Обменный пункт SwapGate
Перейти на сайт SwapGate
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы SwapGate: | 01415460 | |
| Курсов обмена: | 2603 | Volet TS: | — | |
| Сумма резервов: | $248 206 113 | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 2 года и 4 месяца | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 1 год и 1 месяц | Рейтинг MyWOT: | 5.0 | |
| Страна: | Сейшеллы | Форумы: | BitsMedia | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте SwapGate был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору SwapGate скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в SwapGate, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Феликс | 45.148.242.* | 15 ноября 2025 18:45 |
| Максим | 37.235.49.* | 13 ноября 2025 20:06 |
| Дмитрий | 91.243.38.* | 12 ноября 2025 11:40 |
| Елена | 195.19.173.* | 7 ноября 2025 10:56 |
| Михаил | 146.70.231.* | 6 ноября 2025 11:13 |
| Олег | 94.159.108.* | 5 ноября 2025 18:21 |
| Геннадий | 151.0.44.* | 5 ноября 2025 04:13 |
| Роман | 95.59.244.* | 4 ноября 2025 09:42 |
| Дмитрий | 85.95.189.* | 20 октября 2025 22:23 |
| Администратор SwapGate | 21 октября 2025 06:13 |
Наша команда уже смотрит ваш обмен. Просьба связаться с нами напрямую.
| Администратор BestChange | 22 октября 2025 01:58 |
По информации обменного сервиса, от вас не поступила обратная связь. Для урегулирования просим связаться с их службой поддержки напрямую.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Станислав Игнатьев | 45.12.3.* | 1 октября 2025 18:46 |
| User | 107.189.14.* | 1 октября 2025 16:48 |
| Степан | 5.2.79.* | 25 сентября 2025 12:48 |
| Пользователь | 79.100.12.* | 24 сентября 2025 16:21 |
| Никита | 185.40.4.* | 23 сентября 2025 21:50 |
| Ян | 93.123.109.* | 22 сентября 2025 16:10 |
| Kir | 178.20.55.* | 18 сентября 2025 09:55 |
| Григорий | 57.128.220.* | 17 сентября 2025 15:53 |
| Павел | 185.40.4.* | 6 сентября 2025 17:44 |
| Denis Kudryavtsev | 185.220.101.* | 5 сентября 2025 12:23 |
| Влад | 192.42.116.* | 4 сентября 2025 15:30 |
| Роман | 185.40.4.* | 3 сентября 2025 20:08 |
| Джон | 80.94.92.* | 3 сентября 2025 17:31 |
| Святослав | 192.42.116.* | 1 сентября 2025 19:49 |
| Юрий | 185.241.208.* | 1 сентября 2025 16:11 |
| Егор | 45.138.16.* | 18 августа 2025 19:06 |
| Qqq | 45.141.215.* | 8 августа 2025 15:53 |
| Дмитрий Успенский | 185.220.100.* | 6 августа 2025 22:34 |
| Name | 144.76.101.* | 27 июня 2025 05:02 |
Совершил обмен в данном обменном пункте я еще в 21 апреля (66 дней назад)
Мой перевод заморозили, якобы высокий риск, амл не понравился
Хотя до этого я совершал обменны уже и не раз
Я предоставил все свои данные на что мне пришел ответ ждать 7 дней. В итоге мне написали почти через 2 недели, что мои монеты "связь полученных от вас криптоактивов с адресами, находящимися под надзором за органами в сфере киберпреступлений", что разумеется является полной чушью, а деньги, что я отправил уже давно ушли с их кошелька
Я подозреваю что обменник просто украл мои деньги и ничего не собирается возвращать, либо ждет когда упадет курс, так как цена биткоина была на 20 000 долларов ниже текущего курса, то етсь обменник сейчас должен выплатить по курсу на 5000 долларов больше. Сумма обмена была — 0.2284127 бтк
Последний ответ от обменника был на почту 17 мая, обменник просто перестал мне отвечать...
И вот по истечению уже 66 дней, я ТРЕБУЮ обменник предоставить мне ДОКАЗАТЕЛЬСТВА их слов или НЕМЕДЛЕННО ВЕРНУТЬ мне мои деньги!
Остальных хочу предупредить на своем опыте, не менять большие суммы в этом обменнике!
| Администратор BestChange | 27 июня 2025 05:50 |
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор SwapGate | 27 июня 2025 07:01 |
Напоминаем, что в ходе стандартной процедуры AML-проверки нами была обнаружена связь полученных от вас криптоактивов с адресами, находящимися под надзором за органами в сфере киберпреступлений, а также предположительно связанными с противоправной деятельностью.
В соответствии с требованиями законодательства, а также международными стандартами AML/CFT, наша платформа обязана временно заблокировать любые операции с такими средствами и уведомить регулирующие и правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
Мы будем держать вас в курсе и незамедлительно сообщим, как только получим дальнейшие инструкции или решение от регуляторов.
Пожалуйста, поймите, что данные меры обязательны для обеспечения законности и безопасности операций, и платформа не вправе самостоятельно распоряжаться такими средствами до официального заключения регуляторов.
| Name | 27 июня 2025 07:12 |
| Администратор SwapGate | 27 июня 2025 07:29 |
| Name | 27 июня 2025 14:11 |
| Администратор SwapGate | 27 июня 2025 19:08 |
Просьба ожидать информации от нас по почт.
| Администратор BestChange | 27 июня 2025 21:09 |
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Name | 28 июня 2025 07:32 |
| Name | 2 июля 2025 07:26 |
| Администратор SwapGate | 2 июля 2025 07:37 |
Мы будем держать вас в курсе и незамедлительно сообщим, как только получим дальнейшие инструкции касаемо вашей блокировке.
| Name | 2 июля 2025 07:45 |
| Администратор BestChange | 31 июля 2025 10:04 |
Уважаемый пользователь, пожалуйста, ведите диалог в рамках данного отзыва. Создание дублирующих претензий не приветствуется администрацией мониторинга.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Григорий | 195.47.238.* | 21 июля 2025 18:25 |
| Vlad | 185.220.101.* | 4 июля 2025 14:23 |
| Пользователь | 176.65.149.* | 3 июля 2025 20:06 |
| Михаил | 192.42.116.* | 2 июля 2025 19:53 |
| Max | 77.90.157.* | 30 июня 2025 21:01 |
| Андрей | 45.86.200.* | 30 июня 2025 12:14 |
| Администратор SwapGate | 30 июня 2025 12:30 |
Мы просим вас пройти верификацию и следовать инструкциям из нашего последнего письма.
| Alex | 5.45.92.* | 27 июня 2025 07:14 |
Немного напрягли отзывы про AML, но проверить свой адрес заранее не смог — в чате поддержки никого не было. Пришлось без, проблем не случилось.
| Gleb | 45.144.175.* | 25 июня 2025 18:25 |
оплата была принята уже после первого подтверждения сети, так же быстра была и выплата
Отличная поддержка на сайте, помогли
Благодарю и рекомендую.
| Андрей | 176.65.149.* | 10 июня 2025 22:21 |
Обмен Btc/Usdt.
Часа через два после того как отправил битки, задал вопрос в телегу о статусе моей заявки на обмен. Получил такой ответ: "Ваш обмен был остановлен. Нами проводится необходимая проверка AML в соответствии с правилами обменного сервиса Swapgate, которые вы приняли. Просим вас предоставить следующую информацию по почте compliance@swapgate.io:
* ID заявки;
* Хэш транзакции;
* Адрес с которого были отправлены средства (для возврата);
* Сумма и тип транзакции.
Кроме того, для подтверждения происхождения средств, просим ответить на следующие вопросы:
* Пожалуйста, опишите подробно, как были получены средства (от кого и за что именно);
* Предоставьте полные скриншоты из вашего личного кабинета, а также информацию о сервисе или приложении, которым вы пользуетесь. Также требуется скриншот, подтверждающий отправку криптовалюты в наш сервис.
Дополнительно необходимо предоставить следующие документы:
1. Фото одного из ваших документов (паспорт, ID-карта или водительские права).
2. Селфи с этим документом и листом бумаги, на котором указана сегодняшняя дата и ваша подпись, написанная вручную."
...
Предоставил все что смог в течение часа.
Через 5 дней ожидания получаю такое письмо на почту:
"Проверка пройдена успешно. Пожалуйста, пришлите ваш адрес ВТС для получения рефанда(?)"
Посылаю ответное письмо с адресом для возврата — и.... ничего!
Пишу в телеграм — так и так.. как так?
Мне отвечают "Мне сообщили, что не получали писем от вас. Попробуйте отправить ещё раз, пожалуйста."
Отправляю еще раз....
Потом еще...
В итоге еще через сутки мне приходит письмо с просьбой подтвердить адрес получения Рефанда...
Подтверждаю...
Через 2 часа еще пару раз подтверждаю... И... ничего!
Пишу в телегу — отвечают "поторопим, должны ответить в течении 24 часов"
Через 3 часа (это очень быстро для данного сервиса!) получил такой ответ:
"Передал адрес коллегам. Среднее время вывода средств с биржи в результате положительной AML проверки 7 рабочих дней. Мы постараемся ускорить для вас процесс настолько, насколько возможно."
Ребята, а чем вы занимались почти неделю!? Какие еще проверки вам нужны?!
| Андрей | 10 июня 2025 22:24 |
| Администратор SwapGate | 11 июня 2025 04:50 |
Просьба ожидать поступление средств.
| Андрей | 11 июня 2025 09:22 |
Извините, пожалуйста! А долго ждать? 7 рабочих дней?
| Администратор SwapGate | 11 июня 2025 09:31 |
В течение сегодняшнего дня.
| Андрей | 11 июня 2025 22:29 |
Но время и нервы никто не вернет!
Насчет данного сервиса — скажу следующее:
Курс — Супер!
Сервис.... нету его!
Думайте сами, а я сюда больше ни ногой!
| Администратор SwapGate | 11 июня 2025 22:46 |
| Андрей | 13 июня 2025 07:58 |
| Владислав | 193.17.65.* | 12 июня 2025 12:39 |
| Igor | 45.144.175.* | 6 июня 2025 17:51 |
Ордер был плавающий, курс пошёл не в мою сторону, но получил сумму ещё меньше, чем должно быть, даже с учётом курса.
Сразу обратился в техническую поддержку, всё проверили, компенсировали вначале разницу, а затем также согласились компенсировать и их комиссию, поскольку явно ошибка на их стороне.
Обе компенсации получил в течение 10 минут, отзыв никто не просил, итоговое впечатление приятное.
Надеюсь, в будущем разберутся и больше подобных проблем не повторится, планирую воспользоваться данным обменником вновь.
Наиболее популярные направления обменного пункта SwapGate за последние 30 дней:

