Обменный пункт BitcoinObmennik

Здравствуйте! Отправил средства, тишина. Отправил сообщение через их сайт, пишут сработала AML, честно говоря смешно из-за такой суммы сработала защита.

Здравствуйте,

По данному депозиту сработала AML-блокировка принимающего провайдера.

Создавая заявку, вы соглашаетесь с Политикой AML:

1. Все криптовалютные транзакции проходят автоматическую AML-проверку, в результате которой может последовать блокировка средств, замеченных в высокорисковых операциях.
2. Сервис может потребовать предоставить документы, пройти видео-верификацию личности пользователя в случае подобной блокировки и объяснить происхождение средств, а также предоставить документальное подтверждение и описание совершенных транзакций.
3. Пользователь рискует потерять свои криптовалютные активы в случае отказа пройти подобную верификацию.

Более детальную информацию можно найти по ссылке:
https://www.bitcoinobmennik.com/ru/rules/aml-policy/

Ожидаем от вас предоставления информации для передачи её провайдеру.

Почему ответили только через час, на почту высылаю, не отвечаете.

Вам на почту отправлены определенные вопросы, на которые вам следует предоставить ответы, согласно AML-Политике, с которой вы согласились путем создания заявки на нашем сайте. Просим, пожалуйста, пройтись по пунктам и ответить на каждый. Благодарим.

Отправил.

Благодарим за оперативное предоставление информации. Мы передали её провайдеру для рассмотрения. Сожалеем, что вы попали в подобную ситуацию, однако мы должны соблюдать AML-продедуры.

Отправил ещё раз.

Спасибо за предоставленную информацию. Просим ожидать.

Добрый день,

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходимо прохождение проверки. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Что мне вам надо предоставить!? верните и все.

Обменник не отвечает на мои запросы, просто средства пропали под выдуманном поводом.

Добрый вечер. Как вам сообщили ранее, ваша криптовалюта не прошла AML-проверку на стороне провайдера. У вас запросили дополнительную информацию, которую вы уже предоставили. На данный момент никаких дополнительных действий от вас не требуется. Ожидайте решения вопроса, мы вам сообщим как только будут какие-либо новости. Выше вам ответили представители мониторинга, что криптовалюта связана с нелегитимными источниками.

Нелегитимными источниками-она была с бирж которых уже нет:bleutrade, bittrix и т.д.,менял различную крипту которую намайнил на битки:)

Тишина.

Добрый день. Ваша заявка все еще на рассмотрении. Просим ожидать, мы предоставим вам ответ, как только получим новую информацию.

Если сложности, верните пожалуйста обратно, по любому их отправленных адресов.

И что теперь?

Днем не отвечают, вечером тоже. ТИШИНА.

Здравствуйте, вам уже многократно объяснили ситуацию.

По вашей транзакции сработала AML-блокировка на стороне провайдера из-за того, что ваша криптовалюта связана с нелегитимными источниками.

Также вам эту информацию подтвердили представители мониторинга.

В соответствии с нашими правилами, с которыми вы согласились создавая заявку, в данном случае предусмотрена верификация и дополнительная проверка.

В данный момент данная проверка проводится.

Нужно подождать её завершения и средства будут либо зачислены, либо будет произведен возврат средств отправителю.

Этот процесс мы не можем никак ускорить, нужно только ожидать, что мы вас и просим сделать.

С уважением,
Команда BitcoinObmennik

Хорошо, тогда жду, спасибо!

Какие новости? Сколько ждать еще?

Здравствуйте. Провайдер принял решение о возврате средств отправителю. Просим предоставить адрес для возврата по почте.

Здравствуйте, Валера,
На вашу карту не проходит выплата. Предоставьте адрес для возврата средств.

Средства возвращены.

Здравствуйте, Ivan.

Как мы объясняли вам в переписке по почте, по вашей транзакции сработала блокировка на стороне провайдера.
Низкий рейтинг AML, который вы можете получить путем проверок вашего кошелька онлайн, не является гарантией того, что средства не будут заблокированы, так как каждый провайдер использует свою собственную систему для проверки транзакций.

Создавая заявку, вы соглашаетесь с Правилами Сервиса и Политикой KYC/AML, в которой говорится:

1. Все криптовалютные транзакции проходят автоматическую AML-проверку, в результате которой может последовать блокировка средств, замеченных в высокорисковых операциях.
2. Сервис может потребовать предоставить документы, пройти видео-верификацию личности пользователя в случае подобной блокировки и объяснить происхождение средств, а также предоставить документальное подтверждение и описание совершенных транзакций.
3. Пользователь рискует потерять свои криптовалютные активы в случае отказа пройти подобную верификацию.

Мы сожалеем, что вы столкнулись с блокировкой, однако подобное случается время от времени. Для разблокировки средств нужно пройти верификацию и предоставить ответы на вопросы.

На данный момент мы ожидаем от вас запрошенную информацию, чтобы передать её провайдеру.

Наш опыт показывает, что после предоставления информации разблокировка происходит в течение 3-7 рабочих дней.

Вы можете у провайдера запросить информацию на основании чего меня заблокировали?
Странно без объяснения причин блокировать мои средства.

Ivan, многие провайдеры не указывают точную причину блокировки. Делается это для того, чтобы не давать "подсказок", как можно обойти последующие блокировки после "проверочных" отправок.

В любом случае заморозка связана с предыдущими транзакциями, в которых принимала участия криптовалюта, которая попала под блокировку. Это может быть вывод с гемблинг платформ без лицензии, санкционная политика в отношении провайдеров, история с darknet-маркетплейсами, краденая критоплювалюта, отмывание средств и т.д.

С полным списком возможных вариантов можно ознакомиться на странице AML Политики, с которой вы согласились путем создания заявки. Данная политика не подразумевает возможность возврата без прохождения верификации. Также она описывает риск потери криптовалюты в случае отказа от верификации.

Мы сожалеем, что вы попали в данную ситуацию и готовы оказать максимальное содействие для разблокировки средств. Как блокировку, так и разблокировку может сделать только провайдер, поэтому для достижения успеха нужна совместная работа и ваше участие.

Чем быстрее вы предоставите запрошенную информацию, тем быстрее провайдер приступит к её рассмотрению.

Добрый день!

Спасибо за помощь обменнику! Средства вернули.
Прошу перевести отзыв в положительный.

Здравствуйте, Анатолий,

Вам уже неоднократно отвечали и объясняли механику фиксации курса и время выплаты Dogecoin.

Помимо этого вам поминутно объясняли, когда вы создали заявку, когда зафиксировался курс с привязкой к биржевым показателям. Можно в любой момент посмотреть курс на тот момент, это открытая информация, которая доступна любому человеку.

Вы продолжаете считать, что заявками управляют в ручном режиме операторы, "приостанавливают" их и т.д.

Во время вашей заявки не было огромного скачка курса Dogecoin, о котором вы говорите.

Вам объяснили поминутно, вы ничего на это не отвечаете и даже не реагируете на письма.

В очередной раз вам советуем пользоваться обменными пунктами, которые дают возможность зафиксировать курс обмена, их достаточно на рынке.
Этот вариант вам точно подойдет, обязательно попробуйте.

Мне ничего не стоит размазать по стенке ваше вранье. И можно начать с простого, даже тут уже есть противоречия
1) На почте мне говорят про фиксацию курса сразу по поступлению средств вам. Это вранье, такая фиксация делается только если обменнику не выгодно пересчитывать курс на текущий. Тут же начинают советовать обменники с фиксацией курса, намекая на плавающий. Так курс какой? Плавает до самой отправки или фиксируется? Можно определится без переобуваний в прыжке?

2) Ложь что я молчу на почте на столько наглая что смешно

3) Открытая информация? Скрины в студию где будет видно минуту отправки средств (именно когда перевод стал виден в блокчейне) и скрин транслируемого курса на бестчейндж в ту же минуту. Я не слепой и в моменте когда средства поступили на бесте уже обещали 5700. А теперь внятные доказательства что таких существенных изменений не было, если ваши слова стоят хотя бы бумаги на которой их потенциально можно написать el ruso.

Анатолий,
Курс фиксируется после 20 подтверждений в сети TRC20, если используется такая монета для обмена.

21.01.2025 13:35 - заявка создана
21.01.2025 13:47 - перевод от вас появился в блокчейне
21.01.2025 13:49 - оплата получена и курс зафиксирован

Если вы внимательно изучите графики USDT-DOGE, то вы увидите, что в данном промежутке времени не было скачков цен, о которых вы рассказываете.

На данный момент мы рассматриваем ваш отзыв как попытку дискредитации нашего сервиса.

Все данные вам предоставлены неоднократно, однако вы 12 дней их игнорируете и пишете негативные отзывы.

Это ваше право позориться и терять лицо на таких простых вещах как скрин. Но раз речь зашла про вранье то пора бы начать оперировать фактами. Скрины будут или вам слишом страшно что вас поймали за руку на передергивании?

Анатолий, попробуйте для начала разобраться с предоставленной информацией и предоставить аргументированный ответ.
Мы со своей стороны предоставили всю информацию для анализа.

Попробуйте когда вам говорят предоставить скрины и реально доказать ваши слова — предоставлять скрины. Пока что вы позорно уходите от темы скринов. Что доказывает мою правоту на 200%. Зафиксировали что предоставление скринов вам не выгодно, потому что сами же себя и уличите во вранье. Это было даже слишком легко. Жду скрины, а не пустого сотрясания воздуха о том какк вы правы, но боитесь показать скрины) Тут найдется добрая сотня или пару сотен людей которые знают что грошь цена таким ответам в стиле "мы правы потому что мы так сказали". Только скрины, только факты.

Анатолий, какие скрины мы по-вашему должны вам предоставить? Вам много раз уже дали информацию по курсу и по времени. Объясните лучше, откуда взялись 200 DOGE, которые вы хотите от нас почему-то получить. Откуда взялась такая цифра? Вот это вы не хотите фактами объяснить?

Смотрю вы поменяли стратегию "мы правы потому что мы так сказали" на стратегию "мы не понимаем что вы говорите, языковой барьер".

Если русский язык не удобен, я подстроюсь под вас. Назовите язык на котором вам удобно общаться.

А теперь снова коротко и по делу
- Вы ничего не дали, не вижу ваших скринов как и все кто читает этот отзыв. Залейте скрины вашего перевода когда он уже был виден в блокчейне и скрин транслируемых вами курсов на бестчейндж в эту же минуту. Почему скрины курсов биржи не аргумент? Потому что мы не обсуждаем курсы биржи. Нас интересуют ваши курсы которые вы транслировали на бест чейндж, а не курсы биржи.

- Взялось от того что когда ваша выплата стала видна у меня в кошельке не было перерасчета курса от вас на актуальный, вы выплатили по факту меньше чем обещали на момент оплаты

- Опять вранье с вашей стороны. Причем настолько наглое что вижу как я вас припер к стенке и у вас уже буквально паника. Я хочу от вас ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Вы уж определитесь курс фиксируется на момент оплаты или вы постоянно его актуализируете при колебании более 0.1%)

Если фиксируется и перерасчет не должен происходить (вранье, вы всегда его делаете если он не в вашу пользу), тогда вы должны мне вернуть за все мои обмены эфириума когда курс падал в среднем на 30$ не смотря на ваши слова про фиксацию курса

Если курс не фиксируется (что чистая правда) тогда я хочу услышать по какой причине кроме желания обделить меня мне выплатили на что-то около 200 DOGE меньше от курса который вы сами и транслировали на момент оплаты

Есть и третий вариант. Самый простой. Вы можете признать что у вас действует политика двойных стандартом. Когда выгодно перерасчет есть, когда не выгодно нету. Что вы ведете себе не как обменник с реальным резервом, а как спекулянт который в моменте пользуется диаметрально противоположными положениями. Что связываться с вами себе дороже если рынок штормит. И все, вопросов к вам вообще никаких не будет)

Если вы не заметили отзыв изначально в нейтральном статусе, я к сожалению не сделал фиксацию и не мог выставить претензию. Чем вы и пытаетесь воспользоваться отказываясь показать логи своих же курсов на момент перевода) Я оставил отзыв на который имею полное право. Если администрация бестчейндж считает что мои слова клевета (наличие перерасчета вплоть до последней минуты перед выплатой когда это выгодно). Я готов буду тратить свои деньги и ловить вас на видео с такими махинациями. Вот только в случае если мы переходим на видеофиксацию к вам будут выставлены реальные финансовые претензии и будет поднят вопрос на сколько ваша политика двойных стандартов соответсвует принципам и правилам мониторингового ресурса Бестчейндж. А сейчас это просто отзыв и самая легкая ловля вас за руку. Будь вы правы уже бы давно предоставили свои курсы и закрыли тему. Но этого не происходит))

Добрый день, Анатолий.

Спасибо за информацию, оставленную в Вашей отзыве. Такие отзывы помогают инициировать проверки, чтобы обнаружить какие-либо имеющиеся проблемы в сервисах, представленных в листинге.

В данном случае результаты проверки говорят о том, что обменный пункт обработал заявку корректно. Согласно правилам сервиса по направлению обмена Tether (USDT) trc-20 на Dogecoin криптовалюта считается полученной сервисом при достижении транзакцией 20 подтверждений сети, что произошло в 2025-01-21 12:48:30 (UTC).

Курс DOGE/USDT в это время на бирже изменился на ~1%: https://bc.to/WaLuFm (обратите внимание, что по данному направлению необходимо брать обратный курс USDT/DOGE, который изменился обратно пропорционально). Заявка была обработана по курсу в момент получения средств с учетом комиссии обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

То что курс изменился это и я сказал но перерасчета то не было. Хорошо, я понял. Значит придется пару раз тут еще поменять чтобы поймать за руку и зафиксировать то о чем я говорю. Ощущение что меня не совсем поняли, поэтому до момента скринов в новом отзыве будем считать что этот раунд за ними. Но скрины я обязательно сделаю в будущем и зафиксирую все о чем я говорил чтобы уже точно не было недоразумений. На этом отзыве тема закрыта.

Здравствуйте, Павел,
Создавая заявку на обмен, вы соглашаетесь с правилами политики AML:

https://www.bitcoinobmennik.com/ru/rules/aml-policy/

Приводим некоторые пункты правил.

2. Сервис может потребовать предоставить документы, пройти видео-верификацию личности пользователя в случае подобной блокировки и объяснить происхождение средств, а также предоставить документальное подтверждение и описание совершенных транзакций.

3. Пользователь рискует потерять свои криптовалютные активы в случае отказа пройти подобную верификацию.

Мы сожалеем, что вы попали под блокировку AML, однако для разблокировки средств потребуется предоставить запрошенную информацию.

Я готов предоставить любые доказательство + я уже прислал фото паспорта, чеки и фото моего лица с паспортом.

Павел, да, предоставили, но провайдер запросил дополнительную информацию, дайте этот последний кусочек запрошенной информации.

Как я могу убедиться в том, что мои средства действительно были заблокированы? Я четырежды запрашивал подтверждение в виде номера тикета и скриншотов переписки с поддержкой биржи, однако каждый раз мои запросы игнорировались.

Если деньги действительно заморожены, прошу предоставить официальные доказательства, иначе это выглядит как необоснованная задержка или ***.

Ожидаю четкого ответа и прозрачности в данном вопросе.

Как я могу убедиться в том, что мои средства действительно были заблокированы? Я четырежды запрашивал подтверждение в виде номера тикета и скриншотов переписки с поддержкой биржи, однако каждый раз мои запросы игнорировались.

Если деньги действительно заморожены, прошу предоставить официальные доказательства, иначе это выглядит как необоснованная задержка или ***.

Ожидаю четкого ответа и прозрачности в данном вопросе.

Павел, вам по почте предоставили скриншот о блокировке. Надеемся, что теперь у вас нет преград никаких для предоставления запрошенной информации.

Дайте свой ник с которого ведете переписку на вайтибите
есть возможность выйти на сапоррт будем сами пытаться решить проблему!

Павел, предоставленной информация хватит, чтобы представители провайдера нашли ваш заблокированный платеж. Для этого используется уникальный хеш, как вы могли заметить по письму. Удачи!

Что вы выдумали? По транзакции никаких блокировок нет!

Все средства успешно дошли, что подтверждается хешем транзакции. Никаких блокировок со стороны биржи нет, и вы не предоставили ни одного доказательства обратного.

Если ваши заявления правдивы, дайте мне свой никнейм на бирже или номер тикета чтобы я мог связаться с подержкой и проверить правдивость данной информации.
Но вместо этого вы просто игнорируете мои запросы. Это выглядит как попытка необоснованной задержки или обмана.

Требую немедленного ответа и возврата моих средств.

Павел, вам уже была предоставлена вся информация, включая тикет от провайдера о блокировке. Любой провайдер принимает средства на "промежуточный" адрес и после успешной проверки AML отправляет дальше на горячие кошельки. В воздухе эти средства зависнуть не могут. Конечно же, они дошли до кошелька, который вам был выдан и находятся на нем в заможенном состоянии. Странно, что после предоставления 95% для разблокировки вы решили остановиться и дать волю эмоциям. Однако мы понимаем, что AML-блокировки это стресс. В любом случае быстрее процесс от этого не станет, так как решения о разблокировке принимаются AML-отделами провайдеров. Советуем вам добавить недостающую информацию и ожидать разблокировки.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Руслан,
Ваша выплата Payeer возвращена, так как на предоставленную карту не проходит выплата.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Виктор,
Ночью произошел сбой в блокчейне Solana.
На используемом провайдере выплаты до сих пор недоступны.
Просим обратитсья в поддержку для возврата средств.

Виктор, по информации от обменного пункта, Вам был осуществлен возврат.
Пожалуйста, подтвердите факт получения средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Подтверждаю получение возврата.

Здравствуйте, Abonent,
Указанная заявка была сделана на другую почту - ****viva*****@***ru.org
Просим прислать с нее реквизиты для возврата.

Я вам уже отправил информацию в чате, что это была временная почта и с нее отправить назад сообщение я не могу. Я также выдал вам кошелек в чате для возврата с которого оплачивал заявку. Номер кошелька и номер заявки есть, прошу сделать возврат.

Abonent, средства возвращены на адрес отправителя.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Олег,
С вашей почты нет заявок. Просьба написать в почты, которая была указана в заявке. Либо же мы можем пересчитать по текущему курсу и выплатить. Заявку на возврат можно оформить только с почты, которая указывалась в заявке при её создании. Это сделано в целях безопасности клиентов.

Я вам писал что доступа к почты которая в заявке указана нету. Я вам написал что могу любые доказательства предоставить что я оплачивал. Тем более возврат на тот же счёт с которого вам переводили. Будьте добры вернуть деньги.

Средства возвращены отправителю.

Речь шла о возврате средств, я указал кошелек на который нужно вернуть средства USDT TRC20, а они мне отправили монету SOL.

Здравствуйте, Alex,
По информации нашей системы заявка успешно выплачена.

Вы завершили обмен только после моего обращения, до этого шла речь о возврате средств, на которую я предоставил кошелек, все прекрасно понимают что эти монеты нужны были именно в тот момент когда была создана заявка, а не спустя 15 часов, в общем вместо возврата отправили монеты по заявке, претензия снята, но обменник не рекомендую.