Обменный пункт EExchanger

Здравствуйте, Aleksandr, Ваша транзакция признана высокорисковой. Было принято решение о возврате средств

Добрый день, администратор EExchanger. Вы приняли решение о возврате мне моих высокорисковых средств и Вы имеете на то полное право. Но меня смущает тот факт, что при этом Вы оставили себе 75 моих высокорисковых usdt в качестве морального ущерба. И мне любопытно, что Вы с ними сделали? Выбросили в пропасть? Верните их мне и забудем об этом. К слову сказать, я перед этим два раза успешно менял именно эти же средства, именно с этого кошелька у Вас же. И адрес кошелька, с которого мне вернулись средства, ещё более высокорисковый, чем мой. И транзакция от Вас была гораздо более рисковая.

Aleksandr, 18. Комиссии при блокировке или возврате
18.1. В случаях, когда операция была приостановлена из-за AML-рисков или необходимости проведения дополнительной проверки, Сервис может применять комиссию за обработку AML-кейса.

18.2. Размер комиссии может составлять до 5% от суммы операции

18.3. Комиссия может покрывать расходы на:

ручную AML/KYC-проверку;
AML-аналитику и риск-мониторинг;
проверку документов;
техническую обработку операции;
взаимодействие с платежными партнерами;
возврат средств в блокчейне или через платежные системы.

Ваш консультант ответил мне "Мы не получали ваши средства на нш счет. Ваш тезер был возвращен вам обратно. Етот процес совершает сама биржа.." И я не понимаю, кто из вас двоих врёт. Он говорит, что средства мне вернула биржа и ваша компания к этому тношения не имеет, вы говорите, что средства поступили, но два раза это были нормальные средства, а на третий вы решили забрать у меня 5% от суммы просто потому. что у вас есть такая возможность. У меня тоже есть пункты правил. Пункт 14/3b гласит, что я вам свои 75 баксов просто так не подарю. Мне есть куда их тратить.

Aleksandr, Прочтите внимательно что вам здесь отвечают.

Верните мне мои деньги.

Aleksandr, Не нужно возобновлять претензию

Я последний раз объясню, почему моя претензия будет здесь до тех пор, пока вы не вернёте мне мои деньги.
Я считаю, что вы врёте.
Я перед этим множество раз успешно менял именно эти средства именно с этого кошелька в нескольких обменниках и ни разу они не вызывали вопросов.
Я перед данным случаем успешно и очень оперативно дважды менял у вас эти же средства с этого же кошелька.
Я менял данные средства в другом обменнике после данного инцидента и всё прошло хорошо
Я пополнял свой аккаунт на Байбит именно этими средствами и именно с этого кошелька на гораздо бОльшую сумму и тоже всё прошло хорошо.
Ваша биржа в теории может заблокировать мои средства, но она этого не сделала, так как иначе вы бы не смогли забрать мои деньги.
А это значит, что вы в абсолютно ручном режиме просто решили *** мои деньги пользуясь тем, что ваша компания представлена на данном сервисе. Никаких других причин для этого у вас не было. Правда в тот день был большой праздник и возможно вы решили таким образом его отметить. Но дело в том, что для меня это тоже праздник и я не хочу, чтоб ваш банкет был за мой счёт. Поэтому моя претензия будет здесь перманентно. С уважением.

Aleksandr, Это ваше право

Верните деньги, жулики.

Aleksandr, Перед созданием заявки вы ознакомились с правилами сервиса, если вас что то не устраивало вы могли не делать обмен!

В правилах не указано, что если два раза вас всё устраивало, то на третий раз вы вправе украсть деньги клиента.

Aleksandr, Каждая транзакция проходит AML проверку.

Верните мне мои деньги.

Aleksandr, Это не возможно.

Верните мои деньги.

Aleksandr, Это не возможно.

Добрый день, Aleksandr.

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет высокорисковые маркеры и связана с нелегитимными источниками. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://www.bestchange.ru/report/aace40a73e6566e0a0a6bdb8f82ca651

Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции. Обращаем внимание, что на сайте обменного пункта реализована возможность предварительной проверки криптоадреса: https://bc.to/AAmTYw
До проведения обмена Вы не предоставляли результат проверки адреса, с которого планировалась отправка средств.

Условия проведения AML-проверки криптоадресов отдельно указаны в правилах обменного пункта: https://bc.to/exSZtX

В связи с выявленным высоким AML-риском поступившие средства были удержаны кастодиальным сервисом. Впоследствии средства были возвращены Вам за вычетом предусмотренной комиссии в размере 5%, что предусмотрено правилами обменного пункта и кастодиального сервиса.

Таким образом, возврат был произведён с учётом условий, действовавших на момент создания заявки и принятия Вами правил обмена.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.