Обменный пункт ExLine

Здравствуйте, Максим,
Не видим от вас обращений, обратитесь к нам в чат или на нашу пруту предоставив чек об оплате

После претензии на bestchange мне довольно быстро ответила ТП сайта. Деньги перевели. Но сервис конечно оставляет желать лучшего. Поддержка не 24/7. Более того на выходных тоже не работают. Если, как в моем случае, обмен не пройдет в автоматическом режиме, будете ждать. Курс обмена тоже не самый лучший кстати.

Your application has not passed the AML check and you have been refunded

Здравствуйте, Александр,
Данная транзакция не прошла амл проверку
https://getblock.net/en/report-preview/fcdc6a37-dd0b-30b7-8775-a9a7aa9cdd3f

На запрос предоставления простейших данных были предоставлены другие данные не касающиеся Данной заявки.
Ждем требуемую информацию

Я предоставил скриншот, как меня и попросили (скриншот транзакции из аккаунта криптомус на холодный кошелек, с которого и были отправлены деньги в обменник)

Предоставьте всю требуемую информацию!

Деньги возвращайте, я предоставил.

И не надо претензию снимать пока вопрос не решен.

Александр,
Для решения вопроса вару нужно предоставить требуемую информацию!

Александр,
Предоставьте требуемую информацию пожалуйста

Я еще раз как попка вам повторяю, я прислал вам скриншот по вашему же запросу, где видно адрес кошелька, с которого отправлялись деньги в ваш обменник, а так же хэш этой транзакции, это происхождение этих монет, что вам еще нужно я не понимаю, футболить меня туда сюда не нужно (кстати у вас рабочий день закончился, насколько я помню 45 минут назад)

Александр,
Предоставьте требуемую информацию список которой есть на странице заявки

Верните средства, как в прошлый раз.

Александр,
Предоставьте требуемую информацию список которой есть на странице заявки

Верните средства, как в прошлый раз.

Ждем информацию от вас!

Я еще раз как попка вам повторяю, я прислал вам скриншот по вашему же запросу, где видно адрес кошелька, с которого отправлялись деньги в ваш обменник, а так же хэш этой транзакции, это происхождение этих монет, что вам еще нужно я не понимаю, футболить меня туда сюда не нужно.

Вся информация написана на странице заявки, так же если у вас есть еще вопросы касательно данной заявки то пишите вопросы на нашу почту support@exline.pro

Жду возврата, информацию предоставлял уже.

Вся информация написана на странице заявки, так же если у вас есть еще вопросы касательно данной заявки то пишите вопросы на нашу почту support@exline.pro

Александр,
Все еще не видим от вас информации, мы ждем

Хватит снимать претензию пока вопрос не решен, жду возврат. данные предоставлены.

Данные не предоставлены, ждём!

Претензия будет висеть, пока вы не выполните финансовые обязательства, + вы несете репутационные потери, и будете нести, пока удерживаете не принадлежащие вам денежные средства.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/5IaWKo

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я уже предоставил все данные, которые у меня запрашивали.
остатки денег, полученные на мой кошелек с криптомуса я успешно завел обратно в криптомус и обменял на другую монету и вывел, и в криптомусе кус у меня пройден.
поэтому я требую возврата денег, и никакого куса я в этой шарашкиной конторе проходить не собираюсь, пускай в криптомус деньги отправляют, я скрин с входящими реквизитами могу прислать
и вообще странно что этот обменник до сих пор у вас размещен, т.к судя по отзывам на вашей и на других площадках это классическая схема отжима денег, и не мало площадок, на которых этот обменник отключен с пометкой "скам"

И потом, изучив на форуме амл сервис, который пользует этот обменник, отзывы там тоже так себе, там даже есть человек который жалуется на то что у него с майнинга крипта якобы грязная в этом сервисе. на другом сайте из 168 оценок рейтинг сложился 2,5 из 5, о чем мы говорим?

Криптомус монеты выдает/принимает
другие обменники принимают
а эта *** единственная не принимает — проходи кус, сдавай анализы

вы шутите что ли?)))

Вот результат амл проверки от амл бот, прошу ознакомиться и вынести решение модератором площадки.
***
там чистота больше 50%, увы, с персонального аккаунта точнее информацию не дают.

Александр, просим Вас не создавать дубли претензии. В противном случае, все они будут удалены, а доступ к комментированию будет ограничен.

Да, хорошо, просто здесь мне никто не ответил и я решил там просто отзыв оставить, а не претензию, т.к понял как они работают и морально уже распрощался со своими деньгами.

Так, продублирую суть на сегодняшний день сюда тогда:
***. Отправил по заявке USDT TRC-20, ошибка, в окне на сайте попросили данные, все предоставил (не прошло амл) потом предоставили результаты проверки с сервиса с говорящим названием GETBLOCK где деньги суперчерные, хотя на кошелек, с которого отправлялись средства в обменник кроме как с криптомуса монеты больше ниоткуда не поступали, предоставил доказательства что деньги с криптомуса. потом сделал ради интереса проверку на сервисе AMLBOT, которые хотя бы официально работают и в отчете указаны контакты, адрес организации и тд, в данной проверке всё в порядке с транзакцией в обменник. 200$ ***, и не отдают, что хотят непонятно. отчет о проверке амлбот прикладываю: ***

Суть на сегодняшний день!
Вы создавая заявку согласились с нашими правилами. Так же перед оплатой на странице заявки и страницы с адресом написано что все адреса проходят амл проверку, ссылку на сервис вам так же предоставили на этой же странице. Вы все это проигнорировали, что привело к заморозке заявки. Хотя могли предупредить заранее данную ситуацию, проверив ваш актив через данный сервис. После вашего обращения в наш чат вы сказали что оплатили данную заявку с сайта криптомус, где мы запросили у вас подтверждения данного факта. Далее вы присылаете скриншот совершено с другими реквизитами(адрес и хеш) не подтверждающие факт оплаты заявки с сайта криптомус. То есть начали вводить нашу поддержку в заблуждение что послужило решением на дополнительную проверку. После этого вы с нами на связь не выходили, и не выходили в наши официальные каналы связи до сих пор, не по старались предоставить какие ответы на запрошенные нами данные, вы все это проигнорировали. Что вы сделали для решения вопроса, побежали на страницы сайтов агрегаторов и форумов обзывать нас и попросту говорить не правду дабы опорочить нас и выгородить себя. Из сторонних сайтов мы узнали что вы не оплачивали средства с криптомус, а оплатили с кошелька эксодус, так же что данные средства вам уже были возвращены так как они не проходили амл проверку, что подтверждает что мы оказались правы в решении на дополнительную проверку.
Для решения вопроса по вашей заявке вам нужно предоставить все запрошенные нами данные, список есть на странице заявки на нашу почту support@exline.pro.
Ждем их для решения вопроса с вашей заявкой.
Если у вас остались еще вопросы касательно данной заявки ждем их на нашу почту support@exline.pro

Про галочки и согласие крутая тема, молодцы)) Если вы там пропишете что клиент после обмена квартиру должен на вас переписать? Сказать вам какой процент согласившихся будет? ~100%, потому что почти никто никогда это не читает, т.к есть определенный регламент, по которому все работают, тем более что вы размещены тут на бч.
так что давайте не будем про галочки)) и кто еще вводит в заблуждение:
вот ваш вопрос https://annotatescreen.com/d/J1goQBiPix1JJ5duJnUo.png
вот мой ответ https://annotatescreen.com/d/Q1bibKb7oWeJ8rsPs8A1.png
дальше я вам объясняю что происхождение монет криптомус-мой кош холодный-ваш кош https://annotatescreen.com/d/nY2ZeeitOjn75Z97cAUS.png
дальше вы стоите на своем и я вам объясняю что криптомус — 700 — мой кош — 200 ваш кош https://annotatescreen.com/d/p2clM9qwCVWElZdCnLyr.png
потом просите на почту отправить непонятно что и говорите что день окончен: https://annotatescreen.com/d/TR8Cns83yMlHJrHA0hd6.png

Да, я пишу про вас правду где только можно, но я пишу по факту, т.к вы *** мои деньги. Я вам предоставил то, что вы просили, и эти данные у вас есть, я даже "потратился" и предоставил вам отчет амл проверки от официальной конторы, которая давно этим занимается, и предоставил здесь ссылку на этот отчет, где деньги чистые. Так же остаток денег после того как вы меня напугали благополучно принял другой обменник с этой площадки, и так же благополучно принял обратно криптомус. Что у того обменника есть амл проверка, что у криптомуса. И криптомус явно организация поавторитетнее будет в разы чем ваш обменник. +проверка от АМЛБОТ, где указано что деньги чистые (проверялась транзакция в ВАШ ОБМЕННИК). Следовательно вы просто такой *** схемой *** деньги. И я буду продолжать о вас везде, и даже тратить на это деньги, если потребуется. Но речь идет не об очернении, а о фактах, которые изложены здесь. И я буду делать это всё свободное время, пока я не получу назад свои деньги.

Для решения вопроса по вашей заявке вам нужно предоставить все запрошенные нами данные, список есть на странице заявки на нашу почту support@exline.pro.

Здравствуйте, пользователь,
У вас запросили чек, предоставьте его

Скинул чек.

Где мои usdt?

Заявка на проверке ожидайте

Прошу разораться в ситуации, почему из-за чужой ошибки я должен терять денги?

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Николай,
Ожидайте пожалуйста вашим вопросом загимаются

Прошу претензию снимать только после, устранения и решения этого случая...

Николай,
Просьба прислать нам подтверждение что ваш счет в банке заблокирован и вы не имеете к нему доступ

Куда?

И как именно должен подтвердить что счет заблокирован?

Д.с. получены в полном обьеме и на указанный банк. Пожалуйста в будущем будьте внимательней...спасибо.

Здравствуйте, Ииии,
Средства вами получены на указанный вами адрес в заявке, это подтверждает ссылка на транзакцию которая есть на странице заявки.
Так же просьба удалить не обоснованию претензию!

Претензия полностью обоснованная! Деньги не поступили! Я могу прислать подтверждение.

Ссылка подтверждает получение вами средств, обратитесь в тех поддержку того ресурса где получили адрес с ссылкой на транзакцию

Я вам ответила на почту! У меня все работает.

Извините! Секунду назад все пришло! Это было что-то с крипто ботом! Извинилась перед обменником! Они не виноваты.

Здравствуйте, Максим,
Не видим вашего обращения, напишите нам в чет для решения воароса

Каким образом? или у вас какой то секретный чат есть? на сайте Вы не отвечаете!

Так вы только что написали, ожидайте ответят

Уже не первый такой обменник через *** работающий! пока сюда не напишешь ТИШИНА!