Обменный пункт Swap-Line

Приветствуем, Валерий.

Сайт мониторинга активен и доступен без использования способов обхода блокировок. Если у Вас наблюдаются проблемы с доступом без VPN или proxy сервисов, пожалуйста, обратитесь к нам на почту.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Эдуард,по вашей заявке на обмен 70 USDT -> 3000 грн операция автоматически попала под проверку системы AML/KYC (проверка происхождения средств и соответствие требованиям по противодействию легализации доходов). Согласно нашему внутреннему регламенту такие операции временно приостанавливаются до прохождения проверки. С этими условиями вы согласились при создании заявки на обмен.

Полный перечень материалов и инструкцию по дальнейшим действиям мы направили вам в Telegram и на e-mail.

Дополнительно фиксируем: в ходе общения в Telegram вы неоднократно использовали нецензурную лексику, оскорбления и обвинения. После этого доступ к общению в мессенджерах был ограничен, и дальнейшая связь переведена на e-mail.

Предоставление запрошенных данных является обязательным условием для запуска процесса разблокировки и дальнейшего рассмотрения вашей выплаты в рамках регламента. Без этих данных разблокировка средств и завершение операции невозможны.

Ожидаем ваш ответ по e-mail.

С уважением, администратор Swap-Line!

Что значит претензия снята? Нет она не снята. Я делаю обмены на разных площадках и никогда не попадал в такую ситуацию как на данном обменнике. Если вы не зотите делать обмен ссылаясь на какуе то проверку — верните тогда назад сне мои деньги и не нужен мне ваш обменник!

Эдуард, предоставление запрошенных данных является обязательным условием для запуска процесса разблокировки и дальнейшего рассмотрения вашей выплаты в рамках регламента. Без этих данных разблокировка средств и завершение операции невозможны.

Ожидаем ваш ответ по e-mail.

С уважением, администратор Swap-Line!

Претензия не снята, я не делаю пользоваться вашими услугами, верните сне сли деньги обратно, я буду писать жалобы во всевозможные органы, чтобы закрыли вашу ***, везде буду писать отзывы про вас! Вы реально ***из за каких то 70 баксов? Вам самим не стыдно?

Эдуард, Заявка на обмен (70 USDT -> 3000 грн) находится в статусе приостановки в связи с срабатыванием автоматических процедур проверки AML/KYC.

В соответствии с действующей Политикой противодействия легализации доходов и процедурой «Знай своего клиента» (KYC/AML):

Сервис вправе приостановить выполнение операции в случае, если транзакция классифицирована как повышенно рисковая с точки зрения происхождения средств, цепочки транзакций либо иных признаков, подпадающих под критерии контроля (п. 5, п. 7, п. 10 Политики KYC/AML).

До завершения проверки сервис не имеет права:
– перечислить запрошенные средства получателю,
– либо выполнить безусловный возврат средств отправителю.

Возможность продолжения операции или возврата средств рассматривается только после прохождения полной идентификации и подтверждения законного происхождения средств.

В рамках проверки у вас были запрошены документы, необходимые для идентификации (KYC) и подтверждения источника средств. Перечень и инструкции направлены вам в Telegram и на e-mail. Предоставление этих документов является обязательным условием дальнейшей обработки заявки (п. 5.1–5.7 Политики KYC/AML).

До предоставления запрошенных данных операция остаётся заблокированной. Это регламентированная процедура и не является отказом от исполнения обязательств, а является исполнением требований AML/KYC.

Коммуникация в мессенджерах была ограничена в связи с использованием ненормативной лексики и оскорбительных высказываний. Дальнейшее взаимодействие по заявке ведётся в письменном виде по e-mail.

На текущий момент для разблокировки операции необходимо предоставить документы согласно направленной инструкции. После получения и проверки указанных материалов заявка будет рассмотрена по существу, с принятием решения о завершении выплаты либо возврате средств в соответствии с регламентом.

До выполнения требований проверки AML/KYC осуществление выплаты либо возврата средств невозможно.

Ожидаем от вас ответ по e-mail c запрошенными документами.

С уважением,
администратор Swap-Line!

Я не буду присылать вам свой паспорт чтобы вы на него взяли кредит. Верните мои деньги. Это всё обман, что не прошли проверку мои средства, так как я только что сделал обмен на другом сайте без каких либо проблем. Вы просто хотите незаконно завладеть моими деньгами и пмшите мне всякую чушь, чтобы просто закрыть претензию и *** мои деньги!

Эдуард, для корректной фиксации позиции с нашей стороны уточним следующее.

Запрос документа, удостоверяющего личность, и подтверждения источника средств не является попыткой «взять кредит на ваш паспорт». Это стандартная процедура KYC/AML, напрямую описанная в нашей Политике. Вы дали согласие на её применение при создании заявки.

Ваша заявка была автоматически отнесена системой к операциям повышенного риска. В таких случаях сервис обязан:
– приостановить операцию;
– запросить документы на идентификацию и подтверждение легального происхождения средств;
– не осуществлять выплату и не выполнять возврат средств до завершения проверки.
Данные требования установлены внутренним регламентом и политикой AML/KYC сервиса.

Ваш отказ предоставить документы означает, что проверка не может быть завершена. В этом случае заявка остаётся заблокированной до момента выполнения требований AML/KYC. Выплата средств либо их возврат без прохождения проверки невозможны.

Сообщение о том, что «на другом сайте обмен прошёл», не влияет на обязанности нашего сервиса. Каждый участник рынка проводит собственную оценку транзакций и собственную процедуру комплаенса. Мы не можем подменять регламент и снимать проверку на основании операций у третьих лиц.

Повторно информируем: для дальнейшего рассмотрения (выплата/возврат) необходимо предоставить документы в соответствии с направленной вам инструкцией. Без выполнения идентификации и подтверждения источника средств мы технически не можем разблокировать операцию.

Ожидаем ваш ответ по e-mail.

С уважением,
администратор Swap-Line

Верните мне мои деньги — ***. Я не позволю взять на меня кредит, верните мои деньги, они вам счастья не принесут, лишь только ***.

Эдуард,

Просим сохранять корректность в общении.

Ваша заявка находится в статусе приостановки до завершения проверки AML/KYC.

Для разблокировки операции необходимо предоставить документы в соответствии с ранее направленной инструкцией.
Без прохождения процедуры идентификации выполнение выплаты или возврата средств невозможно.

На данный момент от вас не поступило письмо с запрошенной информацией. Ожидаем его для продолжения рассмотрения заявки.

С уважением,
администратор сервиса Swap-Line

Верните мне мои деньги ***., мне нужен ваш обмен, отдайте ***.Как же вам не стыдно, эти деньги добра вам не принесут, верните то что ***..

Эдуард, Ваша заявка была автоматически отнесена системой к операциям повышенного риска.
В таких случаях сервис обязан:
– приостановить операцию;
– запросить документы на идентификацию и подтверждение легального происхождения средств;
– не осуществлять выплату и не выполнять возврат средств до завершения проверки.
Данные требования установлены внутренним регламентом и политикой AML/KYC сервиса.

Ваш отказ предоставить документы означает, что проверка не может быть завершена. В этом случае заявка остаётся заблокированной до момента выполнения требований AML/KYC. Выплата средств либо их возврат без прохождения проверки невозможны.

Мне НЕ нужен ваш обмен, хватит редактировать мои отзывы. Верните мои деньги, никакие документы для взятия кредита я вам не вышлю. Не один адекватный человек этого никогда не сделает. Верните мои деньги.

Эдуард, ваш отказ предоставить документы означает, что проверка не может быть завершена. В этом случае заявка остаётся заблокированной до момента выполнения требований AML/KYC. Выплата средств либо их возврат без прохождения проверки невозможны.

Верните мои деньги — ***!

Добрый день, Эдуард.

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk. К сожалению, платформа Payeer, с которой были отправлены средства в обменный пункт, на данный момент находится под санкциями. Информацию об этом Вы можете найти в любых доступных источниках в интернете.

В связи с вышесказанным, все финансовые сервисы, которые соблюдают AML-политику, обязаны провести соответствующую проверку клиентов, которые отправляют средства с данной платежной системы.
Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрошенную информацию и ожидайте обратную связь.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
По всем дополнительным вопросам Вы можете обратиться в клиентскую службу мониторинга на почтовый адрес support@bestchange.com.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.