Обменный пункт BitRocket

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день.

В данный момент собираем данные по текущей ситуации. В ближайшие сроки предоставим ответ.

С уважением,
Поддержка BitRocket

Спасибо.

Прошу возобновить рассмотрение моей претензии. Средства в размере 10 000 USDT мной переданы BitRocket, но до настоящего времени не возвращены. BitRocket сам подтвердил проведение проверки и сообщил, что собирает информацию по ситуации. Прошу не закрывать вопрос на основании заявления обменника об отсутствии финансовых обязательств, пока фактически не будет произведён возврат средств либо предоставлены доказательства исполнения обязательства.

На сегодняшний день мои денежные средства в размере 10 000 USDT не возвращены. Средства были отправлены 25.09.2026 через сеть BSC (BEP20). Транзакция в блокчейне подтверждена.

Со своей стороны я выполнил все требования обменного пункта и предоставил запрошенные документы и объяснения. Несмотря на это, конкретного решения по моим средствам до настоящего времени нет.

Ответы в формате «собираем данные», «проверка продолжается» и «предоставим ответ в ближайшее время» не содержат ни конкретного основания удержания средств, ни конкретного срока их возврата.

Требую предоставить:

1. Чёткое основание удержания моих 10 000 USDT.

2. Статус проверки на текущий момент.

3. Конкретную дату завершения проверки.

4. Конкретную дату возврата моих денежных средств.

Михаил, здравствуйте.

Понимаем ваше беспокойство - сумма значительная, и ожидание без конкретного срока действительно выматывает. Мы так же, как и вы, заинтересованы в скорейшем решении вопроса и делаем со своей стороны всё возможное.

Средства удерживаем не мы. Ваш перевод от 25.09.2026 поступил на наш адрес приёма на бирже Bybit и сразу после зачисления был заблокирован биржей со ссылкой на "возможные нарушения Условий предоставления услуг". Распоряжаться этими средствами до решения биржи мы не можем - ни провести обмен, ни вернуть их.

В Bybit подана апелляция на разблокировку, к ней приложены результаты проверки и все документы и пояснения, которые вы нам предоставили. Апелляция сейчас на рассмотрении у биржи. Скриншоты статуса мы вам ранее направляли.

Сроки рассмотрения апелляции определяет Bybit, и биржа их не сообщает. Называть дату, которую мы не можем гарантировать, было бы некорректно по отношению к вам.

Как только Bybit разблокирует средства, мы сразу вернём их вам и пришлём хеш транзакции. Если биржа запросит дополнительные документы, сразу сообщим, что именно нужно.

Для связи и актуальных скриншотов статуса пишите нам в Telegram - в тот же диалог, где мы с вами уже общались.

С уважением,
Поддержка BitRocket

Ребята, я всё понимаю, но давайте разделять понятия. Это не KYC-проверка и не AML-проверка, связанная непосредственно с данным переводом. Я со своей стороны никаких условий пользования не нарушал.
Проблема возникла из-за блокировки вашего аккаунта Bybit и их внутренних алгоритмов проверки платежей. Когда я объясняю ситуацию людям, они прямо указывают на то, что проблема возникла именно из-за ограничений со стороны Bybit и связанных с этим проверок. Я делал перевод с данного адреса на байбит и все хорошо не каких вопросов, соответственно блокировка происходит не из за моего кошелька который прошел процедуру проверки сил и кус.
Я не должен нести ответственность за ограничения или проверки третьей стороны, если с моей стороны условия сделки и обязательства были выполнены.
Прошу вас решить вопрос и вернуть/разблокировать мои средства. Надеюсь на оперативное решение проблемы и пока рассчитываю урегулировать вопрос непосредственно с вами, без обращения в правоохранительные органы и другие инстанции.

Срок вам до 10 числа. Потом я вынужден буду решать вопрос по другому так как это вы нарушаете права обмена которые регламентированы у вас на оф сайте. Там не сказано если вам заблокировали аккаунт по независящим от меня причинам я должен ждать и прочее. Решайте я бы уже давно решил если бы был доступ к аккаунту вашего байбит, если хотите могу посоветовать гуру в этом деле он решает анлоки даже санкциионых кошельков для него нет невозможных задач. Напишите мне в телеграмм я дам вам его контакт. В случае если он мне скажет с профессиональной стороны объективное время я подожду.

Разделяем ваше желание решить вопрос как можно быстрее - мы в этом заинтересованы не меньше. Но давайте опираться на факты и на правила сервиса, с которыми вы согласились при создании заявки.

Проверка, которую проводит биржа, касается не нашего аккаунта как такового, а конкретного поступления - ваших 10 000 USDT. Ключевой вопрос такой проверки - происхождение средств. Наша AML-проверка показывает только отсутствие рисковых меток на адресе. Законность источника средств она не подтверждает. Перевод поступил с кастодиального кошелька xRocket в Telegram, и для площадки происхождение средств на нем не прозрачно.

В ваши обязательства по правилам сервиса входит подтвердить, что вы владеете обмениваемыми активами на законных основаниях, вы несете ответственность за законность происхождения своих средств. Также по нашим правилам сервис вправе запрашивать информацию о происхождении средств, а клиент обязуется предоставлять документы по первому требованию.

На сегодня подтверждения источника средств от вас нет. Пояснение "доход от рекламы и переводы от друзей" и скриншоты чеков из Telegram документами не являются. Мы передали бирже всё, что вы нам дали, но процесс апеляцции так же ведется.

Поэтому повторно запрашиваем у вас документы:
1. Договоры, акты или переписку с заказчиками рекламных услуг, по которым вы получили оплату.
2. Банковские выписки или выписки с бирж/кошельков, где видно поступление этих средств.
3. Полную историю операций кошелька xRocket: откуда и от кого поступали средства, которые вы затем отправили нам.
4. По переводам от "друзей" - данные отправителей и подтверждение самих переводов (выписки, хеши транзакций, назначение платежей).

Как только получим документы, сразу направим их в Bybit как дополнение к апелляции. От их полноты напрямую зависят и сроки, и результат рассмотрения. Пока документов нет, ускорить проверку не можем ни мы, ни вы.

Средства мы не удерживаем и не отказываемся вернуть. После решения биржи вернём вам сумму и пришлём хеш транзакции.

С уважением,
Поддержка BitRocket

Подождите я не согласен я предоставил вам всю информацию о законности средств, вы сказали что этого достаточно и если биржа за требует информацию вы только скажите я любые доказательства предоставлю, обвинять меня сейчас в ваших ошибках по крайней мере глупо вы по существу пишите какие документы нужны я готов предоставить. Какие документы необходимо предоставить на биржу? И почему я об этом слышу спустя 10 дней.

У меня есть полностью диалог с вами в телеграмме и готов подтвердить свои слова перепиской с вами так что не нужно меня обвиненять в ваших ошибках амл и кус я прошел, а если вы считаете что я не прошёл давайте по видео связи созвонимся и я вам ещё раз все предоставлю или давайте официально встретимся я вам все покажу если вы не готовы тогда не надо ляля. С уважением к вам Михаил.

Хорошо я пришлю вам всю информацию по вашему повторному запросу но куда прислать если я вам пишу в телеграмм вы даже не читаете одна галочка скажите куда все это прислать.

Куда высылать информацию? Ну.

Дайте контакты куда вам выслать всю информацию, только перед тем как ее выслать вы пришлите мне подтверждение того что это действительно нужно байбит а не вам для ваших серых схем так как у меня нет веры вам я все пришлю но вы пришлите скриншот что это действительно запрашивает байбит я все пришлю не вопрос.

Ребята я запросил выписку с xrocket они мне ее только прислали я выслал вам всю информацию в ваш телеграмм канал, и задал вопросы на которые вам нужно ответить, ответа я не получал поэтому дублирую сюда, какой информации недостает сообщите пожалуйста я все вышлю если я чего то не выслал или чего то не хватает укажите на это не молчите. Жду от вас ответа с уважением Михаил.

Все ответили спасибо ожидаю от вас информацию на связи надеюсь на адекватное и быстрое решение проблемы, как только она решится я сниму претензию.

Деньги получил вопрос закрыт.

В ТГ там как будто каждый раз новый человек сидит, я одно и то же объясняю, на час-два оператор пропадает и опять просят уточнить вопрос. Или стратегия такая, задолбать клиента тупыми ответами чтобы он психанул, забил и не решать его проблему.

Здравствуйте!

Приносим извинения за негативный опыт и за то, что ситуация с поддержкой в Telegram сложилась для вас неприятно. Мы не игнорируем обращение и готовы продолжить разбор по существу.

По вопросу AML: обмен у вас был довольно давно. За прошедшее время кошелёк пополнялся из разных источников, а базы проверок регулярно обновляются. Из-за этого AML-метки иногда "догоняют" кошелёк уже спустя заметный период - даже если на момент обмена средства проходили проверку без замечаний.

Готовы продолжить обсуждение вопроса по имеющимся контактам и предложить варианты решения.

С уважением,
Поддержка BitRocket

Я перепутал, кошелек был не пустой, он был старый, и там было несколько транзакций больше года назад. Вы его проверили. Потом поступил ваш платеж и он ни откуда больше не пополнялся, прилетела метка амл, я отчёт кидал в ТГ несколько раз. Я понимаю что она может в любое время прилететь, но больше года она не прилетала, и транзакции копеешные были там по 200-300 баксов, потом ваши 26 тыщ прилетели и появилась метка.
Да, давайте как-то решим уже этот вопрос, может мне ответственный человек написать? Чтобы у нас был диалог с 1 человеком а не с несколькими которые не в курсе происходящего, дают шаблонный ответ и не смотрят историю переписки.

Здравствуйте!

Спасибо, что уточнили по кошельку.

Понимаем вашу логику про сумму перевода, однако AML-оценка зависит не только от размера поступления. Метки могут появиться в любое время - из-за обновления баз проверок, изменения статуса связанных адресов и пересчёта риска по уже прошедшим операциям. Поэтому даже небольшие входящие, которые долгое время не давали замечаний, позже могут повлиять на статус кошелька - особенно за такой немалый период.

Мы готовы продолжить разбор по существу: закрепим обращение за одним ответственным сотрудником, чтобы не повторять одни и те же вопросы. Мы разберем вашу ситуацию в имеющемся канале связи и предложим варианты решения.

С уважением,
Поддержка BitRocket

Пожалуйста, давайте решим мой вопрос, очень жду ответа по решению.

Свяжитесь пожалуйста с нами в телеграм для продолжения решения вопроса

Вчера предложили свап сделать, с учётом оплаты мною комиссией. Неприятно, но ок, хоть так. Я отправил деньги, они их пару часов похолдиди и вернули, сказали что пока не могут свап сделать. Сегодня с утра написал — сказали подожди. Вот уже вечер, на меня опять забили. Прошу не снимать претензию до решения вопроса, потому что без претензии они вообще диалог не ведут.

Влад,

Понимаем ваше ожидание решения и приносим извинения за задержку с ответом.

На момент обмена 12.05 средства проходили проверку: криптовалюта была чистой и не имела санкционных ограничений. С тех пор прошло уже немало времени - за этот период оценка адреса и связанные с ним риски могли существенно измениться по данным AML-сервисов. Кошелёк также мог получить AML-метки из-за иных входящих переводов, не связанных с нашим обменом.

В текущей ситуации провести обмен по вашему обращению мы, к сожалению, не можем.

С уважением,
Поддержка BitRocket

Считаю что вы перевели мне крипту с санкционной биржи. С вами решить вопрос не получается вообще ни как, требуется вмешательство бестчендж, потому что я своей вины в том что не могу пользоваться криптой не вижу.
Ждём поддержки бестчендж.

Средства были переведены с биржи не обложенной санкционными мерами на момент проведения обмена.
Ваш кошелек уже мог иметь повышенную метку AML рисков на момент получения нашей транзакции. Также средства могли "догнать" метки AML-анализаторов на момент прошествия такого долгого периода с 12 мая 2026 года до момента вашего повторного обращения.

Разобрались. Монеты были переведены с биржи рапира, которая попала под санкции после перевода.
Требуется помощь бестчендж, что в такой ситуации делать. С обменником смысла переписку вести нет, они мурыжат меня и все, никакого конструктива.

Влад,

Ещё раз зафиксируем хронологию.

Обмен у нас состоялся 12.05. На тот момент биржа-источник средств не находилась под санкциями, а отправленная криптовалюта проходила проверку как чистая. Санкционные ограничения в отношении этой биржи появились позже - 26.05, уже после завершения нашего обмена.

Мы не можем нести ответственность за изменения статуса сторонней площадки и за пересчёт AML-меток уже после исполнения заявки. Претензии по событиям, произошедшим после обмена, к нам не относятся.

С уважением,
Поддержка BitRocket

[21.09.2026 12:12] M M: я aml проверку провожу кошелька перед транзакцией, если у вас грязный кошелек транзакции не будет, вот и все что нужно знать для сделки
[21.09.2026 12:13] BitRocket Support: Не сможем вас принять. Отказ со стороны службы безопасности. Хорошего дня
[21.09.2026 12:14] M M: ну по сему вам отзыв, похожи на ***.

Здравствуйте!

Отказ в проведении обмена был связан не со сбором "базы владельцев крипты" и не с отсутствием офиса, а с решением службы безопасности. Перед обменом мы уточняем стандартные вопросы - в том числе цель приобретения криптовалюты. Это обычная процедура проверки; на направлении обмена в мониторинге также указано, что обменный пункт может запросить верификацию или дополнительные данные.

На вопрос о цели покупки ответа по существу не поступило, общение со стороны клиента велось в оскорбительной форме. В таких условиях провести обмен мы не можем.

Адрес офиса сообщается после согласования времени визита - это стандартная мера безопасности, а не признак "фейкового" офиса. Мы не собираем персональные данные с целью, которую вы указали в отзыве.

С уважением,
Поддержка BitRocket

С какой стати клиенту сообщать цель покупки крипты если предоставленный кошелек чистый с точки зрения aml? Если у вас еть офис в Махачкале напишите адрес! Если нет, то вы явно ***!

Напиши адрес и номер своего телефона.

Михаил, ещё раз поясним позицию.

Чистота кошелька по вашей AML-проверке не отменяет наши внутренние процедуры. Вопрос о цели покупки - стандартный этап проверки со стороны службы безопасности; без ответа по существу обмен не проводится.

Адрес офиса и телефон в публичном обсуждении мы не указываем. Адрес сообщается после согласования времени визита по рабочему каналу связи - это обычная мера безопасности.

В текущей форме общения и при отказе отвечать на стандартные вопросы провести обмен мы по-прежнему не можем.

С уважением,
Поддержка BitRocket

Вы считаете вопрос о цели приобретения крипты стандартным? А что еще может *** вас интересует? И если я постесняюсь на него отвечать сделка не произойдет?

Вы собрали персональные данные и свалили в кусы по выдуманной вам причине? как это понимать?

Вы если бы не были *** на месте все что нужно проверили бы и решали бы проводить сделку или нет, а то так удаленно взяли персуху (кстати незаконное хранение персухи это статья) и потом отказались говорить куда подойти для сделки по выдуманной причине!

Да, вопрос о цели покупки для нас стандартный. Если ответа нет - сделка не проводится. Это не "придуманная причина" и не сбор данных с последующим исчезновением: отказ озвучен сразу после того, как на вопрос не ответили и общение перешло в оскорбления.

Все запрашиваемые данные входят в процедуру KYC любого обменного пункта. Позиция службы безопасности прежняя: в такой форме диалога обмен невозможен.

С уважением,
Поддержка BitRocket

Вы вообще кто? ваши данные скиньте! ИНН ОГРН и т.д. Иначе пойдет жалоба в прокуратуру.

Роскомнадзор и полицию по незаконному сбору перс данных.

В связи с тем, что в проведении операции по заявке мне было отказано и договорные отношения между нами не возникли, на основании Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных" я отзываю свое согласие на обработку моих персональных данных. Требую незамедлительно удалить из ваших баз данных, логов и CRM-систем мои ФИО, номер телефона, Telegram-аккаунт и адрес криптовалютного кошелька. Подтвердите удаление ответным сообщением.

Сделка не состоялась. Требую официального подтверждения удаления моих персональных данных (ФИО, телефон, кошелек) из вашей базы в соответствии с ФЗ-152. Как только данные будут удалены, я сниму обращение в прокуратуру.

Михаил, поскольку обмен не удалось произвести, ваши персональные данные были удалены из нашей базы данных.

Здравствуйте!

Подписание договора при обмене наличных - стандартная практика: так фиксируются стороны, сумма, курс и факт передачи средств между обменным пунктом и клиентом. Это нужно для прозрачности сделки и защиты обеих сторон.

Сожалеем, если заранее не пояснили этот шаг достаточно явно - обычно договор оформляется в офисе перед выдачей/приёмом наличных. Готовы ответить на вопросы по порядку обмена и документам до визита.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте!

Приносим извинения за ситуацию и за потраченное время.

На скриншоте отображалась некорректная сумма: из-за технической неполадки не учитывалась базовая комиссия, поэтому расчёт на сайте и в мониторинге расходился с фактическими условиями заявки. Это выглядело как изменение курса после создания заявки - понимаем, почему сложилось такое впечатление.

Неполадку устранили, корректность отображения по направлениям проверили.

Предлагаем повторно оформить заявку - проведём обмен по актуальному курсу. Если понадобится помощь, напишите номер новой заявки в поддержку, оператор поможет на каждом шаге.

С уважением,
Поддержка BitRocket