Обменный пункт BroGuru

Здравствуйте, Ирина,
Ваши документы в данный момент находятся на проверке кастолиального сервиса. Как только средства будут доступны, мы будем готовы произвести возврат.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация Bestchange и администрация BroGuru! Я с пониманием и уважением отношусь к правилам, но при проверке мной адреса через aml bot я получаю такую информацию:
Минимальный риск
• Other — 2.4
Средний риск
• Unnamed Service — 97.5%
Ни каких запрещенных сервисов тут нет, я с ним никогда не взаимодействую и вообще об их существовании только из-за этой ситуации узнала. Как обычному пользователю проверять кошелек, если я получаю одни данные, а обменник и его кастодиальный сервис используют другие методы проверки, которые мне как я поняла не доступны!
И должны же быть какие-то разумные сроки — в пользовательском соглашении о них ни слова, 6 декабря я прошла верификацию, а ни свои денежные средства ни какую-либо информацию по проверке до сих пор не получила. Для меня это очень большая сумма и я сильно переживаю, как и любой другой человек на моем месте, не могу нормально спать и работать. Я очень прошу посодействовать в скорейшем разрешении возникшей проблемы.

Оценка риска адреса
Риск: <50%, вот что я могу проверить.

Спустя 9 дней мне ответили, что нужно еще снять видео, для подтверждения личности. Конечно же сразу это затребовать было нельзя и нужно было ждать 9 дней, чтобы сообщить мне об этом, далее как я понимаю будет заново проверка дней на 10. На лицо то факт, что мои деньги незаконно удерживают, пользуются ими, обменник это делает или его кастодиальный сервис — я не знаю, но подумайте несколько раз, прежде чем совершать здесь обмен.