Обменный пункт PayMarket

Здравствуйте, Сергей,

Как только мы получили от вас оплату - мы сразу же уточнили вам условия обмена в Telegram, во избежание разного рода недоразумений. Там вы подтвердили согласие с принятым вами регламентом обмена.

Так же мы никого не ограничиваем в возврате средств - он занимает 5-10 минут без какой либо комиссии.

Здравствуйте, Даниил,

Мы не нашли заявок на нашем сервисе по Вашим данным. Так же хотим отметить, что на данный момент у Нас нет открытых AML кейсов.

Пожалуйста, не дискредитируйте наш обменный пункт.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Здравствуйте, Zimin,

Мы благодарим Вас за внимание к нашему обменному пункту, но мы не нашли заявок на нашем сервисе по вашим данным.

Все положительные отзывы, размещенные на мониторинге, принадлежат клиентам, совершившим обмен на нашем сайте. Нам нечего скрывать и мы готовы к любым проверкам со стороны Администрации мониторинга.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Пожалуйста, для хороших людей не жалко) посмотрите, хотя бы мельком отзывы на свой обменник, и сравните смысловую нагрузку скопированных спасибочек и многочисленных жалоб, где все подробно описано. Администрации мониторинга разумеется стоит присмотреться к дословно одинаковым отзывам от якобы разных пользователей с коротким интервалом.

Здравствуйте, Kirill,

Условия обмена, в том числе политика AML, полностью прозрачны и ознакомиться с ними можно до создания заявки.

Пожалуйста, не дискредитируйте наш обменный пункт.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

После публикации отзыва, сервис сообщил что якобы "средства не проходят AML проверку" (ранее подобного вопроса не возникало, только после 26 часов с момента заведения заявки и отзыва на bestchange), при этом со своей стороны готов предоставить расширенные отчеты о том что средства заводились с кошелька с низким риском из Crystal Expert и Chainalysis

Все еще жду поступления своих средств по двум сделкам, спасибо.

Здравствуйте, Niklas,

При создании заявки Вы ознакомились и согласились с нашей политикой AML.

Ожидаем от Вас прохождения KYC верификации. После чего будет произведен возврат средств в полном объёме.


С уважением, Администрация Paymarket.cc

С вашей стороны эти обвинения выглядят как очередная отговорка и попытка обмана.

1. Вы приняли средства в пятницу и замолчали на весь день, пока сам не написал — у вас были "технические проблемы";
2. В субботу "технические проблемы" продолжились, статус заявки был "ожидает оплаты";
3. Далее, началась история с "средства не прошли AML проверку", при этом мною были предоставлены вам отчеты из Crystal, адрес low risk — при этом, общий уровень риска по вашему кошельку для приема средств еще выше.
4. После этого, вы замолчали еще на сутки, прошло 4 дня с момента обмена!

Прошу администрацию Bestchange обратить внимание на эту ситуацию.

Niklas, Вам предложили совершить возврат спустя пару часов после создания заявки, Вы сами от него отказались и сказали, что будете ждать до 24 часов, Мы в свою очередь предупредили Вас, что скорее всего ничего не изменится. Мы можем предоставить Вам результаты AML проверки Ваших транзакций.
Ожидаем от Вас реквизитов для возврата средств.

Повторюсь, вы не объяснили причины невозможности проведения сделки, средства были вами приняты, предложение о возврате поступило только после моего обращения — до этого просто молчали. Почему?

Далее, присутствуют серьезные сомнения в компетенции вашей “AML проверки" и специалистов которые ее проводят (вижу что ранее в комментариях вам уже неоднократно об этом писали). Любая AML проверка проходит ДО приема средств и подтверждения сделки (а вы приняли и подтвердили) — в этом и заключается ее суть, так работает любая биржа/обменник, в случае изначального отказа в обмене — с моей стороны не было бы никаких претензий.

Сейчас ваше поведение выглядит как увиливание и повод не оказывать заявленные услуги. Со своей стороны, могу аналогично предоставить результаты проверки (и они были отправлены вам еще в субботу), все правила обмена с моей стороны соблюдались.

Очень жду реакции со стороны Bestchange на эта претензию.

Niklas,
11.1.Исполнитель имеет право отказа на заключение договора и выполнение заявки, причем без объяснения причин. Данный пункт применяется по отношению к любому Заказчику.
11.2. В данном случае (п.11.1.) титульные знаки будут возвращены за вычетом комиссионных расходов.
Перед созданием заявки Вы согласились с правилами обмена.

Я правильно понимаю, вы продолжаете увиливать? Ваши требования по AML сняты, и теперь ссылаясь на данный пункт это позиция "ну просто не хотим менять", а зачем по-вашему приходят в обменник? Причину вы так и не назвали, обмен не проведен в срок (несмотря на подтверждение сделки с вашей стороны), я теряю деньги на изменении курса начиная с пятницы(!)

Очень жду реакции bestchange в разрешении данного спора, претензия не снята.

Niklas, При создании заявки Вы ознакомились и согласились с нашей политикой AML.

Ожидаем от Вас прохождения KYC верификации. После чего будет произведен возврат средств в полном объёме.

KYC на основании чего? С моей стороны могу предоставить отчеты из Crystal, AMLBot или Chainalysis — адрес чистый. О чем уже было сообщено неоднократно, какие здесь могут быть еще вопросы.

Жду от вас завершения обмена, претензия не снята.

Niklas, пожалуйста ознакомьтесь с информацией на главной странице в разделе AML/CTF и KYC .
Ожидаем от Вас прохождения KYC верификации.

Повторюсь, к вам завели средства с чистого кошелька что многократно подтверждается — вы продолжаете увиливать, чтобы претензия была не активной

Жду реакции от Bestchange и завершения обмена, претензия не снята.

Niklas, Обмен завершен не будет. Как Вам ранее сообщали возврат средств будет произведен после предоставления Вами необходимой информации и прохождении дополнительной верификации.

1. с моей стороны были соблюдены все правила обмена, включая соблюдение AML проверок
2. какая "необходимая информация" вам еще нужна?

Жду реакции от Bestchange и завершения обмена, претензия не снята.

Niklas, в личном кабинете нажмите на кнопку "пройти верификацию" и заполните все необходимые данные.

Вы не ответили ни на один вопрос, обмен с вашей стороны не завершен.

Жду реакции от Bestchange и завершения обмена, претензия не снята.

Niklas, Как Вам ранее сообщали возврат средств будет произведен после предоставления Вами необходимой информации и прохождении дополнительной верификации.

Жду реакции от Bestchange и завершения обмена, претензия не снята.

Niklas, Как Вам ранее сообщали возврат средств будет произведен после предоставления Вами необходимой информации и прохождении дополнительной верификации.

Жду реакции от Bestchange и завершения обмена, претензия не снята.

Niklas, Cогласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk. Результаты проверки, могут быть предоставлены Вам на почту по запросу.
Для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.

Вы уже предоставляли, со своей стороны готов предоставить аналогичные отчеты подтверждающие чистоту отправленной вам криптовалюты, поэтом у прошу вмешаться команду Bestchange в данный спор.

Niklas, предоставьте пожалуйста результаты Вашей проверки на почту [email protected]

Отчеты были отправлены на [email protected], жду вашей реакции

Претензия не снята.

Добрый день,

По информации обменного сервиса, операция по заявке временно приостановлена: по поступившим средствам сработал AML-алерт (риск-сигнал). Это может происходить по разным причинам. Например, если у перевода есть признаки возможной связи с риск-источниками или если для автоматического подтверждения операции недостаточно данных.

В такой ситуации сервису необходимо дополнительно проверить детали перевода, прежде чем продолжить обмен или, при необходимости, инициировать возврат. Мы уточняем детали и причины приостановки именно по Вашему случаю.

Что мы делаем прямо сейчас:
• уже связались с администрацией сервиса и запросили пояснение, на каком этапе находится проверка и почему операция приостановлена;
• уточняем какие действия/данные могут понадобиться, на каких основаниях, и какие ориентировочные сроки рассмотрения;
• просим сервис формулировать запросы к клиенту соразмерно ситуации и без избыточных требований.

Мы держим вопрос на оперативном контроле и будем информировать вас по мере появления обновлений.

По итогам проверки, как правило, возможны два сценария:
• обмен завершается, если подтверждённых оснований для ограничений нет; либо
• обменный пункт не проводит обмен и возвращает средства по правилам обменного сервиса и действующим AML-требованиям.

Мы находимся на связи с обменным сервисом и будем сопровождать ситуацию до понятного итогового решения.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Niklas, возврат средств произведен в полном объёме, Hash: 46f92e62c16d5dee18982dae89d5091bb036f88275f9970132da4d3eaf48069b
Финансовых обязательств мы перед вами не имеем.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Добрый день, Niklas.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменником был произведен принудительный возврат без моего согласия. Обмен так и не произошел, понес убытки из-за некомпетентности и бездействия со стороны PayMarket.

Здравствуйте, Алекс,

По вашей почте заявок не найдено.

Мы просим вас прекратить неосновательную дискредитацию нашего обменного пункта.

Что и требовалось доказать) интересно, администрация patmarket утруждает себя прочтением отзывов, по -моему у них на все один ответ — "дискредитация", "пользовался — не пользовался". Вам по существу написанного отзыва есть что возразить или согласны в общем и целом?

Алекс, Вы не создавали у Нас заявок и не знаете как происходит обмен, все Ваши домыслы лишь необоснованная дискредитация нашего обменного пункта.

Желаю вам также оперативно отвечать на претензии клиентов по результатам вашей деятельности как вы здесь на каждый комментарий откликаетесь)
Еще раз: при чем здесь ваша — не ваша почта, был — не был обмен? Нечего написать по сути комментария? Откуда столько отзывов про задержку чужих денег и затягивание обмена? Заговор что ли?
Если нечего написать, чаще всего промолчать лучше, иначе сами себе вредите)

Заявка №1770134172033.

Здравствуйте, Nekras,

Пожалуйста не вводите пользователей в заблуждение, обработка заявки происходит в рамках регламента, зачастую намного быстрее. Так же Вы не указали номер заявки и по Вашей почте у Нас не было найдено заявок. Пришлите подтверждающие ваши слова документы нам на почту, до их предоставления отзыв расцениваем как дискредитирующий.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Здравствуйте, Константин,

Заявок по вашей почте в 2025 году у нас нет. Пришлите подтверждающие ваши слова документы нам на почту, до их предоставления отзыв расцениваем как дискредитирующий.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Вранье. Информация по обмену приходила ко мне на почту — следовательно, она у вас есть.

Константин,

Пришлите подтверждающие ваши слова документы нам на почту, до их предоставления отзыв расцениваем как дискредитирующий.

Вы можете расценивать его как угодно. Претензия будет висеть до тех пор, пока отправитель перевода не напишет в Альфу об отсутствии претензий ко мне. Вы правы в том, что я опечатался: не в 2025, а в 2024г.

На почту отправил копию письма от Альфа банка.

Константин, проверяем информацию, пожалуйста свяжитесь с поддержкой на почте или онлайн чате на главной странице нашего сервиса.

Я уже написал вам на почту вчера.
Повторяю: претензия будет висеть до тех пор, пока отправитель перевода не напишет в Альфу об отсутствии претензий ко мне.

Константин, к сожалению это невозможно, так как прошло слишком много времени. Мы предлагаем Вам полностью компенсировать сумму проблемного перевода или предоставить юридическую помощь в решении вопроса.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Альфа банк прислал ответ, в котором говорится про возможность возврата на счет отправителя. Я переслал вам на почту ответ Альфа банка и варианты возврата денежных средств мне, чтобы я мог в дальнейшем вернуть их отправителю.
За готовность сотрудничать благодарю, но претензию оставлю активной до получения денег.

Обменник перечислил сумму, необходимую для осуществления возврата. Претензия снята.

Здравствуйте, Тая,

При проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска, общий риск Вашей транзакции 75%.
При создании заявки, Вы ознакомились и согласились с нашей политикой AML.

Ожидаем от Вас прохождения KYC верификации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Обменник не имеет права запрашивать верификацию привозврате денег, все обменники делают возврат без каких либо проблем только вы решили что не будете делать возврат и удерживаете мои средства у себя. Я требую немедленно возврат денег без каких либо условий по типу верификации или что то еще вы можете сделать возврат 100%

Почему 30 минут не публикуется отзыв? В специально удерживаете его?

Тая, после предоставления всей необходимой информации возврат произвели в полном объёме.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Только потому что ваш обменник заставил меня пройти верификацию, а не потому что вы такие хорошие пошли на встречу и решили мирним путем эту проблему, это ужасный обменник больше никогда им не воспользуюсь и другие пользователи пусть видят это о тоже не пользуются.

Добрый день, Тая.

По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом).

Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, напишите на почту клиентской поддержки мониторинга — [email protected].

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

После написания отзыва тут поддержка проснулась, но пришлось все равно ждать. Средства пришли через 4 часа после создания заявки и почти через три после 20 подтверждений сети биткоина. Это очень долго, не советую связываться. Все обменники проводят подобные операции в течении часа.

Здравствуйте, Егор,

Обращений в онлайн чат от Вас не поступало, а Ваше обращение на почту попало в папку СПАМ, так же хотим отметить, что при создании заявки указано среднее время обработки заявки, с чем Вы согласились при создании заявки.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Прошу вернуть мне деньги. Они ссылаются на сторонний сервис не предупредив что они мои деньги просто заморозят. Самое обидное что все что я покупал было куплено через Бестчендж и просто лежало на кошельке.

Так же они требуют чтобы я снял на видео свой кошеле и предоставил им историю транзакций за весь срок его существования. Хотя по факту какое это имеет отношение к АМЛ если вся историях моих транзакций этой покупка битка и Бестчендж.

Как же глупо я поступил не прочтя их отзывы у всех тех кто имел к ним претензии до меня был подобный опыт.

Не понимаю почему bestchange позволяет так обманывать доверие своих же пользователей размещяя такие сервисы.

Сделал для проверки перевод через *** и о чудо для них мои сатоши оказались нормальными.
В то время как для этих *** нет поскольку им нужна лишь бы причина для присвоения чужих средств.

Почему BestChange позволяет им так себя вести? Почему все отзывы людей с такими же проблема как у меня помечены серым тогда как однотипные купленные отзывы насыщенно зеленые?

Здравствуйте, Muhammad,

При проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска, а также общий риск Вашей транзакции 78.18%.
При создании заявки Вы ознакомились и согласились с нашей политикой AML.

Ожидаем от Вас прохождения KYC верификации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

После отправки запрашиваемых данных в частности видео ПейМаркет молчит уже 48 часов.

Прошу администрацию Bestchange оказать воздействие или на Ваш взгляд это нормально перманентно заморозить средства пользователей Bestchange?

Muhammad,

Запрашиваемые данные не получены.

Обратитесь в онлайн чат для получения справки по прохождению KYC верификации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Деньги вернули обратно на мой кошелек. За минусом разве что 220 сатоши которые как я полагаю они внесли в плату Биткойн сети для обратного перевода.

Большое спасибо Bestchange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Sergei,

При проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска, общий риск Вашей транзакции 100%.
При создании заявки, Вы ознакомились и согласились с нашей политикой AML.

Ожидаем от Вас прохождения KYC верификации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Просьба отменить заявку и вернуть отправленные в ваш адрес средства.

P. S. Проверка на ряде источников в сети не выдал указанный в сообщении администратора риск.

Sergei, Cогласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk. Результаты проверки, могут быть предоставлены Вам на почту по запросу.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Прошло более 24 часов с момента отправки средств, но возврата так и не последовало. Все средства заводилось на кошелек с биржи либо через обменники https://www.bestchange.ru/. Получается, что обменники сначала отправляют средства с кошельков с высоким риском, а потом блокируют средства при отправке обратно. А сумма заблокирована немаленькая, более 10000 usdt. Обменник предлагает снять видео с непонятными доказательствами! Аргументирует высоким риском на сайте getblock.net. На сайтах amlbot.com, trusteeglobal.com, например, риск менее 50%. Не понимаю, почему администрация BestChange позволяет такое отношение в адрес клиентов на регулярной основе, судя по отзывам.

Sergei, как Вам ранее сообщали возврат средств будет произведен после предоставления Вами необходимой информации и прохождении дополнительной верификации.

Здравствуйте. Данные для верификации были высланы. Уже прошло два дня, средства не вернули. Вопрос к администратору BestChange. Я верно понимаю, что присваивать средства клиентов — это нормальная практика для обменников? Я не прошу о сделке или услуге, я прошу вернуть то, что принадлежит мне.

Sergei, от Вас так и не была получена информация о происхождении у Вас этих средств. Ожидаем запрашиваемые данные на почту.

Вопрос к администратору BestChange. Я верно понимаю, что присваивать средства клиентов — это нормальная практика для обменников? При условии наличия благовидного предлога. Так все клиенты по децентрализованным биржам разбегутся. Сервис должен быть надежным, а не нести в себе огромные риски.

Sergei,

У нас нет цели присваивать ваши средства. У нас есть цель получить от Вас информацию о происхождении у Вас этих средств. Ожидаем запрашиваемые данные на почту.

Спустя 5 дней возврата не последовало. Администратор BestChange, просьба оказать содействие в решении вопроса.

Sergei, от Вас так и не была получена информация о происхождении у Вас этих средств. Ожидаем запрашиваемые данные на почту.

Спустя 6 дней возврата не последовало. Администратор BestChange, просьба оказать содействие в решении вопроса. P. S. Информация о происхождении средств отправлена!

Sergei, На вашей транзакции обнаружены метки высокого риска, а именно Dark Market - 10.6%, что явно указывает на связь с нелегитимными источниками. Для завершения проверки и разблокировки средств вам необходимо документально подтвердить их происхождение.

Во-первых, PayMarket заведомо искажает информацию и пишет о явном указании на связь с некими источниками. Согласно информации из раздела AML FAQ https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html Risk Score является динамическим параметром и может существенно изменяться ввиду появления новых косвенных связей криптоадреса с различными источниками. Это означает, что связь не явная.
Во-вторых, согласно информации из раздела AML FAQ https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html данные различных AML-сервисов могут различаться и «если используемый AML-анализатор указывает на наличие меток высокого риска, в то время как другой сервис не располагает подобными данными, это может говорить о том, что информация о криптоадресе в каком-либо AML-сервисе еще не актуализирована». Если предположить, что эта информация верна, и принять во внимание AML-сервисы, показывающих риск менее 50%, о которых я писал ранее, то логично предположить, что Risk Score кошелька изменился недавно. Учитывая, что более 3-х лет операций по моему кошельку не было, то на момент пополнения кошелька все было в порядке.
И в-третьих, PayMarket преподносит данные AML-сервиса https://getblock.net/ как достоверные. При этом в п. 7.2, 7.3 раздела Terms of sevice https://getblock.net/terms-of-use явно указано, что ни организация, ни ее сотрудники не несут никакой ответственности, в том числе за точность предоставляемых данных. На сайте нет информации ни о лицензии, ни о юр. лице с адресом.
Что касается сути вопроса, обменник не отвечает на письмо, отправленное на почту.

PayMarket сутки не отвечает на письмо, отправленное на почту.

Sergei, Возврат средств произвели. Спасибо за предоставленные данные.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Здравствуйте, Sssupineroman,

Регламентированный срок обработки заявки был указан при создании заявки. Нам искренне жаль, что принятые вами изначально условия вам не подошли.

Заявка выплачена в полном объеме.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Здравствуйте, Григорий,
По почте, которую вы использовали для подачи отзыва, не обнаружено заявок в нашем сервисе.

У нас нет дополнительных комиссий - при AML инцидентах средства возвращаются в полном объеме за вычетом сетевой комиссии(обычно пара долларов) после прохождения процедуры KYC.

Насчет срока обмена - заявки выполняются быстро, а верхняя граница по регламенту указана с запасом для форс мажорных обстоятельств, которые возникают очень редко.

Дробление платежей - стандартная процедура во всех обменных пунктах, в зависимости от суммы вашего обмена. Никаких десятков мелких платежей у нас нет.

Плата за положительные отзывы - стандартная на рынке услуг система мотивации пользователя, и она есть не только в нашем обменном пункте. Вы можете получать бонусы за отзывы как на крупных маркетплейсах, так и в службах доставки еды/продуктов и т.п.

По совокупности данных фактов ваш отзыв расценивается как намеренно дискредитирующий.

Здравствуйте, Yurec,

Пожалуйста не вводите пользователей в заблуждение, обмен до 24 часов происходят исключительно в редких случаях и курс в процессе не меняется, в каждом направление указано на каком подтверждении транзакции курс фиксируется.

То что обмен до суток "исключительно в редких случаях" это, конечно, меняет дело) Стандартные 3-4 часа (как здесь пишут) на обмен, видимо по мнению paymarket вполне приемлемый срок) ну кому такой тайминг и такие фиксации курса подходят — добро пожаловать к paymarket. А отзывы для того и существуют, чтобы помочь клиентам сделать выбор и не вляпаться в недобросовестный обменник,

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, такие как Sanctions. Результаты проверки, могут быть предоставлены Вам на почту по запросу.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.