблема не решена, средства не возвращены, заявка не восстановлена. Поэтому прошу оставить данную претензию опубликованной до полного урегулирования ситуации.

Также прошу обменный пункт не удалять претензию. Если у представителей обменного пункта есть вопросы или уточнения, прошу обращаться напрямую к администрации BestChange.

Павел, ждем результат от амл офицера, очень скоро будет ответ, сразу вам сообщим

Павел, транзакция возвращена на кошелек отправителя

Здравствуйте, Алина, транзакция заблокирована из-за меток высокого риска, необходимо предоставить перечень документов по запросу AML офицера. Администрации мониторинга предоставили подробности.

На нашем сайте есть все необходимые предупреждения, а именно:
>Каждая заявка проходит AML-проверку. Вы можете заранее проверить адрес через сервис ***. Если адрес отправки неизвестен либо вы не можете/отказываетесь пройти предварительную проверку, обмен будет остановлен при общем AML-риске выше 60% или наличии высокорисковых меток от 1.5%. В этом случае потребуется прохождение KYC.

При создании заявки вы отметили вот это пункт:
Предварительную проверку на AML не проходил(а). О возможности приостановки обмена и запроса данных для прохождения KYC осведомлен(а). Риск вычета комиссии сети из суммы обмена при возврате осознаю. Политика AML/KYC .

"Риск вычета комиссии сети из суммы обмена при возврате осознаю"
Возвращайте.

Алина,
>О возможности приостановки обмена и запроса данных для прохождения KYC осведомлен(а)

Уважаемая Оксана,

Сервис не занимается манипуляцией курсами. Курс фиксируется автоматически в момент создания заявки согласно рыночной ситуации на тот момент.

Если курс изменился до завершения оформления заявки, система могла пересчитать его в соответствии с актуальными условиями обмена. При этом итоговый курс всегда отображается в заявке до её оплаты, и клиент самостоятельно принимает решение о продолжении обмена.

Также обращаем внимание, что информация на BestChange обновляется с определённой периодичностью и может не отображать изменения мгновенно.

Со своей стороны мы выполнили обмен по курсу, зафиксированному в вашей заявке, и завершили его в кратчайшие сроки.

Благодарим за обратную связь.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Юлія,
проводим проверку по вашему вопросу!

Юлія, ваш обмен в процессе выплаты, не переживайте. Вижу что всего навсего понета которую вы отправили с задержкой дошла к нам)

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый Даниил,

Понимаем ваше недовольство из-за увеличенного времени ожидания.

На момент публикации отзыва платеж уже был отправлен. Задержка возникла по независящим от сервиса причинам и была связана с окончанием месяца, выходными днями, а также особенностями обработки международных переводов со стороны банков и платёжных систем.

На данный момент перевод должен быть уже зачислен на ваш счёт. Просим проверить поступление средств.

Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за терпение.

Добрый день,

Даниил, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Не получил.

Даниил, прошу предоставьте доказательства неполучения средст на ваш счет нашему суппорту.

Перевожу отзыв в нейтральный статус

Получил. Претензия снята.

Уважаемая Татьяна,

Понимаем ваше недовольство, особенно учитывая длительную историю сотрудничества с нашим сервисом.

Однако хотим пояснить, что AML-проверка (Anti-Money Laundering) является обязательной процедурой, направленной на предотвращение отмывания денежных средств, финансирования незаконной деятельности, использования санкционных активов и иных высокорисковых операций. Проверка анализирует не только сам кошелёк, но и историю происхождения конкретных поступивших средств.

Даже если один и тот же кошелёк ранее успешно использовался для обменов, это не гарантирует отсутствие рисков в будущих транзакциях. Каждое поступление проверяется отдельно, поскольку уровень риска зависит от цепочки движения конкретных средств.

По результатам проверки вашей транзакции были выявлены метки повышенного риска, в связи с чем депозит был направлен на дополнительную проверку. После её завершения было принято решение не проводить обмен и осуществить возврат средств.

Мы понимаем, что результаты сторонних AML-сервисов могут отличаться от результатов нашей проверки, поскольку разные системы используют разные базы данных, источники информации и методики оценки рисков.

Со своей стороны мы действовали исключительно в рамках AML-политики сервиса и требований безопасности. В результате средства были возвращены отправителю.

Уважаемый Алексей,

Приносим извинения за задержку и доставленные неудобства. Обмен по вашей заявке был полностью завершён.

К сожалению, в ночное время (после 22:00) скорость обработки выплат может снижаться из-за банковских ограничений и особенностей проведения переводов. В некоторых случаях выплаты действительно могут отправляться несколькими платежами для успешного завершения обмена.

Со своей стороны сервис проводит необходимые проверки и не заинтересован в использовании сомнительных средств или создании рисков для клиентов.

Благодарим за обратную связь и понимание.

Платежей сегодня так и не поступало. Жду.

Алексей, добрый день, чеки с переводами есть, разбираемся с платежом который все не дошел, не беспокойтесь, вы получите полную сумму, иногда платежи могут доходить не сразу.

Получил всю сумму. Спасибо.

Здравствуйте, Адриан. Вы являетесь 3-м лицом в этой ситуации. Мы вели переписку с отправителем на почте которая указана в заявке. Мы вам дали перечень документов которые вам нужно предоставить для дальнейшего разбирательства. Вы можете прислать эти документы на [email protected], любые данные которые были указаны в заявке мы не можем предоставлять 3-м лицам.

Дополнительно отмечу, что мной неоднократно предоставлялись видео для прохождения проверки, однако каждый раз появлялись новые замечания: то качество видео не устраивало, то формулировки в видео, то возникали иные дополнительные требования.

Перечень запрашиваемых документов постоянно расширяется уже в процессе рассмотрения заявки.

Также не согласен с утверждением о том, что я являюсь третьим лицом, поскольку:
— мной был предоставлен документ, удостоверяющий личность;
— я прошёл идентификацию;
— имею доступ к кошельку, с которого были отправлены средства;
— имею доступ к электронной почте, связанной с заявкой.

Считаю, что предоставленных данных достаточно для подтверждения контроля над средствами и дальнейшего рассмотрения вопроса о возврате средств на исходящий кошелёк.

Адриан, мы вели переписку с отправителем на почте, вы 3-е лицо у которого нет доступа к почте, вы пишите с телеграма который тоже не указан в реквизитах, вы не знаете реквизитов обмена, документы которые вы предоставили не соответствуют тому что было предоставлено ранее. Мы запросили у вас документы которые подтверждают ваше родство с отправителем которое вы заявляете.

Повторно сообщаю, что мной были предоставлены документы, подтверждающие личность, видеоверификация, а также подтверждён доступ к кошельку отправителя и электронной почте, связанной с заявкой.

Отсутствие у меня точного адреса почты в настоящий момент не означает отсутствия доступа к ней. Я неоднократно просил помочь идентифицировать адрес электронной почты либо продублировать информацию, однако содействия в этом вопросе предоставлено не было.

Также обращаю внимание, что изначально мной были выполнены все требования AML-проверки, однако в процессе рассмотрения постоянно появляются новые дополнительные требования и документы.

Прошу прекратить затягивание рассмотрения заявки и предоставить конкретное решение по возврату средств на исходящий кошелёк либо официальный мотивированный отказ.

Адриан, повторно сообщаем: на данный момент вы не подтверждены как владелец заявки и средств в рамках нашей AML/KYC-проверки.

Мы ведём коммуникацию с отправителем через контактные данные, указанные непосредственно в заявке. Вы обратились с другого Telegram-аккаунта, который не был указан при создании заявки, не владеете точными реквизитами обмена и не имеете подтверждённого доступа к почте, использованной в заявке.

Предоставленные вами документы и сведения также не совпадают с данными, полученными ранее от отправителя. Именно поэтому у службы безопасности возникли дополнительные вопросы и были запрошены документы, подтверждающие заявленную вами связь с отправителем средств.

AML/KYC-проверка не является фиксированным шаблонным процессом - перечень необходимых документов может расширяться в зависимости от выявленных факторов риска и несоответствий в ходе проверки. Это стандартная практика финансовой безопасности.

Мы не затягиваем процесс умышленно и готовы продолжить рассмотрение сразу после получения ранее запрошенных подтверждающих документов.

Сообщаю, что история писем на электронной почте была утеряна/очищена, в связи с чем у меня отсутствует возможность увидеть ранее отправленные вами сообщения.

Прошу продублировать последнее письмо либо основные требования повторно на электронную почту, указанную в заявке, чтобы я мог продолжить коммуникацию и предоставить необходимые сведения для завершения рассмотрения вопроса.

Также напоминаю, что моей основной целью является возврат средств обратно на исходящий кошелёк отправителя, а не выполнение обменной операции.

Адриан, мы уже отправили сегодня несколько писем на почту которая была указана в заявке, проблема вероятно в том что вы ее не знаете и у вас нет к ней доступа. Так же вы пытались узнать у оператора почту из заявки. Если это не так, укажите почту из заявки в комментарии ниже, это подтвердит и нам и администрации мониторинга что вы имеете отношение к этому обмену.

Пожалуйста, помогите разобраться и идентифицировать адрес электронной почты, указанный в заявке.

Если это возможно, предоставьте фото/скриншот подтверждения отправки письма, а так же первые три буквы адреса электронной почты без доменного имени.

У меня используется несколько почтовых адресов, поэтому сейчас я не могу точно определить, какой именно был указан при оформлении заявки.

Адриан, мы не можем сообщать данные с заявки 3-м лицам

Я не являюсь 3 лицом! что делать если не могу определить почту которую указал в обмене? почему я должен вам дарить деньги
?

Вы изначально сообщили что являетесь двоюродным братом того кто создавал обмен но никак не подтвердили свои слова, у вас нет доступа к почте, вы даже ее не знаете, вы пытались обманом узнать данные из заявки, вы не знаете на какие реквизиты делали обмен. Мы отправили письмо на почту в заявке, пока мы не получим ответ либо вы не подтвердите что являетесь законным представителем отправителя, мы ничем вам не можем помочь. Просим администрацию принять меры, отзыв создан для дискредитации обменного сервиса.

Сообщаю, что мною уже были выполнены все запрошенные с вашей стороны действия по верификации личности, включая:

— предоставление паспорта
— фото с паспортом
— прохождение видеоверификации

При этом с вашей стороны до настоящего момента не предоставлено подтверждение отправки письма на электронную почту, указанную в заявке.

Повторно сообщаю, что:
— доступ к кошельку отправителя имеется
— реквизиты обмена известны
— доступ к электронной почте имеется

Я лишь прошу помочь идентифицировать почтовый адрес, указав первые символы email либо предоставив подтверждение отправки письма, чтобы исключить ошибку при определении нужного почтового ящика

Моей целью не является дискредитация обменного сервиса. Я пытаюсь урегулировать ситуацию и добиться возврата средств на исходный кошелёк отправителя, поскольку обменная операция фактически не была завершена.

Хэш транзакции:
0x69f7f006cd6bc844522855f8924031e7f16469dd469425415482b36104648dfc

Также прошу администрацию мониторинга обратить внимание на то, что с моей стороны были выполнены многочисленные требования по подтверждению личности, однако вопрос возврата средств до сих пор не урегулирован.

Адриан, ненужно вводить в заблуждение вовлеченные стороны.

1. Вы не проходили видеоверификацию.
2. Доказательства отправки письма на почту клиента в указаной заявке предоставлены администрации мониторинга.
3. Почту в заявке вы не знаете.
4. Реквизиты в обмене вы не знаете.
5. Изначально верификацию проходил другой человек.
6. То что человек который создал заявку пропал и вы являетесь его двоюродным братом вы не можете подтвердить.

1. Видеоверификацию я проходил, однако она была отклонена по причине якобы недостаточного качества. При этом нигде не указано, что видеоверификация должна быть выполнена в профессиональном качестве или в формате «операторской съёмки 4K». Видео позволяло установить мою личность и содержало всю необходимую информацию.

2. Доступ к электронной почте у меня имеется, однако я не помню, какой именно адрес был указан при создании заявки. При этом с вашей стороны отсутствует попытка помочь идентифицировать аккаунт или подтвердить почту другими способами. По вашей логике получается, что если человек забыл, какой e-mail использовал, то самой заявки будто бы не существовало. Однако в любой финансовой или сервисной организации предусмотрены процедуры восстановления и идентификации данных клиента.

3. Я знаю реквизиты, которые были указаны для обмена, однако не считаю возможным публиковать их в комментариях общего доступа, поскольку это персональные и конфиденциальные данные. Я готов предоставить данную информацию напрямую на вашу почту после прохождения идентификации.

5. Ключевой задачей AML/KYC-проверки является установление личности участников операции и проверка происхождения средств. Со своей стороны я предоставил документы, подтвердил личность и выразил готовность к сотрудничеству для урегулирования ситуации.

6. Дополнительно сообщаю, что я не намерен продолжать процедуру обмена и пользоваться услугой в рамках данной заявки. В связи с этим прошу осуществить возврат средств на исходящий адрес отправителя, с которого была произведена транзакция.

7. Прошу пояснить, почему вы отказываетесь содействовать в урегулировании сложившейся ситуации. На данный момент с вашей стороны отсутствует конструктивный вариант решения вопроса, несмотря на мою готовность пройти все необходимые процедуры идентификации и предоставить дополнительную информацию.

Адриан, мы предоставили все данные администрации мониторинга, ждем решения

Претензию не снимайте пожалуйста!

Адриан, со стороны сервиса предоставлены администрации мониторинга все необходимые доказательства и материалы по данной ситуации, включая подтверждение коммуникации с фактическим владельцем заявки через контактные данные, указанные при создании обмена.

Повторно обращаем внимание:
— вы не знаете почту, указанную в заявке;
— вы пытались получить данные из заявки через оператора;
— вы обратились с Telegram, который не был указан в обмене;
— ранее верификацию проходил другой человек;
— предоставленные вами сведения расходятся с ранее полученными данными.

По этой причине служба безопасности не может признать вас подтвержденным владельцем средств либо заявки.

Мы не отказываем в рассмотрении ситуации и не удерживаем средства без оснований. Проверка проводится в рамках AML/KYC-процедур и требований безопасности сервиса.

На данный момент дальнейшее решение вопроса ожидается со стороны администрации мониторинга.

Здравствуйте.
Прошу администрацию мониторинга BestChange подключиться к рассмотрению данной ситуации, так как обменный сервис DigiChanger фактически отказывает в признании меня владельцем заявки, несмотря на предоставленные мной объяснения и документы.

Считаю, что выводы сервиса являются односторонними и требуют независимой проверки со стороны мониторинга. Прошу BestChange:

— проверить корректность действий обменного сервиса;
— запросить и изучить все предоставленные доказательства обеих сторон;
— дать независимую оценку ситуации;
— проконтролировать соблюдение сервисом правил AML/KYC и прав клиента.

Также прошу не закрывать претензию до полного разбирательства со стороны администрации BestChange.

Готов дополнительно предоставить необходимые подтверждения и информацию напрямую представителям мониторинга.

Адриан, 4 декабря 2025 г нам с почты клиента по заявке были отправлены документы для верификации, чьи это документы? Какое отношение вы имеете к этому человеку?

Разве email — это единственное и основное подтверждение владения заявкой?
У меня есть доступ к кошельку, реквизитам, указанным в заявке, номеру заявки и другим данным по переводу. Доступ к своим почтам у меня также есть, я просто не помню, какую именно почту указал при создании заявки.
Какой процесс идентификации вы можете предложить для восстановления и подтверждения email?
Неужели из-за того, что человек забыл, какая именно почта была указана, он должен потерять свои средства?
Также обращаю внимание: обмен мне более не актуален. Я требую осуществить возврат средств на исходный адрес отправителя.
При этом документы и подтверждения личности с моей стороны были предоставлены. В связи с этим прошу пояснить, на каком правовом и фактическом основании сервис продолжает удерживать средства и отказывает в возврате отправителю.
Отдельно отмечаю, что я ранее просил НЕ снимать претензию до завершения разбирательства и подключения администрации BestChange, однако претензия была снята без окончательного решения вопроса.
Прошу администрацию BestChange провести независимое рассмотрение ситуации и дать оценку действиям обменного сервиса.

Адриан, вам задан четкий вопрос, чьи документы нам пришли на почту 4 декабря 2025 г. Прошу дать четкий ответ, в случае отсутствия четкого ответа прошу мониторинг принять меры для решения этой претензии.

Я подтверждаю, что являюсь владельцем перевода и лицом, имеющим отношение к данной заявке.

Ситуация продолжается уже около полугода. При этом сервис до настоящего момента не предоставил окончательного решения по заявке и не сообщил правовые основания для дальнейшего удержания средств.

На сайте сервиса опубликованы правила AML/KYC и правила возврата средств. Все актуальные версии данных правил, а также соответствующие скриншоты мной сохранены.

Согласно опубликованным правилам:
— предусмотрена процедура возврата средств;
— предусмотрен возврат в случае невозможности завершения обмена;
— предусмотрено принятие решения по итогам AML/KYC-проверки.

Повторно задаю прямой вопрос сервису:

На каком конкретно основании вы продолжаете удерживать принадлежащие мне средства и не производите возврат на исходные реквизиты отправителя?

Дополнительно обращаю внимание, что дальнейшее обсуждение персональных данных и идентификационной информации в публичных комментариях считаю некорректным.

На данном этапе я отказываюсь от дальнейшего прохождения дополнительных процедур и повторно требую осуществить возврат средств на исходные реквизиты отправителя в соответствии с опубликованными правилами сервиса.

Также прошу администрацию BestChange дать независимую оценку действиям обменного сервиса и правомерности удержания средств на протяжении столь длительного срока при отсутствии окончательного решения по заявке.

Адриан, чьи документы были отправлены на нашу почту?

Я уже неоднократно подтверждал, что являюсь владельцем перевода и лицом, имеющим отношение к данной заявке.

При этом сервис до настоящего момента так и не предоставил:
— окончательное решение по заявке;
— официальный отказ;
— правовое основание для удержания средств на протяжении около полугода.

Повторно обращаю внимание, что согласно опубликованным правилам вашего сервиса:
— предусмотрен возврат средств;
— предусмотрен возврат в случае невозможности завершения обмена;
— предусмотрено принятие решения по результатам aml/kyc-проверки.

На текущий момент обмен не завершён, средства удерживаются длительное время, однако конкретные основания для дальнейшего удержания денежных средств сервисом не названы.

В связи с этим повторно требую:
— предоставить официальный и окончательный ответ по заявке;
— указать конкретное правовое основание удержания средств;
— либо осуществить возврат средств на исходные реквизиты отправителя в соответствии с правилами сервиса.

Когда будут возвращены средства обратно?

дополнительно обращаю внимание администрации bestchange на длительное удержание средств без окончательного решения со стороны обменного сервиса.

Претензия не снята!

Адриан, добрый день.

Просьба предоставить доказательства, подтверждающие, что Вы являетесь владельцем данной заявки на нашу почту [email protected].
До момента предоставления данной информации просим не возобновлять претензию.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Доказательства владения заявкой и перевода направлены на почту администрации BestChange.

Прошу ознакомиться с предоставленными материалами и возобновляю претензию до момента окончательного разрешения ситуации и возврата средств.

Адриан, мониторинг сообщил что им недостаточно данных которые предоставлены клиентом. Ждем дальнейших комментариев от администрации мониторинга.

Мне не приходил ответ от Администрации BestChange
Я отправил максимум данных, ждем ответа! Претензия не снята.

Добрый день, Адриан.

На основании информации и материалов, предоставленных Вами и обменным сервисом, администрацией мониторинга проведено дополнительное рассмотрение ситуации.

В ходе проверки выявлены существенные несоответствия в предоставленных данных, в том числе признаки обращения не от лица, изначально проходившего верификацию по заявке, а также расхождения с данными, полученными при первичной AML/KYC-проверке.

Обращаем внимание, что сам по себе доступ к исходящему кошельку либо требование возврата на адрес отправителя не является достаточным основанием для завершения проверки или возврата средств. В ситуации, когда есть признаки участия третьего лица и не подтверждена связь с фактическим владельцем заявки/средств, возврат не может быть выполнен в обход идентификационных процедур и требований безопасности.

Для продолжения рассмотрения кастодиальным сервисом запрошены дополнительные подтверждающие документы, в частности выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести / соответствующий вытяг из ЕРБП по лицу, данные которого фигурировали при первичной верификации.

После предоставления указанного документа и его проверки кастодиальный сервис сможет продолжить рассмотрение ситуации и принять дальнейшее решение по заявке.

До предоставления запрошенных подтверждений оснований считать Вас подтвержденным владельцем заявки либо уполномоченным представителем владельца средств у администрации мониторинга нет. В связи с этим просим не возобновлять претензию без предоставления новых документов по существу запроса.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый Ivan,

Ваша транзакция не прошла AML-проверку и была автоматически приостановлена, поскольку содержит высокий уровень риска для нашего сервиса.

Для оформления возврата у вас был запрошен кошелёк для возврата средств. Также обращаем внимание, что для более оперативной связи с поддержкой рекомендуется указывать Telegram-контакт, однако с вашей стороны он предоставлен не был.

После получения необходимых данных возврат будет выполнен в установленном порядке.

Ivan, возврат был отправлен на ваш кошелек, проверьте это.

Добрый день,

Иван, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Илья,
платеж в обрабоке банка видимо. Средства отправлены, чек предоставили. Сообщите нам как получите средства на счет.

Средства поступили, как обычно -1 гривна почему то, но да ладно.