Обменный пункт PrimeEx

Здравствуйте, Максим,
Риск по вашей операции 100%, до создания заявки вы были ознакомлены с правилами сервиса и AML, мы строго соблюдаем принципы прозрачности, безопасности и правового соответствия.
Возврат средств без прохождения комплаенс-проверки невозможен, так как это противоречит нашим юридическим обязательствам и может привести к блокировке операций со стороны банков и партнёрских процессингов.

Мы ценим ваше сотрудничество и просим дождаться финального ответа службы AML.
После завершения проверки вы получите официальное уведомление.

Добрый день, предоставил все документы, видео, скриншоты, дополнительную информацию выписки из банка, мой адрес, и прочие документы. Тянут время и игнорируют, мне нужны эти деньги, обратите внимание администрация bestchange, уже две недели не могу вернуть средства, а так же я посмотрел по данным блокчейна, средства находились на данном адресе около 11 дней и 15 часов, после чего начали активно расходоваться на другие адреса, причём частями и разными суммами.
Это свидетельствует о том, что никакой блокировки не было, и средства были перемещены вашим обменником.

Максим, Вы изначально были проинформированы о том, что обменный пункт работает через партнеров, также вы были ознакомлены с правилами AML, ваша транзакции имеет риск 100%, в связи с чем биржа партнер была заблокирована, ожидайте окончания расследования.

Добрый день, Максим.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, уважаемая администрация BestChange.

С момента заморозки средств прошло почти 2 месяца. За это время я в полном объёме предоставил обменному пункту все запрошенные документы и материалы (KYC, видео, скриншоты, банковские выписки и дополнительную информацию).

На данный момент:
- обменный пункт не предоставляет никаких подтверждений факта проведения AML-проверки;
- отсутствуют отчёт AML-провайдера, номер кейса, сроки завершения проверки;
- ответы носят формальный характер («на проверке») без какой-либо конкретики.

Дополнительно обращаю внимание администрации мониторинга на факт движения средств в блокчейне после заявленной «заморозки». Согласно публичным ончейн-данным, средства не находились в замороженном состоянии, а были распределены по нескольким адресам спустя ~11 дней после поступления. Это ставит под сомнение заявление обменного пункта о фактической блокировке активов партнёром или биржей.

Я не оспариваю необходимость AML/KYC-процедур и готов к разумному взаимодействию, однако прошу администрацию мониторинга обратить внимание на следующие вопросы:
1. Имеет ли обменный пункт документальное подтверждение того, что AML-проверка действительно проводится, а не используется как формальный предлог для удержания средств?
2. Существует ли допустимый регламентами BestChange срок проведения AML-проверок, превышающий 1–2 месяца без предоставления каких-либо подтверждений пользователю?
3. Может ли администрация мониторинга запросить у обменного пункта подтверждающие материалы (отчёт AML-провайдера, reference ID, статус кейса), либо разъяснить правомерность дальнейшего удержания средств?

Прошу рассмотреть данный вопрос и дать разъяснения, так как в текущем виде ситуация выглядит как бессрочное удержание средств без доказательств проведения проверки.

Здравствуйте, Борис,
Подскажите, пожалуйста, куда вы писали?

Здравствуйте, Артур,
Вы не оплачивали заявку, никуда не писали, у нас нет с вами никаких действий, не вводите людей в заблуждение.

Здравствуйте, Михаил,
Мы Вам сообщили, что курьер может выдать по адресу, либо привезти на Ваш адрес за доп плату.