Обменный пункт PayMarket

Внимание друзья. Не попадите! Средства вы им переведете, а вернуть не сможете. И выплату не получите..

Здравствуйте, Леонид,

При проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска, общий риск Вашей транзакции 100%.
При создании заявки, Вы ознакомились и согласились с нашей политикой AML.

Ожидаем от Вас прохождения KYC верификации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Верните мне мои бтц и всё!

И я больше даже с вами связываться не буду.

Нет нет нет дорогой наш.bestchange, я им переводил без всяких амл, вот пусть вернут МОЁ и на этом разойдемся.

Я хочу получить свои бтц и больше о вас не вспоминать. Просто пришлите обратно мне мои бтц.

Леонид, Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Верните мне то, что я вам перевел! ***!

Верните мои бтц!

***! Верните бтц!

Леонид, Предоставьте пожалуйста все запрашиваемые данные на Нашу почту mail.paymarket@yandex.ru

Документы? Просто верните крипту ***.

Крипту верните!

Еще и чат выключили, ***.

Леонид, Ожидаем от Вас прохождения KYC верификации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

***, крипту верните.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Enforcement action.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия снята? Что за дела? Обмен НЕ завершен!

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Не советую ни кому связываться с данным сервисом. Прошу администрацию сайта взять на контроль работу данного сервиса, так как не выполняют её.

Здравствуйте, Чжао,

Не вводите пользователей в заблуждение, с Вами связались в TG сразу после создании заявки, Вы сами игнорируете Наши сообщения, заявку отложили так как не можем с Вами связаться.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Поддержка то просит реквизиты на возврат, по неизвестным причинам! Видимо за долгое время на разнице в курсе уже заработали.
Далее просят скриншоты поступления, строго конфидициальную информацию, что противоречит правилам обмена. Якобы бедет от 7 до 10 платежей, что приводит к блокировке карты, для них это нормально.

Деньги не отдали, написали претензия снята, что за халатное отношение.

Сумма обмена 30 тр, и мне говорят что будет 7-10 переводов. А если менять 300 тр, как вы будите отдавать деньги? Банк блокирует карты, вы целенаправленно клиентам отправляете много мелких сумм, зная об этом. Это не скрвис!

Ни денег, ни чего, просто тишина.
Не связывайтесь с этим сервисом!

Чжао, мы писали Вам для решения выплаты по заявке, Вы сами нас заблокировали. Свяжитесь с Нами в чате или на почте для уточнения деталей по заявке пожалуйста.

4 часа прошло денег так и нет, специально не выплачивают, заявка была составлена по всем правилам, а данный обменник нарушил весь регламент, не понятно что хотят добиться. Прошу администрацию сайта взять на контроль ситуацию? Данный обменник пишет только тут ответы, а денег так и нет.

Чжао, просим Вас дать обратную связь в чате на главной странице сайта, на почте или в разблокируйте в TG для уточнения деталей по заявке и Мы сразу же выплатим Вам средства по заявке.

Так и не выплатили средства, это не обменник, это ***.

Администрация сайта почему не видит, что данный сервис нарушает все якобы правила выполнения обмена? игнорирует полностью регламент обмена! Администрация сайта проверьте работу этого сервиса! Больше 12 часов они не выполняют заявку!

Спустя 12 ч наконец то пришла выплата.

Чжао,

Ваша заявка была выплачена в полном объеме.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Чжао,

Ваша заявка была выплачена в полном объеме.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Здравствуйте, Kokos,

При проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска, общий риск Вашей транзакции 75%.
При создании заявки, Вы ознакомились и согласились с нашей политикой AML.

Ожидаем от Вас прохождения KYC верификации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Высокий или не высокий риск не даёт вам право требовать документы пользователя. Если вы не хотите делать обмен, просто возвращайте средства на адрес отправителя, тогда вопросов не будет. А сейчас вам ДИЗЛАЙК.

Добавлю ещё, что возврат средств я получил, но осадочек остался.

Здравствуйте, Денис,

Не вводите пользователей в заблуждение, Мы сами не могли связаться с Вами и даже звонили Вам в Tg, Ваша заявка обработана, средства отправлены в полном объёме.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Обмен прошёл, только вы прислали, что заявка заморожена, на странице не было кнопки чата, поэтому пришлось писать сюда и как только я написал сюда статус заявки изменился и обмен прошел. Так что вы меня ввели в заблуждение а не я вас. Спасибо.

Все хорошо, спасибо. Претензий нет.

Денис, Мы отложили заявку с пометкой "свяжитесь с Нами в чате" так как не могли с Вами связаться и выплатили Вам заявку до написания Вами отзыва.

Здравствуйте, Александр,

При проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска, общий риск Вашей транзакции 100%.
При создании заявки, Вы ознакомились и согласились с нашей политикой AML.

Ожидаем от Вас прохождения KYC верификации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Ожидаю от вас запрошенные контакты. Для этого же не нужно прохождения KYC верификации?

Александр, Предоставьте пожалуйста все запрашиваемые данные на Нашу почту mail.paymarket@yandex.ru

Не нужно копировать и вставлять одно и то же! Вы не являетесь контролирующим или регулирующим органом, вы обычный интернет обменник, и те данные, что вы запрашиваете, вы не имеете никакого права запрашивать, даже если вы сами там у себя где то это прописали! Вы это сделали только для того, чтоб люди это не могли предоставить! И так как вы заморозили мои монеты, опираясь на какие то законные основания, давайте разбираться по закону! Будьте добры, предоставьте юридические контакты, для официального запроса, на возврат средств! Если вы считаете себя правыми, вы мне дадите официальный ответ, и далее уже будем разбираться по закону, все просто. Потому что, то что вы делаете, это чистой воды мошенничество! Ожидаю от вас контакты!

Александр, Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Вы сейчас в открытую смеетесь с меня? или как это понимать? При чем тут сейчас вообще ваша политика и возврат? Прочитайте внимательно что я от вас хочу!

Александр, ознакомьтесь пожалуйста с данной статьей от Bestchange.

https://www.bestchange.pro/wiki/amlfaq.html

Вы в отрез отказываетесь читать, наверное! Мне не интересна политика не ваша, не еще чья то! Есть закон! Предоставьте, пожалуйста, данные, для официального запроса на возврат средств!

Александр,

Запрос средств осуществляется после прохождения Вами KYC верификации, данные отправьте на нашу электронную почту.

Просим не возобновлять необоснованную финансовую претензию

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Я буду ее возобновлять, пока вы не предоставите то, что мне нужно! Я не буду делать то, что вы придумали сами! Почему вы уходите от разбирательств по закону? Скорее всего, потому что вы ***и присвоили мои деньги! Жду от вас запрошенные данные! Чтоб их получить я не должен ничего проходить!

Александр, это придумали не мы.

В крипто-пространстве AML-проверки играют важную роль для обеспечения безопасности и соблюдения законодательства. Они направлены на выявление и предотвращение использования криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация Bestchange, перестаньте отвечать шаблонами и попробуйте разобраться в ситуации. Для начала просмотрите ветку с отзывами данного обменного пункта. Почему то ранее ни у кого, кого обманули тут, не было проблем с метками высокого риска? Я не собираюсь отправлять не понятно кому свои персональные данные, тем более интернет менялам! Свои данные отправлю только в официальном разбирательстве, как и писал выше, но официального разбирательства они боятся, так как это мошенники! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Ну и все затихло! Не со стороны обменника нет обратной связи, не со стороны площадки! 600 долларов заработали и тишина! Ребята, я это так не оставлю! Я хочу законного разбирательства! Опять так ожидаю данные для официального обращения!

Уважаемая администрация BESTCHANGE, почему вы игнорируете мои вопросы? У меня эти *** украли деньги! Вы так и будете их покрывать?

Александр,

Мы ожидаем от Вас прохождения KYC верификации, в онлайн-чате оператор Вам предоставил необходимую информацию.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Я не собираюсь предоставлять не понятно кому, на яндекс почту свои данные! Я вам все предоставлю в законном разбирательстве! Предоставьте контакт для официального запроса, я вам уже это пишу 10й раз! Вы это игнорируете, потому что вы боитесь разбираться по закону, так как вы ***!

Друзья, кто так же пострадал от действий этого обмена, не оставляйте все так, это аферисты, которые разными методами и под разными предлогами присваивают себе ваши деньги. Пишите в поддержку площадки Bestchange, *** если разместили у себя этот обмен, пишите комментарии к вашим отзывам, чтоб они поднимались вверх, и другие люди не попадали на них! Будьте уверенны в своей правоте! Ваши деньги забрали незаконно!

Александр, Мы ожидаем от Вас прохождения KYC верификации, в онлайн-чате оператор Вам предоставил необходимую информацию.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Уже писал не раз, и повторю еще раз, я все предоставлю только в официальном виде на официальные контакты, а не на яндекс почту! Я не доверю свои личные данные ***! Я уже обменял после этой ситуации не одну тысячу долларов с того же кошелька через другие обмены, и О ЧУДО! все проходило отлично, и никто не нашел никаких меток на моих монетах! Хотите верификацию, предоставьте безопасный официальный контакт! Я не отправлю на яндекс почту свои данные, я не доверяю вам и не знаю, что вы будете делать с моими личными данными!

Администрация BestChange полностью игнорирует мои обращения! пару раз ответили шаблонами, сейчас вообще игнор! На просьбу связать меня с другим специалистом аналогично игнор! Если вы считаете, что они являются гарантом каких то прозрачных сделок, это не так! Обмен пишет одно и то же, в отрез отказываясь даже читать что я им пишу! Просто шаблоны!

Я сейчас обращаюсь к автору предыдущего отзыва! Тут чистой воды ***! У меня так же монеты чистые, никогда не связывался с рисковыми активами, после того как этот чудообмен заморозил мои средства, отправлял не раз в другие обмены с того же кошелька, и все нормально было! Площадка BestChange не оказывает никакого содействия, не делает не малейшей попытки разобраться в ситуации, просто банально отвечают шаблонами! Я предлагал разобраться по закону, в правовом поле, на все это игнор и шаблоны, как от обменника так и от площадки! ответ один, отправь свои персональные данные на обычную яндекс почту! При чем на самую простую, созданную за 5 минут. Они даже домен купить не удосужились! Площадка в отрез отказывается видеть, что у них под носом разводят людей! Все что нам остается, просто держать своими комментариями наши отзывы в верху, чтоб хоть новые люди не попадались на этих ***!

Друзья, кого так же обманули, пишите комментарии к отзывам, не оставляйте это так, может хоть тогда площадка обратит на это внимание! Пока они в отрез не хотят разбираться! Просто шаблоны! Так же на площадке есть форма обратной связи, пишите им, чтоб они видели, что обманутых много!

Александр,

Никто никого не обманывает, средства вам будут возвращены после прохождения KYC верификации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Какая вообще верификация, если вы даже не можете предоставить безопасный контакт для этого! Банальная яндекс почта, даже на домен не раскошелились! И к тому же, я уверен в чистоте своих монет, это все подстава с вашей стороны!

Александр, Мы ожидаем от Вас прохождения KYC верификации, в онлайн-чате оператор Вам предоставил необходимую информацию.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Решение вопроса так и не продвигается! Обменник просто присвоил деньги и не хочет разбираться по закону!

Александр, Мы ожидаем от Вас прохождения KYC верификации, в онлайн-чате оператор Вам предоставил необходимую информацию.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Меня не устраивает эта процедура, я вам писал не раз! Давайте решать наш спор пока закону! То что вы от меня хотите, абсолютно незаконно!

Здравствуйте, Николай,
Выплаты производятся со сторонней платежной системы.

Один из отправителей ошибся при выборе банка, но в итоге ситуация была урегулирована и вам была начислена компенсация.

Мы несем ответственность за отправляемые средства, вам не о чем переживать.

С Уважением, Администрация Paymarket.cc

Здравствуйте, Nikita,

При проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска , общий риск Вашей транзакции составляет 75%
При создании заявки, Вы ознакомились и согласились с нашей политикой AML.

Ожидаем от Вас прохождения KYC верификации.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Приветствуем,

Обменный пункт предоставил информацию по транзакции, отправленной Вами на счет сервиса PayMarket.
В результате проведенного AML-анализа средства в транзакции 3346f0f171c0099592c127cd6efeca56856fe46472940520eaa916b54ec89897 имеют связи с нелегитимными источниками, такими как Gambling.
Результат проведенной проверки посредством одного из анализаторов: http://getblock.net/ltc/tx/3346f0f171c0099592c127cd6efeca56856fe46472940520eaa916b54ec89897?amlcheckup=ba6fbd59-654d-0468-b6b1-bef272cb9b5d

Сожалеем, что Вы оказались в данной ситуации.
Обменный пункт PayMarket действует согласно требований международных регуляторов, а также AML-политики, установленной в сервисе: https://paymarket.cc/pages/aml

Политика AML создана для противодействия отмыванию доходов, полученных из нелегитимных источников. Так как ответственность за полученные средства лежит на обменном пункте, сервис обязан соблюдать регламент. В противном случае у обменного пункта могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, а также присутствует риск закрытия всех счетов на бирже.

Для возврата средств, пожалуйста, направьте в обменный пункт запрошенную информацию и ожидайте окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.