Обменный пункт Ru-Bas

Здравствуйте, Олег,
Запрос подтверждения источника средств - это стандартная мера безопасности, направленная на предотвращение мошенничества и незаконных операций. Такие проверки применяются в рамках AML-политики сервиса и направлены на обеспечение безопасности как сервиса, так и добросовестных пользователей

Здравствуйте, Андрей,

Благодарим за отзыв. Сожалеем, что у вас остались такие впечатления от обращения.

Требования по подтверждению происхождения средств формируются в рамках внутренних процедур безопасности и могут уточняться в процессе проверки. При этом формат общения сотрудников должен оставаться корректным.
К работнику уже применены санкции, приносим извинения за ситуацию.

Решения по ограничениям или отказу в обслуживании принимаются службой безопасности на основании внутренних регламентов.

Спасибо за обратную связь.

Здравствуйте, Нурлан,
Наш сервис работает строго по правилам KYC/AML — сделка проводится только с владельцем средств и кошелька, указанных в заявке. В данном случае предоставленный адрес принадлежал третьему лицу, что противоречит внутренним требованиям безопасности. Обмен возможен только при создании заявки на сайте по предварительной записи.

Добрый день! Адрес кошелька принадлежал человеку который заходил совершать обмен, был предоставлен паспорт и фио с датой, вы могли бы сами убедиться в этом. у нас все было прозрачно, произвели обмен 4 раза а на 5 отказал, хотя ничего не поменялось, почему?

Нурлан, в таком случае, человек которому принадлежит адрес и должен создать заявку на обмен и связаться с нами для уточнения данных. Заявки проходят без участия третьих лиц.

Это мой партнер, я обычно заявки создаю. Но это не проблема, подскажите если владелец кошелька будет создавать сам заявку, можем ли мы продолжить сотрудничество?

Нурлан, да, ваш партнер должен полностью принимать участие в обмене.

Здравствуйте, Anton,
Мы проверили транзакцию TXID: [01cd4dc4245c81038a633e6482ce0d50a1506e3f3f9cf013c0f23e2c5c008e7c]. На обозревателе действительно видна запись с получателем нашим адресом [TXvENEXdBxK6VzP6BCNHt3tBDkXwDwN4a7]. Однако при детальной проверке выяснили, что данный перевод был сделан нестандартным методом — токены по этому переводу фактически не поступили на наш баланс. Это может быть связано с использованием нестандартного смарт-контракта, фейковых токенов или отложенной транзакции.
Так же, можем подтвердить, с помощью скриншотов с кошелька, где видно, что на баланс нет поступления на сумму 1277 usdt. Просим клиента предоставить доказательство владения токенами или обратиться в техподдержку своей стороны для выяснения природы этого перевода

Во-первых, никаких "нестандартных методов" получения в криптовалюте нет. Либо токены получены, либо не получены. Тронскан однозначно показывает что токены вами были получены.

Во-вторых, что значит "фактически не поступили на наш баланс"? Они либо поступили, либо не поступили. Так вот в тронскане видно что токены ФАКТИЧЕСКИ (железобетонно) поступили на ваш баланс (и потом так же ФАКТИЧЕСКИ были с него переведены на другой адрес).

>> "Это может быть связано с использованием нестандартного смарт-контракта, фейковых токенов или отложенной транзакции."

Какие нестандартные старт-контракты? Какие фейковые токены? В тронскане чётко видно что на ваш адрес ФАКТИЧЕСКИ поступили настоящие USDT TRC20 токены (контракт TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t). Всё, точка. Никакие "нестандартные" смарт-контракты, никакие фейковые токены к делу отношения не имеют.

Если вы сказали правду, и перевод был на адрес пополнения вашего биржевого аккаунта, то спрашивайте у своей биржи, почему она не зачислила эти средства на ваш счёт. Это уже не мои проблемы, и даже не проблемы BestChange.

Доказывать я вам ничего не должен, всё видно в блокчейне. Поэтому прошу не заниматься ерундой, а сначала вернуть мне средства, и потом уже разбираться со своей биржей. Для возврата средств можете связаться со мной в телеграме.

Как я и предпологал, USDT были получены биржей, но не зачислены на счёт обменника. Им нужно было просто написать своей бирже со ссылкой на транзакцию, как я и говорил. Вместо этого начались сказки про "нестандартный метод получения", "нестандартный смарт-контракт", "фейковые токены" и "отложенную транзакцию".
В итоге всё-таки биржа зачислила им средства, и я получил назад свои usdt. Ещё взяли с меня "комиссию" 3 usdt (хотя моей вины в ситуации нет, если бы сразу разбрались в ситуации, я бы подождал без проблем). В общем дело закрыто, претензий больше не имею.

Здравствуйте, Al,

Хотели бы пояснить ситуацию по вашему заказу. Задержка с выплатой произошла по причине того, что указанный вами адрес для получения USDT не прошёл проверку по AML. Мы строго соблюдаем внутреннюю политику безопасности, поэтому для успешной обработки заявки нам необходим «чистый» кошелек, без сомнительной истории транзакций.

Кроме того, чат поддержки всегда доступен на нашем сайте — он находится в правом нижнем углу любой страницы. Мы готовы оперативно помочь с любыми вопросами.

Если у вас остались уточнения или требуется помощь с выбором подходящего адреса для выплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь вам решить вопрос максимально быстро.

Al, Так же на сайте указан контакт в телеграмм для связи с оператором.

Кошелек проходит все проверки, у нас тоже стоит проверка на AML.

Добрый день,

По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом).

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Иван,
Это требование связано с внутренними правилами и обеспечением безопасности операций. Мы придерживаемся установленных возрастных границ, чтобы минимизировать риски и следовать установленным стандартам