Обменный пункт Fury-Exchange

Здравствуйте, Николай,
По вашей заявке был выявлен платёж через сервис Capitalist, с которым мы не работаем и не принимаем средства — это прямо указано в нашей AML/KYC политике, с которой вы согласились при создании заявки.
Платёж был автоматически заблокирован и направлен на проверку платёжного оператора.
Возврат средств возможен только после завершения их проверки и разморозки, мы физически не можем ускорить этот процесс или вернуть USDT до того, как платформа вернёт их обратно.

Мы остаёмся с вами на связи и обязательно вернём средства, как только они будут доступны для возврата.

Я как пользователь не могу влиять на то какие вы используете сервисы, я отправил монеты на кошелек который вы предоставили в заявке, то что он оказался в сети Capitalist целиком ваша ответственность, а значит претензия должна оставаться до тех пор пока не вернуться usdt на мой кошелек.

Сеть была TRC20.
вы сделали вывод на наш кошелёк через сервис Capitalist.net, с которым мы не работаем и платежи от которого не принимаем.

Это прямо указано в нашей AML-политике: платежи, поступающие со сторонних высокорисковых ресурсов, не зачисляются и автоматически блокируются системой безопасности

Я отправил USDT на адрес, который вы сами предоставили.
Пользователь не может знать, что этот TRC20-адрес обслуживается сервисом Capitalist.
Capitalist “обслуживает” адрес получателя, а не отправителя — мой адрес к Capitalist отношения не имеет.

Если вы не работаете с Capitalist, значит вы не должны выдавать адреса, которые фактически принадлежали этому сервису.
Я никак не мог повлиять на маршрут платежа.

Прошу решить вопрос как ошибку на вашей стороне при выдаче реквизитов.

По информации биржи-эмитента, ваша транзакция была помечена как поступившая с высокорискового ресурса Capitalist.net, с которым мы не сотрудничаем и который не используется нами для приёма платежей. Именно по этой причине депозит был автоматически заморожен их AML-системой.

Сейчас мы ожидаем завершения проверки и разблокировки со стороны биржи-эмитента.
Пожалуйста, ожидайте — повторная подача претензий никак не ускорит этот процесс, так как решение принимает исключительно биржа.

Мы сообщим вам сразу, как только получим результат проверки.

Я отправил USDT не с сервиса Capitalist, а напрямую со своего личного кошелька SafePal.
Capitalist “обслуживает” исключительно адрес получателя, а не отправителя.

Если биржа-эмитент пометила поступление как связанное с Capitalist, это означает только одно:
адрес, который вы предоставили мне для депозита, принадлежит или связан с Capitalist.

Я технически не мог выбрать ни Capitalist, ни источник маршрута — в TRC20 транзакции идут напрямую с моего кошелька на тот адрес, который вы выдаёте.

Прошу учесть: проблема возникла из-за того, что вы предоставили адрес, который ваша же биржа-эмитент распознала как высокорисковый.
Со своей стороны я выполнил перевод корректно.

Также отмечу, что в ваших ответах используются термины, которые создают ложное впечатление моей ответственности за маршрут транзакции. Это вводит пользователя в заблуждение и не имеет технического основания. Такая позиция выглядит непрофессионально и подрывает доверие, вместо того чтобы признать ошибку с выдачей адреса и выполнить свои обязательства.
Продолжение подобных необоснованных аргументов скорее наносит вред вашей репутации, в том числе среди аудитории BestChange, вместо того чтобы спокойно урегулировать ситуацию.

Адрес, который был выдан вам в заявке, НЕ принадлежит и никогда не принадлежал сервису Capitalist.
Мы не используем Capitalist и не принимаем платежи через него.
Пометка о высокорисковом происхождении была сделана НЕ с нашей стороны, а со стороны биржи-эмитента, которая обрабатывает депозиты.
Именно их AML-алгоритм автоматически определил транзакцию как связанную с Capitalist и временно заблокировал депозит.
Претензии, комментарии и повторные сообщения никак не ускорят проверку — мы физически не можем вмешиваться в процесс. На текущий момент ваша транзакция ожидает разблокировки со стороны биржи-эмитента.
Сразу после решения мы мгновенно сообщим вам.

Если адрес действительно не связан с Capitalist, тогда логично попросить у биржи-эмитента пояснение, почему их AML-система метит депозит как полученный от Capitalist, ведь транзакция идёт с моего личного кошелька SafePal, который не имеет к Capitalist никакого отношения.

Факт остаётся простым:
— я отправил средства на адрес, который вы выдали;
— маршрут в TRC20 отсутствует — есть только прямой перевод между двумя адресами;
— если биржа-эмитент пометила этот адрес как связанный с Capitalist, значит источник метки находится на стороне получателя, а не отправителя.

С моей стороны перевод выполнен корректно, и я ожидаю решения проверки.

Также считаю справедливым, чтобы претензия оставалась актуальной до момента возврата средств на мой кошелёк, поскольку проблема очевидно не на моей стороне: я выполнил перевод корректно, а блокировка произошла из-за метки, возникшей на стороне адреса-получателя или биржи-эмитента.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Шаки,
Информируем вас, что наш сервис не принимает платежи с платформы Payeer, что прямо указано в нашей AML/KYC-политике на сайте до создания заявки.

Вы отправили средства с неподдерживаемого сервиса, из-за чего платёж был автоматически заморожен биржей и не мог быть зачислен в заявку.

В данный момент транзакция передана в процедуру возврата.
После разблокировки — средства будут возвращены отправителю в полном объёме.

Также уточняем:
• Поддержка работает строго в рабочее время, что указано на сайте. Вне рабочего расписания чат действительно может быть неактивен.
• Обвинения в мошенничестве, фейковых отзывах и т.п. — необоснованы, так как сервис действует строго по регламенту

Мы не отказываемся от обязательств и вернём средства, как только они будут разморожены

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Максим,
Информация о том, что мы не работаем с платёжной системой Payeer, указана в нашей AML/KYC политике, с которой пользователь соглашается при создании заявки.

Средства не могут быть зачислены автоматически, так как платформа-отправитель попадает под внутренние комплаенс-ограничения.

Ваша транзакция в обработке на стороне биржи-эмитента, и возврат средств возможен только после разблокировки с их стороны.

Мы вернём полную сумму депозита, как только у нас появится техническая возможность провести возврат.

Мы не отказываемся от обязательств, средства не утеряны, но процесс зависит не только от нас.
Ваш адрес для возврата получен и зафиксирован.

Спасибо за понимание, просим ожидать — как только возврат будет доступен, мы отправим средства и уведомим вас.

Спасибо за ответ.

Скажите а можно узнать приблизительно хоть время возврата?

Максим, Средства возвращены в полном объеме

Hello John Sharman,
The transaction you requested has been identified as high risk based on the results of an AML check.This procedure is a mandatory measure under the FATF international standards for combating money laundering and terrorist financing.We operate strictly within the framework of the law and our service policy.