Обменный пункт BitcoinObmennik

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vova,
По информации нашей системы ваша заявка успешно выплачена.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обмен был с payeer на А-банк.

Здравствуйте, Лена,
К сожалению, произошла ошибка выплаты.
Мы уже занимаемся решением данного вопроса, приносим извинения за неудобства!

Лена, ваша заявка выплачена. Извините за задержку. Хорошего дня!

Добрый день, Елена.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да деньги пришли, спасибо большое!)
Извините, просто уже теряла деньги однажды, поэтому засомневалась.

Здравствуйте, Денис,
Проверяем информацию.

Денис, согласно полученной информации, выплата была произведена в срок.
Просим перепроверить с вашей стороны и обратиться в поддержку с банковской выпиской в случае отсутствия платежа.
Благодарим.

Денег нет, что я скажу банку? перед этим обмен прошёл нормально.

Денис, банку не нужно ничего говорить. Нужно сформировать выписку в приложении, которая покажет отсутствие зачисления и оправить её в поддержку по почте support@bitcoinobmennik.com. По нашим данным заявка выплачена. Просим перепроверить со своей стороны.

Выписку по доходам отправил на почту, жду ответ.

Денис, перепроверили информацию, спасибо за выписку. У вас было два подряд платежа на одну и ту же сумму, поэтому произошла небольшая техническая ошибка с нашей стороны. Просим ожидать зачисления в ближайшее время. Проносим извинения за неудобства!

Спасибо, всё зачислилось.

Здравствуйте! Отправил средства, тишина. Отправил сообщение через их сайт, пишут сработала AML, честно говоря смешно из-за такой суммы сработала защита.

Здравствуйте,

По данному депозиту сработала AML-блокировка принимающего провайдера.

Создавая заявку, вы соглашаетесь с Политикой AML:

1. Все криптовалютные транзакции проходят автоматическую AML-проверку, в результате которой может последовать блокировка средств, замеченных в высокорисковых операциях.
2. Сервис может потребовать предоставить документы, пройти видео-верификацию личности пользователя в случае подобной блокировки и объяснить происхождение средств, а также предоставить документальное подтверждение и описание совершенных транзакций.
3. Пользователь рискует потерять свои криптовалютные активы в случае отказа пройти подобную верификацию.

Более детальную информацию можно найти по ссылке:
https://www.bitcoinobmennik.com/ru/rules/aml-policy/

Ожидаем от вас предоставления информации для передачи её провайдеру.

Почему ответили только через час, на почту высылаю, не отвечаете.

Вам на почту отправлены определенные вопросы, на которые вам следует предоставить ответы, согласно AML-Политике, с которой вы согласились путем создания заявки на нашем сайте. Просим, пожалуйста, пройтись по пунктам и ответить на каждый. Благодарим.

Отправил.

Благодарим за оперативное предоставление информации. Мы передали её провайдеру для рассмотрения. Сожалеем, что вы попали в подобную ситуацию, однако мы должны соблюдать AML-продедуры.

Отправил ещё раз.

Спасибо за предоставленную информацию. Просим ожидать.

Добрый день,

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходимо прохождение проверки. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Что мне вам надо предоставить!? верните и все.

Обменник не отвечает на мои запросы, просто средства пропали под выдуманном поводом.

Добрый вечер. Как вам сообщили ранее, ваша криптовалюта не прошла AML-проверку на стороне провайдера. У вас запросили дополнительную информацию, которую вы уже предоставили. На данный момент никаких дополнительных действий от вас не требуется. Ожидайте решения вопроса, мы вам сообщим как только будут какие-либо новости. Выше вам ответили представители мониторинга, что криптовалюта связана с нелегитимными источниками.

Нелегитимными источниками-она была с бирж которых уже нет:bleutrade, bittrix и т.д.,менял различную крипту которую намайнил на битки:)

Тишина.

Добрый день. Ваша заявка все еще на рассмотрении. Просим ожидать, мы предоставим вам ответ, как только получим новую информацию.

Если сложности, верните пожалуйста обратно, по любому их отправленных адресов.

И что теперь?

Днем не отвечают, вечером тоже. ТИШИНА.

Здравствуйте, вам уже многократно объяснили ситуацию.

По вашей транзакции сработала AML-блокировка на стороне провайдера из-за того, что ваша криптовалюта связана с нелегитимными источниками.

Также вам эту информацию подтвердили представители мониторинга.

В соответствии с нашими правилами, с которыми вы согласились создавая заявку, в данном случае предусмотрена верификация и дополнительная проверка.

В данный момент данная проверка проводится.

Нужно подождать её завершения и средства будут либо зачислены, либо будет произведен возврат средств отправителю.

Этот процесс мы не можем никак ускорить, нужно только ожидать, что мы вас и просим сделать.

С уважением,
Команда BitcoinObmennik

Хорошо, тогда жду, спасибо!

Какие новости? Сколько ждать еще?

Здравствуйте. Провайдер принял решение о возврате средств отправителю. Просим предоставить адрес для возврата по почте.