Обменный пункт CoolCoin

Здравствуйте, Evgenii,
Благодарим за обращение!
Вами был отправлен BTC и по результатам АМЛ проверки был выявлен High-risk ransom.
Транзакция все еще находится на проверки у АМЛ-провайдера. Как только проверка завершится, мы будем готовы отправить ее обратно.
Мы заранее уведомили Вас, что если средства будут содержать недопустимые значения рисков, транзакция будет заблокирована и после проверки провайдера, прохождения верификации клиента, транзакция подлежит возврату.
Просим оставаться на связи и ожидать завершения проверки, мы Вас уведомим о готовности совершить возврат.

Приветствуем, Evgenii.

По имеющейся у нас информации средства по заявке были возвращены Вам. Хэш транзакции возврата может быть предоставлен Вам обменным сервисом по запросу.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте!

В ходе внутренней проверки было принято решение об отказе в обмене.
Дополнительные комментарии по данному решению, к сожалению, предоставить не можем.

Мы сожалеем, что вы столкнулись с данной ситуацией.
Спасибо за обратную связь.

Здравствуйте!

В ходе внутренней проверки было принято решение об отказе в обмене.
Дополнительные комментарии по данному решению, к сожалению, предоставить не можем.

Мы сожалеем, что вы столкнулись с данной ситуацией. Все проверки осуществляются в соответствии с действующими регламентами и требованиями по верификации.
Спасибо за обратную связь.

Здравствуйте, Олег,
Перед обменом мы производим AML проверку, данная проверка нам показала риски в допустимых значениях.

При зачислении средств на нашу биржу, ваши средства заблокировались, о чем мы вас сразу оповестили.

Так же сообщили вам, что: для разблокировки средств и осуществления возврата требуется дополнительная информация.

При создании заявки вы так же согласились со всеми правилами обмена.
Согласно пункту 4.2 в правилах обмена:
Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису.

Здравствуйте, Олег,
Перед обменом мы производим AML проверку, данная проверка нам показала риски в допустимых значениях.

При зачислении средств на нашу биржу, ваши средства заблокировались, о чем мы вас сразу оповестили.

Так же сообщили вам, что: для разблокировки средств и осуществления возврата требуется дополнительная информация.

При создании заявки вы так же согласились со всеми правилами обмена.
Согласно пункту 4.2 в правилах обмена:
Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису.

AML-проверка была пройдена и риски признаны допустимыми — это уже подтверждает законность происхождения средств. Ваши дальнейшие требования паспортов, фото и видео никак не связаны с самой сделкой и выходят за рамки разумного. Наличие каких-либо пунктов в ваших «правилах» не делает ваши действия законными. Поэтому вопрос остаётся прежним: верните средства или выполняйте обмен. В противном случае я обращаюсь в правоохранительные органы с заявлением о *** и *** сборе персональных данных.

Олег, Чтобы вернуть средства, нам нужно предоставить для биржи данные о происхождении ваших средств, не мы блокируем прием средств на наш счет, за это отвечает биржа приема, с которой мы работаем, они посчитали средства "подозрительными" и поэтому запросили дополнительную информацию. Мы не сможем сделать возврат вам, пока вы не предоставите данные, которые запрошены, также эти данные идут только для поддержки биржи, на сторонние информационные сервисы ваши данные не направляются, так как это конфиденциальная информация и мы ее не распространяем.

Я обращался не на биржу, а в обменник. В заявке указано, что средства я перевёл на ваш кошелёк, а не на кошелёк биржи. Следовательно, все обязательства по обмену или возврату средств лежат именно на вас. Ваши проблемы с биржей — это исключительно ваши проблемы. Я выполнил свои обязательства, теперь требую выполнения ваших. Ни паспорт, ни видео, ни иные персональные данные я предоставлять не буду. Лучше вы предоставьте свои данные для дальнейших разбирательств в правовом поле.

Олег, Мы принимаем средства на кошелек биржи, у каждого адреса кошелька есть своя платформа, куда идет прием/вывод средств, и зачисление средств зависит не от нас, мы проверили ваш кошелек, но бирже показались средства "подозрительными" и поэтому запросили дополнительную информацию о их происхождении. Мы не сможем сделать возврат вам, пока вы не предоставите данные, которые запрошены.

Приветствуем, Олег.

Обменный пункт готов произвести возврат средств. Просим предоставить реквизиты в адрес обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vlad, ходе внутренней проверки было принято решение об отказе в обмене.
Дополнительные комментарии по данному решению, к сожалению, предоставить не можем.

Мы сожалеем, что вы столкнулись с данной ситуацией. Все проверки осуществляются в соответствии с действующими регламентами и требованиями по верификации.
Спасибо за обратную связь.

Никаких проблем. Сервисов много. Дал обратную связь для других пользователей. Со временем подобные сервисы «Без комментариев» просто исчезнут с поля! Всего наилучшего.

Vlad, cпасибо еще раз за обратную связь.

Мы сожалеем, что вы столкнулись с данной ситуацией. Все проверки осуществляются в соответствии с действующими регламентами и требованиями по верификации.