Обменный пункт Fury-Exchange

Здравствуйте, Руслан,
В ходе внутренней проверки было установлено, что входящая транзакция поступила с адреса, отнесённого к категории повышенного риска в соответствии с нашим риск-аппетитом и требованиями комплаенс-процедур. В связи с этим зачисление средств невозможно.

Дополнительно уточняем:
• никакие дополнительные данные или верификация от Вас не запрашиваются;
• транзакция передана на рассмотрение для оформления возврата ;
• возврат будет выполнен после завершения процедуры со стороны сервиса-эмитента, на что обменный пункт не может повлиять.

На текущем этапе от Вас требуется ожидать завершения процедуры возврата. Как только рефанд станет доступен, средства будут возвращены в полном объёме

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь,
По Вашей заявке операция была временно приостановлена в рамках AML-проверки. Предоставленные, запрошенные данные, были переданы на рассмотрение ответственному отделу.

Обращаем внимание, что AML-проверки не имеют фиксированных сроков, так как зависят от характера транзакции, источников средств и результатов дополнительного анализа. Проверка проводится в соответствии с внутренними процедурами комплаенса и международными требованиями.

Средства не утрачены и не присвоены, они находятся на удержании до завершения проверки.
Как только проверка будет завершена, Вы получите обновлённую информацию и дальнейшие инструкции (завершение обмена либо возврат средств — в зависимости от результата).

Просим ожидать окончания проверки. Дублирование комментариев и претензий не ускоряет процесс, так как он осуществляется профильным отделом.

С уважением,
Fury-Exchange

Уважаемый пользователь, Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска. Результат проверки может быть предоставлен по запросу. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, пи этом должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену.

Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Сегодня уже 9е число! Ответа так и не поступило от обменника. Еще 30 числа заблокировали. Сколько ждать можно? Издевательство. Получается обменник заморозил средства и теперь ответа нет, уже почти 2 недели. В техподдержке их отвечают — ждите! Сколько ждать? Год? Прошу оперативнее решить этот вопрос! И переведите снова в негативный отзыв данное обращение. Т.к. пока средства не поступят, претензия имеется!

Сообщаю вам, что транзакция была рассмотрена и принято решение о возврате средств. Предоставьте адрес кошелька для возврата на нашу почту

Подтверждаю возврат средств. Претензий не имею.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Rice,
реквизиты, указанные в заявке, являются неактуальными, в связи с чем отправка средств на них технически невозможна.

Просьба связаться со службой поддержки для уточнения корректных реквизитов либо оформления возврата средств.

Не получается связаться со службой поддержки fury-exchange. Прошу помочь.

Проблема связана с неактуальными реквизитами, указанными в заявке, из-за чего отправка средств невозможна.

Для завершения ситуации необходимо связаться со службой поддержки по официальным каналам, указанным на сайте, и предоставить корректные реквизиты для повторной выплаты либо кошелёк для оформления возврата средств.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Макпал,
Возврат либо выплата возможны исключительно после завершения AML проверки. Просим вас ожидать — мы свяжемся с вами сразу после получения результата.

Сколько можно ждать верните.

Средства удерживаются без сроков и объяснений уже почти 10 дней.
Ответ «мы свяжемся» без даты не является решением.

Прошу указать конкретную дату возврата средств.
До момента возврата отзыв считаю актуальным.

Транзакция по Вашей заявке была рассмотрена.
Возврат средств выполнен.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

Вынуждают слать все страницы паспорта + фото с ним в руке. Деньги не отдают, чистый ***

Здравствуйте, Сергей,
Отправленная вами транзакция была временно заморожена в рамках AML-процедуры, так как по результатам автоматического анализа она получила высокий риск (High Risk) и может быть связана с нелегитимными источниками.
Это стандартная процедура, применяемая ко всем операциям, подпадающим под комплаенс-триггеры.

Запрос документов (идентификация личности) осуществляется исключительно в рамках требований AML/CTF
Без прохождения проверки возврат или зачисление средств технически невозможны.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства в размере 10 долларов легитимны, получены из моей личной торговой активности на регулируемых платформах, без каких-либо связей с санкциями, дарк-маркетами или нелегальными источниками — это подтверждает анализ блокчейна и моя история операций.
Прошу предоставить детальный AML-отчет по моему криптоадресу хэш транзакции:, включая конкретные метки High Risk и источники риска.

Сергей, добрый день.

За результатами проверки Вы можете обратиться в нашу службу поддержки по электронной почте [email protected].

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Коль мы тут начали переписку. сюда и кидайте результат. Пусть люди видят все.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vlad,
Ваша Заявка выполнена, средства были отправлены по реквизитам, которые вы указали при создании заявки.

На данный момент у нас нет подтверждений того, что платёж не поступил. Для того чтобы мы могли дополнительно проверить ситуацию, пожалуйста, предоставьте подтверждение непоступления средств. Мы не отказываемся от разбирательства и готовы помочь, как только получим необходимые подтверждения

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Деньги не вернули и не вывели, уже прошло 2 недели!

Комментарии не верно отоброжается.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ерлан,
По вашей заявке была зафиксирована транзакция с высоким AML-риском, из-за чего операция автоматически была направлена на дополнительную проверку

Сроки завершения такой проверки, к сожалению, не регламентированы и не зависят от работы нашего сервиса.
Мы не можем ускорить процесс, но полностью остаёмся с вами на связи и уведомим вас сразу после получения решения.

Верните деньги.

Возврата не было и оплаты тоже!

Возврат средств будет произведён после завершения AML-проверки.

Транзакция находится на рассмотрении у комплаенс-отдела. Сроки проверки, к сожалению, не зависят от нашего сервиса. Мы уведомим вас сразу после получения решения.

Максимальный срок решения подскажите, так как я не могу ждать вечно, все таки я теряю время и деньги!

Ерлан, AML-проверка проводится комплаенс-отделом, и сроки её завершения не регламентированы. Мы уведомим вас сразу после получения решения.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как это понимать в нейтральный статус? Я же предоставил все что нужно был!

Вы же видите сколько человек уже пишет по поводу этого обменника и не чего не хотите делать? Данный обменник уже многим создаёт проблемы и выглядит как мошенничество..

Что ещё вам нужно? Предоставил все что нужно было, какую ещё информацию вам предоставить?

Вы уже предоставили всю необходимую информацию, на текущем этапе от вас больше ничего не требуется. Как только проверка будет завершена, мы сразу же свяжемся с вами и уведомим о дальнейших действиях.

Здравствуйте, Tahir,
Хотим уточнить, что в нашем сервисе нет фиксированного регламента по длительности AML-проверок.
Срок до 10 дней это ориентировочная оценка, потому что реальные сроки зависят исключительно от стороннего AML-отдела, а не от нашего обменника.

Мы не можем ускорить или повлиять на работу комплаенс-служб — и их длительность действительно не регламентирована.

Ваш запрос находится в работе, и мы уже дважды направляли уточнения в AML-отдел. Как только проверка будет завершена, мы незамедлительно уведомим вас.

Со стороны сервиса задержек нет

Просим сохранять ожидание и воздержаться от необоснованных претензий до получения финального ответа.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дамир,
Мы уже пояснили ситуацию: сейчас очень высокая загруженность, поэтому часть заявок обрабатывается дольше обычного.
Если вы не готовы ждать, мы предложили вам возврат средств — эта опция доступна в любой момент.
Обращаем внимание, что деньги не “морозятся”, а стоят в очереди на обработку.

А комиссию за оплату 4 доллара я оплачивал например через телеграм.

Народ не обменивайте тут.

Дамир, По вашей заявке мы уже предложили самое простое решение — мы готовы выполнить возврат средств в полном объёме, без каких-либо комиссий, если время ожидания вам не подходит. Для этого достаточно написать нам на почту, указанную на сайте.

К сожалению, вместо того чтобы выбрать удобный вариант и оперативно закрыть вопрос, вы продолжаете оставлять негативные комментарии, которые никак не помогают ускорить процесс.

Если вы указываете свои услуги и словами, к сожалению и тд это не повод водить людей в заблуждение, я оплатил свою заявку через кошелек оплатил комиссию 4$ вы вернете сумму которая вам поступила мне это не нужно лучше выполните мою заявку чтоб улучшить свою репутацию.

Дамир, Ваша заявка выполнена в полном объёме.
Приносим извинения за ожидание

Добрый день, Дамир.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ирина,
Мы вернули вам средства в полном объёме.
Пожалуйста, проверьте ваш кошелёк — возврат уже выполнен.

Здравствуйте, Dmitriy,
Никакого «присвоения средств» не было.

Транзакция по Вашей заявке была автоматически заморожена комплаенс-системой из-за высокого риск-скора, что привело к запуску стандартной AML-проверки.
Такие проверки проводятся не нашей инициативой, а в соответствии с требованиями регуляций и политиками платёжного провайдера.

Здравствуйте, Николай,
По вашей заявке был выявлен платёж через сервис Capitalist, с которым мы не работаем и не принимаем средства — это прямо указано в нашей AML/KYC политике, с которой вы согласились при создании заявки.
Платёж был автоматически заблокирован и направлен на проверку платёжного оператора.
Возврат средств возможен только после завершения их проверки и разморозки, мы физически не можем ускорить этот процесс или вернуть USDT до того, как платформа вернёт их обратно.

Мы остаёмся с вами на связи и обязательно вернём средства, как только они будут доступны для возврата.

Я как пользователь не могу влиять на то какие вы используете сервисы, я отправил монеты на кошелек который вы предоставили в заявке, то что он оказался в сети Capitalist целиком ваша ответственность, а значит претензия должна оставаться до тех пор пока не вернуться usdt на мой кошелек.

Сеть была TRC20.
вы сделали вывод на наш кошелёк через сервис Capitalist.net, с которым мы не работаем и платежи от которого не принимаем.

Это прямо указано в нашей AML-политике: платежи, поступающие со сторонних высокорисковых ресурсов, не зачисляются и автоматически блокируются системой безопасности

Я отправил USDT на адрес, который вы сами предоставили.
Пользователь не может знать, что этот TRC20-адрес обслуживается сервисом Capitalist.
Capitalist “обслуживает” адрес получателя, а не отправителя — мой адрес к Capitalist отношения не имеет.

Если вы не работаете с Capitalist, значит вы не должны выдавать адреса, которые фактически принадлежали этому сервису.
Я никак не мог повлиять на маршрут платежа.

Прошу решить вопрос как ошибку на вашей стороне при выдаче реквизитов.

По информации биржи-эмитента, ваша транзакция была помечена как поступившая с высокорискового ресурса Capitalist.net, с которым мы не сотрудничаем и который не используется нами для приёма платежей. Именно по этой причине депозит был автоматически заморожен их AML-системой.

Сейчас мы ожидаем завершения проверки и разблокировки со стороны биржи-эмитента.
Пожалуйста, ожидайте — повторная подача претензий никак не ускорит этот процесс, так как решение принимает исключительно биржа.

Мы сообщим вам сразу, как только получим результат проверки.

Я отправил USDT не с сервиса Capitalist, а напрямую со своего личного кошелька SafePal.
Capitalist “обслуживает” исключительно адрес получателя, а не отправителя.

Если биржа-эмитент пометила поступление как связанное с Capitalist, это означает только одно:
адрес, который вы предоставили мне для депозита, принадлежит или связан с Capitalist.

Я технически не мог выбрать ни Capitalist, ни источник маршрута — в TRC20 транзакции идут напрямую с моего кошелька на тот адрес, который вы выдаёте.

Прошу учесть: проблема возникла из-за того, что вы предоставили адрес, который ваша же биржа-эмитент распознала как высокорисковый.
Со своей стороны я выполнил перевод корректно.

Также отмечу, что в ваших ответах используются термины, которые создают ложное впечатление моей ответственности за маршрут транзакции. Это вводит пользователя в заблуждение и не имеет технического основания. Такая позиция выглядит непрофессионально и подрывает доверие, вместо того чтобы признать ошибку с выдачей адреса и выполнить свои обязательства.
Продолжение подобных необоснованных аргументов скорее наносит вред вашей репутации, в том числе среди аудитории BestChange, вместо того чтобы спокойно урегулировать ситуацию.

Адрес, который был выдан вам в заявке, НЕ принадлежит и никогда не принадлежал сервису Capitalist.
Мы не используем Capitalist и не принимаем платежи через него.
Пометка о высокорисковом происхождении была сделана НЕ с нашей стороны, а со стороны биржи-эмитента, которая обрабатывает депозиты.
Именно их AML-алгоритм автоматически определил транзакцию как связанную с Capitalist и временно заблокировал депозит.
Претензии, комментарии и повторные сообщения никак не ускорят проверку — мы физически не можем вмешиваться в процесс. На текущий момент ваша транзакция ожидает разблокировки со стороны биржи-эмитента.
Сразу после решения мы мгновенно сообщим вам.

Если адрес действительно не связан с Capitalist, тогда логично попросить у биржи-эмитента пояснение, почему их AML-система метит депозит как полученный от Capitalist, ведь транзакция идёт с моего личного кошелька SafePal, который не имеет к Capitalist никакого отношения.

Факт остаётся простым:
— я отправил средства на адрес, который вы выдали;
— маршрут в TRC20 отсутствует — есть только прямой перевод между двумя адресами;
— если биржа-эмитент пометила этот адрес как связанный с Capitalist, значит источник метки находится на стороне получателя, а не отправителя.

С моей стороны перевод выполнен корректно, и я ожидаю решения проверки.

Также считаю справедливым, чтобы претензия оставалась актуальной до момента возврата средств на мой кошелёк, поскольку проблема очевидно не на моей стороне: я выполнил перевод корректно, а блокировка произошла из-за метки, возникшей на стороне адреса-получателя или биржи-эмитента.

По прежнему usdt не пришли. Подскажите пожалуйста, есть информация от провайдера как скоро он сделает возврат?

Средства возвращены

Добрый день, Николай.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да, все пришло, спасибо!