Обменный пункт AlwaysMoney

ID транзакции (Toncoin TON): ***

I wanted to exchange 80.9863 Toncoin TON for bitcoin. I sent the funds to the specified address, and the request status was changed to "processing." I waited several hours, but the bitcoins never arrived, and the exchanger marked the request as "completed." I demand a refund. Transaction ID (Toncoin TON): ***

Добрый день,

Уважаемый пользователь, по информации от обменного пункта, заявка выполнена в полном объеме. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Теперь я вижу, что мне пришли средства. Претензию снимаю.

Вывод удалось отменить, но объяснения никто не отменял! Что тут у Вас вообще происходит!

Также мне на почту не пришло письмо, что б сверить реквизиты и курс, а у обменного сервиса ни где нет информации откуда берутся такие сказочные курсы!

Смотрю обменник отреагировал и отключил функцию обсчета пользователей!
Прошу мониторинг снять логи передаваемых курсов в листинг, я создал заявку по плавающему курсу 359 usdt за монету XMR, в то время, как была передача курсов в ТОП1 — 364,55 за монету!

Здравствуйте, Григорий, Информация о порядке фиксации курса указывается при создании заявки: курс привязан к среднерыночному значению, комиссия сервиса фиксирована и не изменяется.

Обращаем внимание, что заявка не была оплачена, средства в адрес сервиса не поступали, обменная операция не проводилась. Соответственно, финансовые обязательства перед вами у нас отсутствуют, а заявленная финансовая претензия является необоснованной.

В связи с отсутствием финансовых обязательств просим использовать по данному обращению тип отзыва «комментарий», а не финансовую претензию.

Здравствуйте, Notyou,
Данный отзыв, по нашему мнению, размещён с целью нанесения ущерба деловой репутации обменного пункта.

По нашим данным, Вы не создавали заявку в нашем сервисе и не пользовались его услугами. В связи с этим изложенная в отзыве информация не подтверждается и носит предположительный характер.

Отдельно обращаем внимание, что утверждения о комиссии в размере 5–10% являются недостоверными и не соответствуют фактическим условиям работы сервиса.

Просим Вас направить на нашу электронную почту подтверждающие материалы (номер заявки, скриншоты, или иные доказательства), если у Вас действительно был опыт взаимодействия с сервисом.

При отсутствии подтверждений просим удалить отзыв и прекратить распространение недостоверных сведений.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменник сказал что я не прошёл aml проверку хотя проверил у вас на сайте свой адрес и пишет не найден в sdn ofac.

Здравствуйте, Александр, понимаем ваше недовольство. Ваша транзакция была приостановлена, поскольку по результатам AML-проверки она классифицирована как высокорисковая для нашей платформы. При создании заявки вы подтвердили согласие с AML-политикой сервиса.
Обращаем внимание, что поставщик ликвидности не раскрывает детали внутренних процедур проверки. В связи с этим мы не можем предоставить конкретную причину блокировки, так как данной информацией не располагаем. Проверка и возможная приостановка транзакций выполняются поставщиком в соответствии с его внутренними регламентами и применимыми регуляторными требованиями. Ожидаем от вас необходимые данные для разблокировки средств.

Я вам написал скиньте aml проверку вы её не скинули, у вас свои какие то методы проверки видимо.

Через сайт bestchange все хорошо с амл.

Сейчас я сам проверил кошелёк и он не рискованный, вообщем жду обмена и средств на кошелёк который я указал при обмене. Администрацию прошу обратить внимания я жду от обменника не возврат средств, а исполнение обмена!

Уважаемая администрация bestchange.net, есть возможность предоставить доказательства наличия aml меток?

Александр, Здравствуйте.

К сожалению, без прохождения процедуры верификации возврат средств либо продолжение обмена невозможно. В настоящее время средства находятся в вашем распоряжении, однако для завершения процесса необходимо предоставить запрошенные данные. После успешного рассмотрения информация будет обработана, и средства будут либо возвращены, либо обменены в соответствии с выбранным вариантом.

Благодарим за понимание.

В каком моем распоряжении они находятся? Я так и не увидел основания для верификации и отправлять свои данные обменнику который находится на сейшелах без основания я не собираюсь, требую провести обмен!

Александр, Здравствуйте.

К сожалению, наш провайдер ликвидности классифицировал данную транзакцию как подозрительную. Напоминаем, что перед созданием заявки вы согласились с политикой AML. В связи с этим возврат средств возможен только после прохождения процедуры KYC-проверки.

Да на проверку я согласился, но на выдумки что она подозрительная я не согласен и это показывает проверка амл что кошелек чистый и делал вывод со своего холодного кошелька. У вас лыжи не едут, который раз пишу чистые кошельки вы пишите подозрительные! Ещё раз повторю свою данные я вам предоставлять не буду, кто вы такие что бы просить у меня все мои документы, выписки и источники дохода.

Уважаемая администрация пожалуйста запросите у обменника мои реквезиты и убедитесь что кошелек полностью проходит амл проверку, и накажите их за то что они требуют информацию и затягивают время просто так!

Александр, здравствуйте.

Понимаем ваше недовольство ситуацией.Мы не ставим под сомнение ваши объяснения — просто в таких случаях мы обязаны действовать по регламенту. Чтобы завершить процесс (обмен либо возврат — как вы выберете), необходима верификация по запрошенным данным. После рассмотрения будет принято решение и заявка будет закрыта выбранным способом.

Так жду проверки администрации площадки, ваша одна и так же отписка ни к чему новому не приведёт, зачем вы повторяете одно и тоже.

Уважаемая администрация Bestchange, какой нибудь ответ будет от вас? Уже более недели прошло.

Александр, здравствуйте, планируете ли вы проходить процедуру KYC-проверки?

Здравствуйте жду исполнения обмена, вам документы предоставлять не буду, вы кто такие что бы запрашивать такие данные без основания.

В связи с отсутствием ответа и удержанием моих средств без законных оснований уведомляю вас, что в случае дальнейшего игнорирования я буду вынужден обратиться в правоохранительные органы по факту неправомерного удержания активов, возможного мошенничества и неправомерной обработки персональных данных

Также будут направлены обращения хостинг-провайдеру, регистратору домена и профильным мониторинговым площадкам с фиксацией нарушений.

Ожидаю немедленного ответа и урегулирования ситуации — завершения обмена либо возврата средств без незаконных требований.

Александр, для дальнейшего урегулирования ситуации, пожалуйста, свяжитесь с нами в чате поддержки.

Вопрос ещё не решен.

Александр, Мы не являемся сервисом для арбитража криптовалюты и не выплачиваем компенсации за удержание депозита. Мы получили депозит в размере 0,3 LTC. В соответствии с Правилами и условиями пользования возврат будет выполнен за вычетом комиссии сети из суммы поступившего депозита.

Возврат был выполнен в полном объёме. На текущий момент финансовых обязательств перед вами мы не имеем.

Возврат был сделан, но я отправлял ltc по курсу 71$ на 19 января
Сегодня прошёл месяц и курс 54$

Хочу ответ от администрации bestchange.net, должен ли мне возместить обменник потерю моих денег?

Теперь время уже на меня раьотает)

Ждём ответа, получается они получили прыбль при удержании средств очень хитро.

Александр, Здравствуйте, Возврат выполнен в полном объёме. Финансовых обязательств перед вами не имеется. Повторное предъявление претензий по данному вопросу считаем необоснованным, поскольку ранее уже предоставили исчерпывающие разъяснения и ответы.

Вы удержавали мои средства почти месяц, из за этого действия потерял деньги и требую вернуть.

Александр, Мы не являемся сервисом для арбитража криптовалют и не выплачиваем компенсации за удержание депозита/время обработки.

По вашей заявке был выполнен возврат 0,3 LTC в полном объёме. При создании заявки вы подтвердили согласие с Правилами и условиями сервиса.

С учётом того, что обязательства выполнены, повторное предъявление претензий по данному вопросу считаем необоснованным.

Вы незаконным образом удерживает мои средства, так что будьте добры вернуть разницу в курсе, я прошу только свои деньги, без каких либо процентов и издержек.

Александр, При создании заявки вы подтвердили согласие с Правилами сервиса; в них не предусмотрено возмещение убытков, связанных с изменением курса. Удержание ваших средств было произведено обоснованно и правомерно в рамках AML-проверки и в соответствии с применимыми процедурами комплаенс-контроля.

Здравствуйте, Роман,
Обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки сайта по данному вопросу — мы проверим информацию.

Не буду никуда обращаться. Я вам даже в чат написал, что вы вводите в заблужжение невнимательных пользователь. Сразу после ввода суммы у вас курс меняется на тот, который выгоден вам. Хотя при переходе на ваш обменник из бч, курс совершенно другой. Мне вы сказали, что курс предварительный и типо потом он поменяется, когда уже оплачивать надо будет:)

Роман, Информация о фиксации курса имеется в описании при создании заявки, он закреплен за средне-биржевым, комиссия сервиса не изменится.

При переходе на ваш обменник сразу пишет совершенно другой курс, не оот, который был секунду назад на бч.

Здравствуйте, Дмитрий,
К сожалению, наш провайдер ликвидности классифицировал данную транзакцию как подозрительную. Напоминаем, что перед созданием заявки вы согласились с политикой AML. В связи с этим возврат средств возможен только после прохождения процедуры KYC-проверки.

У вас нет законных оснований запрашивать мои персональные данные. Вы не являетесь субъектом финмониторинга. Вы третье лицо, которому я не могу отправлять такие документы, нет никаких гарантий безопасности, что эта информация в последствии не будет использована вами в неправомерных целях. Выполняйте обмен или делайте возврат.

Дмитрий, Понимаем ваши опасения. По результатам AML-проверки наш комплаенс/провайдер ликвидности присвоил данной транзакции повышенный риск. В таких случаях, согласно принятой вами AML/KYC-политике при создании заявки, мы можем продолжить обмен или выполнить возврат только после прохождения KYC-проверки. Без верификации мы не имеем технической и регламентной возможности завершить операцию или вернуть средства.

Документы запрашиваются исключительно для прохождения комплаенс-процедуры (AML) и используются только по назначению. Передача осуществляется через защищённый канал, доступ к данным ограничен, обработка выполняется в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.

Хотели бы еще уточнить, гражданином какой страны вы являетесь?

Внутренние правила сервиса не могут подменять требования законодательства.
Без лицензии финансового регулятора сбор паспортных данных и блокировка средств не имеют правового основания. Я не буду вам ничего отправлять. Верните средства или выполните обмен.

Администрация, Bestchange, просьба посодействовать в решении данного вопроса. Ни обмена, ни возврата я так и не получил. Обменник просто присвоил себе мои деньги.

В связи с отсутствием ответа и удержанием моих средств без законных оснований уведомляю вас, что в случае дальнейшего игнорирования я буду вынужден обратиться в правоохранительные органы по факту неправомерного удержания активов, возможного мошенничества и неправомерной обработки персональных данных

Также будут направлены обращения хостинг-провайдеру, регистратору домена и профильным мониторинговым площадкам с фиксацией нарушений.

Ожидаю немедленного ответа и урегулирования ситуации — завершения обмена либо возврата средств без незаконных требований.

Дмитрий, уведомляем вас о том, что ваши средства успешно разблокированы. Просим связаться с нами для уточнения деталей возврата или дальнейшей обработки заявки.

Дмитрий, Возврат произведен. Финансовых обязательств перед вами не имеем.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства получены.

Здравствуйте, ДагЕйдер,
По состоянию на данный момент все курсы на сайте актуальны и действительны. При этом в нашей системе отсутствует заявка, созданная с вашей стороны.

Просим воздержаться от угроз и оскорблений в адрес операторов онлайн-чата, а также от подачи необоснованных претензий, не соответствующих фактическим обстоятельствам. Если у вас есть конкретный вопрос по обмену — пожалуйста, предоставьте номер заявки или иные подтверждающие данные, и мы оперативно разберём ситуацию.

Вы рисуете курсы, когла Вам пишут претензию — улетаете вниз! Я всего лишь прошу, чтоб бкст на вас обратил внимание, а Вас прошу не рисовать курсы и не обманывать пользователей! Буду приподнимать претензию, если Вы будите застревать с нарисованными курсами в ТОП1! Всё просто.

А пользователей прошу. если Вы сделали заявку по завышенному курсу — пишите пртензию, и тогда Вам доплатят как надо! Разумеется, через помощь администрации, обменник за манип3уляцию накажут!

ДагЕйдер, По нашим данным, с вашей стороны заявка на обмен не оформлялась и в системе не зарегистрирована. В связи с этим у нас отсутствуют какие-либо финансовые обязательства перед вами. Просим не возобновлять претензию по данному вопросу.

Ну тогда ждите тестовую заявку! Посмотрим и почитаем потом Ваши отмазки!

Добрый день,

По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом).

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.