Обменный пункт EasyBit

Здравствуйте, Дмитрий,

Благодарим вас за обратную связь.

Хотим сообщить, что ваша транзакция находится на дополнительной проверке в отделе безопасности. Данная процедура является частью стандартных мер контроля и проводится в соответствии с политиками безопасности и требованиями AML для обеспечения надлежащей проверки транзакций.

Обратите внимание, что подобные проверки требуют тщательного анализа и могут занимать дополнительное время в зависимости от обстоятельств конкретного случая. Прохождение верификации не всегда означает немедленное завершение всех необходимых проверок, поскольку отделу безопасности может потребоваться изучить дополнительную информацию перед принятием дальнейших решений.

Мы хотим заверить вас, что ваше обращение находится на рассмотрении и не было оставлено без внимания. Безопасность средств и соблюдение установленных процедур остаются нашими приоритетами на протяжении всего процесса проверки.

После завершения проверки наша команда свяжется с вами по электронной почте в рамках существующей переписки и предоставит дальнейшие инструкции, если они потребуются.

Благодарим вас за сотрудничество, понимание и терпение.

С уважением,
Команда EasyBit

Я уже прошел провереу с селфи и водительсктм удостоверением. Где еще проходить...кпк долго ждать.

Пожалуйста, обратите внимание, что наша команда уже связалась с вами по электронной почте и запросила дополнительную информацию, необходимую для продолжения проверки. В настоящее время мы ожидаем вашего ответа.

Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и ответьте на полученный запрос, чтобы команда могла продолжить рассмотрение вашего случая. Сроки проверки зависят от своевременного предоставления необходимой информации.

Благодарим вас за сотрудничество и понимание.

С уважением,
Команда EasyBit

Мои средства в обменника, просьба не снимать претензию до возврата или завершения обменна.

Дмитрий,

Спасибо за ваш ответ. Мы понимаем ваше беспокойство в связи со сложившейся ситуацией и статусом ваших средств.

Хотим заверить вас, что ваши средства находятся в полной безопасности на протяжении всего процесса проверки. Ваш запрос уже передан соответствующему отделу для дальнейшего рассмотрения.

Наша команда внимательно изучает ваш случай и свяжется с вами по электронной почте, как только появится дополнительная информация. В письме вам также будут предоставлены дальнейшие инструкции относительно следующих шагов.

Пожалуйста, проверяйте вашу электронную почту. Благодарим вас за понимание и терпение. Мы ценим ваше сотрудничество и сделаем всё возможное, чтобы помочь в разрешении данного вопроса.

С уважением,
Команда EasyBit

Уважаемая администрация как долго еще будет производится ваша проверка прошло 2 суток и тишина...

Дмитрий,

Благодарим вас за обратную связь!

Пожалуйста, будьте уверены, что мы ценим всех наших пользователей и особенно признательны клиентам, успешно прошедшим процедуру верификации.

Однако мы обязаны соблюдать международные правила по противодействию отмыванию денежных средств (AML) и не можем обходить установленные процедуры. Если наша система выявляет потенциальный риск, заказ может быть направлен на дополнительную проверку нашей Командой безопасности и сервис-провайдером. К сожалению, этот процесс может занять некоторое время. Мы благодарим вас за терпение и сотрудничество на протяжении всего периода проверки.

Что касается вашего замечания об отсутствии ответов от нашей службы поддержки, хотели бы уточнить, что, согласно нашим данным, наша служба поддержки отвечала на ваши обращения. Мы понимаем ваше недовольство и приносим извинения за неудобства, вызванные задержкой.

Просим вас сотрудничать с Командой безопасности и следовать инструкциям, указанным в её электронном письме. Также рекомендуем регулярно проверять папку «Входящие» и папку «Спам» на наличие обновлений.

Благодарим вас за терпение и понимание.

С уважением,
Команда EasyBit

Здравствуйте, Марфа,

Мы получили ваш отзыв о недавнем опыте использования наших услуг и хотели бы ответить на ваши замечания.

В соответствии с применимыми правилами AML, у нас есть определенные процедуры, направленные на обеспечение соблюдения требований и предотвращение использования наших услуг в целях отмывания денег. Эти практики изложены в нашей Политике AML.

Ваша транзакция была отмечена и находится на рассмотрении в целях AML в связи с отчетами третьих лиц, указывающими на возможную связь с подозрительной деятельностью.

Ваше сотрудничество в этом вопросе очень важно для оперативного решения. Наша команда готова помочь вам в сборе и представлении необходимой информации для рассмотрения. Пожалуйста, обратитесь к соответствующей переписке для получения дополнительной информации.

Спасибо за ваше внимание к этому вопросу.

С уважением,
Команда EasyBit

На мой вопрос есть ли амл проверка транзакции поддержка на сайте не отвечала вчера весь вечер. Писали мне, что они просто поддержка. И никакой информации предоставить не могут. Почему ваша поддержка не работает и не отвечает на вопросы? Деньги вы мне не вернули. И обмен не выполнили. Претензия не может быть снята пока деньги не будут у меня.

Марфа,

Уважаемый пользователь!

Ещё раз благодарим вас за предоставленную обратную связь!

Пожалуйста, поймите, что наша служба поддержки может предоставлять общую информацию и сообщать об обновлениях, однако у нас нет доступа к конфиденциальной информации, связанной с AML/проверкой безопасности, а также полномочий влиять на результаты таких проверок.

Ваша транзакция была передана в соответствующий отдел для проверки. Средства не могут быть возвращены, а обмен не может быть завершён до окончания необходимой проверки. Как только появится обновление, с вами свяжется соответствующая команда.

Мы понимаем, что вы ожидаете свои средства и что, с вашей точки зрения, вопрос не может считаться решённым до тех пор, пока средства не будут либо обработаны, либо возвращены.

Мы благодарим вас за терпение, пока проверка продолжается.

С уважением,
Служба поддержки EasyBit

Обмен не выполнили. Деньги мне не вернули. Со мной никто даже не связался. Претензия не может быть снята, пока мне не выполнят обмен или не вернут деньги.

Марфа,

Мы понимаем ваше недовольство и благодарим вас за терпение.

Хотели бы уточнить, что ваш депозит был приостановлен нашим провайдером, однако возврат средств уже доступен.

Для обработки возврата нам необходимо, чтобы вы предоставили новый корректный адрес для получения средств. Пожалуйста, ответьте на письмо нашей команды и предоставьте запрашиваемый адрес.

Как только мы получим необходимую информацию, наша команда сможет продолжить обработку возврата.

Благодарим вас за сотрудничество и понимани

С уважением,
Служба поддержки EasyBit

Как интересно... Только вот письма от вашей поддержки нет. На что нужно ответить? Я уже вам писала на сайте, что никто всё еще со мной не связался. Деньги всё ещё не получены мной.

Марфа,

Спасибо за ваш ответ!

Наша команда уже отправила вам письмо по поводу возврата средств, однако мы пока не получили от вас ответа.

Чтобы убедиться, что вы получили необходимую информацию, мы **повторно отправили вам письмо**. Пожалуйста, проверьте входящие сообщения, включая папку **«Спам» / «Нежелательная почта»**, и ответьте на письмо, предоставив запрашиваемую информацию.

Как только мы получим ваш ответ, наша команда сможет продолжить обработку вашего возврата.

Спасибо за ваше терпение и сотрудничество.

С уважением,
Служба поддержки EasyBit

Здравствуйте, Алик,

Спасибо за ваш отзыв!

Согласно нашим данным, ваш заказ был успешно завершён. Мы также видим, что вы получили немного большую сумму, чем было указано по расчётному курсу.

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения относительно полученной суммы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу [email protected] и предоставьте соответствующую информацию, чтобы мы могли помочь вам.

В целях безопасности, пожалуйста, не отправляйте ссылки, так как мы не можем открывать ссылки в данном канале.

Спасибо за понимание.

С уважением,
Команда EasyBit

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств в полном объёме со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор BestChange. Нет, не получил в полном объёме.

Администратор EasyBit — вы не бойтесь открывать ссылки, по всему бесту люди скрины отправляют.
Вы никак не отправили мне больше)))

Наоборот, показываете одну сумму за обмен, по итогу вообще другое приходит( поменьше )

Алик,

Спасибо за ваше сообщение.

Мы понимаем, что вы не получили полную сумму, которую ожидали. Согласно нашим данным, заказ был успешно выполнен, а отправленная сумма была рассчитана в соответствии с применимым обменным курсом на момент проведения операции.

Чтобы мы могли дополнительно проверить расхождение, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] и предоставьте имеющуюся у вас информацию о полученной сумме. Это позволит нашей команде проверить транзакцию и уточнить причину расхождения.

Мы готовы провести дополнительную проверку после получения необходимой информации.

С уважением,
Команда EasyBit

Так вы можете сами проверить все, я тут все вам скинул вы не смотрите и не хотите.

Dear Alik,

Thank you for sharing your feedback again.

As previously mentioned, according to our records, you received a slightly higher amount than the quoted amount.

For security reasons, we are unable to open or access the links you have provided. However, we are always happy to clarify any questions or concerns regarding your exchange.

For any further queries, please contact our Support Team at [email protected] and provide the relevant details so that they can assist you further.

Thank you for your understanding.

Kind regards
Easybit Team

Так вы можете сами проверить все, я тут все вам скинул вы не смотрите и не хотите.
Прошу сделать мне перерасчет заявки и доплатить то что было удержанно.

Алик,

Благодарим вас за то, что снова поделились своим мнением.

Как уже упоминалось ранее, согласно нашим данным, вы получили сумму, немного превышающую ту, что была указана изначально.

По соображениям безопасности мы не можем открывать предоставленные вами ссылки или переходить по ним. Тем не менее, мы всегда готовы ответить на любые вопросы или развеять сомнения касательно вашего обмена.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу [email protected] и предоставьте необходимую информацию, чтобы специалисты могли вам помочь.

Благодарим за понимание.

С уважением,
Команда EasyBit

Вы собираетесь делать мне доплату то что вы не доплатили или как? сколько ещё мне нужно ожидать?

Алик,

Благодарим вас за сообщение.

Как мы уже сообщали ранее, согласно нашим данным, по вашему заказу вы получили сумму, которая немного превышает первоначально указанную сумму к получению.

В связи с этим дополнительная выплата с нашей стороны не предусмотрена. Сумма, указанная при создании заказа, является ориентировочной и может изменяться в зависимости от рыночного курса на момент фактической обработки обмена.

Если у вас есть дополнительные вопросы или вы считаете, что в расчётах имеется несоответствие, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу [email protected], предоставив необходимые данные. Наша команда сможет дополнительно проверить информацию.

Благодарим за понимание.

С уважением,
Команда EasyBit

Я написал вам на почту!

Алик,

Спасибо за ваше сообщение.

Мы пока не получили ваше письмо. Пожалуйста, проверьте, что оно было отправлено на правильный адрес [email protected], и при необходимости отправьте его повторно.

После получения вашего письма наша команда сможет проверить предоставленную информацию и оказать вам дальнейшую помощь.

Спасибо за ваше сотрудничество и понимание.

С уважением,
Команда EasyBit

Не ошибку, а обменник обсчитал меня как я думаю.

Здравствуйте Инна,

Мы понимаем ваше беспокойство в связи с тем, что вы получили другую сумму за обмен, и хотим подробно разъяснить эту ситуацию. 

В первую очередь мы обязаны категорически отвергнуть предположение о том, что наш сервис вас обсчитал. Наша платформа работает честно, прозрачно и исключительно в рамках правового поля. Мы никогда не присваиваем средства клиентов.  

Разница между ожидаемой и полученной суммой напрямую связана с природой криптовалютного рынка. Учитывая высокую волатильность криптовалют, их курсы могут меняться непосредственно в процессе обмена. В течение времени обработки вашего ордера падение курсов может быть весьма значительным, что естественным образом приводит к существенному уменьшению итоговой получаемой суммы.

Чтобы нивелировать подобные отрицательные колебания курсов, наша команда специально разработала режим защиты от волатильности — VPM (Volatility Protection Mode). Суть этой функции заключается в том, что она автоматически отменяет обмен и полностью возвращает вам средства, если во время транзакции курсы упадут ниже указанного вами процента.   

Как мы видим по деталям вашего заказа, вы, к сожалению, не воспользовались данной функцией защиты при оформлении заявки. Из-за этого ваш обмен был выполнен по естественному рыночному курсу, который сформировался на момент фактического проведения транзакции.

В будущем мы настоятельно рекомендуем вам чаще использовать данную настройку.

Https://ibb.co/xKLfStXX.

Уважаемый пользователь!

Пожалуйста, обратите внимание, что в целях безопасности мы не уполномочены переходить по внешним ссылкам. Если у вас есть дополнительные вопросы или информация, которой вы хотели бы поделиться, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Мы всегда готовы оказать вам необходимую помощь.

Спасибо за понимание!

С уважением,
Команда EasyBit

Написала на почту.

Инна К,

Благодарим Вас за сообщение.

Обратите внимание, что окончательная сумма к получению зависит от рыночного курса на момент обработки обмена. После проверки Вашего заказа мы подтвердили, что фактически Вы получили **больше первоначальной ожидаемой суммы к получению, указанной при создании заказа**.

Таким образом, никакого завышенного удержания или вычета из Ваших средств не было. Разница возникла из-за изменения рыночного курса между моментом создания заказа и моментом его обработки.

С уважением,
Команда EasyBit

Нет, я вам тут отправила скриншот, где видно что курс не соответствует обмену по которому я перешла, поэтому хочу чтоб вы доплатили мне.

Здравствуйте, Инна!

Спасибо за ваше сообщение.

Согласно нашим данным, ваш заказ был успешно выполнен в соответствии с рыночными условиями и обменным курсом, действовавшими на момент обработки заказа.

Если вам требуется дополнительное разъяснение относительно транзакции или полученной суммы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу [email protected] и предоставьте соответствующую информацию. Наша команда будет рада помочь вам.

С уважением,
Команда EasyBit

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Елена,

Спасибо, что поделились своим отзывом о недавнем опыте использования нашего сервиса. Мы понимаем ваши опасения и хотели бы предоставить некоторые разъяснения.

В соответствии с применимыми требованиями AML (противодействия отмыванию денег) мы применяем определённые процедуры для соблюдения нормативных требований и предотвращения использования наших услуг в незаконных финансовых целях. Данные процедуры изложены в нашей AML-политике.

Ваша транзакция была отмечена системой и в настоящее время проходит проверку в рамках AML и процедур комплаенса со стороны соответствующих третьих сторон, участвующих в обработке транзакции.

Ваше сотрудничество имеет большое значение для того, чтобы мы могли завершить проверку и решить данный вопрос в максимально короткие сроки. Наша команда готова помочь вам с предоставлением и отправкой необходимой информации или документов для проверки. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующей перепиской для получения подробной информации о запрошенных данных.

Мы благодарим вас за оперативное предоставление необходимой информации, а также за ваше терпение и сотрудничество в процессе проверки.

С уважением,
Команда EasyBit

С какой перепиской я должна ознакомиться и где? В почте ничего нет, в чате ничего нет, обмена нет, битков нет. Что за отписки? Время идет, информация не предоставлена, обмен не завершен. Не снимайте претензию, у меня остаются финансовые претензии. Ваши сообщения никак проблему не решают.

Елена,

Спасибо за ваш ответ.

Мы понимаем ваши опасения относительно текущей ситуации. Пожалуйста, будьте уверены, что ваш случай был передан соответствующей команде для дальнейшего рассмотрения.

Просим вас предоставить нашей команде 24–48 часов для рассмотрения вашего случая. Наша команда свяжется с вами по электронной почте и предоставит дальнейшие инструкции и информацию о следующих шагах.

Мы благодарим вас за терпение и понимание, пока наша команда работает над вашим случаем.

С уважением,
Команда EasyBit

Претензия возобновлена, т.к. обмен не выполнен, средства не возвращены.

Елена,

Спасибо за ваш ответ.

Мы понимаем ваше беспокойство в связи со сложившейся ситуацией. Хотим сообщить, что ваш запрос уже передан соответствующему отделу для дальнейшего рассмотрения.

Наша команда внимательно изучает ваш случай и свяжется с вами по электронной почте, как только появится дополнительная информация. В письме вам также будут предоставлены дальнейшие инструкции относительно следующих шагов.

Благодарим вас за понимание и терпение. Мы ценим ваше сотрудничество и сделаем всё возможное, чтобы помочь в разрешении данного вопроса.

С уважением,

Что же за случай у меня такой, что пришлось подключать дополнительные отделы для его рассмотрения? Мне возможно получить информацию? Прошу подключиться администратора BestChange к решению вопроса о задержании отправленных мною средств без объяснения причин. Прошло более 10 часов. Никакой информации нет. Претензия возобновлена, т.к. обмен не выполнен, средства не возвращены.

Елена,

Спасибо за ваше сообщение!

Понимаем ваше желание получить более подробную информацию о текущем статусе вашего запроса. В некоторых случаях для корректного рассмотрения операции требуется участие соответствующих специалистов, которые проводят необходимую проверку и имеют доступ к более детальной информации по конкретному случаю.

На данный момент ваш запрос находится на рассмотрении у соответствующей команды. Со стороны службы поддержки мы не имеем доступа к деталям проводимой проверки и поэтому не можем предоставить дополнительную информацию до её завершения.

Как только рассмотрение будет завершено или от вас потребуется дополнительная информация, ответственная команда свяжется с вами напрямую по электронной почте и предоставит дальнейшие инструкции.

Ваше обращение находится в работе, и соответствующая команда занимается его рассмотрением.

Благодарим вас за понимание и сотрудничество.

С уважением,
Команда EasyBit

Уважаемый пользователь,

По результатам проверки по Вашему обращению были выявлены некоторые высокорисковые метки. Результат нашего AML-анализа направлен Вам на адрес электронной почты с нашей почты поддержки [email protected], пожалуйста, проверьте получение.

По данным от обменного сервиса, они ожидают от Вас предоставления подтверждения адреса (PoA), однако, ответ на данный момент не был получен.

По итогам проверки, как правило, возможны два сценария:

- обмен завершается, если подтверждённых оснований для ограничений нет; либо
- обменный пункт не проводит обмен и возвращает средства по правилам обменного сервиса и действующим AML-требованиям.

Мы находимся на связи с Вами и обменным сервисом и будем сопровождать ситуацию до понятного итогового решения.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Елена,

Спасибо за ваше терпение.

Мы хотели бы сообщить вам, что проверка по вашему делу завершена.

Пожалуйста, проверьте письмо, отправленное нашей командой Senior Team, и сообщите нам, как вы хотели бы поступить с вашим заказом.

Как только мы получим ваше подтверждение, мы продолжим обработку соответствующим образом.

Благодарим вас за терпение и сотрудничество

С уважением,
Команда EasyBit

Обмен отменен. Биткоины вернули. Вопрос закрыт.

Здравствуйте, Нина,

Благодарим вас за обратную связь. Как наша служба поддержки уже объяснила вам в чате, для совершения обмена с участием XMR (Monero) на нашей платформе действительно требуется обязательная предварительная валидация и подтверждение аккаунта.

EasyBit — это полностью официальный сервис, который работает исключительно в белом правовом поле. Мы тесно сотрудничаем с финансовыми регуляторами и строго соблюдаем международные стандарты безопасности (AML/CFT). Именно поэтому для предоставления доступа к обмену активов с повышенным уровнем анонимности мы обязаны запрашивать у пользователей верификацию еще до создания заявки. Курсы на нашем сайте реальные, но опция обмена по данному направлению открывается только после подтверждения личности.

Нам очень жаль, что ваш опыт взаимодействия с нашей платформой оказался неудачным и не совпал с вашими ожиданиями относительно анонимности. Надеемся, что в будущем у нас будет возможность предложить вам более комфортный и позитивный сервис при работе с другими направлениями.

С уважением,
Команда EasyBit

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Петр,

Мы понимаем ваши опасения относительно статуса вашей транзакции.

Обратите внимание, что в настоящее время ваша транзакция проходит AML-проверку и проверку службой комплаенса. Для продолжения проверки наша команда запросила у вас дополнительную информацию.

Пожалуйста, проявите сотрудничество и предоставьте запрошенную информацию и документы. После их получения наша команда комплаенса продолжит проверку и постарается разрешить ваш вопрос как можно скорее.

С уважением,
Команда EasyBit

Здравствуйте уважаемый обменник.
Я понимаю ваши опасения насчет моей транзакции, Но ваши опасения это только ваши опасения. В письме нет ссылки на проверку моей транзакции анализаторами AML.

Обратите внимание, что вы не находитесь в РФ, у нас нет ни юр лица ничего. Вас нет в списках РКН. Для того чтобы я вам что-то предоставил я запрашиваю у вас дополнительную информацию. Предоставьте ссылку чем проверку моей транзакции. Прошу предоставить кому я предоставляю свои данные. Кто является обработчиком моих данных в РФ. Вы находитесь на площадке которая работает по законам в РФ. Будьте любезны соблюдать эти законы.

Пожалуйста, проявите сотрудничество и предоставьте запрошенную информацию и документы. После их получения я подумаю что вам можно предоставлять а что нет.

А пока нет основания нелегитимности моих средств. Претензия является обоснованной в связи с отсутствием от вас подтверждения ссылкой что мои средства не прошли AMl.
С Уважением,
ваш клиент Петр.

Уважаемый Питер,
Еще раз благодарим вас за предоставленную обратную связь.
Мы понимаем ваш запрос на предоставление дополнительной информации относительно AML-проверки.
Обратите внимание, что EasyBit проводит оценку рисков транзакций в соответствии со своей AML-политикой. Проверка осуществляется с использованием нашей внутренней AML-системы и, при необходимости, может включать ручную проверку или проверку с помощью сторонних сервисов.
Конкретные критерии и параметры оценки AML-рисков, а также внутренние процедуры безопасности не могут быть раскрыты, поскольку это может поставить под угрозу эффективность наших мер безопасности и процедур соблюдения требований.
Что касается вашего запроса на предоставление прямой ссылки на AML-анализ вашей транзакции, мы не можем предоставить внутренние AML-отчеты, оценки рисков или конфиденциальную информацию о безопасности.
Информацию об обработке и защите персональных данных вы можете найти в нашей Политике конфиденциальности, где подробно описано, какие данные могут собираться, как они могут обрабатываться и в каких целях могут использоваться.
На данном этапе мы просим вас продолжить сотрудничество с командой безопасности в рамках уже существующей переписки по электронной почте и предоставить всю информацию или документы, которые были запрошены.
Команда безопасности рассмотрит ваш случай и сообщит вам о дальнейших действиях.
Благодарим вас за понимание и сотрудничество.
С уважением,
Команда поддержки EasyBit

Обратите внимание, что ваша aml проверка никому не известна, ваша внутренняя aml система это ваше внутреннее дело. Проверка по AMl это не просто ваша внутренняя проверка. Это проверка которая должна объяснить вашему клиенту почему транзакция замарожена. Пояснение должно быть в обязательном порядке. Это как пример: пришел в магазин, дайте хлеба, за хлеб заплатил. а хлеб не дали. На вопрос почему — это наша внутренняя проверка мы вам рассказывать не будем.
В противном случае это просто отписка не более того которая меня не касается. Что касается вашего запроса на предоставление данных о себе я не могу вам предоставить личные данные, это личные данные.
Из информации об обработке персональных данных я не нашел кто в РФ отвечает за соблюдение 152 фз. Поэтому все что у вас в политике написано не касается граждан РФ. т.к вы не являетесь обработчиком данных в соответствие с законодательством РФ и данные собираете не законно.
На данном этапе я прошу вас продолжить сотрудничество со мной в рамках возврата средств на мой кошелек с которого был перевод.
Или предоставить ссылку на AML проверку так как внутренняя проверки меня не касаются, она для моей транзакции не являются легитимной, т.к нет критериев по которым моя транзакция не прошла проверку. После предоставления вами ссылки на проверку я рассмотрю предоставлять вам данные о себе или нет.

С Уважением
ваш клиент Петр!

Петр,

Спасибо за разъяснение вашей позиции.

Мы понимаем ваш запрос на предоставление конкретных деталей относительно причины проверки транзакции. Однако AML-проверка и проверка безопасности являются внутренними процедурами комплаенса, и их конкретные критерии, факторы риска и результаты не могут быть раскрыты на публичном форуме или предоставлены в виде отдельной внешней ссылки для проверки. Раскрытие такой информации может поставить под угрозу целостность процесса проверки безопасности.

Тот факт, что проверка проводится внутри компании, не означает, что она не имеет отношения к вашей транзакции. Транзакции могут подвергаться дополнительным проверкам на основании результатов автоматической и ручной оценки безопасности. Если от клиента требуется дополнительная информация или прохождение проверки, соответствующий запрос направляется напрямую через официальный канал поддержки.

Что касается ваших опасений по поводу персональных данных, любая информация, запрашиваемая в рамках проверки, обрабатывается в соответствии с применимыми требованиями к конфиденциальности и комплаенсу, регулирующими работу сервиса. Соответствующие положения, касающиеся обработки персональных данных и AML-проверок, изложены в нашей Политике конфиденциальности, AML Policy и Условиях использования.

На данном этапе рекомендуем продолжить общение в рамках существующей переписки с поддержкой, поскольку именно соответствующая команда может наиболее эффективно помочь вам в данном вопросе.

Ваши средства находятся в безопасности на протяжении всей проверки. После завершения проверки вы получите обновление в рамках существующей переписки по электронной почте с дальнейшими инструкциями и соответствующими дальнейшими действиями.

С уважением,
Команда EasyBit

Я понимаю ваш запрос на предоставление конкретных деталей относительно моих личных данных. Однако эти данные являются моими личными, а не публичными данными. Персональными конфиденциальными данными и не могут быть раскрыты не известно кому. Если от обменника требуется дополнительная информация, то прежде чем просить у клиента данные, обменник обязан предоставить данные о себе и предоставить предоставить данные почему моя транзакция не прошла AML.

По поводу моих опасений моих опасений предоставление моих персональных данных неизвестно кому. Это не опасение это реальность. Мне неизвестно кто вы и откуда и основание ваше блокировать мою транзакцию. Поэтому ваша политика это ваша политика и она не имеет никакой юридической силы вообще. Это просто текст. Ваша политика может иметь силу только тогда когда в ней описано кто имеет право хранить персональные данные данные. Критерии блокировки, по каким критерием все четко, Как проверяется транзакция с описанием механизма какой сервис берется. В противном случае, вы заблокировали мою транзакцию и удерживаете средства не законною. А так как вы не известно кто-то, и ваш сервис вообще является незаконной организацией неизвестного кого.

На данном этапе рекомендую вернуть средства на кошелек с которого был перевод. Действовать в рамках моих рекомендаций. Помочь это вернуть средства обратно.

Мои средства сейчас незаконно удерживаются не известно какой организацией. Значит.

Уважаемый Питер,

Мы понимаем ваши опасения относительно запрошенной информации.

Тем не менее, мы просим вас сотрудничать с нашей командой и предоставить информацию и документы, которые были запрошены в рамках процедуры проверки. Эти данные необходимы нашей команде для завершения рассмотрения вашего случая и определения дальнейших действий.

После получения запрошенной информации наша команда продолжит рассмотрение и постарается решить ваш вопрос как можно скорее.

Мы благодарим вас за терпение и сотрудничество.

С уважением,
Команда EasyBit

Я понимаю ваше опасение относительно моей транзакции.

Тем не менее, я прошу вас сотрудничать со мной и отправить мне данные о вас кто, где вы базируетесь, на основе чего вы запрашиваете данные, законы, выписки с закона. На основании каких критериев вы заблокировали мою транзакцию.

После получения от вас запрошенной информации я приму решение можно вам отправлять или нет свои данные и постараюсь если сочту нужным как можно скорее отправить вам свои данные.

С уважением,
Ваш клиент Петр.

Петр,

Обратите внимание, что запрошенная у вас информация является частью наших процедур AML и комплаенса.

Запрошенная у вас информация собирается и обрабатывается в соответствии с применимыми требованиями в области защиты персональных данных и AML, регулирующими предоставление наших услуг. Дополнительную информацию об обработке персональных данных и наших AML-процедурах можно найти в соответствующих политиках.

Чтобы мы могли завершить проверку и определить соответствующее решение по вашей транзакции, просим вас предоставить информацию, запрошенную нашей командой. После её получения соответствующая команда рассмотрит ваш случай и предоставит вам информацию о дальнейших шагах.

Мы ценим ваше понимание и сотрудничество. Наша команда продолжит оказывать вам необходимую помощь на протяжении всего процесса проверки.

С уважением,
Команда EasyBit

Уважаемый обменник,

Обратите внимание, что запрашиваемая мной информация является подтверждением вашей легитимности в процессе сбора вами персональных данных.

Запрошенная у вас информация нужна в соответствии с принимаемыми требованиями в области защиты персональных данных и AML, регулирующими предоставление вами услуг. Дополнительная информация на основании чего вы заблокировали транзакцию нет. Кто вы данных не предоставили. В соответствии с требованиями в области безопасности персональных данных это одно из требований закона. Предоставить кто будет обрабатывать персональные данные пользователя.

Чтобы я мог вам предоставить свои данные мне необходимо чтобы вы предоставили, кто вы, в какой юрисдикции действуете. Основание задержи транзакции подтверждение в виде aml отчета на основании чего вы заблокировали транзакцию.

В данной ситуации. не известно кто вы, какая у вас юрисдикцию, на какой закон о персональных данных и aml вы ссылаетесь.

Я ценю ваше понимание и сотрудничество. Я продолжу вам оказывать необходимую помощь на протяжении всего процесса проверки.

Петр,

Благодарим вас за подробное сообщение и за разъяснение ваших concerns.

Мы понимаем, что вы хотели бы получить разъяснения относительно юридического лица, предоставляющего услуги, применимой юрисдикции, обработки ваших персональных данных, а также причины проверки вашей транзакции.

Обратите внимание, что ваша транзакция была направлена на проверку в соответствии с нашими внутренними процедурами AML и контроля рисков. В рамках проверки может потребоваться предоставление дополнительной информации или прохождение дополнительной верификации, прежде чем транзакция сможет быть завершена. Данные меры направлены на соблюдение применимых требований AML, а также на защиту наших пользователей и платформы от возможных мошеннических или несанкционированных действий.

В целях безопасности и защиты конфиденциальной информации мы не можем предоставлять сведения о внутренних оценках риска, деталях работы систем безопасности или конфиденциальные AML-отчёты через публичный канал поддержки. Если от вас потребуется предоставление определённых документов или информации, наша команда безопасности/комплаенса свяжется с вами через соответствующий канал поддержки.

Что касается вашего запроса относительно информации о юридическом лице и обработке персональных данных, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующей юридической и конфиденциальной информацией, опубликованной EasyBit. Если вам необходимы дополнительные разъяснения по вопросам, которые не освещены в указанных материалах, пожалуйста, направьте ваш запрос через соответствующий официальный канал, чтобы он мог быть рассмотрен компетентной командой.

Благодарим вас за сотрудничество и понимание в период проведения проверки. После завершения проверки вам будет сообщено о дальнейших действиях в отношении вашей транзакции.

С уважением,
Команда поддержки EasyBit

Уважаемый обменник,

Благодарю вас за предоставление ответа и разъяснение вашей позиции.

Я понимаю, что вы хотели бы получить персональные данные относительно меня.

Обратите внимание, что моя транзакция была направлена на проверку ваших внутренних процедур AMl и контроля рисков. Ваша внутренняя проверка это ваша внутренняя проверка и она не подтверждает ничего. Как к примеру моя внутренняя проверка выявила, что вы мошенники, но это моя внутренняя проверка и не доказывает, что вы мошенники. А доказать может только публичная проверка средствами aml проверки. Как к примеру суд может только признать мошенник или нет.

Что касается моего запроса относительно информации о юридическом лице и обработке персональных данных, я не нашел на сайте такой информации. Также не нашел какими средствами проверяется транзакция на aml. Не нашел критерии при которых транзакция может быть приостановлена, также не нашел данных при которых транзакция возвращается если пользователь не предоставит данные которые вы запрашиваете.

Благодарю вас за сотрудничество и понимание в период проведения проверки, что вы не можете показать почему транзакция не прошла проверку aml. После предоставления вами отчета aml проверки и юридических данных относительно вашей юрисдикции и законов которых вы придерживаетесь, я вам сообщу о своих дальнейших действиях относительно своей транзакции и предоставления вам персональных данных

С Уважением,
Ваш клиент Петр.

Я получил от вас анкету Enhanced Due Diligence (EDD), в которой запрашивается значительный объём персональных и финансовых данных, включая:

Цель транзакций и связь с отправителем средств;
Подробную информацию о занятости, профессии, работодателе;
Источник богатства и годовой доход в USD;
Выписки по зарплате или банковские выписки за 3 месяца / налоговую декларацию;
Адрес проживания;
Источник депозитных средств и связь с криптовалютной платформой;
Скриншоты переписки с отправителем.
Прежде чем предоставить данные такого объёма и чувствительности, мне необходимо получить от вас ряд разъяснений, которые на данный момент отсутствуют как в вашей AML-политике, так и в самом запросе.

1. Правовой статус и юрисдикция

В вашей AML-политике, размещённой по адресу easybit.com/aml-policy, не указано:

Полное наименование юридического лица, которому я должен предоставить данные;
Юрисдикцию регистрации и адрес компании;
Регулятора, под надзором которого осуществляется деятельность;
Номер и тип лицензии (если применимо).
Без этой информации я не могу установить, кому именно передаю персональные данные и под какую юрисдикцию подпадает их обработка. Прошу предоставить указанные сведения.

2. Конкретное основание для EDD

В анкете сказано: «Deposits flagged as higher risk require additional information». Однако мне не сообщено:

Какая именно транзакция была помечена как повышенный риск;
Какие критерии риска были применены и какой результат они дали;
На каком этапе и по каким признакам мой депозит был отнесён к категории higher risk.
Согласно стандартам FATF и национальному законодательству об AML, клиент имеет право быть проинформированным о причинах применения расширенной проверки. Ссылка на «внутренние процедуры» без конкретизации не является достаточным основанием для сбора данных такого объёма.

Прошу указать конкретные основания, по которым моя транзакция была flagged.

3. Соответствие запрашиваемых данных принципам минимизации

Анкета запрашивает одновременно:

Информацию о работодателе и профессии;
Годовой доход в USD;
Финансовые документы (зарплатные ведомости, банковские выписки или налоговая декларация);
Адрес проживания;
Скриншоты переписки с третьим лицом.
Часть этих данных — например, скриншоты личной переписки — выходит за рамки стандартных AML/KYC-требований и может нарушать принцип минимизации данных. Прошу разъяснить:

Почему необходим каждый из перечисленных элементов отдельно;
Какие данные являются обязательными, а какие — дополнительными;
Каков минимальный набор, достаточный для прохождения проверки.
4. Хранение, использование и передача данных

В анкете указано, что документы «will be used solely for review purposes and will not be disclosed to other users». Однако не разъяснено:

Срок хранения предоставленных данных;
Кто конкретно имеет к ним доступ (только комплаенс-отдел? третьи стороны?);
Передаются ли данные в государственные или надзорные органы, и если да — в какие;
Будут ли данные уничтожены после завершения проверки, и в какой срок.
Прошу предоставить политику обработки персональных данных или соответствующую ссылку.

5. Порядок обжалования

В материалах, полученных от вас, не описан порядок действий на случай, если я не согласен с решением по результатам проверки — например, при отказе в проведении транзакции или блокировке средств. Прошу разъяснить:

Каков порядок обжалования решения;
В какой срок рассматриваются обращения;
Есть ли возможность эскалации к независимому органу или регулятору.
Без предоставления вышеуказанной информации я не могу принять обоснованное решение о предоставлении запрашиваемых данных, так как не имею подтверждения, что запрос исходит от легитимного субъекта, действующего в правовом поле, и что мои данные будут обработаны в соответствии с применимым законодательством.

Прошу ответить в течение 7 рабочих дней. В случае отсутствия ответа оставляю за собой право обратиться в надзорные органы по месту моего пребывания за разclarением о правомерности деятельности вашего сервиса.

С Уважением,
Ваш клиент Петр.

Петр,

Благодарим вас за подробный ответ.

Хотели бы уточнить, что транзакция не была отправлена на проверку на основании какого-либо обвинения в мошенничестве. Наша система комплаенса выявила транзакцию для проведения дополнительных проверок безопасности и AML, поэтому транзакция должна оставаться в рамках установленной процедуры проверки. Цель данного процесса заключается в оценке рисков по транзакции и ее соответствия применимым требованиям. Результат внутренней проверки комплаенса нельзя приравнивать к публичному обвинению или установлению факта мошенничества.

Что касается запрошенной информации, наши процедуры безопасности и комплаенса включают внутренние индикаторы риска, методы проверки, критерии оценки и другие конфиденциальные механизмы контроля. Такая информация не раскрывается публично, поскольку ее разглашение может поставить под угрозу целостность и эффективность системы безопасности. По той же причине мы не можем предоставить внутреннюю логику проверок или конкретные критерии оценки рисков через публичную платформу отзывов.

Применимые процедуры, регулирующие верификацию и проверки на соответствие требованиям, установлены в соответствии с нашими AML-требованиями и Условиями использования. В зависимости от обстоятельств конкретной транзакции может потребоваться дополнительная информация, а сама проверка может занять дополнительное время. Конкретные детали индивидуальной проверки сообщаются через официальную переписку, связанную с транзакцией, а не через публичный форум.

Ваша транзакция остается на рассмотрении соответствующей команды, а средства на протяжении всего процесса остаются в безопасности. После завершения проверки вы получите дальнейшую информацию и необходимые инструкции через существующий официальный канал связи.

С уважением,
Команда EasyBit

Благодарю за разъяснения относительно того, что транзакция не связана с обвинениями в мошенничестве, а проверка инициирована в рамках стандартных процедур комплаенса. Принимаю это к сведению.

Тем не менее, в ответ на ваш запрос о прохождении Enhanced Due Diligence (EDD) мне направлена анкета, требующая значительный объём персональных и финансовых данных — включая цель транзакций, сведения о занятости и работодателе, источник богатства, годовой доход, финансовые выписки за 3 месяца или налоговую декларацию, адрес проживания, а также скриншоты переписки с отправителем.

Прежде чем предоставить данные такого объёма и чувствительности, мне необходимо получить разъяснения по ряду вопросов, которые на данный момент отсутствуют как в вашей AML-политике, так и в самом запросе.

1. Правовой статус и юрисдикция

В вашей AML-политике не указано полное наименование юридического лица, которому я должен предоставить данные, юрисдикция регистрации и адрес компании, регулятор, под надзором которого осуществляется деятельность, а также номер и тип лицензии (если применимо). Без этой информации я не могу установить, кому именно передаю персональные данные и под какую юрисдикцию подпадает их обработка. Прошу предоставить указанные сведения.

2. Конкретное основание для EDD

Вы указываете, что внутренние критерии оценки рисков не раскрываются публично. Однако я не запрашиваю раскрытие алгоритмов или методологии — я прошу сообщить, какая именно транзакция была помечена как повышенный риск и в общих формулировках, какие факторы к этому привели (сумма, направление, тип операции и т. п.). Согласно стандартам FATF, клиент имеет право быть проинформированным о причинах применения расширенной проверки. Ссылка на «внутренние процедуры» без какой-либо конкретизации не является достаточным основанием для сбора данных такого объёма.

3. Соответствие запрашиваемых данных принципу минимизации

Часть запрашиваемых данных — в частности, скриншоты личной переписки с третьим лицом — выходит за рамки стандартных AML/KYC-требований и может нарушать принцип минимизации данных. Прошу разъяснить, почему необходим каждый из перечисленных элементов отдельно, какие данные являются обязательными, а какие — дополнительными, и каков минимальный набор, достаточный для прохождения проверки.

4. Хранение, использование и передача данных

В анкете указано, что документы «will be used solely for review purposes and will not be disclosed to other users». Однако не разъяснено: срок хранения предоставленных данных, кто конкретно имеет к ним доступ, передаются ли данные в государственные или надзорные органы и если да — в какие, а также будут ли данные уничтожены после завершения проверки и в какой срок. Прошу предоставить политику обработки персональных данных или соответствующую ссылку.

5. Порядок обжалования

В материалах, полученных от вас, не описан порядок действий на случай, если я не согласен с решением по результатам проверки — например, при отказе в проведении транзакции или блокировке средств. Прошу разъяснить порядок обжалования решения, сроки рассмотрения обращений, а также наличие возможности эскалации к независимому органу или регулятору.

Без предоставления вышеуказанной информации я не могу принять обоснованное решение о предоставлении запрашиваемых данных, поскольку не имею подтверждения, что запрос исходит от легитимного субъекта, действующего в правовом поле, и что мои данные будут обработаны в соответствии с применимым законодательством.

Прошу ответить в течение 7 рабочих дней. В случае отсутствия ответа оставляю за собой право обратиться в надзорные органы по месту моего пребывания за разъяснением о правомерности деятельности вашего сервиса.

С Уважением,
Ваш клиент Петр.

Петр,

Благодарим вас за ваш ответ.

Хотим уточнить, что запрошенная информация для расширенной комплексной проверки является частью установленной процедуры проверки безопасности и противодействия отмыванию денег (AML), применимой к сделкам, требующим дополнительной проверки. Объем запрашиваемой информации зависит от обстоятельств проверки и информации, необходимой нашей команде по безопасности и соблюдению нормативных требований для завершения оценки.

Что касается запрашиваемой юридической и нормативной информации, то соответствующая информация о компании и услугах предоставляется в соответствии с нашими официальными условиями и политиками. Сама проверка на соответствие нормативным требованиям проводится в соответствии с нашими внутренними процедурами по противодействию отмыванию денег и обеспечению безопасности. Мы не разглашаем внутренние критерии оценки рисков, методы обнаружения, меры безопасности или другую информацию, которая может поставить под угрозу целостность этих процедур.

Запрос на дополнительную информацию не следует интерпретировать как обвинение в мошенничестве или противоправных действиях. Это этап проверки, используемый для оценки сделки и связанной с ней деятельности. Запрашиваемые документы и информация проверяются только в той мере, в какой это необходимо для соответствующей оценки соответствия. В зависимости от обстоятельств дела, нашей команде может потребоваться информация о цели сделки, источнике средств или капитала, финансовой деятельности и других соответствующих подтверждающих доказательствах.

Обратите внимание, что предоставление информации о внутренней причине проверки на соответствие требованиям не требует раскрытия конкретных параметров безопасности или механизмов обнаружения, которые привели к выбору данной транзакции. Такая информация является конфиденциальной и не разглашается публично.

Вся информация, предоставленная в процессе проверки, обрабатывается в соответствии с установленными процедурами безопасности. Данные клиентов обрабатываются как конфиденциальные и защищены в соответствии с применимыми требованиями по защите данных и конфиденциальности. Информация не становится общедоступной и не разглашается другим клиентам.

Что касается результатов проверки, соответствующие дальнейшие шаги сообщаются клиенту через официальный канал связи, связанный с делом, после того, как группа по безопасности и соответствию требованиям завершит свою оценку. Проверку нельзя обойти или завершить через общедоступную платформу для проверки, поскольку необходимая информация должна быть оценена непосредственно ответственной группой.

Ваша транзакция остается на рассмотрении, и средства остаются в безопасности на протяжении всего этого процесса. После завершения оценки наша команда свяжется с вами по существующей электронной почте для предоставления любых дальнейших инструкций или необходимой информации.

С уважением,
Команда EasyBit

Ладно, с ненадежностью я может и перегнул. Но предупреждение о том, что невозможно просто как обычно поменять у крипту на крипту, причем в маленькой сумме, должно быть обязательно. Еще раз — пожалуйста давайте просто отменим заявку и вы вернете мне обратно мои usdt.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Игорь,

Благодарим вас за предоставленную обратную связь.

Мы понимаем ваши опасения относительно запроса на верификацию и отмены вашего ордера.

Обратите внимание, что в соответствии с нашими внутренними процедурами определенные транзакции могут подлежать дополнительной проверке в целях безопасности или соблюдения требований. Такая проверка может потребоваться даже в случае относительно небольшой суммы транзакции.

В целях вашей безопасности и защиты конфиденциальности, пожалуйста, не предоставляйте личные документы или другую конфиденциальную информацию в данном публичном канале поддержки. Если потребуется пройти верификацию, наша команда безопасности предоставит необходимые инструкции через официальный канал электронной почты.

Что касается вашего запроса на отмену и возврат средств, ваше дело было передано в соответствующую команду для рассмотрения. Пожалуйста, дождитесь ответа по электронной почте, поскольку только уполномоченная команда может принять окончательное решение по вашей транзакции.

Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим вас за терпение и понимание.

С уважением,
Администрация EasyBit

Ок. ожидаю. Надеюсь на простой возврат средств, а не классическую отписку.. Спасибо.

В итоге как и ожидал пришла отписка о необходимости верификации итд.

AML cases are handled only in English. You may use AI to help you with the translation.

The funds are currently halted by our provider and the first step is to complete the KYC verification. Additional procedures such as SoF (and SoW if needed) will be applied to verify the legitimacy of your funds. Once the first step is completed, we can proceed further. Please let us know once done.

Thank you for your cooperation.

Kind Regards,

Charles
EasyBit Security Team

Давайте уже просто сделаем возврат по заявке и закроем вопрос.

И вопрос к администратору bestchange.ru, а каким образом они сами снимают мою претензию? Каждый раз мне приходится её возобновлять. Зачем так сделано, что тот кому претензия финансовая направлена может просто её отменить. В этом же смысл, что бы обменник исправлял ситуацию, что бы я снял претензию. а так они ничего же делать не будут. я читаю ветки других людей и мне кажется там тоже самое.

Здравствуйте Игорь,

Хотим подчеркнуть, что мы действуем строго в рамках наших регламентов, а именно AML Policy, а также международных стандартов финансовой безопасности и требований AML/CFT.

Когда транзакция приостанавливается провайдером для проведения проверки, мы не имеем технической и юридической возможности просто отменить операцию или оформить возврат средств в обход установленной процедуры.

К сожалению, для того чтобы сдвинуться с мертвой точки, необходимо ваше прямое сотрудничество со службой безопасности и выполнение их запросов. Прохождение первого шага (верификации) — это обязательное условие регуляторов, без которого дальнейшего движения не будет. Полноценное содействие с вашей стороны позволит максимально ускорить рассмотрение кейса и перейти к завершению процедуры и возврату средств.

Пожалуйста, следуйте инструкциям из полученного письма, чтобы решить данный вопрос в кратчайшие сроки.

С уважением,
Команда EasyBit

Это всё реально попахивает ***. Просто отдайте мои деньги. И прекратим всякое взаимодействие дальнейшее. Вы — непонятная контора, которая требует от меня документы. Что с ними в дальнейшем произойдет — никому не известно. И хватит снимать мою претензию. Вопрос не решен и не закрыт.

Игорь,

Мы понимаем вашу позицию относительно запроса на прохождение верификации. Однако в настоящее время транзакция проходит проверку безопасности и соответствия требованиям, инициированную провайдером, поэтому её нельзя отменить или вернуть средства в обход установленной процедуры.

Как уже сообщалось ранее, первым необходимым шагом является прохождение KYC-верификации. В зависимости от результатов проверки могут быть дополнительно запрошены такие сведения, как подтверждение источника средств (Source of Funds) или источника состояния (Source of Wealth). Эти процедуры применяются в соответствии с нашей AML-политикой и требованиями AML/CFT и могут применяться независимо от суммы транзакции.

Что касается ваших опасений по поводу предоставления документов, верификация проводится через официальный канал связи с нашей командой Security, где ваши персональные данные обрабатываются безопасно и защищаются в соответствии с применимыми требованиями законодательства о защите данных. EasyBit соблюдает соответствующие стандарты конфиденциальности и защиты данных, включая принципы GDPR, где они применимы, чтобы персональная информация обрабатывалась только в законных целях, связанных с соблюдением требований и обеспечением безопасности. Инструкции, предоставленные командой Security, являются надлежащим каналом для прохождения необходимой верификации.

Также хотим уточнить, что отзыв жалобы не означает, что ваши средства были присвоены или что ваш запрос был проигнорирован. Транзакция по-прежнему находится в рамках установленной процедуры проверки безопасности, а средства остаются в безопасности на время проведения проверки.

Мы не можем вернуть средства просто в обход обязательной процедуры проверки. Дальнейшее рассмотрение вопроса зависит от вашего сотрудничества с командой Security и прохождения запрошенной верификации.

После выполнения необходимых шагов команда Security продолжит проверку и предоставит дальнейшие инструкции в рамках текущей переписки по электронной почте.

С уважением,
Команда EasyBit

Ситуация конечно неприятная. Я уверен, что вы можете просто отменить сделку и вернуть средства. В течение последних лет такое случалось иногда с другими обменниками, когда им не нравидся амл кошелька ( что тоже бывает, тут никогда не угадаешь) но они всегда возвращали средстава, за минусом комиссии и всё. вопрос был решен. вы же решили что это для вас неприемлимый вариант. а для меня нерпиемлимо отправлять свои документы. В итоге я постоянно буду тут присуттсвовать. Всегда возобновлять претензию. Постараюсь это делать с завидной регулярностью, что бы красный флажок как можно дольше и чаще висел напротив названия вашего магазина и предупреждал потенциальных клиентов о возможных проблемах.

Игорь,

Мы понимаем ваше разочарование ситуацией, однако вынуждены еще раз прояснить нашу позицию: отсутствие моментального возврата — это не наше субъективное решение, а строгое следование международному законодательству.

Тот факт, что другие сервисы в прошлом возвращали вам средства без проведения верификации при срабатывании AML, означает лишь то, что они нарушали финансовые регламенты. EasyBit работает исключительно в правовом поле. Если транзакция остановлена провайдером ликвидности для проведения проверки безопасности, мы не имеем юридической возможности осуществить возврат в обход процедуры.

Что касается вашего намерения регулярно возобновлять претензию: вы имеете полное право делиться своим мнением на площадке. Однако мы хотим подчеркнуть, что это никак не повлияет на требования безопасности и не отменит необходимость проверки. Администрация мониторинга BestChange прекрасно осведомлена о том, что соблюдение AML-регламента — это обязательное условие работы легальных обменных пунктов, с которым вы согласились при создании заявки.

Ваши средства находятся в полной безопасности. Искусственное поддержание активной претензии не поможет обойти регламент. Как только вы будете готовы к сотрудничеству, наша команда Безопасности незамедлительно продолжит работу по вашему кейсу.

С уважением,
Команда EasyBit

Здравствуйте, Алексей,

Нам было очень приятно прочитать такой отзыв от вас и увидеть, что наша работа оценивается нашими клиентами!

Большое вам спасибо за доверие к EasyBit и мы надеемся скоро вас снова увидеть!

С наилучшими пожеланиями,
Команда EasyBit

Прошу обменник отправить средства на адрес с которого они были отправлены, за вычетом комиссии.

Здравствуйте, Данила,

Спасибо, что поделились своим мнением.

Обратите внимание, что некоторые транзакции могут потребовать дополнительной проверки после получения средств, в зависимости от результатов проверок безопасности и соблюдения требований. Такие процедуры проводятся при необходимости и могут включать подтверждение источника средств.

Данные процедуры проверки и возможность проведения дополнительных проверок на соответствие требованиям указаны в нашей AML Policy и Условиях использования, которые применяются ко всем транзакциям, обрабатываемым через нашу платформу. В соответствующих документах указано, что при необходимости транзакции могут проходить дополнительные проверки безопасности и соответствия требованиям, включая запрос дополнительной информации или документов.

Мы понимаем, что вы уже предоставили запрошенные документы. В настоящее время предоставленная вами информация рассматривается нашей командой по безопасности и соблюдению требований. Процесс может занять дополнительное время в зависимости от сложности необходимых проверок. Это не автоматизированный процесс, поэтому служба поддержки не всегда может предоставлять оперативные обновления во время проведения проверки.

Ваши средства остаются в безопасности на протяжении всего процесса проверки. После завершения проверки команда свяжется с вами в рамках текущей переписки по электронной почте и предоставит дальнейшие инструкции или обновление.

С уважением,
Команда EasyBit

Транзакция на 30$ превысила какие-то лимиты, что пришлось проводить KYC и AML проверку, хотя по AML всё хорошо. В чате поддержка начала отвечать только после открытия претензии на bestchange. Прошу администрацию мониторинга вмешаться.

Уважаемая Данила,

Спасибо, что поделились своим отзывом.

Мы понимаем ваши опасения в связи с необходимостью дополнительной проверки вашей транзакции. Благодарим вас за сотрудничество и предоставление запрошенной информации, что позволило нашей команде завершить необходимую проверку.

Рады сообщить, что проверка была успешно завершена, и возврат средств уже обрабатывается.

Ещё раз благодарим вас за терпение и сотрудничество.

С уважением,
Команда EasyBit

Прошу администрацию помочь в решение вопроса!

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте Александр,

Благодарим вас за оставленный отзыв. Прежде всего, мы хотели бы прояснить ситуацию: наша служба поддержки уже находится с вами на связи и оперативно отвечает на все ваши вопросы в чате.

Пожалуйста, обратите внимание, что все транзакции, проходящие через нашу систему, проходят автоматическую проверку в соответствии с международными стандартами безопасности и требованиями AML/CFT. Хотя ваш статус верифицированного пользователя очень важен, он не освобождает отдельные входящие транзакции от обязательных проверок безопасности.

Если система выявляет транзакцию, требующую дополнительной верификации, мы по закону обязаны провести проверку в соответствии с требованиями регуляторов. На время проведения расследования средства временно замораживаются. В этот период у нас нет технической возможности просто отменить ордер или вернуть ваши средства до полного завершения процедуры. Сроки рассмотрения всегда индивидуальны.

Наша профильная команда безопасности обязательно свяжется с вами по электронной почте. Мы убедительно просим вас сотрудничать с ними и оперативно предоставить любую запрошенную информацию или документацию. Это поможет нам ускорить процесс верификации и обеспечить более быстрое решение вашего вопроса.

Благодарим за ваше терпение!

С уважением,
Команда EasyBit

Присылайте ссылки пройду верификацию а пока на данный момент это *** на 15000$

Order ID:
*** проблема не решена не дают пройти верификацию игнорят!

Прошу прислать данные на мою почту чтобы пройти верификацию.

Александр,

Спасибо за ваше сообщение. Мы понимаем, что вы хотите пройти необходимую верификацию и предоставить запрошенные данные.

Пожалуйста, ожидайте дальнейшего сообщения от нашей команды по электронной почте. Наша профильная команда свяжется с вами и предоставит необходимые инструкции для прохождения проверки и отправки запрошенной информации.

Мы просим вас дождаться ответа команды и следовать инструкциям, указанным в письме.

Спасибо за ваше терпение и сотрудничество!

С уважением,
Команда EasyBit

До сих пор не связались! Пришли уже сутки! В тп игнорят прошу администрацию помочь в решение вопроса сумма претензии 15000$!

Александр,
Спасибо, что поделились своим отзывом.
Обратите внимание, что наша старшая команда активно контролирует и обрабатывает все обращения. Процесс AML-проверки обычно занимает от 24 до 48 часов. Ваш случай всё ещё находится в рамках установленного срока проверки.
Мы просим вас предоставить нашей команде время для завершения проверки. Как только появится обновление, наша команда свяжется с вами как можно скорее.
Благодарим вас за терпение и сотрудничество.
С уважением,
Команда EasyBit

Ускорьте этот процесс я жду уже
вторые сутки!

Александр,

Спасибо за ваш отзыв.

Мы понимаем, что вы ожидаете обновления по вашей транзакции. Обратите внимание, что в настоящее время ваша транзакция всё ещё находится в рамках установленного срока AML-проверки, который обычно составляет от 24 до 48 часов в зависимости от сложности необходимых проверок.

Ваша транзакция рассматривается нашей старшей командой безопасности и Compliance. Такие проверки включают детальную процедуру верификации и не могут быть завершены мгновенно. Обратите внимание, что наличие верифицированного аккаунта не освобождает отдельные транзакции от обязательных проверок на соответствие требованиям.

Ваши средства остаются в безопасности на протяжении всей проверки. После завершения рассмотрения наша команда свяжется с вами в рамках текущей переписки по электронной почте и предоставит обновление, а при необходимости сообщит дальнейшие инструкции.

Просим вас предоставить команде необходимое время для завершения проверки и следовать всем инструкциям, которые могут быть предоставлены по электронной почте.

С уважением,
Команда EasyBit

На данный момент никаких писем не было просьба ускорить процесс на данный момент сумма претензии 15000$ остается.

Александр,

Обратите внимание, что сумма претензии не влияет на текущий процесс проверки. Ваша транзакция по-прежнему находится на проверке у нашей старшей команды по безопасности и соблюдению требований в рамках установленного срока AML-проверки.

Мы понимаем, что вы просите ускорить процесс. Однако проверка должна быть завершена в соответствии с необходимыми процедурами безопасности и комплаенса, и наша команда не может обойти эти проверки.

Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и ответьте на запрос нашей команды, чтобы проверка могла продолжиться. Ваши средства остаются в безопасности на протяжении всего этого процесса.

С уважением,
Команда EasyBit

Здравствуйте Goldstar,

Мы прекрасно понимаем, что задержка в обработке заявки — это неприятно. Обновление адреса и дополнительная проверка реквизитов потребовали немного больше времени.

Ваш заказ уже успешно завершен, а средства отправлены на новый кошелек.

Спасибо за ваше терпение и понимание!

С уважением,
Команда EasyBit

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Alex,

Спасибо за ваш добрый отзыв и рекомендацию! Надеемся, что вы еще раз посетите нас!

С наилучшими пожеланиями,
EasyBit команда

Здравствуйте, MrBlueBaby,

Благодарим вас за ваш положительный отзыв!

Нам очень приятно, что вам понравилось обслуживание, и мы будем рады видеть вас снова на EasyBit!

С наилучшими пожеланиями,
Команда EasyBit

Здравствуйте, Cargomas,

Благодарим вас за ваш положительный отзыв!
Нам очень приятно, что вам понравилось обслуживание, и мы будем рады видеть вас снова на EasyBit!

С наилучшими пожеланиями,
Команда EasyBit

Здравствуйте, Akish,

Мы рады, что наша работа оценена нашими клиентами! Огромное спасибо за вашу добрую рецензию!

С наилучшими пожеланиями,
Команда EasyBit

Здравствуйте, Lel,

Благодарим Вас за теплые слова!
Нам всегда приятно узнать, что наши клиенты довольны нашим сервисом!

С уважением,
Команда EasyBit

Здравствуйте, Konstan,

Большое спасибо за ваши добрые слова, такие довольные клиенты - это наша цель! Мы надеемся увидеть вас снова в ближайшем будущем!

С уважением,
Команда EasyBit.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый пользователь,

Спасибо, что поделились своим отзывом.

Обратите внимание, что EasyBit предоставляет услуги обмена для некоторых партнерских платформ. Все транзакции, проходящие через нашу систему, проверяются по одинаковым правилам безопасности и требованиям законодательства.

Если наши системы выявляют, что транзакция требует дополнительной проверки, мы проводим ее в соответствии с требованиями AML и внутренними процедурами безопасности. В таких случаях мы можем запросить информацию об источнике средств и другие подтверждающие документы. Срок проверки зависит от конкретной ситуации, поэтому заранее назвать его не всегда возможно.

Хотим заверить вас, что ваш случай находится в работе и внимательно рассматривается нашей командой по безопасности. Иногда такие проверки требуют дополнительного анализа или взаимодействия с другими сторонами, поэтому они могут занять больше времени.

Предоставленные вами документы сейчас находятся на рассмотрении. Как только появятся новости или проверка перейдет на следующий этап, мы сообщим вам об этом по электронной почте в рамках текущей переписки.

Спасибо за ваше терпение и сотрудничество!

С уважением,
Команда EasyBit

При проведении обмена я не соглашался с вашими правилами предоставления услуг, а потому ссылаться на них как на обоснование вашей позиции не является допустимым.

Информацию о происхождении средств я предоставил, однако по сей день мои активы удерживаются и не возвращены.

James,

Спасибо за ваш отзыв.

Обратите внимание, что проверка вашей транзакции проводится не только на основании наших Условий использования. Кроме того, при создании заявки каждый пользователь обязан подтвердить, что ознакомился и согласен с нашими Условиями использования и AML-политикой, установив соответствующую отметку перед отправкой заявки.

Если наша система комплаенс-мониторинга определяет, что транзакция требует дополнительной проверки, мы обязаны провести ее в соответствии с применимыми требованиями AML и нашими внутренними процедурами безопасности.

Мы подтверждаем, что вы уже предоставили информацию о происхождении ваших средств. Эта информация была добавлена к вашему делу и в настоящее время рассматривается отделом безопасности в рамках продолжающейся проверки. Завершение этого процесса зависит от общей оценки соответствия требованиям и не может быть определено на основании только одного документа или заявления.

Пожалуйста, будьте уверены, что ваше дело не осталось без внимания. Проверка все еще продолжается, и вы получите обновление в рамках текущей переписки по электронной почте, как только оценка будет завершена или если потребуется предоставить дополнительную информацию.

Благодарим вас за сотрудничество и терпение.

С уважением,
Команда EasyBit

Пожалуйста за мой отзыв.

При создании заявки я не подтверждал, что ознакомился и согласен с нашими Условиями использования и AML-политикой, поскольку проводил обмен не через вашу платформу.

Более того я не обязан знать про все ваши внутренние парнтерские соглашения и как происходит процессинг заявки.

Вы мне указали 48 часовой срок для принятия решения по заявке, который давным давно прошел с даты совершения обмена (13.07). По сей день активы удерживаются без оснований.

Прошел дополнительные проверки KYC/AML. До сих пор удерживают активы без основания.
На сообщения не отвечают.

Прошел дополнительные проверки KYC/AML. До сих пор удерживают активы без основания.
На сообщения не отвечают.

Здравствуйте, Иван,

Мы очень рады, что вы остались довольны процессом обмена!

Спасибо за ваш ценный отзыв!

С наилучшими пожеланиями,
Команда EasyBit

Здравствуйте, Katsouk,

Мы очень рады, что вы остались довольны процессом обмена!

Спасибо за ваш ценный отзыв!

С наилучшими пожеланиями,
Команда EasyBit

Здравствуйте, Natalie,

Благодарим Вас за теплые слова!

Нам всегда приятно узнать, что наши клиенты довольны нашим сервисом!

С уважением,
Команда EasyBit

Здравствуйте, Erekle,

Мы рады, что наша работа оценена нашими клиентами! Огромное спасибо за вашу добрую рецензию!

С наилучшими пожеланиями,
Команда EasyBit

Здравствуйте, Boypaya,

Благодарим вас за ваш положительный отзыв!

Нам очень приятно, что вам понравилось обслуживание, и мы будем рады видеть вас снова на EasyBit!

С наилучшими пожеланиями,
Команда EasyBit

Здравствуйте, Fotes,

Большое спасибо за ваш отзыв! Мы действительно рады, что смогли оправдать ваши ожидания. Быстрые транзакции по лучшим курсам - наша основная задача. Надеемся, что вы еще раз посетите EasyBit!

С наилучшими пожеланиями,
EasyBit команда

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Oleg,

Спасибо за ваш отзыв.

Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить прозрачность обменов и оптимизировать маршруты обмена, предлагая вам наиболее выгодные курсы, доступные на момент проведения каждой транзакции.

Обратите внимание, что ваш заказ был обработан по плавающему курсу. Это означает, что итоговый курс обмена определяется рыночными условиями на момент получения вашего депозита и выполнения обмена. В результате окончательная сумма выплаты может быть как выше, так и ниже предварительно рассчитанной суммы, указанной при создании заказа, в зависимости от рыночных колебаний.

В вашем случае предварительно рассчитанная сумма составляла 29.173465 XRP, тогда как фактически было отправлено 29.325069 XRP. Это означает, что во время выполнения обмена рыночный курс изменился в вашу пользу, и вы получили больше XRP, чем было первоначально рассчитано.

Наша служба поддержки работает 24/7 и будет рада помочь вам, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

С уважением,
Команда EasyBit

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.
Не подтверждаю!

Первый вариант
https://ibb.co/N2G6D0Hb
https://ibb.co/spgmbKzT

Второй вариант
https://ibb.co/23XmJSmq
https://ibb.co/fz2B5Mnz

И в обоих случаях видно что раздача идёт не по курсу который передают на бестчендж. Почему я тогда обменивал дальше? Ну глюк может быть у обменнки и тд, считал что перерасчитают, но увы.

Здравствуйте, Oleg,

Спасибо за ваш ответ.

По соображениям безопасности мы не можем открывать или просматривать ссылки на сторонние сервисы обмена файлами. Если у вас есть какая-либо информация, скриншоты или другие материалы, которые вы хотите, чтобы мы рассмотрели, пожалуйста, отправьте их напрямую на [email protected].

Что касается вашего вопроса об обменном курсе, обратите внимание, что валютой отправления в вашем заказе был BCH, для которого требуется 6 подтверждений в блокчейне, прежде чем обмен может быть начат. Согласно нашим данным, вашей транзакции потребовалось примерно 2 часа и 3 минуты, чтобы получить необходимое количество подтверждений. За это время рыночный курс изменился.

Поскольку ваш заказ был обработан по плавающему обменному курсу, окончательный курс был определён в момент получения необходимого количества подтверждений и выполнения обмена, а не в момент создания заказа. В результате итоговая сумма выплаты может отличаться от первоначально рассчитанной.

Благодарим за понимание!

С уважением,
Команда EasyBit

Сколько раз видел на бестчендже ссылки люди оставляют обменники спокойно проверяют, открывают.
В скриншотах видео что курс разный и никак не сопостовим с тем что передается на бестчендж в раздел обменна — курсы.

Здравствуйте, Oleg,

Спасибо за ваш ответ.

Мы понимаем вашу обеспокоенность. Однако у каждого обменного сервиса действуют собственные внутренние правила безопасности. По соображениям безопасности мы не можем открывать или просматривать ссылки на сторонние сервисы обмена файлами. Если вы хотите, чтобы мы рассмотрели ваши скриншоты или видеозаписи, пожалуйста, отправьте их напрямую на [email protected].

Что касается обменного курса, обратите внимание, что BestChange отображает ориентировочный курс, доступный на момент создания заказа. Ваш заказ был обработан по плавающему обменному курсу, а поскольку отправляемой валютой был BCH, обмен мог начаться только после получения 6 подтверждений в блокчейне.

Согласно нашим данным, вашей транзакции потребовалось примерно 2 часа и 3 минуты, чтобы получить необходимое количество подтверждений. За это время рыночный курс изменился. В результате окончательный обменный курс был определён в момент выполнения обмена, а не в момент создания заказа или отображения курса на BestChange.

Надеемся, это проясняет причину разницы. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, сообщите нам.

С уважением,
Команда EasyBit

Здравствуйте, Vale,

Нам было очень приятно прочитать такой отзыв от вас и увидеть, что наша работа оценивается нашими клиентами!

Большое вам спасибо за доверие к EasyBit и мы надеемся скоро вас снова увидеть!

С наилучшими пожеланиями,

Команда EasyBit

Здравствуйте, Killi,

Нам было очень приятно прочитать такой отзыв от вас и увидеть, что наша работа оценивается нашими клиентами!

Большое вам спасибо за доверие к EasyBit и мы надеемся скоро вас снова увидеть!

С наилучшими пожеланиями,

Команда EasyBit

Здравствуйте, Олеся,
Нам было очень приятно прочитать такой отзыв от вас и увидеть, что наша работа оценивается нашими клиентами!

Большое вам спасибо за доверие к EasyBit и мы надеемся скоро вас снова увидеть!

С наилучшими пожеланиями,

Команда EasyBit

Здравствуйте, Anton Anton,

Нам было очень приятно прочитать такой отзыв от вас и увидеть, что наша работа оценивается нашими клиентами!

Большое вам спасибо за доверие к EasyBit и мы надеемся скоро вас снова увидеть!

С наилучшими пожеланиями,

Команда EasyBit

Здравствуйте, Санчоус52,

Нам было очень приятно прочитать такой отзыв от вас и увидеть, что наша работа оценивается нашими клиентами!

Большое вам спасибо за доверие к EasyBit и мы надеемся скоро вас снова увидеть!

С наилучшими пожеланиями,

Команда EasyBit

Здравствуйте, Tiramisu,

Нам было очень приятно прочитать такой отзыв от вас и увидеть, что наша работа оценивается нашими клиентами!

Большое вам спасибо за доверие к EasyBit и мы надеемся скоро вас снова увидеть!

С наилучшими пожеланиями,

Команда EasyBit

Здравствуйте, Витал,

Нам было очень приятно прочитать такой отзыв от вас и увидеть, что наша работа оценивается нашими клиентами!

Большое вам спасибо за доверие к EasyBit и мы надеемся скоро вас снова увидеть!

С наилучшими пожеланиями,

Команда EasyBit

Дорогой kikimuki,

Нам было очень приятно прочитать такой отзыв от вас и увидеть, что наша работа оценивается нашими клиентами!

Большое вам спасибо за доверие к EasyBit и мы надеемся скоро вас снова увидеть!

С наилучшими пожеланиями,

Команда EasyBit