Обменный пункт CryptoPay24
Перейти на сайт CryptoPay24
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
Статус: | неактивен | Отзывы CryptoPay24: | 038422613 | |
Курсов обмена: | — | Volet TS: | 165 | |
Сумма резервов: | — | Perfect Money TS: | 0 | |
Возраст: | 8 лет и 9 месяцев | WebMoney BL: | — | |
На BestChange: | 8 лет и 9 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
Страна: | Эстония | Форумы: | BitsMedia, MMGP |
Ваше имя: | |
* Ваш e-mail: | |
* Отзыв: | |
* Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте CryptoPay24 был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору CryptoPay24 скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в CryptoPay24, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
Номер обмена: | |
* | |
Бодя | 102.17.106.* | 12 июля 2025 11:13 |
Ярослав | 37.211.90.* | 11 июля 2025 13:31 |
Валентин | 36.232.155.* | 10 июля 2025 09:42 |
Андрей | 93.90.79.* | 9 июля 2025 15:27 |
Павел | 125.201.39.* | 8 июля 2025 12:30 |
Серг | 94.156.152.* | 7 июля 2025 11:42 |
Алексей | 185.244.149.* | 6 июля 2025 10:32 |
Глеб | 89.46.108.* | 5 июля 2025 12:41 |
Владислав | 179.127.12.* | 4 июля 2025 14:27 |
Семен | 189.164.107.* | 3 июля 2025 13:08 |
Zahar | 185.237.224.* | 2 июля 2025 10:00 |
Виктор | 190.174.21.* | 1 июля 2025 13:25 |
Егор | 85.185.206.* | 30 июня 2025 08:34 |
Алексей | 163.227.149.* | 29 июня 2025 12:49 |
Daniil | 200.88.151.* | 28 июня 2025 18:43 |
Игорь | 200.187.162.* | 27 июня 2025 11:49 |
Ростик | 78.2.142.* | 26 июня 2025 09:48 |
Эдуард | 189.168.179.* | 25 июня 2025 13:38 |
Катя | 187.251.134.* | 24 июня 2025 13:05 |
Юрец | 119.95.188.* | 23 июня 2025 11:58 |
Сергей | 217.154.89.* | 22 июня 2025 13:13 |
Виталий | 49.148.128.* | 21 июня 2025 11:37 |
Стас | 41.10.60.* | 20 июня 2025 09:42 |
Andrey | 105.99.8.* | 19 июня 2025 11:55 |
Сёма | 129.0.118.* | 18 июня 2025 14:32 |
Дмитрий | 36.78.216.* | 17 июня 2025 14:03 |
Паша | 181.196.186.* | 16 июня 2025 14:06 |
Вадим | 191.54.30.* | 15 июня 2025 13:39 |
Роберт | 197.188.149.* | 14 июня 2025 14:48 |
Артур | 143.255.147.* | 13 июня 2025 10:21 |
Василий | 187.223.89.* | 12 июня 2025 13:32 |
никаких дополнительных телодвижений
просто создал, перевел, получил. спасибо!
Марк | 190.19.152.* | 11 июня 2025 12:17 |
Артём | 190.128.134.* | 10 июня 2025 11:45 |
Тихон | 101.255.169.* | 9 июня 2025 12:41 |
Серега | 8.212.161.* | 8 июня 2025 11:00 |
Олег | 85.250.190.* | 7 июня 2025 09:37 |
Petr | 54.180.133.* | 6 июня 2025 12:30 |
Пользователь | 110.78.153.* | 21 апреля 2025 17:38 |
Никаких правил не нарушал, в том числе АМЛ.
Просто не понравился обмен частями...
Обменивал частями как раз из-за таких блокировок наобум и чтобы получить среднюю сумму по курсу. Так как занижают при снижении курса, но не добавляют в момент его роста.
Запросили документы, поехал домой за паспортом.
Чтобы отправить фото не понятно каким людям.
Просьба не закрывать перетензию пока не получу свои средства.
Администратор CryptoPay24 | 22 апреля 2025 04:41 |
При создании заказа вы дали свое согласие с нашей AML политикой.
AML проверка это комплекс мер (не только проверка на наличие высоких меток), который так же включает в себя выявление любой подозрительной активности со стороны клиента, нетипичные транзакции, и множество других параметров и рекомендаций со стороны мировых регуляторов.
Любой поставщик услуг не раскрывает подробные детали проверки, т.к это может быть использовано в противоправных действиях в будущем, и обхода методов проверки.
Ожидаем от Вас запрошенную информацию.
Претензию снимаем. AML проверка, не является причиной для открытия претензии.
Пользователь | 22 апреля 2025 05:06 |
Факт блокировки не является причиной не оказывать мне услугу обмена.
В начале Вы писали о подозрении на дробление, с АМЛ все было впорядке.
После прохождения KYC вы спросили откуда у вас криптовалюта(купленная в 2020 году на бестчейндж), с этого момента Вы стали писать о АМЛ проверке.
Я честно написал вам на почту 10 часов назад все ответы на Ваши вопросы.
С того времени вы не отвечаете и пишите тут что претензия не претензия так как вы не выяснили где я купил криптовалюту 5 лет назад?
Администратор CryptoPay24 | 22 апреля 2025 05:22 |
AML проверка это комплекс мер (не только проверка на наличие высоких меток), который так же включает в себя выявление любой подозрительной активности со стороны клиента, нетипичные транзакции, и множество других параметров и рекомендаций со стороны мировых регуляторов.
Любой поставщик услуг не раскрывает подробные детали проверки, т.к это может быть использовано в противоправных действиях в будущем, и обхода методов проверки.
Ожидаем от Вас запрошенную информацию.
Претензию снимаем. AML проверка, не является причиной для открытия претензии.
Пользователь | 22 апреля 2025 05:27 |
Я не видел ни одного скриншота от биржи что перевод был заблокирован.
по АМЛ боту чисто, "комплекс мер" мне неизвестен поэтому Вы можете ссылаться на АМЛ для снятия претензии, с чем я не согласен.
Как после этого можно удивляться что вас блокируют РКН и правоохрантиельные органы, если вы занимаетесь удержанием средств клиентов неправомерно.
Администратор CryptoPay24 | 22 апреля 2025 06:02 |
Запрошенная информация от вас, это часть условий по выполнению заказа, а именно AML политика нашего обменного пункта, с которой вы согласились перед созданием заказа. Как только проверка будет завершена, средства будут разблокированы, мы сможем завершить ваш заказ.
Вы нарушаете правила мониторинга, а именно AML проверка, не является причиной для открытия претензии.
Если У вас остались вопросы, вы можете задавать их на email нашему специалисту, вам ответят в рамках регламента.
Пользователь | 22 апреля 2025 06:30 |
Я покупал криптовалюту здесь на Bestchange, и теперь ее продаю Вам.
Продублировал это администрации агрегатора.
Так же буду распространять это на всех профильных форумах, так как я не первые похоже с такой проблемой кражи средств клиента.
Финансы вы удерживаете, значит претензия будет висеть все это время.
Для меня это большие деньги, я не оставлю это так просто.
У меня много вопросов, но в чате и на почте Вы игорируете меня.
Претензия будет возобновлена если Вы не пришлете ответ\сообщение от биржи о блокировке средств.
Пользователь | 25 апреля 2025 05:51 |
AML ниже 22%
Пожалуйста сообщите где написано в правилах что обмен одинаковой суммы несколько раз, является меткой высокого риска. В правилах с которыми я соглашался этого не указано.
Необходимо добавить правило, чтобы пользователи знали. В данный момент об этом нет нигде упоминания.
Все еще ожидаю статус обмена, средства не получены.
Администратор CryptoPay24 | 25 апреля 2025 06:19 |
AML политика, это не условия и инструкции для клиента, которые он должен соблюдать.
AML политика компании, это комплекс мер, направленный на выявление любых подозрительных транзакций, различными методами. Анализ транзакции на наличие high risk меток (высокий процент), это всего лишь один из методов, который используется при проверке.
Например, если средства используются в незаконных целях, но они имеют низкий процент, это не означает, что обменный пункт будет соучастником данного процесса, и будет беспрепятственно обслуживать такие обмены.
В нашей AML политике, с которыми вы дали согласие, прописаны все основания, при которых транзакция может быть остановлена для проверки, в том числе и:
-При получении служебного запроса от нашего поставщика ликвидности;
-При получении запроса от компетентных органов;
-При выявлении любой подозрительной активности AML-офицером сервиса cryptopay24.com.
Но это не означает, что обменный пункт, должен выложить полные инструкции и рекомендации, по которым осуществляется проверка и анализ транзакций клиента, т. к. это дает возможность недобросовестным пользователям использовать их в корыстных целях.
Пользователь | 28 апреля 2025 18:28 |
ЛЮБАЯ транзакция от ЛЮБОГО пользователя может быть заблокирована по пункту "комплекс мер, направленный на выявление любых подозрительных транзакций"
Конкретно моя тразакция была остановлена не Вашим обменным пунктом, а биржей как Вы и сообщите в самом начале, из-за дробления транзакций.
То есть обменником лучше не пользоваться несколько раз подряд чтобы не получить блокировку за повторное использование?
Администратор CryptoPay24 | 28 апреля 2025 18:51 |
AML политика сервиса, это не условия и инструкции для клиента, которые он должен соблюдать, это внутренние регламенты и инструкции которые не подлежат публичной огласке.
Все верно, ЛЮБАЯ транзакция от ЛЮБОГО пользователя может попасть под дополнительную проверку, и в отношении ЛЮБОГО пользователя может быть запрошена верификация.
Пользователь | 4 мая 2025 18:26 |
Неизвестно почему для меня до сих пор.
Спасибо за скриншот с биржи, жду ответа чтобы решить ситуацию.
Пользователь | 8 мая 2025 14:31 |
Никакого решения вопроса в данный момент.
Хотелось бы выразить надежду на скорое решение вопроса.
Возможно влияют выходный и праздники. Будьте аккуратны в обменивая перед и в сами праздники, что не попасть как я на длительное ожидание.
Пользователь | 19 мая 2025 17:56 |
Но месяц назад мой обмен заблокировали, потому что я слишком часто менял.
По АМЛ все чисто
21 мая будет месяц как я жду ответа от биржи.
Поддержка перестала отвечать неделю назад.
Администратор BestChange | 22 мая 2025 14:34 |
Обменный пункт сообщил нам, что у Вас была запрошена дополнительная информация для верификации.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пользователь | 6 июня 2025 12:29 |
Да спустя 2 недели молчания получил запрос на видеоверификацию.
Вадим | 141.164.187.* | 5 июня 2025 13:18 |
Даниил | 128.185.16.* | 4 июня 2025 14:17 |
Оля | 191.97.8.* | 3 июня 2025 14:21 |
Михаил | 112.78.157.* | 2 июня 2025 14:54 |
Назар | 145.82.113.* | 1 июня 2025 14:23 |
Алексей | 49.146.229.* | 31 мая 2025 07:01 |
Ростик | 138.186.31.* | 30 мая 2025 14:03 |
Валерий | 41.220.136.* | 29 мая 2025 10:26 |
Богдан | 191.195.104.* | 28 мая 2025 10:37 |
Паша | 176.202.55.* | 27 мая 2025 17:13 |
Даня | 167.57.39.* | 26 мая 2025 12:15 |
Рафаэль | 161.248.190.* | 25 мая 2025 09:29 |
Alan | 143.244.45.* | 24 мая 2025 13:55 |
Если вы цените свои нервы, время и деньги — обходите данный обменник стороной.
Администратор CryptoPay24 | 24 мая 2025 16:26 |
На сайте сразу указана информация, что Ваша транзакция будет нам зачислена после 10-ти подтверждений сети. Не смотря на то, что вы оплатили свой заказ на следующую минуту. Данное правило вы почему то решили проигнорировать.
Вам действительно было отказано и средства были возвращены в полном объеме.
Семён | 114.46.147.* | 24 мая 2025 13:01 |
Антон | 171.7.211.* | 23 мая 2025 13:29 |
обменку рекомендую как надежную.
Наиболее популярные направления обменного пункта CryptoPay24 за последние 30 дней: