Обменный пункт TheChange

Здравствуйте, Kamron,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Зилол,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, David,

Thank you for taking the time to share your feedback, we really appreciate it!

Regards,
The Change Team!

Ни одного доказательства, ни ссылки на расследование, ни номера дела правоохранителей не предоставлено.

По их же правилам (п. 6.9), если проверка не выявила нарушений — средства подлежат возврату.
Я всё отправил. Прошло 3 недели — ответа нет.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Pavlo,

На данный момент вы всё ещё не завершили процедуру SoF (Source of Funds) и не предоставили подтверждение легального происхождения средств.

Просим вас вернуться к диалогу, чтобы мы могли продолжить проверку и завершить процесс.

С уважением,
Команда The Change!

После прохождения KYC/AML мне начали предъявлять новые, не указанные в правилах, требования:

— требуют подтвердить все поступления на кошелёк за годы, ссылаясь на “суммарный оборот более 70 ETH” — хотя AML должна касаться конкретной сделки;

— требуют “подтвердить уплату налогов с $7,000 на PayPal”, хотя это старый доход за 10 лет и не имеет отношения к текущему обмену;

— ссылаются на украинское законодательство, хотя сами находятся в Панаме и не предоставили ни одного документа, отчёта или номера дела;

— в переписке откровенно давят, манипулируют статьями УК и делают всё, чтобы не возвращать средства.

Это прямое злоупотребление AML-проверкой и сознательное нарушение собственных правил. Обходите стороной.

Pavlo,

Мы не запрашиваем подтверждение "за годы" — вашему кошельку всего 23 дня.

Что касается PayPal, а также документа об уплате налогов или подтверждения статуса самозанятого, — такие сведения хотя бы частично могли бы подтвердить ваши слова и заявленную историю происхождения средств.

Проверка проводится в рамках требований AML. Несмотря на то, что замороженная транзакция имеет меньший объём, в совокупности вы провели через нашу платформу операции на сумму около 70 ETH. Именно поэтому мы запрашиваем подтверждение легального происхождения средств по всей этой сумме.

С уважением,
Команда The Change!

Обменник задерживает возврат средств, нарушив собственные сроки проверки

08.08.2025 обменник сообщил, что проверка комплаенс-отдела займёт до 48 часов. На момент подачи жалобы прошло более 3 суток, никаких результатов проверки и конкретных сроков завершения предоставлено не было.

Все запрошенные документы были предоставлены в полном объёме.
С момента передачи в «проверку» обменник только отвечает шаблонно «ожидайте», без объяснения причин задержки и без новых запросов.

Считаю, что обменник намеренно затягивает возврат средств под предлогом проверки.
Прошу BestChange зафиксировать нарушение сроков и обязать обменник либо завершить проверку, либо вернуть средства.

Сервис The Change после завершения обмена заблокировал мою транзакцию, прикрывшись AML-проверкой.

Я выполнил все требования по своей стороне сделки: предоставил KYC, SOF и подтверждения законного происхождения средств. Однако вместо того, чтобы провести проверку в рамках моих документов, сервис потребовал абсурдное условие — найти отправителя средств и заставить его пройти KYC у них.

В их Политике ПОД и Условиях (п. 1.2, 3.1–3.4) нет обязанности клиента привлекать третьих лиц. AML-проверка касается клиента, а не сторонних лиц.
В п. 3.4 чётко указано: при невозможности завершить проверку средства возвращаются клиенту.
В п. 6.9 закреплено право на возврат при невозможности обмена, и исключение для AML применяется к проверке клиента, а не посторонних лиц.

Что реально происходит:
Придумывается невыполнимое условие, не прописанное в правилах;
Средства удерживаются без законных оснований;
Отчёт аналитической системы (Crystal, Chainalysis) или номер дела не предоставляется;
Диалог сводится к шаблонным отпискам.

По сути, это заложничество средств клиента под предлогом «AML-проверки» с условием, которое заранее невозможно выполнить. Такой метод работы полностью дискредитирует площадку и наносит вред репутации BestChange.

Готов предоставить полную переписку, сканы их правил и конкретные пункты, которые они нарушили.

Благодарим вас за обратную связь. Нам искренне жаль, что у вас сложилось негативное впечатление о нашей работе.
Однако в рамках нашей политики по борьбе с отмыванием средств (AML) и в соответствии с международными нормативными требованиями мы обязаны проводить проверку источника средств (SoF) для всех транзакций, которые вызывают дополнительные вопросы у отдела безопасности.

В вашем случае полученные средства поступили от третьей стороны, а не напрямую от вас в результате законного приобретения (бенефициарного владения). Мы не можем завершить проверку, опираясь только на ваше заявление.

Для продолжения проверки необходимо, чтобы первоначальный отправитель ETH напрямую связался с нашей командой безопасности и прошёл собственную проверку источника средств. Только после получения и успешной проверки необходимых документов мы сможем пересмотреть вашу транзакцию и, при отсутствии нарушений, завершить её обработку.

Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, однако данная процедура является обязательной и направлена исключительно на соблюдение законов и защиту всех участников сделки.

С Уважением,
Команда The Change!

Ваше требование KYC от отправителя средств не имеет юридической силы и не закреплено в вашей Политике ПОД.
В п. 3.4 прямо указано: если клиент не прошёл KYC или не предоставил документы, операция не проводится, а сумма возвращается. Я прошёл KYC и предоставил все документы по своей стороне сделки.
П.6.9 также даёт право на возврат при невозможности завершить обмен — исключение для AML касается проверки клиента, а не третьих лиц.
Удержание средств до выполнения заведомо невыполнимого условия — нарушение ваших же правил.

Прошу администрацию BestChange обратить внимание на данное нарушение и рассмотреть вопрос о мерах к данному обменнику, так как его действия подрывают доверие к сервисам, представленным на площадке.

Просим читать правила до конца:

3.4 Отрицательный результат
В случае если пользователь не смог успешно пройти проверку KYC и/или его данные и счет (счета) оказались в черном списке и/или в списках санкций, и/или в нарушение нашей Политики приема клиентов или TOS, и/или не предоставил запрашиваемую документацию, и/или предоставленная информация не может считаться подлинной, The Change оставляет за собой право отказать - прекратить предоставление услуг клиенту, операция не будет обработана, а внесенная сумма будет возвращена, однако клиент несет ответственность за компенсацию любого ущерба, который может понести The Change в связи с этим.
В случаях, когда мы подозреваем, что пользователь не выполнил KYC по нашему соответствующему запросу в прошлом, или транзакция подозревается в связи с незаконной деятельностью, мы оставляем за собой право заморозить транзакцию и/или перевести замороженные средства на кошелек холодного хранения на любой период времени, необходимый для завершения расследования и обеспечения соблюдения наших процедур ПОД, и/или сообщить об этом властям для дальнейшего расследования и получения указаний.

6.9. Если обмен не может быть завершен, пользователь имеет право запросить возврат средств в течение 30 календарных дней с момента создания заявки. По истечении срока и при отсутствии запроса возврат считается невозможным, и Сервис освобождается от обязательств по хранению и возврату указанных средств. Указанный срок не применяется к случаям, когда возврат средств невозможен до завершения процедур в рамках законодательства по противодействию отмыванию доходов (AML), — в таких случаях средства хранятся до завершения соответствующих проверок.

Как мы уже указали ранее для завершения проверки необходимо, чтобы первоначальный отправитель ETH напрямую связался с нашей командой безопасности и прошёл собственную проверку источника средств.

С Уважением,
Команда The Change!

Вы снова ссылаетесь на п. 3.4 и 6.9, но интерпретируете их в свою пользу, игнорируя буквальное содержание.

В п. 3.4 речь идёт о проверке клиента и его документов. Требования KYC от третьей стороны (отправителя средств) в правилах нет — оно не закреплено ни в п. 1.2, ни в п. 2.1, ни в 3.1–3.4.
В п. 6.9 исключение для AML касается проверки клиента, а не посторонних лиц.

Международные AML-стандарты (FATF) предусматривают, что проверку предыдущего звена цепочки проводит сам обменник через свои каналы, а не перекладывает эту обязанность на клиента.
Ваше условие — заведомо невыполнимое и используется как предлог для удержания средств, что нарушает принцип добросовестности и собственные правила.

Пункт 3.4 Политики ПОД (Отрицательный результат) прямо указывает, что в случае непредоставления запрошенной документации, несоответствия предоставленных данных или нахождения клиента в санкционных/чёрных списках мы вправе отказать в обслуживании, заморозить транзакцию, перевести средства в холодное хранилище и/или уведомить компетентные органы.

Вы успешно прошли KYC и предоставили SoF. Однако средства по указанной транзакции связаны с данными из чёрных списков, что считается повышенным риском.

В рамках процедур расширенной проверки (EDD) и требований Рекомендации 10 FATF мы обязаны уточнить источник этих средств. Бенефициарным владельцем происхождения средств является лицо, которое фактически перевело средства на ваш адрес (beneficial owner of the payment chain), а не вы как получатель.

Хотим подчеркнуть, что мы не возлагаем на вас обязанность проверять отправителя. Необходимо, чтобы сторона, переведшая средства, напрямую связалась с нами и предоставила нам SoF, поскольку именно она является бенефициарным владельцем происхождения платежа.

Наш запрос пропорционален уровню риска: мы не требуем предоставления полной финансовой истории, а лишь подтверждение происхождения конкретного платежа. Это соответствует внутренним Мерам ПОД (пункты 1.1–1.2, 2 Политики ПОД) и международным стандартам FATF.

Относительно пункта 6.9 Правил сервиса: средства будут храниться до завершения процедур ПОД, что может превышать стандартный 30-дневный срок возврата, если это необходимо для соблюдения законодательства по противодействию отмыванию доходов (AML).

С уважением,
Команда The Change!

Вы ссылаетесь на п. 3.4 и 6.9, а также на Рекомендацию 10 FATF, но интерпретируете их в свою пользу, нарушая как собственные правила, так и международную практику AML.

1. Beneficial owner по FATF — это действительно бенефициарный владелец средств. Но согласно стандартам, именно финансовая организация обязана устанавливать его и запрашивать данные напрямую у источника через свои каналы. Перекладывать эту обязанность на получателя платежа — нарушение принципа AML и способ сделать возврат средств невозможным.

2. П. 3.4 описывает проверку клиента и его документации. Я прошёл KYC и предоставил SoF. Требования KYC/SoF от третьей стороны в п. 1.2, 2.1 и 3.1–3.4 отсутствуют.

3. П. 6.9 позволяет хранить средства до завершения AML, но AML в вашем исполнении сводится к бесконечному ожиданию действий постороннего лица, что выходит за рамки разумных сроков и не имеет отношения к моей проверке как клиента.

Фактически, вы используете формулировки FATF и внутренних правил для оправдания удержания средств под заведомо невыполнимое условие, что подрывает доверие к площадке.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Даже при High Risk AML-проверка должна проводиться в рамках правил обменника, а не на основании придуманных условий.
В правилах The Change (п. 1.2, 3.1–3.4) нет обязанности клиента обеспечивать KYC/SoF третьей стороны.
П. 3.4 и 6.9 прямо предусматривают возврат средств при невозможности завершить обмен, и исключение для AML касается проверки клиента, а не посторонних лиц.
BestChange проигнорировал этот факт, что позволяет обменнику удерживать средства под заведомо невыполнимое условие.

The Change Solutions Inc. — ненадёжный обменник, нарушающий собственные правила.

Я совершил обмен через этот сервис, прошёл все необходимые процедуры верификации (KYC) и предоставил все запрошенные документы. Несмотря на это, мои средства были заморожены на неопределённый срок.

Более того, сотрудники The Change потребовали, чтобы третье лицо, которое ранее переводило мне средства, также прошло KYC. Подобное требование отсутствует в их правилах и противоречит собственной Политике AML/KYC компании. То есть правила фактически придумываются постфактум, уже после сделки.

Таким образом, The Change превышает свои полномочия и удерживает средства клиентов без законных оснований. Это создаёт серьёзные риски для любого пользователя сервиса: сегодня ваши деньги могут быть заблокированы просто по надуманной причине.

Приветствуем, уважаемый пользователь.

Просим избегать самокопирования путем создания дублирующих отзывов - это не приветствуются администрацией мониторинга. Пожалуйста, ведите диалог с обменным пунктом в рамках данного отзыва.
Обращаем внимание, что мы занимаемся возникшей ситуацией и в ближайшее время предоставим Вам ответ по почте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Благодарю за обратную связь.

Очень надеюсь на справедливое и объективное решение по моей ситуации с The Change. Со своей стороны я предоставил все материалы и готов сотрудничать для окончательного разбирательства.

Уважаемый Павел,

В ответ на ваши вопросы сообщаем следующее:

Подача отчётов о подозрительных операциях (STR)
В соответствии с Законом №23 от 2015 года о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и его последующими изменениями (Закон №70 от 2019 года), финансовые субъекты, включая криптовалютные компании, обязаны подавать в Unidad de Analisis Financiero (UAF) отчёты о подозрительных транзакциях. STR является конфиденциальным документом и не подлежит разглашению клиенту.

Хранение средств до распоряжений компетентного органа
До получения официальных указаний от UAF или прокуратуры Панамы компания может удерживать средства на клиентском счёте с целью соблюдения требований AML/CFT. При этом:

Средства не возвращаются клиенту, чтобы избежать риска вовлечения в отмывание денег;

Средства не используются и не перемещаются без законных оснований;

Нарушение этих правил может рассматриваться как соучастие в финансовых правонарушениях или нарушение принципа конфиденциальности STR (“tip-off”).

Сроки хранения
Законодательство Панамы не устанавливает конкретного «бессрочного» срока удержания, но принцип «воздержания от выполнения подозрительной операции» действует до разъяснений UAF или компетентного регулятора. Это стандартная практика AML/CFT для предотвращения рисков отмывания средств.

Превышение полномочий
Действия нашей компании строго соответствуют внутренней AML Policy и законодательству Панамы. Все решения принимаются в рамках установленных правил и под контролем комплаенс-отдела.

Мы гарантируем, что любые действия с клиентскими средствами полностью соответствуют требованиям AML/CFT, и наша компания не имеет права распоряжаться средствами в обход законодательства.

С Уважением,
Команда The Change.

Напоминаю: я не являюсь источником средств и не обязан отвечать за действия третьих лиц.

Моя услуга была выполнена, оплата получена — на этом мои обязательства завершены. Все вопросы о происхождении средств должны адресоваться отправителю. Перекладывание этой ответственности на меня — это не AML, а превышение полномочий и попытка удержания чужих средств.”

Уважаемый Павел,

Мы приняли ваши пояснения, однако они не соответствуют требованиям нашей AML-проверки. Сам факт получения средств на ваш кошелёк, даже если вы указываете, что это оплата за услуги, не подтверждает их легальное происхождение без документального обоснования. Для признания таких операций необходимы проверяемые договоры, счета, платежные документы и данные контрагентов, которые позволяют отследить источник средств.

Если бы перевод был проведён через указанную платформу, то автоматически сформировался бы договор между верифицированными сторонами, где содержались бы все необходимые данные и подтверждения легитимности сделки. Так как перевод был сделан через частные каналы (например, Telegram или любой другой мессенджер), такого договора нет, и цепочка доказательств разрывается.

Поэтому проверку источника средств должен пройти именно первоначальный отправитель. Это единственный способ установить прозрачное и законное происхождение средств в рамках наших Правил и Политики AML. После того как нужные документы будут предоставлены, наша комплаенс-команда сможет продолжить рассмотрение.

С Уважением,
Команда The Change.

Ваши повторяющиеся ссылки на «договоры» и «данные контрагентов» не соответствуют вашим же правилам.

В вашей AML/KYC Policy нет требования, чтобы клиент предоставлял документы от третьих лиц. Клиент отвечает только за себя. Попытка возложить на меня обязанности за заказчика, с которым у вас даже нет договора, — это прямое превышение полномочий и нарушение ваших же условий.

Фактически вы сами подтверждаете:

Я прошёл KYC и предоставил всю информацию, относящуюся ко мне.
Проверка «разрывается» только потому, что вы требуете документы от лица, которое не является вашим клиентом.

Это не AML, это удержание средств без законных оснований. Согласно п. 3.4 вашей Policy, в случае сомнений вы обязаны передавать отчёт в UAF, а не замораживать средства бессрочно и придумывать новые правила постфактум.

Я требую:

1. Либо вернуть мои средства в полном объёме.
2. Либо предоставить официальный документ от UAF/регулятора Панамы, подтверждающий, что средства действительно заморожены по их распоряжению (с указанием reference ID).

В противном случае ваши действия будут квалифицированы как незаконное присвоение. Все ваши ответы я документирую, и они будут использованы как доказательство превышения полномочий.

У меня есть юрист, работающий в крипто-среде, и подобные кейсы уже становились предметом судебных разбирательств. Более того, я уже подготовил публичный материал (Medium, Reddit, форумы), где ваши действия будут детально разобраны.

Это не «давление», а реализация моих законных прав. У вас есть последнее окно решить вопрос цивилизованно.

Я доверил обменнику The Change 17000$, прошёл KYC и предоставил все документы, но мои средства заморожены больше месяца.

Обменник требует KYC у третьего лица — чего нет в их правилах. BestChange, к сожалению, не вмешивается и не помогает клиенту.
Подробная история с перепиской и фактами: ***.

Оставил подробный отзыв о The Change на Reddit
r/CryptoScams — The Change exchange froze my $17,000

Буду благодарен за поддержку, чтобы как можно больше людей узнали правду.
***.

Уважаемый пользователь,

Просим избегать самокопирования путем создания дублирующих отзывов - это не приветствуются администрацией мониторинга. Пожалуйста, ведите диалог с обменным пунктом в рамках данного отзыва. Дублирующий отзыв был удален.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация Bestchange, вы разберетесь в данной ситуации?

Или позволите обменнику присвоить мои средства?

Обменник The Change требует у 3-лица (иточник средств должен исходить от верифицируемого лица или организации. Сторона, предоставляющая документы, обязана подтвердить свою личность и продемонстрировать владение используемыми активами.) На данный момент представленные документы не позволяют нам установить такую верификацию.

Вопрос к Bestchange, вы поможете разобраться в ситуации?

Pavlo,

Администрация BestChange осведомлена обо всех несоответствиях в предоставленных вами документах. К сожалению, мы так и не получили ответы на наши вопросы ни от вас, ни от «третьего лица». Также вызывает интерес тот факт, что один из ваших Telegram-аккаунтов, с которого ранее велась переписка с нами, теперь подписан как «Данил».

Просим воздержаться от попыток оказывать давление на администрацию BestChange в публичном пространстве — это не ускорит решение вопросов и никак не поможет в их урегулировании.

С уважением,
Команда The Change!

Обменник The Change требует у 3-лица (иточник средств должен исходить от верифицируемого лица или организации. Сторона, предоставляющая документы, обязана подтвердить свою личность и продемонстрировать владение используемыми активами.) На данный момент представленные документы не позволяют нам установить такую верификацию.

Вопрос к Bestchange, вы поможете разобраться в ситуации?

Здравствуйте, Turgun,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, MrDiamant,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Мехмет,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Лиля,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Чингиз,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, пользователь,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Ян,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Turgun,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Михаил,

Мы понимаем ваши переживания и сожалеем о доставленных неудобствах. Однако хотим обратить ваше внимание, что упомянутые вами ордера напрямую связаны между собой, так как именно вы являетесь их автором. В соответствии с международными стандартами AML/CTF, а также внутренними правилами нашего сервиса, необходимо в первую очередь пройти проверку по изначально заблокированному ордеру, прежде чем мы сможем продолжить обработку последующих транзакций.

С этими условиями вы соглашались перед началом обмена, они подробно описаны в наших Правилах обслуживания. В частности, в разделе 1.2 «Процедуры ПОД» указано, что при превышении транзакцией установленных порогов риска система может:

запрашивать прохождение KYC,

требовать документы по источнику средств (SOF),

инициировать ручную проверку,

замораживать транзакции,

передавать информацию в компетентные органы,

накладывать ограничения на аккаунт.

Эти меры направлены на обеспечение законности происхождения средств и соблюдение всех требований законодательства.

Мы просим вас завершить проверку по изначальному ордеру — после этого мы сможем продолжить обработку вашего текущего обмена.

Благодарим за понимание и сотрудничество.

С уважением,
Команда The Change

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Mehmet,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Juvefan,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Chingiz,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Zilol,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Валерий,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Сергей,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Turgun,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, пользователь,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Валерий,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Chingiz,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Mehmet,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Зилол,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, David,

Thank you for taking the time to share your feedback, we really appreciate it!

Regards,
The Change Team!

Здравствуйте, Turgun,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Chingiz,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Juvefan,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Мехмет,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Zilol,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, пользователь,

Приносим извинения за задержку. По внутренней ошибке наша команда направила требования без указания Order ID, в результате чего не удалось своевременно связать вашу заявку и инициировать запрос документов.

На данный момент наш агент поддержки предоставил все необходимые требования для рассмотрения вашего случая. Вы можете приступить к выполнению указанных шагов.

С уважением,
Команда The Change!

Отказались от возврата средств, использовали условие о предоставлении документов, на что я отказался
Требую вмешательства bestchange.

Для рассмотрения вашего случая нам необходимо получить запрошенную информацию. Напоминаем, что вы приняли условия нашего сервиса перед созданием заявки.

С уважением,
Команда The Change!

Мне не подходят ваши условия передачи данных, это я не буду делать. Вы зарегистрированы непойми где, европейские нормы не работают и легко мои документы окажутся у непонятно кого.

В таком случае вам не следовало создавать заявку на нашем сайте. Оформляя заявку, вы подтверждаете согласие с нашей политикой сервиса и политикой AML.

С уважением,
Команда The Change!

Ожидаем администраторов bestchange.

Приветствуем, уважаемый пользователь.

Проводим проверку по Вашей заявке. Пожалуйста, ожидайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному ниже адресу электронной почты:
support@thechange.ltd

Это необходимо для выполнения процедур, позволяющих рассмотреть возможность возврата средств.

С уважением,
Команда The Change

Деньги не вернули, ситуация не решилась. Отправлял им чистые монеты, возврата нет.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Hello,

Please provide us with confirmation of the exchange to support@bestchange.com. In the absence of confirmation, this review will be considered as discrediting the exchanger.

Sincerely, administration of the BestChange exchanger monitor.

Здравствуйте, Turgun,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Alex,

Благодарим вас за оставленный отзыв. Мы внимательно проверили указанную вами ситуацию и хотим пояснить следующее:

По вашей заявке к нам не поступало никаких обращений, поэтому утверждение о «медленной и бесполезной коммуникации» не соответствует действительности.

Данная заявка была успешно обработана автоматически в течение двух минут, без каких-либо проблем и задержек.

Мы всегда открыты к конструктивной обратной связи и готовы оперативно решать вопросы, если они возникают. Однако в данном случае информация в отзыве не отражает реального положения дел.

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Chingiz,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Леон,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Zilol,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Juvefan,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Глеб,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Turgun,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Chingiz,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Meloni,

Благодарим за ваш отзыв.

Хотим отметить, что ваш обмен по ордеру HZNztMcBzi0I был успешно выполнен в полном объеме и в соответствии с регламентом.

Что касается бонусной программы, наша система зафиксировала, что вы попытались воспользоваться ею повторно с разных учетных записей, представляясь разными людьми. Мы обращаем ваше внимание, что бонусы начисляются строго один раз на одного клиента. Нарушение этих правил является злоупотреблением и ведет к аннулированию бонусов.

Мы открыты для честных пользователей, но оставляем за собой право ограничивать участие в акциях при выявлении попыток обмана.

С уважением,
Команда The Change

Дискредитации никакой нет я впервые воспользовалась услугами данного обменника, и положенные бонусы так и не получила. Далее пользоваться их сервисами не намерена.

Meloni,

Метки были добавлены администрацией мониторинга, так как у них уже имеется информация о том, что вы не впервые пользовались нашим сервисом.

С уважением,
Команда The Change

Здравствуйте, Chingiz,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!

Здравствуйте, Илья Андреев,

Спасибо, что нашли время поделиться своим отзывом, мы это очень ценим!

С уважением,
Команда The Change!