Обменный пункт Txid

LiV, здравствуйте!

Ваше обращение касается двух взаимосвязанных встречных заявок: USDT -> BTC и BTC -> USDT.

В 11:34 оператор Дмитрий сообщил вам в чате, что по решению службы комплаенса создание новых заявок для вас ограничено. Это подтверждается [скриншотом переписки](https://ibb.co/VWpBC8W7).

Пункт 10 Правил TXID Pro "https://txid.pro/tos/" предусматривает самостоятельное принятие администрацией решений о дальнейшем обслуживании по результатам внутренней комплаенс-проверки и оценки рисков.

Суть претензии остается. Не важно сделал бы я эти заявки с разных устройств под видом разных пользователей или один факт остается фактом. Вы даете курс где клиенты могут зарабатывать а по факту по своему желанию блокируете и удаляете заявки. У вас нет нигде запрета на оформления таких заявок. Итого вы не дали заработать 798 usdt оставив меня без прибыли.

Liv, В действующей редакции пункта 10 Правил TXID Pro (https://txid.pro/tos/) прямо предусмотрено: при выявлении признаков вилочных сделок или обхода опубликованных условий обмена администрация самостоятельно принимает решение об ограничении доступа и отказе в новых заявках по результатам внутренней комплаенс-проверки и оценки рисков.

Какая разница вам как и чем я хочу торговать. На любой бирже я могу пополнять выводить покупать и продавать что и когда хочу. Я мог спокойно это сделать по другому. Сначала обменять 1 btc и получить 78885 usdt на данный момент хотя на бирже 78450. И заработать 435 usdt.
https://ibb.co/VpJnp8Wh

После например у вас же обменять с другого адреса и ip и почты например usdt — eth. За 78885 usdt — 34,268 ETH
То есть 34,268 eth = 79500 usdt. Еще +615
https://ibb.co/TxfHtCtj

Это уже было бы 2 разных заказа в разное время и уже заработок не 798 а даже больше. 1050 usdt.

Итог. Вы стоите во всех направлениях с курсами которых в принципе не существует и вы бы не могли доплатить. А значит вы бы обсчитали меня как минимум на 1,5% от изначальной суммы без причины с каждого обмена. Это 3% минимум. Еще не забываем что я должен был заработать. Значит вместо дохода в 800-1000 usdt я бы наоборот потерял где то 1000-1500 долларов.

LiV, наша позиция по вашему обращению изложена выше. Пояснения и подтверждающие материалы предоставлены службе поддержки BestChange для рассмотрения ситуации.

Уважаемая поддержка BestChange!

Просим снять с обращения статус финансовой претензии. Реквизиты для оплаты пользователю не выдавались, средства по заявкам не поступали, поэтому неисполненных финансовых обязательств перед ним нет.

По решению внутреннего комплаенса создание новых заявок было ограничено, о чём пользователь уведомлён в чате. Пояснения и подтверждающие материалы предоставлены поддержке BestChange.

Суть фин претензии в сумме 798 usdt который вы не дали заработать и тем более без объяснения сразу кинули в чс. Вы и сейчас во многих направлениях стоите с несуществующими курсами. В том то и дело тут еще и вопрос к мониторингу как они вас допускают вообще рекламировать такие курсы где вы доплачиваете 0,5-1 %

Уважаемая поддержка BestChange!

Просим снять с обращения статус финансовой претензии. Реквизиты для оплаты пользователю не выдавались, средства по заявкам не поступали, поэтому неисполненных финансовых обязательств перед ним нет.

Суть фин претензии в сумме 798 usdt который вы не дали заработать и тем более без объяснения сразу кинули в чс. Вы и сейчас во многих направлениях стоите с несуществующими курсами. В том то и дело тут еще и вопрос к мониторингу как они вас допускают вообще рекламировать такие курсы где вы доплачиваете 0,5-1 %

LiV, наша позиция по вашему обращению изложена выше. Пояснения и подтверждающие материалы предоставлены поддержке BestChange для рассмотрения ситуации.

У меня так же аналогично все изложено и предоставлена информация тут для общего доступа всем кто видит этот отзыв.

Пояснения и подтверждающие материалы предоставлены поддержке BestChange для рассмотрения ситуации.

Мои пояснения так же предоставлены. Странно, почему вас до сих пор не исключили с мониторинга за такие манипуляции.

Liv, Реквизиты для оплаты пользователю не выдавались, средства по заявкам не поступали, поэтому неисполненных финансовых обязательств перед ним нет.

Добрый день,

По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом).

По поводу курсовых манипуляций. Мы проводим отдельную проверку. Если в ходе проверки курсовые манипуляции будут обнаружены, то с нашей стороны будут предприняты соответствующие меры к обменному пункту.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Конечно сейчас откатились. Скринами смотрите выше что приложено было. Сейчас в 0 стоят от биржевых котировок. То есть своя прибыль и комиссия бирж не заложено. 100% будет обсчитывать значит, инфа сотка. Значит будем мониторить и поднимать отзыв как будут снова замечены манипуляции с курсами.

Finish, здравствуйте!

По результатам внутренней комплаенс-проверки и оценки рисков администрация TXID Pro приняла решение отменить заявку и отказать в проведении обмена.

Прошу называть вещи своими именами: мне не позволили совершить обмен, поскольку в очередной раз был установлен курс, значительно превышающий рыночный. Очевидно, что обменному пункту невыгодно исполнять данную заявку на заявленных условиях.

Прошу Администрацию мониторинга принять соответствующие меры и проверить данный обменный пункт на предмет систематического манипулирования курсом. Насколько я наблюдаю, этот пункт регулярно завышает курс, а получить выплату в полном объёме удаётся только после возникновения конфликтной ситуации. Если клиент недостаточно разбирается в условиях обмена, ему могут произвести перерасчёт либо вовсе отказать в выполнении заявки.

Прошу провести проверку и принять меры для защиты пользователей от подобных действий.

Finish, заявка была отменена по результатам **внутренней комплаенс-проверки TXID Pro в связи с AML-метками на адресе получения TRX**.

Согласно отчёту BitOK от 02.11.2026, общий уровень риска адреса оценён как средний — **58,08%**, в том числе указана категория Enforcement Action — **16,84%**. Эти результаты были учтены при оценке рисков и принятии решения об отказе в проведении обмена. [Результат AML-проверки](https://getblock.net/TRX/address/TTgycdjxsJj4THu4fYeHur5trttutB8u7v?amlcheckup=23c8b132-dfe2-ed00-bde0-9aee7f665221).

Претензия снята.

При рассмотрении заявки внутренним комплаенсом TXID Pro были учтены AML-метки на адресе получения, а также зафиксированные признаки тестового использования заявок.

По совокупности указанных обстоятельств администрация сервиса приняла решение отменить заявку и отказать в проведении обмена.

То есть вы отрицаете факт систематического нарушения в рамках манипуляции курса? Мы уже не первый раз данный вопрос с вами обсуждаем, в 1 случае вы пытались сделать перерасчет по курсу биржи но у вас ничего не вышло, а во второй раз вы нашли причины отказать в заявке.

Прошу Администрацию мониторинга принять соответствующие меры и проверить данный обменный пункт на предмет систематического манипулирования курсом. Насколько я наблюдаю, этот пункт регулярно завышает курс, а получить выплату в полном объёме удаётся только после возникновения конфликтной ситуации. Если клиент недостаточно разбирается в условиях обмена, ему могут произвести перерасчёт либо вовсе отказать в выполнении заявки.

Прошу провести проверку и принять меры для защиты пользователей от подобных действий.

Finish, текущая заявка отменена по результатам внутренней комплаенс-проверки TXID Pro. При оценке были учтены AML-метки на адресе получения и особенности обращения, которые по внутренней оценке сервиса указывают на тестовый характер заявки.

Согласно пункту 10 наших Правил обмена, решение о проведении обмена или отказе принимается администрацией сервиса самостоятельно. Внутренние критерии, алгоритмы проверки и материалы комплаенс-анализа конфиденциальны и не раскрываются клиенту, за исключением случаев, когда раскрытие обязательно по закону.

Информация по заявке которая была пару дней назад
https://ibb.co/dwfW2wk7
https://ibb.co/NBQqxxB
На предоставленных скриншотах видно, что обменный пункт пытается обосновать свои действия регламентом мониторинга. В частности, его представители утверждают, что наличие отметки «Плавающий курс» позволяет при колебаниях котировок на бирже пересчитать заявку по стандартному биржевому курсу.

Безусловно, корректировка плавающего курса при изменении рыночных котировок допустима. Однако это справедливо в том случае, если изначально обменный пункт действительно ориентируется на биржевой курс. В данном случае сервис транслирует собственный курс, который выше биржевого. Следовательно, расчёт должен производиться с учётом заявленного обменным пунктом курса и предусмотренного алгоритма его фиксации, а не путём произвольной замены на менее выгодный для клиента «стандартный» курс.

Также прошу Администрацию мониторинга проверить обоснованность наличия у данного обменного пункта отметки AML и практику применения AML-политики. На мой взгляд, сервис использует требования AML не по их прямому назначению, а в собственных интересах — в качестве основания для изменения условий обмена, перерасчёта курса либо отказа в исполнении невыгодных заявок, не смотря что у кошелька есть, на данный адрес спокойно проходят переводы с любой биржи.

Прошу внимательно изучить приложенные материалы, дать оценку действиям обменного пункта и при наличии нарушений принять соответствующие меры.

Finish, по заявке №*** вам выплачены первоначально указанные 2 ETH в полном объёме. Фактический результат исполнения подтверждается транзакцией в блокчейне.

Текущая заявка была отменена до оплаты по результатам внутренней комплаенс-проверки. При принятии решения учитывались AML-метки на адресе получения. Возможность получения переводов с других площадок сама по себе не свидетельствует об отсутствии таких меток и не заменяет оценку рисков нашим сервисом.

Пункт 10 Правил обмена TXID Pro предусматривает самостоятельное решение администрации о проведении обмена или отказе по результатам внутреннего комплаенса.

Готовы предоставить администрации BestChange полную переписку, имеющиеся журналы заявок, результаты AML-проверки и подтверждение выплаты. Просим оценивать обстоятельства каждого обращения с учётом этих материалов и фактического исполнения обязательств.

Кто утверждал, что вы вообще не произвели выплату? Речь идёт не об отсутствии выплаты, а о манипуляциях с обменным курсом и итоговой суммой.

В первом случае вы попытались пересчитать сумму выплаты по собственным не корректным правилам. В результате клиент должен был получить меньше, чем предусматривалось зафиксированным курсом. После моего обращения и предоставления доказательств применить такой перерасчёт вам не удалось. Это подтверждается имеющимися скриншотами.

Во втором случае вы решили не проводить обмен, сославшись на собственную непрозрачную AML-политику. При этом не были предоставлены ясные и проверяемые основания для применения AML-ограничений именно к этой операции.

Таким образом, претензия заключается не в том, что выплата якобы не была произведена. Речь идёт о некорректном пересчёте суммы, манипуляциях с курсом и использовании непрозрачных AML-правил для отказа от исполнения невыгодной для обменного пункта заявки. Прошу не подменять предмет претензии и предоставить объяснение по существу каждого из указанных случаев.

Finish, при создании заявки клиент подтверждает ознакомление и согласие с [Правилами обмена TXID Pro](https://txid.pro/tos/), разработанными с учётом требований BestChange.

Пункт 10 предусматривает право администрации отказать в проведении обмена по результатам внутренней комплаенс-проверки и оценки рисков. На этом основании текущая заявка была отменена.

Finish, если у вас остались дополнительные вопросы по заявке, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки TXID Pro — предоставим необходимые пояснения.

Прошу администрацию мониторинга вмешаться в ситуацию и дать оценку действиям обменного пункта TXID. PRO.

Претензия заключается не в отсутствии выплаты, а в манипуляциях с обменным курсом и итоговой суммой. Обменный пункт указывает завышенный и привлекательный курс, однако после создания и оплаты заявки пытается заменить его стандартным биржевым курсом. При этом не предоставляются ни формула перерасчёта, ни сведения об использованной бирже и котировке, ни расчёт разницы между заявленным и фактически применённым курсом. Условия, на основании которых производится такой перерасчёт, заранее клиенту также не разъясняются.

В первом случае обменный пункт попытался уменьшить сумму выплаты, применив собственные, заранее не опубликованные правила перерасчёта. После того как я оспорил расчёт, реализовать это не удалось, что подтверждается скриншотами. Во втором случае обменный пункт отказался проводить обмен, сославшись на непрозрачную AML-политику, но не предоставил конкретных и проверяемых оснований для её применения.

Представители обменного пункта не отвечают по существу на поставленные вопросы и подменяют предмет претензии обсуждением факта выплаты. Прошу обязать обменный пункт пояснить:

Почему курс который выше бирже они пытаются изменить на стандартный?
На основании какого пункта правил должен быть произведён перерасчёт если курс выше биржи?
Какая биржа, торговая пара и котировка использовались?
Обменный пункт считает что может любой курс транслировать а при малейшим изменения курса сбросить его на стандартный, это как понимать?
По какой формуле рассчитывалась итоговая сумма выплаты?
Почему соответствующие условия не были ясно указаны клиенту до оплаты заявки?
На каком конкретном основании во втором случае была применена AML-политика и было отказано в проведении обмена?
Также прошу рассмотреть вопрос о присвоении обменному пункту соответствующей AML-метки на мониторинге, поскольку он ссылается на AML-процедуры для отказа от сделки, но не раскрывает понятные критерии их применения. До получения содержательного ответа прошу не считать претензию урегулированной.

Finish, при создании заявки вы подтверждаете согласие с правилами обмена. Дополнительно мы предусмотрели обязательное открытие правил фиксации курса, чтобы клиент мог ознакомиться с ними до оформления заявки. Если вы не прочитали условия, несмотря на их отображение и подтверждение согласия, это само по себе не является основанием для их неприменения.

Наш сервис работает в соответствии с опубликованным регламентом. Если условия для пересчёта не наступили, выплата производится по курсу, указанному при создании заявки. Это подтверждает и отзыв пользователя (https://ibb.co/n8KxHGY1), который, по его словам, дважды проверял соблюдение нами правил: в обоих случаях выплата была произведена по первоначальному курсу. Это не исключение, а установленный порядок работы сервиса. Условия фиксации и пересчёта курса подробно изложены на нашем сайте.

Что касается последней отменённой заявки: в нашей структуре действует комплаенс-отдел, который проводит углублённую проверку и принимает решение о возможности обработки обмена. По результатам проверки оператору было передано решение об отказе в обслуживании этой заявки, которое он исполнил. Подробные критерии и методы проверки мы не раскрываем, поскольку их публикация может позволить обходить контроль.

Мы изложили свою позицию и ответили на обозначенные вопросы. При необходимости готовы предоставить администрации мониторинга дополнительные сведения по её запросу.

Предлагаем завершить повторное обсуждение одних и тех же доводов.
Благодарим.

То что вы рисуете отзывы это и так понятно.
Вот вам скрин как вы пытались меня обмануть с ETH, это там где у вас не вышло с первой моей заявкой https://ibb.co/PZHQJCj1

Прошу администрацию мониторинга вмешаться в ситуацию и дать оценку действиям обменного пункта TXID. PRO.

Претензия заключается не в отсутствии выплаты, а в манипуляциях с обменным курсом и итоговой суммой. Обменный пункт указывает завышенный и привлекательный курс, однако после создания и оплаты заявки пытается заменить его стандартным биржевым курсом. При этом не предоставляются ни формула перерасчёта, ни сведения об использованной бирже и котировке, ни расчёт разницы между заявленным и фактически применённым курсом. Условия, на основании которых производится такой перерасчёт, заранее клиенту также не разъясняются.

В первом случае обменный пункт попытался уменьшить сумму выплаты, применив собственные, заранее не опубликованные правила перерасчёта. После того как я оспорил расчёт, реализовать это не удалось, что подтверждается скриншотами. Во втором случае обменный пункт отказался проводить обмен, сославшись на непрозрачную AML-политику, но не предоставил конкретных и проверяемых оснований для её применения.

Представители обменного пункта не отвечают по существу на поставленные вопросы и подменяют предмет претензии обсуждением факта выплаты. Прошу обязать обменный пункт пояснить:

Почему курс который выше бирже они пытаются изменить на стандартный?
На основании какого пункта правил должен быть произведён перерасчёт если курс выше биржи?
Какая биржа, торговая пара и котировка использовались?
Обменный пункт считает что может любой курс транслировать а при малейшим изменения курса сбросить его на стандартный, это как понимать?
По какой формуле рассчитывалась итоговая сумма выплаты?
Почему соответствующие условия не были ясно указаны клиенту до оплаты заявки?
На каком конкретном основании во втором случае была применена AML-политика и было отказано в проведении обмена?
Также прошу рассмотреть вопрос о присвоении обменному пункту соответствующей AML-метки на мониторинге, поскольку он ссылается на AML-процедуры для отказа от сделки, но не раскрывает понятные критерии их применения. До получения содержательного ответа прошу не считать претензию урегулированной.

Продолжать диалог с вами считаю бессмысленным, поскольку обменный пункт не отвечает по существу поставленных вопросов и не предоставляет прозрачного расчёта применённого курса. Оценку ситуации оставим администрации мониторинга.

Со своей стороны мы повторно опубликуем TXID. PRO в BLACK LIST публичного канала по аналитике обменных пунктов Bestchange. Картинка вам на память https://ibb.co/rKLWYWWg.

Finish, текущая претензия связана с отменой последней заявки. Мы уже пояснили, что решение об отказе в обмене принято по результатам внутренней комплаенс-проверки.

Внутренние алгоритмы, критерии и методы проверки публично ни в какой форме не раскрываются и не будут раскрываться, поскольку это может позволить обходить контроль. При этом конфиденциальность методов не препятствует предоставлению необходимых пояснений администрации мониторинга при рассмотрении спорной ситуации.

По предыдущей заявке вопрос был урегулирован в Вашу пользу, т.к для нас в приоритете не получать претензию, чем ее снимать, потратив большое количество времени на споры и прочее, даже учитывая, что мы выполняли ее согласно правилам обмена.

Если у администрации BestChange возникнут вопросы относительно отказа, порядка проверки или предыдущего обмена, мы готовы предоставить необходимые пояснения. Публично раскрывать внутренние механизмы контроля мы не будем.

Мы заинтересованы в разрешении спорных ситуаций по существу. Поэтому предлагаем дождаться оценки администрации мониторинга, не смешивая отказ в новом обмене с обстоятельствами ранее урегулированной заявки.

Также хотим подметить, что согласны с Вашим мнением не продолжать дискуссию и оставить оценку ситуации администрации мониторинга.