Обменный пункт Convertex24

Здравствуйте, Андрей,
Согласно нашей AML политики, мы не производим обмены на кошельки, который имеют высокий риск.
Кошелек, предоставленный вами для обмена, размечен в AML анализаторах как высоко рискованный 75.2%, и относится к кластеру Dark Market. После получения информации, Вам было отказано в обмене и выполнен возврат средств.

Было же 52%? уже сегодня 75%?)) ахахаах я перевел с байбит без проблем.

Андрей, Мы не комментируем работу сторонних сервисов.
Oбщий риск 75,2%, Dark Market 57.1%%.
Рекомендуем самостоятельно проводить предварительный анализ используемых вами кошельков.

Здравствуйте, Libretto,
Перед созданием заказа, Вы были уведомлены об AML политике и согласились с правилами, в том числе возможной KYC проверкой по Вашему заказу.
Просим предоставить Вас запрошенные ранее данные.

Здравствуйте неизвестный,
Давайте расширенную информацию по кейсу. АМЛ-риски, проверки, отчеты и т.п. Далее начнем общаться на одной странице. А сейчас вы гуфите без фактов.

Повторяю, вы блокнули обмен по тем же саямым вводным что и первый обмен. Что изменилось? амл оценка отправителя за 10 минут? или настроение админа? расскажите подробнее.

Жду ответа по факту. Не отпущу этот кейс. Пусть обменник будет уверен, что будет стабильный негативный фидбек. С какой стати презервели мои средства? ОСНОВАНИЯ дайте для брокировки дайте.

Оставил адрес для возврата, средства до сих пор не поступили. Прошу всех воздержаться от обменов в этом обменнике.

Для понимания. За все время использования bestchange и обменников, на протяжении 12 лет, не было ни одного кейса с блокировкой!

Алло, конвертекс, 100к+ руб вам приодятся, я понимаю. Но факт в том, что у меня четкие и планомерные суммы расходов месяц от месяца. И меня никто не поймет в случае плаксивых заходов на подожди и обожди. Либо верните крипту (не фиат!), либо давайте отчеты и АМЛ-статы. Иначе, вы скамбэги, другого объяснения нет.

Кто пишет здесь как все стабильно и четко — либо бот, либо интересант от конторы. Срочно жду ответа на поставленный вопрос: какие АМЛ и KYC процедуры требуются для обмена крипта-крипта? Такого в AML политике нет у них. И базовая презумпция анонимности должна существовать, нет? Одни и те же реквизиты прошли один раз и второй нет, они там что употребляют?

Крайне отговариваю всех от взаимодействия с этим обменником. В любой момент захотят освоить ваши деньги и попадете под проверку АМЛ, даже если это будут намайненые монеты. Обходите стороной это болото.

Смотрите ребята, один обмен они провели мне на 100% те же реквизиты. Второй обмен они на паузу поставили при 1-в-1 тех же вводных. Вот представьте. Смешно было бы, если бы не 1к+ отмораживали эти персонажи.

До настоящего времени обмен не произведен, возврат средств тоже нет. Связи от обменника нет, ожидаю. Полагаю, ждать можно бесконечно долго, ответственности никто на себя не возьмет. Как это рабтает, кто-нибудь мне объяснит? Как такие обменки попадают на бестчендж?

Вопрос принципиальный, начал делвть блог где расскажу об этом обменнике в полный рост снизу доверху, если средства не будут мне возвращены в кратчайший срок. Страна должна знать своих героев.

Кстати говоря, этот обменник указывает курс обмена выигрышный на бестчендж. Но на самом их сайте считайте еще раз внимательно — курс там далеко не в вашу пользу будет. На эту тему уже писали люди тут ниже, смотрите внимательнее.

Сейчас досконально изучаю специфику работы этой обменки, скоро выйдет инфоблог на эту тему. Следите за обновлениями.

Поясняю ситуацию в текущем моменте. Около 6-7 часов прошло с момента инициации обмена на те же данные что и первый обмен. Средства мне возвращены не были, обмен произведен не был (читайте первый пост). Обмен был крипта-крипта, если что. Придумали выдуманную проблему, сказочники. Первый обмен идентичный провели, а второй у ниних оказался "проблемным". При этом пояснить причину проблемы не могут, отчет амл-проверки тоже не могут представить. Впервые такое, дикая дичь. Буду регулярно постить, чтобы юзерам не попасть в сети эти так же.

Что еще смешно, на сайте статус "Aml check failed", хотя деньги были кристально чистыми. Готов администрации бестчендж предоставить всю информацию по обмену. АМЛ риск не превышает 10% по моим средствам, что логично, учитывая источники происхождения их (закупка USDT в белом обменнике). Учитывая все нюансы, прихожу к выводу, что это намеренный скам или замороз ликвидки в целях конторы.

Благодаря таким "конторам" агрегаторы и листинги типа bestchange.ru доживают свой век, к сожалению, при всем уважении к данному сервису. Странно, что это никого не беспокоит совсем.

Вот так можно "упасть" на 1-2-3к дененг которые вам будут нужны еще вчера на оплату того или этого. При этом вам никто не будет отчитываться, а просто поставит преде фактом что средства ваши больше е ваши (временнно или нет). На письма и комментарии не отвечают тоже.

Впервые сталкиваюсь с таким подходом и это по факту дичь какая-то. Бывало пару раз всякое, но сразу возврат был средств. Сейчас просто на мороз выставили и всем ***.

Где отчет АМЛ? Вы там чем болеете? Или праздники сказываются? Давайте фактуру или возврат, что за формулировки по типу "на всякий случай"?

Понятно что в живых останутся только "монстры" с опытом лет в 5-10 и лояльностью к клиенту в 10 из 5, остальные "умрут". Этот адовый подход как вообще воспринимать? Хочу морожу, ***. На запросы 0 реакции. Это как вообще?

Жду до завтра, затем блог выйдет по обменкам. Уже ИИ озадачил, будет в топе рушных сайтов. Обменки проблемные будут в "озвучке" громко прям. Ожидаем, ребят.

Более 8 часов удерживают средства по обмену без предоставления отчетов или любой аргументации. Очень мутная контора. Воздержитесь от взаимодейтсвия с ней в данный момент.

Заказал отчет по транзакции. Результат:
Blacklist: Free
Risk Score: Low Risk
Transfer from this wallet is safe.

Думаю все понятно.

Обменник ответит? Прокомментирует? Или только я не сплю тут один за свой кеш? Всем ***?

Libretto, информация по срокам рассмотрения Вашего кейса была отправлена Вам на почту.

Что там рассматривать? Где АМЛ-отчет? Я выше написал что это low risk транзакция. Рандомно блочите обмены?

Прошу администрацию BestChange ознакомиться с веткой обменника конвертекс на форуме ***

В этой ветке описана чит-схема развода людей на деньги. Администрацией форума выставлена метка за скам. Жаль что поленился изучить этот обменник получше перед обменом. Схема следующая:

"Совершал обмен XMR в USDT TRC20, сначала разместил 1 заявку (сумма для меня очень большая, что бы не потерять все сразу решил делать частями и что бы не просел курс), после успешного выполнения, решил обменять через них весь объем, создал еще 3 заявки, спустя несколько часов пришло сообщение, что за дробление мои деньги заблокировали. С уточнением, для чего дробил и с какого кошелька отправлял. Все предоставил, затем сказали, что нужно паспорт, селфи и еще информация — тоже все предоставил, больше чем через сутки ответ, что надо ждать до 7 рабочих дней, что предоставил слишком поздно. Решил зайти к ним на сайт — он недоступен, 502 ошибка, курсы на бестчендже тоже не показываются, на почту не отвечают. Считаю, что очень похоже на обман и не могу понять причину, по которой мои средства удерживаются. В ветке на бестчендже все подробности!

Прошу оказать содействие в установлении личности владельцев обменного пункта с целью привлечения их к ответственности."

В довесок к вышеуказанному посту:

"17 числа они отпустили деньги за вычетом комиссии одному человеку (тоже жалоба на бесте есть), сейчас смотрю в комментариях еще одного человека греют (уже сегодняшняя жертва), сумма 8500$, у меня намного больше ущерб! Почему им позволяют этим заниматься? Зачем они тогда ставят высокий курс, если что бы его поддерживать нужно удерживать средства людей и прокатывать по АМЛ? Может это называется непорядочный обменник?"

Настоятельно предлагаю администрации BestChange вводить механизмы полноценного арбитража с санкциями для обменников. Иначе такие *** расплодятся тут как на подкорме.

Кроме того, при просмотре отзывов об этом обменнике явно прослеживается единый "почерк". Вот так они себя поднимают и набивают посты сами себе. Везде одним предложением пишут, рзабивая запятой посеридине. И порядок слов нетипичен для русского языка, например:
"Надёжный партнёр крипты крепчайший"
"Без вопросов лишних чисто меняют"
"Надёжный партнёр криптовалютный"
"Стабильно сервис пашет без нареканий"
"Надёжно крипту меняют ровно"
"Топ по выгоде курса без вопросов"
"Надёжный сервис зачётный"
"Деньги стрелой летят быстро шустро"
и т. д. и т. д.

Жаль что пристальнее не изучил все это до работы с этими ***.

Libretto, здравствуйте!
Мы получили от Вас запрашиваемый кошелек для возврата.
Как и ранее сообщали, средства будут Вам возвращены в полном объеме в течении 72 часов (обычно процесс происходит быстрее).
Ожидайте пожалуйста.

То есть предлагаете мне взять выходных три денька? Съездить куда-нибудь, отдохнуть, наверное. Или просто, может, на диване полежать пару дней? А работа?.. А она подождет, да?

На ровном месте поставили рабочий процесс на стоп и ставят перед фактом. А основания для блокировки же не нужны этим ребятам. По Low Risk транзакциям прокатывают людей не время и деньги. И сиди жди у монитора. А на закуп рекламы раз денег нет, то и клиент не придет. А партнерам и коллегам надо сказать чтоб тоже посидели рядом, наверное. Пусть тоже отдохнут и погрустят пару дней.

Так реально уже и на BestChange побоишься менять крипту. Теперь только надежные 2-3 обменника надо брать и с ними работать онли. Смысл рейтинга как бы пропадает при таком положении вещей.

Средства по заявке до сих пор не возвращены, работа стоит. Возобновляю претензию по рекомендации BestChange.

Libretto, здравствуйте!

Как и ранее сообщали, процесс обработки возврата происходит в течении 72 часов (обычно процесс происходит быстрее).
Ожидайте пожалуйста.

Прошло уже порядка 70 часов, средства по обмену не возвращены вопреки обещаниям обменника. Претензию временно возобновлять не стал до истечения обещаного обменником срока в 72 часа. Жду истечения 72 часов и стартую кампанию, при условии невозврата неправомерно удержанных на ровном месте средств.

Ответ админа Convertex24:

Libretto, здравствуйте!
Мы получили от Вас запрашиваемый кошелек для возврата.
Как и ранее сообщали, средства будут Вам возвращены в полном объеме в течении 72 часов (обычно процесс происходит быстрее).
Ожидайте пожалуйста.

Обращаю внимание администрации и пользователей BestChange: прошло более 72 часов, обязательства по возврату обменный пункт не выполнил. По всей видимости подход расчитан на пернатых терпил, *** Возобновляю претензию.

Libretto, Здравствуйте.
По Вашему заказу возврат средств выполнен.