Всего курсов:
545854
Обменников:
514
Обновление:
19:33:49

AML-проверка криптовалютного адреса

* Криптоадрес:
* Криптоактив:
* E-mail:
*
 

Описание услуги

Для посетителей, которые планируют совершить обмен криптовалюты, на сайте BestChange предусмотрена возможность проведения AML-проверки криптоадреса, с которого или на который планируется отправка криптовалюты.

AML-анализатор позволяет осуществить проверку криптоадреса как для приема монет (нативных криптовалют), так и для приема токенов (активы, созданные на основе существующих блокчейнов) в различных сетях (например, ERC20, BSC).

Данные предоставляются компанией Crystal Blockchain.

Что важно знать об AML?

  • Anti-Money Laundering — это меры, предпринимаемые финансовыми регуляторами для противодействия отмыванию средств, полученных нелегитимным путем.
  • Все криптовалютные сервисы — биржи, обменные пункты, мониторинги, онлайн-кошельки, мерчанты и процессинги — обязаны соблюдать требования финансовых регуляторов согласно установленным AML-процедурам и проверять входящие транзакции на предмет наличия меток высокого риска.
  • Отображение подобных меток означает наличие прямых или косвенных связей с подозрительными источниками. Следовательно, при получении таких активов любые финансовые сервисы мира должны заморозить средства для дополнительной проверки, чтобы провести процедуру KYC («Знай своего клиента») в целях выяснения источника происхождения средств и проверки всех связанных данных. Обычно пользователь не является нарушителем, и подобные связи у криптоадреса были получены незлонамеренно или случайно. Поэтому в подавляющем большинстве случаев критичных нарушений не будет обнаружено, и после проверки средства будут возвращены обратно отправителю.
  • Вместе с тем всегда лучше предотвратить проблему, чем исправлять. Поэтому на сайте мониторинга внедрена возможность для проверки криптоадреса до отправления средств с получением автоматических рекомендаций по результату AML-проверки.