Обменный пункт 111Обмен

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте,
как вам было сообщено при общении с поддержкой, по вашей транзакции сработала автоматическая AML блокировка, средства были заморожены.
Проверка AML работает в автоматическом режиме, мы не разглашаем причину блокировки средств. Разглашение деталей о причинах блокировки может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может поставить под угрозу защиту других пользователей и ослабить общую надежность нашей системы.
При создании заявки вы соглашаетесь с правилами сервиса и политиками AML/KYC, в соответствие с ними у вас были запрошены необходимые для проверки материалы.
Ожидаем от вас запрошенные материалы и информацию.

Я отказываюсь раскрывать данные о себе третьим лицам, если вы отказываете мне в обслуживание прошу вернуть мои средства. При любых подобных проверках клиенту может быть отказано в обслуживании, но выполнен полный возврат средств, иначе это воровство.

Мы понимаем, что процедура AML/KYC может показаться ненужной, а ожидание раздражающим, но это необходимая процедура, когда транзакция уже отмечена системой оценки риска, поэтому мы должны провести расследование и очень надеемся на ваше понимание и ожидаем запрошенные материалы.

Я уже ответил что отказываюсь предоставлять свои данные третьим лицам, что делаем дальше? Обменник оставляет мои личные средства себе, правильно я понимаю?

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling, Illegal service, Darknet.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрошенные данные. Если информация будет полной и достоверной, обменный пункт убедится, что Вы не отмываете доходы, и как правило, проверка не займет много времени.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
Тем не менее, обменный пункт продолжает работать по Вашему кейсу и ожидает урегулирования возникшего вопроса совместно с Вами.

По всем дополнительным вопросам Вы можете обратиться в клиентскую поддержку мониторинга на почту support@bestchange.com.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.