Обменный пункт Crypto-Dom
Перейти на сайт Crypto-Dom
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 5268 | ||
| Возраст: | 3 года и 4 месяца | Финансовых претензий: | 03 | ||
| На BestChange: | 3 года и 2 месяца | Курсов обмена: | 2 466 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $482 393 249 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Crypto-Dom был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Crypto-Dom скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Crypto-Dom, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Cli | 46.150.76.* | 17 февраля 2026 18:41 |
| Администратор BestChange | 18 февраля 2026 18:21 |
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор Crypto-Dom | 18 февраля 2026 21:12 |
Добрый вечер, к сожалению в базе данных мы не находим заявки с данным e-mail, пришлите, пожалуйста номер заявки или e-mail указанный при создание обмена. В противном случае мы не сможем идентифицировать транзакцию, подобных случаем у нас не возникало. Мы нацелены помочь с ситуацией если она действительно имела место быть. Ожидаем информацию касательно проведенного обмена.
| Anna | 192.166.211.* | 18 февраля 2026 18:18 |
| Kostja | 45.129.130.* | 15 февраля 2026 04:02 |
вы ранее заявили, что «не видите увеличения рисков» и «не предпринимаете мер» в отношении обменника crypto-dom.Com. Возможно, вам будет интересно узнать, что хостинг-провайдер hetzner online gmbh (германия) провёл собственное расследование и пришёл к противоположному выводу.
Факты на сегодня (14 февраля 2026):
по моей жалобе (***) ***дважды блокировал сайт crypto-dom.Com.
Сначала был заблокирован ip ***
Обменник сменил ip на *** (Остался у ***).
После повторной жалобы *** снова заблокировал новый ip.
На данный момент сайт не работает.
Крупный европейский хостинг-провайдер, который отвечает за инфраструктуру, официально признал деятельность ***. А мониторинг bestchange, который зарабатывает на размещении таких обменников, продолжает делать вид, что ничего не происходит.
Вопрос к bestchange:
вы продолжите утверждать, что «рисков нет», когда хостинг-провайдер уже дважды заблокировал сайт за мошенничество? сколько ещё людей должно потерять деньги, чтобы вы начали выполнять свою работу?( отсеивать мошенические криптообменники )
p. S. Жалобы в namecheap (регистратор домена) так же подана уже дважды. Если bestchange заинтересован в реальной помощи пострадавшим, а не в защите мошенников то давайте уже разберемся ( я не прошу вас вернуть мне средства, но хотя бы посодействовать )!
| Администратор Crypto-Dom | 18 февраля 2026 14:51 |
Уважаемые представители BestChange и участники обсуждения,
Официальная позиция обменного сервиса Crypto-Dom уже неоднократно была опубликована на форуме и предоставлена администрации мониторинга.
По данному кейсу:
• Клиентом были предоставлены данные, содержащие признаки использования третьих лиц (дропов).
• В ходе проверки выявлены существенные несоответствия.
• Ситуация классифицирована как high-risk и нестандартная.
• Материалы по данному случаю были переданы в соответствующие органы в рамках действующего законодательства.
Обращаем внимание, что средства не находятся в распоряжении обменного сервиса и не могут быть возвращены до завершения регламентированных процедур.
Все проверки со стороны инфраструктурных партнёров (хостинг-провайдеров, регистраторов, KYB-проверки) мы проходим в установленном порядке. Факты временной блокировки IP не являются юридическим признанием «мошенничества» и не отражают сущность рассматриваемого спора.
Дополнительно сообщаем, что мы прошли необходимые процедуры идентификации (KYB), работаем в рамках комплаенс-регламентов и соблюдаем требования AML.
Просим заявителя прекратить дублирование одних и тех же обвинительных комментариев на различных площадках.
Официальная позиция сервиса уже предоставлена публично и изменений в ней нет.
Владелец средств будет уведомлён компетентными органами в установленном порядке.
| Liliia | 45.200.188.* | 6 декабря 2025 22:00 |
Я хотела обменять свои монеро, так получилось что я указала не нужную мне криптовалюту, а так же монеро, то есть получился обмен монеро на монеро. В итоге этот обмен был заморожен обменнником, я предоставила для разблокировки все что просил обменник: документы, объяснение происхождения средств, скриншоты из своего кошелька. Через некоторое время обменник запросил записать видео, где я показываю себя, свой документ и как захожу в свой кошелек и показываю транзакцию(это было в конце октября ):
"Добрый день!
Получили информацию, что для получения финального статуса необходима видеоверификация клиента и адреса отправителя.
В видео необходимо повторно показать документ (с двух сторон), клиента с этим документом в руках + показать вход на кошелек, адрес и детали транзакций."
и я это тоже сделала и предоставила!
Мое общение проходило прям на сайте обменника с оператором и именно туда я предоставляла все, документы, объяснения, видео и выделю -я с самого начала оповестила обменник, что к почте доступа нет ( она была одноразовая, думала, её нельзя восстановить ). И вот после 1 месяца ожидания оператор на сайте мне пишет что мне написали на почту, указанную мной при обмене (Хотя ранее указалось, что доступа к ней нет). Снова уточнила об утрате почты, на что получила ответ "восстанавливайте". я на всякий случай проверила, могу ли я сейчас получать на него письма, и оказалось могу. Я им отвечаю что почта одноразовая, то есть на нее можно просто принять сообщения, а не отправлять сообщения. Оператор сказал мне чтобы я тогда написала на почту обменника имеено с той почты, из которой я могу писать и общаться, я сделала это.
И вот уже с почты обменника мне отвечают чтобы я скинула по новой все данные, которые я давала оператору на сайте, но теперь уже на почту обменника ( есть подозрение что моим делом никто не занимался больше чем 1 месяц) я сделала это и вот такой ответ получила:
"Благодарим за предоставленную информацию и скриншоты.
Поскольку e-mail, указанный вами при оформлении заявки, относится к категории анонимных и одноразовых и не допускает исходящие сообщения, стандартная процедура подтверждения через почту в данном случае применена быть не может.
В таких ситуациях, согласно регламенту комплаенса и требованиям регуляторов, используется усиленная оффлайн-верификация личности клиента.
Для завершения процедуры возврата необходимо пройти видео-идентификацию.
Мы можем провести её в ближайший рабочий слот: в понедельник в 10:00 CET.
Пожалуйста, подтвердите, удобное ли вам время. После подтверждения мы направим ссылку для видеозвонка."
Я ответила что если в понедельник, то согласна пройти еще одну верификацию вечером ( подрабатываю и не всегда есть возможность отвлечься и проблемы с моб интернетом), а лучше во вторник вечером, но отвечают что время они устанавливают и это требование Бестченчжа тоже, так ли это? Ох, а надо было ли мне даже случайно лезть в этот обменник и где у них на сайте написано что возможны такие задержки с выплатой и возвратом и запросом всех своих данных, а еще куча запрашиваемой информации. Я пишу эту претензию чтобы люди видели с чем могут столкнуться, обменнивая свои кровные именно тут, а так же сомневаюсь что и после видеоверификации я получу свои средства обратно, потому что слова обменника про финальную верификацию были еще в октябре, а сейчас уже декабрь, а верификации просят все новые и новые!
| Администратор BestChange | 7 декабря 2025 03:51 |
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор Crypto-Dom | 7 декабря 2025 09:19 |
В рамках обработки вашей заявки действительно была инициирована дополнительная проверка, поскольку предоставленные данные содержали существенные расхождения.
Мы не можем публично раскрывать детали процедуры, так как дело находится в процессе внутренней верификации и подпадает под требования регуляторов и AML-комплаенса.
Для завершения проверки вам был назначен обязательный видео-звонок в рамках стандартного протокола идентификации. После прохождения верификации ситуация будет окончательно урегулирована.
| Liliia | 10 декабря 2025 12:30 |
" Видеоверификация признана неуспешной.
Проверка зафиксировала существенные расхождения, противоречия в предоставленных сведениях и признаки участия третьих лиц. Данные факты квалифицируются как мошеннические действия.
В соответствии с требованиями комплаенса, международных AML-стандартов и регламентов нашего сервиса, материалы по заявке подлежат обязательной передаче в правоохранительные органы.
На основании собранных данных формируется пакет документов для направления в компетентные органы Украины с последующей регистрацией уголовного производства по статье, связанной с мошенничеством и незаконными финансовыми операциями.
Процедура с нашей стороны считается завершённой. Все дальнейшие действия переходят в юрисдикцию правоохранительных органов"
Очень жду передачи в органы всех материалов от обменника, а так же официальную бумагу в какое отделение полиции мне приходить и все обьяснить, я и моя семья просто в шоке от данной шарашкиной конторы, очень прошу Бестченчж помочь мне с данным гоп-обменником, пусть как они говорят отправляют в полицию, я согласна прийти куда скажите ( любое отделение ), и была бы очень благодарна если я бы узнала хабала, который ржал надо мной!
| Администратор Crypto-Dom | 10 декабря 2025 12:50 |
Сообщаем, что видеоверификация проводилась строго в рамках утверждённого регламента KYC/AML. Все действия сотрудников фиксировались, и любые обвинения в «оскорблениях» или неподобающем поведении не соответствуют действительности. Вся коммуникация задокументирована и при необходимости будет предоставлена компетентным органам.
Причиной отказа верификации стали существенные расхождения в данных, противоречия в объяснениях и признаки участия третьих лиц, что подтверждено отделом комплаенса. Эти обстоятельства не позволяют завершить процедуру и требуют обязательной передачи материалов в правоохранительные органы в соответствии с международными стандартами и законодательством страны пользователя.
Мы не можем публично раскрывать детали проверки, однако подтверждаем, что вся информация передаётся исключительно в официальные структуры в установленном порядке.
Со стороны обменного пункта процедура завершена. Дальнейшие действия находятся в юрисдикции компетентных органов.
| Liliia | 10 декабря 2025 13:25 |
| Администратор Crypto-Dom | 10 декабря 2025 13:29 |
Все действия сотрудников фиксировались, и любые обвинения в «оскорблениях» или неподобающем поведении не соответствуют действительности. Вся коммуникация задокументирована и при необходимости будет предоставлена компетентным органам. Администрации мониторинга был направлен ответ полученный от комплаенс отдела проводившего верификацию.
Мы не можем публично раскрывать детали проверки, однако подтверждаем, что вся информация передаётся исключительно в официальные структуры в установленном порядке.
| Liliia | 10 декабря 2025 13:49 |
| Администратор Crypto-Dom | 10 декабря 2025 13:55 |
Назначенный видео-звонок подтвердил эти несоответствия. Именно по этой причине комплаенс-отдел поставщика ликвидности классифицировал заявку как высокорисковую и принял решение о передаче материалов в правоохранительные органы.
Со стороны обменного пункта все действия выполнялись строго по регламенту.
| Liliia | 10 декабря 2025 14:03 |
| Liliia | 10 декабря 2025 20:22 |
" Когда документы и сведения всё же начали поступать, в них были зафиксированы существенные расхождения, противоречия и возможные участия третьих лиц. "
Так напишите какие были расхождения! Напишите их именно тут! Эти монеро мне поступили из другого обменника, который тоже есть на бестченчж, скриншоты я вам предоставила!
Раз на то дело пошло, то для бестченчжа я скину название обменника и номер обмена по их запросу, пусть все проверят. Вот вопрос к вам — значит у вас вообще нельзя менять средства из других обменников? Только отвечайте не снимая претензию!
| Администратор Crypto-Dom | 11 декабря 2025 10:46 |
Информация в полном объёме была передана администрации BestChange, включая подтверждённые материалы, указывающие на подозрение мошеннических действий с вашей стороны и возможное участие третьих лиц.
Ожидайте обратной связи со стороны администрации мониторинга. Как ранее сообщалось публично, детали внутренней проверки и выявленные несоответствия разглашению не подлежат.
| Liliia | 11 декабря 2025 18:53 |
| Администратор Crypto-Dom | 16 декабря 2025 08:12 |
| Liliia | 16 декабря 2025 10:39 |
Изучив жалобы в других местах и способы верификации у других людей, хочу предположить что верификацию я проходила на бирже Whitebit ( обменник крипто-дом запрашивал фото документов и видео, как просит эта биржа ), как только верификация была пройдена и средства разблокированы, то обменник решил что вправе сделать свою верификацию, да бы оставить средства у себя, обвинив меня в мошеничестве. Не знание курса монеро в данный момент — это врятли можно назвать мошеничеством, а так же распрос — какое последние сообщение вы написали мне на почту.
Я прошу Bestchange не под какими предлогами не удалять данную жалобу до полного возврата мне средств, как утверждает обменник — они направили в полицию Украины какое то заявление с доказательствами о мошенничестве, я жду повестку в полицию тогда. После всех процедур я все напишу сюда, как все было и прочее.
А пока прошу Bestchange вообще закрыть данный обменник к своим услугам, так как в данный момент могут пострадать и другие люди.
| Администратор Crypto-Dom | 16 декабря 2025 12:18 |
Ваш отзыв, размещённый по ссылке:
https://www.bestchange.ru/crypto-dom-exchanger.html?review=3578054
— был опубликован в момент, когда наш обменный пункт временно не работал по техническим причинам, не отображался в мониторинге и операции не проводились. Подобные публикации рассматриваются как умышленная дискредитация.
Привлечение сторонних лиц для прохождения верификации, а также отказ самостоятельно подтверждать личность являются прямым нарушением регламента. В ходе видеопроверки было выявлено участие третьих лиц, несоответствие данных и уклонение от ответов, что полностью исключает возможность завершения процедуры. Эти факты задокументированы и переданы компетентным органам.
Вы игнорировали запросы на предоставление данных почти месяц, после чего предоставляли фрагментарную и противоречивую информацию. Расхождения фиксировались на каждом этапе, что однозначно указывает на нарушение правил и попытки вводить сервис в заблуждение.
Последующие попытки обвинений и ложные отзывы лишь дополнительно подтверждают наличие мошеннических намерений и попытку давления на сервис после провала проверки.
Все действия нашей стороны выполнены строго в рамках законодательства, AML/KYC-правил и обязательных процедур безопасности.
| Liliia | 16 декабря 2025 12:49 |
И по поводу " В ходе видеопроверки было выявлено участие третьих лиц, несоответствие данных и уклонение от ответов, что полностью исключает возможность завершения процедуры" — если семья из 3 человек захочет у вас обменять средства и верификацию сделают на человека кто мало понимает в криптовалюте — это мошенники, верно? Получается так?
"Расхождения фиксировались на каждом этапе" — Какие именно? Вы повторяетесь что месяц не предоставляли данные — это нарушение? Бестченчж, где вы? У меня столько вопросов!
Я все жду ответа от Бестченчж, если что то нужно я все предоставлю и повторюсь — моя претензия должна быть открыта до окончания разбирательства с данным сомнительным сервисом.
| Администратор Crypto-Dom | 16 декабря 2025 12:58 |
Вы ошибаетесь, полагая, что подобные методы здесь сработают. Все данные, которые вы предоставляли - включая сведения о лице, участвующем в попытке прохождения верификации - переданы компетентным органам, которые и будут связываться с данным человеком в рамках открытого производства и выявление лица подвергшего его пройти верификацию и совершавшего мошеннические действия. Ваши манипуляции и попытки давления зафиксированы и только подтверждают правильность принятых мер провайдером.
Мы ожидаем ответ от BestChange. Закрытие данной претензии мониторингом, удаление фиктивного отзыва оставленного в нерабочее время обмененного пунтка https://www.bestchange.ru/crypto-dom-exchanger.html?review=3578054 с целью дискредитации и попыткой давления на процесс.
| Liliia | 16 декабря 2025 13:18 |
Монеты мои на время работы " полиции " или кого то еще где будут находится? Неужели у добросовестного обменника? ( у вас )
| Администратор Crypto-Dom | 18 декабря 2025 08:16 |
К сожалению, на данный момент мы не получили обратной связи по данному кейсу после передачи материалов администрации BestChange. В то же время пользователь продолжает размещать информацию на форумах и сторонних ресурсах, представляя её от имени лица, участвовавшего в процедуре верификации.
В ходе KYC и видеоверификации были выявлены существенные несоответствия. Лицо, представленное как владелец транзакции, не смогло подтвердить базовые сведения по операции и сообщило, что не является фактическим участником данной транзакции. Участие третьих лиц в процессе верификации зафиксировано отделом комплаенса.
Вся подтверждающая информация по данному кейсу ранее была передана администрации BestChange. Просим рассматривать дальнейшие публичные заявления пользователя с учётом изложенных фактов.
| Liliia | 18 декабря 2025 11:52 |
Так вот отзыв на них https://www.bestchange.ru/crypto-dom-exchanger.html?review=3578054, где в коментариях к отзыву человек написал вот такое и обменник ему отвечал, думая что это пишу я, хотя этот человек мне не знаком, вот важный отрезок комментариев:
"
Kostja 16 декабря 2025 18:19
Да что вы так бомбите то))))))), Roman это не я а это человек у когорого вы затребовали верификацию из за грязных денег, а он вас напугал и вы ему вернули все без верификации )))))) Все Хорошо, давайте закроем эту тему )) Я не имею ничего против вас.
Администратор Crypto-Dom 16 декабря 2025 18:37
Kostja, считаем прямым доказательством искусственной дискредитации размещённую пользователем претензию, указанную ниже. Ситуация с Романом была решена максимально оперативно — средства были возвращены сразу после предоставления запрошенной информации в рамках AML Compliance.
То, что вы оперируете именами участников претензии, которая находилась на мониторинге всего несколько часов, и продолжаете ссылаться на неё спустя более чем 7 дней, лишь дополнительно подтверждает данный факт.
В связи с вышеизложенным просим администрацию мониторинга рассмотреть указанную информацию и запросить у пользователя подтверждение фактического взаимодействия с обменным пунктом. "
То есть некий Роман не проходил никакую верификацию имея грязные деньги в блоке у обменника, и его претензия висела только несколько часов, я напомню что у меня длится вся эта эпопея с обменником уже несколько месяцев! Значит некий Роман за несколько часов предоставил в обменник все документы, видео где он делает разные манипуляции и потом еще созванивается с обменником — прошу проверить это если есть какие то вопросы еще. А как же международные стандарты обменника? Это такие, где у меня требуют созвониться по видео, смеются и называют мошенницей? Bestchange, если вам еще что то не понятно то вы можете запросить у меня все что угодно и я вам предоставлю, я действительно дала им все что они просили, но у них не было в планах отдавать мои средства!
P. S По совету людей из форумов я и моя семья написала жалобы Хостинг провайдеру и поставщику домена на мошеничество со стороны обменника приложив доказательства и ссылки. Хостинг провайдер заблокировал данные предоставленные мошенникам ( Crypto-dom), которые были предоставлены для успешной работы обменника, номер жалобы и доказательства мошеничества обменника у меня есть, все могу предоставить в Bestchange если надо, сейчас наверняка обменник занимается восстановлением своей мошенической работы, так что аккуратнее тут если будете что то обменивать ( совет людям )
| Администратор Crypto-Dom | 18 декабря 2025 13:18 |
| Liliia | 18 декабря 2025 13:49 |
Так же выставите видео с верификации на общее обозрение. Я абсолютно не против этого. Пусть люди посмотрят на ваш "честный сервис", и на доказательства всех ваших слов. Вы нагло обманываете людей! Говорите о "вознаграждение за прохождение верификации", так докажите это! Повторюсь я не против выставления этого видео на общее обозрение
Моя позиция не меняется, обменник заблокировал чистые средства, запросил документы и происхождение средств, прислала вам свои документы и скриншоты, подтверждающие что средства из другого обменника, вы запросили записать видео — и я записала, потом сказали что средства разблокированы и теперь надо написать вам на почту ( все время общались на сайте ), потом вас не устроило что почта одноразовая и попросили видео связь, созвонились, задавали кучу вопросов не по делу и решили что средства не мои, жду ответа обменника
Кстати на время расследования, где будут мои монеро хранится или как в таких случаях делается?
| Администратор BestChange | 20 декабря 2025 08:27 |
Обменный сервис предоставил администрации доказательства выявленных подозрительных паттернов при прохождении вами процедуры верификации личности.
С учётом представленных материалов финансовая претензия переводится в нейтральный статус с сохранением возможности комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Liliia | 20 декабря 2025 11:53 |
Если именно я проходила верификацию с самого начала ( с осени ), значит на то были причины, в моей стране война и не все члены семьи ни во время обмена, ни через несколько месяцев не могут быть вместе чтобы все объяснить вам. У меня доступы есть к кошелькам монеро, в чем мошеничество? Я требую предоставить конкретно почему средства мне не отдают, предоставьте документальную причину ( видео или еще что то ), эти документы будут тоже направлены уже в другие структуры, которые и решат было мошенyичество или его не было, WhiteBit эти средства разблокировал уже, так в чем сейчас дело? "
Hetzner ( Поставщик хостинга обменнику ) уже заблокировал сайт обменника в подозрении на ***
Поставщик домена тоже вкурсе, сказал что сайт этот уже отключен, но если включится, то тоже рассмотрят жалобу по поводу их домена
В WhiteBit тоже подана претензия и сейчас рассматривается, если WhiteBit согласится принять у меня и моей семьи верификацию, то наверное обменник должен отдать средства назад в Whitebit или как это делается? Мне важно чтобы заблокированные средства на время верификации не были у *** ( Crypto-dom ). Прошу мне написать каким способом я сейчас могу вернуть средства, как вы видите это? Если скажите что никак то прошу дать данные человека, который стоит за Crypto-dom чтобы написать заявление на него, потому что crypto-dom это сайт, сделанный на быструю руку, который нарушил правила хостинга и домена, помечен в данный момент как *** у этих сервисов, информации о котором нигде нет, Crypto-dom это просто посредник, который обменивает средства людей с помощью биржи WhiteBit, даже если биржа замораживает средства и после предоставления всего что они просят средства размораживаются, но crypto-dom так не считает и ставит свои условия.
| Liliia | 24 декабря 2025 13:26 |
Итог: Хостинг провайдер перестал предоставлять им услуги ( номер заявки имеется, но обменник может обратится просто к анонимным хостинг- провайдерам и купить все что нужно )
2 На обменник написана жалоба домен — провайдеру со всеми доказательствами мошеничества и незаконного удержания средств.
Итог: Домен провайдер сказал что их сайт и так не работает, если работа возобновится, то можно подать заново, номер заявки сохранен
3 Написаны жалобы в несколько форумов, где было все объяснено, модераторы форума посоветовали обменнику вернуть средства мне, так как самим обменником были нарушены правила АМЛ, на их сайте нет никаких пометок что криптовалюта, не имеющая уровень АМЛ должна проходить верификацию, но обменник сказал что допишет правила когда сайт будет восстановлен.
4 Написано заявление в киберполицию ( номер заявки имею ), где были предоставлены все ссылки на жалобы в разные сервисы ( обменник называл это давлением )
5 И наконец последний пункт, Bestchange не дает никаких ответов и ничего не советует, никак не хочет помочь и как я понимаю встал на сторону обменника. Хочу заметить что куда я я не обращалась — все мне каким то образом помогали, а Bestchange, в котором и был найден данный обменник, просто отмалчивается!
| Liliia | 5 января 2026 18:56 |
" Команда проверила, к сожалению, средства были отправлены не на кошелек Binance поэтому у нас нет возможности их непосредственно вернуть.
Но сделаю все возможное, чтобы помочь вам.
Для этого, пожалуйста, отправьте подробное описание дела по этой ссылке: (https://www.binance.com/ru/my/risk/user-scam-report))
Пожалуйста, предоставьте доказательства, подтверждающие Ваше утверждение.
это могут быть скриншоты вашего разговора с подозреваемым, где видно имя пользователя или ID их учетных записей в социальных сетях, если с вами связались через этот канал и т.д.
TxId мошеннической транзакции
мы настоятельно рекомендуем быть объективными и точными при заполнении отчета и, пожалуйста, добавить все соответствующие детали, поскольку после отправки отчета по делу новые доказательства или материалы не могут быть добавлены к той же заявке.
Инструкция по заполнению заявки по ссылке: https://www.binance.com/ru/support/faq/detail/49b6dbdd87ed4c60b527375918ab5683
После этого Вам нужно обязательно подать жалобу в соответствующую киберполицию местного органа (местной полиции/правоохранительного органа), чтобы они могли начать расследование со своей стороны в местном отделе по борьбе с киберпреступностью для дальнейшей помощи.
! Обратите внимание, мы не сможем отменить транзакцию или вернуть средства, после того как средства пользователей покидают Binance. Отчет о мошенничестве предназначен для нашей команды с целью расследования и применения мер предосторожности для будущих транзакций. Средства могут быть возвращены только после расследования от полиции и после официального запроса от полиции о возмещении.
Также пришлите, пожалуйста, запрос на нашем новом портале запросов для правоохранительных органов по адресу — https://app.kodex.us/binance/signup
Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы начать процесс регистрации и отправить запрос. Вы можете получить доступ к запросу через портал и отслеживать свои запросы.
Если у Вас есть срочный запрос, обязательно обозначьте дело как «Срочный» под типом юридического процесса, и мы немедленно обработаем его. Обратите внимание на то, что портал работает только в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge. Если ваш отдел использует другой браузер, пожалуйста, сообщите нам.
Если у Вас возникли проблемы с входом в систему, обратитесь в технический отдел, чтобы внести в белый список следующие домены:
***
То есть Бинанс говорит что адрес куда я скидывала средства обменнику не принадлежит им, значит вернее всего обменник решил присвоить мои средства себе, никаких Компулянсов( обменник любит умно выражаться ) у обменника нет, а тупо P2p обмены. Ну это так, информация для потенциальных пострадавших. Я могу ошибаться в чем то, но стараюсь разобраться по крайней мере, но все пока указывает на то, что я на верном пути.
| Liliia | 4 февраля 2026 15:43 |
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5179115.msg66358423#msg66358423
" Уважаемый Bestchange, вы писали что Обменный пункт не имеет права забирать себе средства пользователей и/или распоряжаться ими, но почему мне уже месяц обменник не отвечает? Я пишу в обменник в личные сообщения на почту, 22 декабря 2025 года письмо было отправлено, затем 25 декабря 2025 года, и позовчера было отправленно письмо им с ссылкой на эту тему, где вы пишите что я должна обратится в обменник чтобы они мне сказали дальнейшие действия. Но никакой ответ я не получила! Надеюсь на вашу помощь, а не только красивые слова!
| Liliia | 17 февраля 2026 23:58 |
направляю обновление по моей претензии:
хостинг-провайдер hetzner online gmbh дважды подтвердил мошеннический характер деятельности crypto-dom.Com и дважды заблокировал сайт:
первая блокировка: ip 95.217.237.158
Вторая блокировка: ip 46.225.89.210 (После попытки обхода)
номер моего обращения в hetzner: abuseid:10dbeb5:22 (могу предоставить переписку).
Обменник сменил провайдера и снова работает. Теперь сайт размещается у ovh gmbh (германия) на ip-адресе 54.38.159.84.
Жалоба в ovh направлена сегодня, 17 февраля 2026 года.
Вопросы к bestchange, которые мной были заданы на bitcointalk (повторно, теперь с новыми фактами):
вы ранее заявляли, что «не видите увеличения рисков» и перевели мою претензию в нейтральный статус. Вы также писали: «обменный пункт не в праве конфисковывать или распоряжаться этими средствами» и что средства «вечно хранятся на кошельке и ждут своего хозяина».
Теперь, когда европейский хостинг-провайдер дважды признал деятельность обменника мошеннической и заблокировал его:
считаете ли вы по-прежнему, что «рисков нет»?
как вы можете гарантировать, что средства «вечно хранятся», если обменник уже дважды терял хостинг из-за доказанного мошенничества?
какие ещё доказательства вам нужны, если hetzner (крупнейший хостинг европы) счёл их достаточными для двух блокировок?
когда bestchange начнёт выполнять свою работу по отсеиванию мошеннических обменников?
напоминаю хронологию (для тех, кто следит за темой):
сентябрь-декабрь 2025 — обменник под предлогом kyc/aml удерживает мои средства, получив все документы и видео.
Декабрь 2025 — ложные обвинения в мошенничестве и угрозы полицией.
Январь-февраль 2026 — мои жалобы в hetzner приводят к двум блокировкам сайта.
16 Февраля 2026 — обменник сменил хостинг на ovh, жалоба направлена.
Bestchange — продолжает делать вид, что ничего не происходит.
Я не прошу bestchange вернуть мне деньги. Я прошу вас перестать игнорировать очевидные факты и начать выполнять свои обязанности перед пользователями, которые доверяют вашему мониторингу.
| Администратор Crypto-Dom | 18 февраля 2026 14:50 |
Официальная позиция обменного сервиса Crypto-Dom уже неоднократно была опубликована на форуме и предоставлена администрации мониторинга.
По данному кейсу:
• Клиентом были предоставлены данные, содержащие признаки использования третьих лиц (дропов).
• В ходе проверки выявлены существенные несоответствия.
• Ситуация классифицирована как high-risk и нестандартная.
• Материалы по данному случаю были переданы в соответствующие органы в рамках действующего законодательства.
Обращаем внимание, что средства не находятся в распоряжении обменного сервиса и не могут быть возвращены до завершения регламентированных процедур.
Все проверки со стороны инфраструктурных партнёров (хостинг-провайдеров, регистраторов, KYB-проверки) мы проходим в установленном порядке. Факты временной блокировки IP не являются юридическим признанием «мошенничества» и не отражают сущность рассматриваемого спора.
Дополнительно сообщаем, что мы прошли необходимые процедуры идентификации (KYB), работаем в рамках комплаенс-регламентов и соблюдаем требования AML.
Просим заявителя прекратить дублирование одних и тех же обвинительных комментариев на различных площадках.
Официальная позиция сервиса уже предоставлена публично и изменений в ней нет.
Владелец средств будет уведомлён компетентными органами в установленном порядке.
| Rio | 178.73.0.* | 18 февраля 2026 14:44 |
| Llv | 88.177.77.* | 17 февраля 2026 16:49 |
| Пользователь | 188.26.194.* | 16 февраля 2026 14:26 |
| Антон | 93.126.116.* | 12 февраля 2026 13:06 |
| Giwi | 86.139.102.* | 11 февраля 2026 18:35 |
Обменник — молния!
Не успел отправить, как уже пришли деньги!
Рекомендую!
| Ronald | 31.205.224.* | 11 февраля 2026 15:32 |
| Пользователь | 217.196.163.* | 11 февраля 2026 11:27 |
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
| Пользователь | 81.206.245.* | 10 февраля 2026 11:27 |
| FPrime | 162.249.127.* | 10 февраля 2026 08:08 |
10 минут! Очень доволен!
| Пользователь | 176.168.162.* | 9 февраля 2026 12:38 |
| Mels | 77.25.12.* | 6 февраля 2026 13:01 |
| Пользователь | 91.123.153.* | 5 февраля 2026 15:22 |
| Leha | 134.3.227.* | 4 февраля 2026 17:12 |
| Mel | 86.143.66.* | 4 февраля 2026 09:09 |
| Стас | 95.223.82.* | 3 февраля 2026 19:08 |
| Любов | 84.77.139.* | 3 февраля 2026 16:52 |
| Пользователь | 195.36.128.* | 3 февраля 2026 11:23 |
| Pash | 84.210.121.* | 2 февраля 2026 16:06 |
| Пользователь | 109.248.149.* | 31 января 2026 19:18 |
| Пользователь | 37.66.45.* | 31 января 2026 15:20 |
| Коло | 91.123.155.* | 30 января 2026 16:43 |
Как всегда оперативно и надежно!
| Lero4ka | 77.166.182.* | 29 января 2026 15:30 |
| Denis | 88.190.107.* | 29 января 2026 10:12 |
Хороший быстрый обменник.
| Лиза | 176.104.184.* | 28 января 2026 16:50 |
| Aleks | 88.97.244.* | 28 января 2026 13:18 |
| Пользователь | 79.227.6.* | 28 января 2026 10:06 |
| Den | 94.31.68.* | 27 января 2026 16:35 |
| Alina | 81.206.187.* | 27 января 2026 12:30 |
| Стас | 194.24.237.* | 27 января 2026 10:47 |
| Ccoco | 79.197.179.* | 26 января 2026 18:02 |
| Богдан | 176.126.158.* | 26 января 2026 15:59 |
Приятно с вами работать.
| Nana | 37.65.47.* | 26 января 2026 14:50 |
| Andrew | 95.110.229.* | 24 января 2026 08:15 |
| Иван | 77.111.244.* | 23 января 2026 17:02 |
| Пользователь | 146.70.231.* | 23 января 2026 15:30 |
| Андрей | 88.163.205.* | 22 января 2026 18:09 |
| Пользователь | 84.192.222.* | 22 января 2026 13:25 |
Все просто и эффективно как и ожидала.
| Пользователь | 176.103.54.* | 21 января 2026 08:17 |
| Ирина | 176.199.209.* | 20 января 2026 14:17 |
| Пользователь | 176.103.50.* | 20 января 2026 07:01 |
| Пользователь | 193.107.107.* | 19 января 2026 18:16 |
| Vanya | 104.28.198.* | 19 января 2026 15:51 |
| Михаил | 90.118.241.* | 19 января 2026 13:05 |
| Sttt | 89.92.248.* | 19 января 2026 10:04 |
| Пользователь | 43.252.167.* | 17 января 2026 09:25 |
| Sandy | 82.193.111.* | 16 января 2026 18:46 |
| Максим | 95.146.115.* | 16 января 2026 14:48 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Crypto-Dom за последние 30 дней:

