Обменный пункт F-Change

Добрый день, Кирилл.

Нам жаль, что вы столкнулись со сложностями при работе с нашим сервисом.
В правилах нашего обменного пункта прописано, что служба безопастности оставляет за собой право отменить заявку и вернуть средства без обьяснения причин.
Средства были возвращены в полном обьеме, финансовых обязательств перед Вами не имеем.

С уважением,
F-Change TEAM

Именно. Потеряно время и репутация перед клиентом...

Здравствуйте, Алексей,
По правилам нашего обменного сервиса в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводится AML-проверки транзакций, поступающих от пользователей. В случае выявления высокорискованной транзакции (более 70%) сервис F-CHANGE имеет право:

1. Приостанавливать финансовые операции сроком до 5 дней (в некоторых случаях - до полного расследования ситуации).
2. Затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность.
3. Затребовать фото/видео из личного кабинета кошелька, использованного для отправки крипто-валюты (или цифровых активов).
4. Осуществлять возврат цифровых активов только на те кошельки, с которых они были отправлены Сервису F-CHANGE.
5. Удержать комиссию в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

Операция обмена приостановлена для проведения проверки. Для чего были запрошены данные.

С уважением команда F-change

Отменяйте, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] заявку и верните мне средства с вычетом вашей комиссии. Вы что [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]?

Отменяйте

Администратор, прошу разобраться в данной ситуации, я ощущаю, что мне обманули просто ужас, больше с этим обмеником дел не имею, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Делал обмен 0.0177 btc, и обманул

Алексей,
К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте.
Просим Вас предоставить данные для дополнительной верификации

Скриншоты предоставил с какой платформы отправлял, закончите обмен или верните средствп

Алексей,
Вы предоставили на данный момент не все запрошенные документы для верификации
Мы ждём данные и передаём их в службу безопасности
Обращаем Ваше внимание что вся процедура прописана в правилах нашего обменного сервиса
С уважением команда F-change

Администраторы bestchange.ru, прошу вас обратить внимание на данную ситуацию с обменом средств с этой платформой, так как я им отправил скриншоты подтверждающие с какой платформой я отправлял средства на обмен, на данный момент проблема с их стороны не Решена, хотя зачисление на их кошелек полностью произведена - подтверждено скриншотом, поэтому прошу вас разобраться с данным сайтом обмеником, с которым на данный момент меня обманул.

Почему вы требуете мой паспорт?требования закона.

ст. 3 Закона о персональных данных

Нельзя обрабатывать, хранить и распространять информацию о человеке без его согласия.

ст. 24 Конституции РФ

Алексей, мы не требуем а просим Вас предоставить данные так как это нужно для дополнительной верификации службой безопасности. Вы в праве их не предоставлять
Мы предаем данные которые Вы предоставили для службы безопасности
Ваши средства ни куда не пропали и не присвоены третими лицами они заморожены биржей на время проведения проверки
По результатам проверки вы сразу же будете оповещены
С уважением команда F-change

Нет вы требуете, я понимаю так, потому что по вашим словам, без паспорта вы даже не собираетесь утонуть средства которые вам я отправил, поэтому я требую прекратить обмен и вернуть мне средства с вычетом вашей комиссии за перевод

Приветствуем, Алексей!

Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Проверка Ваших адресов показала высокорисковые источники, а именно 100% Gambling. Скриншоты https://prnt.sc/cmu0vEkiPWbl, https://prnt.sc/At_w0tzC22Gf, https://prnt.sc/8PGpl-_eAPWg, https://prnt.sc/a4__Av93rw65, https://prnt.sc/WPbafMNZOAuk.

Отзыв переведен в нейтральный статус с возможностью комментирования. Ваши средства проходят проверку, и обменный пункт не имеет к ним доступа.

Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Поэтому сервису обязательно нужно получить персональные данные отправителя и информацию о происхождении средств. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные в обменный пункт.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Эрнест,
По правилам нашего обменного сервиса в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводится AML-проверки транзакций, поступающих от пользователей. В случае выявления высокорискованной транзакции (более 60%) сервис F-CHANGE имеет право:

1. Приостанавливать финансовые операции сроком до 5 дней (в некоторых случаях - до полного расследования ситуации).
2. Затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность.
3. Затребовать фото/видео из личного кабинета кошелька, использованного для отправки крипто-валюты (или цифровых активов).
4. Осуществлять возврат цифровых активов только на те кошельки, с которых они были отправлены Сервису F-CHANGE.
5. Удержать комиссию в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

Операция обмена приостановлена для проведения проверки. Для чего были запрошены данные. По завершению проверки средства были Вам возвращены за вычетом комиссии

С уважением команда F-change