Обменный пункт CryptoPay24

Здравствуйте, пользователь,
При создании заказа вы дали свое согласие с нашей AML политикой.

AML проверка это комплекс мер (не только проверка на наличие высоких меток), который так же включает в себя выявление любой подозрительной активности со стороны клиента, нетипичные транзакции, и множество других параметров и рекомендаций со стороны мировых регуляторов.

Любой поставщик услуг не раскрывает подробные детали проверки, т.к это может быть использовано в противоправных действиях в будущем, и обхода методов проверки.

Ожидаем от Вас запрошенную информацию.
Претензию снимаем. AML проверка, не является причиной для открытия претензии.

Прошу не закрывать претензию, так как я не получил ни возврат ни обменных средств.
Факт блокировки не является причиной не оказывать мне услугу обмена.

В начале Вы писали о подозрении на дробление, с АМЛ все было впорядке.
После прохождения KYC вы спросили откуда у вас криптовалюта(купленная в 2020 году на бестчейндж), с этого момента Вы стали писать о АМЛ проверке.

Я честно написал вам на почту 10 часов назад все ответы на Ваши вопросы.
С того времени вы не отвечаете и пишите тут что претензия не претензия так как вы не выяснили где я купил криптовалюту 5 лет назад?

При создании заказа вы дали свое согласие с нашей AML политикой.

AML проверка это комплекс мер (не только проверка на наличие высоких меток), который так же включает в себя выявление любой подозрительной активности со стороны клиента, нетипичные транзакции, и множество других параметров и рекомендаций со стороны мировых регуляторов.

Любой поставщик услуг не раскрывает подробные детали проверки, т.к это может быть использовано в противоправных действиях в будущем, и обхода методов проверки.

Ожидаем от Вас запрошенную информацию.
Претензию снимаем. AML проверка, не является причиной для открытия претензии.

Претензия остается финансовой даже если Вы написали что это АМЛ проверка.
Я не видел ни одного скриншота от биржи что перевод был заблокирован.
по АМЛ боту чисто, "комплекс мер" мне неизвестен поэтому Вы можете ссылаться на АМЛ для снятия претензии, с чем я не согласен.

Как после этого можно удивляться что вас блокируют РКН и правоохрантиельные органы, если вы занимаетесь удержанием средств клиентов неправомерно.

Вы занимаетесь клеветой. Нас не блокировали РКН и правоохранительные органы.

Запрошенная информация от вас, это часть условий по выполнению заказа, а именно AML политика нашего обменного пункта, с которой вы согласились перед созданием заказа. Как только проверка будет завершена, средства будут разблокированы, мы сможем завершить ваш заказ.

Вы нарушаете правила мониторинга, а именно AML проверка, не является причиной для открытия претензии.

Если У вас остались вопросы, вы можете задавать их на email нашему специалисту, вам ответят в рамках регламента.

Я согласился и соглашаюсь с Вашей АМЛ политикой, но я не согласен с Вашей интерпретацией претензии и уходом в "мы не раскажем почему заблокировали".

Я покупал криптовалюту здесь на Bestchange, и теперь ее продаю Вам.
Продублировал это администрации агрегатора.
Так же буду распространять это на всех профильных форумах, так как я не первые похоже с такой проблемой кражи средств клиента.

Финансы вы удерживаете, значит претензия будет висеть все это время.
Для меня это большие деньги, я не оставлю это так просто.

У меня много вопросов, но в чате и на почте Вы игорируете меня.
Претензия будет возобновлена если Вы не пришлете ответ\сообщение от биржи о блокировке средств.

"AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах"

AML ниже 22%
Пожалуйста сообщите где написано в правилах что обмен одинаковой суммы несколько раз, является меткой высокого риска. В правилах с которыми я соглашался этого не указано.

Необходимо добавить правило, чтобы пользователи знали. В данный момент об этом нет нигде упоминания.

Все еще ожидаю статус обмена, средства не получены.

Мы уже подробно Вам объясняли в сообщениях по email, можем и озвучить публично.
AML политика, это не условия и инструкции для клиента, которые он должен соблюдать.

AML политика компании, это комплекс мер, направленный на выявление любых подозрительных транзакций, различными методами. Анализ транзакции на наличие high risk меток (высокий процент), это всего лишь один из методов, который используется при проверке.
Например, если средства используются в незаконных целях, но они имеют низкий процент, это не означает, что обменный пункт будет соучастником данного процесса, и будет беспрепятственно обслуживать такие обмены.

В нашей AML политике, с которыми вы дали согласие, прописаны все основания, при которых транзакция может быть остановлена для проверки, в том числе и:
-При получении служебного запроса от нашего поставщика ликвидности;
-При получении запроса от компетентных органов;
-При выявлении любой подозрительной активности AML-офицером сервиса cryptopay24.com.
Но это не означает, что обменный пункт, должен выложить полные инструкции и рекомендации, по которым осуществляется проверка и анализ транзакций клиента, т. к. это дает возможность недобросовестным пользователям использовать их в корыстных целях.

Моя транзакция не попала ни под один пункт указанный Вами, кроме "комплекс мер, направленный на выявление любых подозрительных транзакций, различными методами", то есть другими словами:
ЛЮБАЯ транзакция от ЛЮБОГО пользователя может быть заблокирована по пункту "комплекс мер, направленный на выявление любых подозрительных транзакций"

Конкретно моя тразакция была остановлена не Вашим обменным пунктом, а биржей как Вы и сообщите в самом начале, из-за дробления транзакций.

То есть обменником лучше не пользоваться несколько раз подряд чтобы не получить блокировку за повторное использование?

Мы не даем комментарии о том, как вам лучше поступать.
AML политика сервиса, это не условия и инструкции для клиента, которые он должен соблюдать, это внутренние регламенты и инструкции которые не подлежат публичной огласке.
Все верно, ЛЮБАЯ транзакция от ЛЮБОГО пользователя может попасть под дополнительную проверку, и в отношении ЛЮБОГО пользователя может быть запрошена верификация.

Ок, согласился на "внутренние регламенты и инструкции" и поэтому мои средства заблокированы.
Неизвестно почему для меня до сих пор.

Спасибо за скриншот с биржи, жду ответа чтобы решить ситуацию.

Ожидали ответ от биржи в течении недели, по итогу пошла 4ая неделя, все еще "на рассмотрении"
Никакого решения вопроса в данный момент.
Хотелось бы выразить надежду на скорое решение вопроса.

Возможно влияют выходный и праздники. Будьте аккуратны в обменивая перед и в сами праздники, что не попасть как я на длительное ожидание.

Я так же был постоянным клиентов как некоторые кто оставляет тут отзывы.
Но месяц назад мой обмен заблокировали, потому что я слишком часто менял.
По АМЛ все чисто

21 мая будет месяц как я жду ответа от биржи.
Поддержка перестала отвечать неделю назад.

Приветствуем, уважаемый пользователь.

Обменный пункт сообщил нам, что у Вас была запрошена дополнительная информация для верификации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте,

Да спустя 2 недели молчания получил запрос на видеоверификацию.

Здравствуйте, Alan,
На сайте сразу указана информация, что Ваша транзакция будет нам зачислена после 10-ти подтверждений сети. Не смотря на то, что вы оплатили свой заказ на следующую минуту. Данное правило вы почему то решили проигнорировать.
Вам действительно было отказано и средства были возвращены в полном объеме.