Обменный пункт BTC24pro

Обменивал USDT — нал USD в Тбилиси.

Здравствуйте, Алина,

В офисе сотрудники подробно рассказали по какой причине Вам было отказано в обмене, попробуем объяснить еще раз. При проверке вашей транзакции, результат выдал нам, что 43% ваших средств находится в зоне повышенного риска, а имеенно - санкции. На сайте у нас о проверке написано, Вы были осведомлены о чем говорили нам в офисе. По поводу, что в сообщении о проверки не было написано про санкции, то это потому что, что повышенный риск отмечается различныии маркерами с пометкой в чем именно были замешаны криптоактивы "черные рынки, ворованные, cанкции и тд." Все они помечаются красным цветом при проверки с пометкой - высокий риск, что и было в вашей транзакции. Поэтому в во фразе "все транзакции проходят aml проверку" подразумевает, что сюда входят все пункты проверок. На основании проверки и повышенного риска ваших активов, вам было отказано в обмене и средства возвращены в полном объеме на адрес вашего кошелька. Компенсировать транспортные расходы клиентов не входит в обязанность сервисов, все это ложится на плечи клиентов. Перед обменом со своей стороны вы были обязаны убедиться в чистоте вших активов и как минимум попросить в поддержке помощь, если сами не до конца понимаете про систему AML.

Обмен проходит у нас конфидециально, документов у вас перед обменом не спрашивали. После ваши многочисленных просьб в совершении обмена, со своей стороны вам предложили вариант обмена, но с предоставлением Ваших данных. Вы отказались и мы вернули вам все Ваши средстаа.

Если у Вас возникнут еще какие то вопросы, обращайтесь в нашу поддержку, на все вопросы вам предоставят ответы.
Всего Вам наилучшего!

Повторяю еще раз! Ни в одном обменном сервисе, сертифицированном bestchange, мне не был задан подобный вопрос! Напомню, что при разговоре, сотрудники сервиса, подтвердили, что «санкционные» средства на сайте они не обозначили как опасные и тем более 43 %! Если у вас такие неадекватные условия обмена. Предупреждайте клиентов заранее, прося предварительно адрес с которого будет происходить оплата! Чтобы люди не тратили ни время, ни деньги за логистику, в итоге из-за неадекватных требований я не смогла обменять деньги! Прошу bestchange, обратить внимание на конфиденциальность в сервисе — её там нет! Обмен в квартире на кухне, где живут 4 сапорта крайне странно.

Алина, все высокорискованные активы помечаются красным цветом и соответствующи подписываются. На сайте у нас подписано, что все активы подвергаются проверке и клиент сам несет ответственность за чистоту своих активов. Мы покпзали Вам результаты проверки, на основании которой отказали вам в обмене и произвели возврат Ваших средств. Если ранее вам в сервисах не отказывали в обменах, то может рвньше не были так размечены ваши монеты и метки присвоили недавно.

Всех клиентов предупреждаем, о чем говорит всплывающее окно и галочка с согласием на усоовия обмена. Когда клиенты момневаются в своих активах, задают вопросы нашей поддержке и мы даем им консультацию. Обмен проходил конфиденциально, документов у вас изначально никто не спрашивал.

Благодарим за отзыв, будут вопросы - обращвйтесь.

Повторяю еще раз! Если вы такие замороченные с неадекватными требованиями к обмену, почему нет на сайте возможности заранее проверить адрес с которого будет происходить оплата. Чтобы человек не тратил деньги, время, комиссию за транзакцию?! Повторю, деньги чисты! Жду компенсацию. И всем настоятельно рекомендую, не пользоваться данными сервисом! К сожалению, потратила время на неадекватных саппортов, максимально небезопасный сервис, где саппорт считает возможным подойти в момент отправки средств, может подойти сфотографировать адрес и сам кошелек. Можно ли представить, чтобы сертифицированный обменник bestchange, который производит обмен в квартире на кухне? В BTC24pro — возможно.

Алина, у нас стандартные требования ко всем обменам и клиентам, предупреждение о проверке активов у нас на сайте размещены, сервиов, которые дают возможность совершить проверку - множество, выбирайте и пользуйтесь любым на Ваш выбор. Ваши средства были вам возвращены, наши сотрудники максимально подробно рассказали Вам причину отказа в сделке. Наш сервис работает уже 7 лет, за это время мы помогли множествам клиентам с обменом, большинство сотрудничают с нами на постоянной основе и за это время, мы выработали определенные правила для безопасной работы. Самое главное правило - это отказ в работе с активами повышенного риска, которыми и оказались Ваши монеты.

На счет обмена "на кухне", то клиентов мы встречаем в гостинной аппартаментов, такой формат имеет много приемуществ перед офисными.
Удобная парковочная зона, удобность в логистики, удобство встречи клиентов и меньшая загруженность ресепшена.

Нам очень жаль, что у нам с Вами не удалось закрыть сделку и пришлось произвести возврат. Правила к сервисам становятся все строже и нам необходимо им следовать, чтоб оставаться дальше в работе и помогать нашим клиентам и дальше в осуществлении обмена их активов на фиантые деньги.

Если у Вас имеются еще какие либо вопросы - обращайтксь и мы максимально подробно постараемся на них дать вам ответы.
Всего Вам наилучшего!

Деньги чистые по требования AML, по тем самым требованиям, которые на вашем же сайте. Если вводите неадекватные требования, укажите на сайте возможность проверки с адреса оплаты, чтобы не возникало такой ситуации! Из-за потерянного времени, не смогла в этот день обменять… потраченных нервов, средств на такси и комиссии за транзакцию. Что касается обмена на кухни, не можете обеспечить офис для обмена — организуйте доставку! Чтобы как вы выразились «множество коиентов» не испытывали дискомфор!

Алина, Ваши средства небыли чисты в момент обмена, мы Вам показали результат проверки и на его основании, было принято решение в отказе от обмена.
Доставка по городу у нас есть, все ею огут воспользоваться.

Во избежания подобных ситуации в будущем, рекомендуем Вам перед сделкой самой пррверить свой кошелек на чистоту и в случае повышенных рисков, поинтересоваться в поддержке сервиса о возможности произвести обмен активов с такими результатом AML.

Мои деньги чистые! Не имеет смысла их проверять! Если вы выставляете абсурдные трамбования, ВЫ ОБЯЗАНЫ про них оповестить! Чтобы не было этой ситуации! Требую возмещение за логистику и комиссию за транзакцию!

Алина, Вам показали результат проверки и почти половина Ваших средств несла высокий риск! На сайте для всех клиентов есть предупреждение о наличии такой проверки и Вы тоже ее видели.
Ваши средства были Вам возращены в полном объем, никаких других обязательств у нашего сервиса перед Вами нету.

Прекращай, шаблонные отписки ради снятия претензии. Повторяю! Мои деньги чистые! Не имеет смысла их проверять! Если вы выставляете абсурдные трамбования, ВЫ ОБЯЗАНЫ про них оповестить! Чтобы не было этой ситуации! Требую возмещение за логистику и комиссию за транзакцию!

Прошу команду bestchange, провести проверить обменник! Доставку средств — такой опции не было. Только личный приезд, на «кухонный обмен»!

Алина, на сайте всех оповещаем через всплывающее окно по поводу проверки транзакции. На счет курьерской доставки у нас так же подписано, что имеется курьерсая доставка. Вы можете много раз пытаться убедить нас в чистоте Ваших средст, результат проверки показал обратное и Вам его показали.

Ваши активы Вам возвращены, никаких других обязанностей у нас перед Вами нет.

Прекращай, шаблонные отписки ради снятия претензии. Повторяю! Мои деньги чистые! Не имеет смысла их проверять! Если вы выставляете абсурдные трамбования, ВЫ ОБЯЗАНЫ про них оповестить! Чтобы не было этой ситуации! Требую возмещение за логистику и комиссию за транзакцию!

Прошу команду bestchange, провести проверить обменник! касательно доставки средств — опции не предлагают! Только личный приезд, на «кухонный обмен»!

Алина, мы отвечаем на Ваши сообщения не шаблонно, а развернуто. Со своей стороны уже начинаете Вы крпировать предыдущие сообщения и вставлять их сюда. Администрация bestchange в курсе Вашей ситуации, нашупозицию мы им озвучили, ждем комментарии и решение от них.

Пока нет обратной связи от команды bestchange, шаблонными ответами претензию не снимайте!

Приветствуем, Алина.

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет маркирована меткой высокого риска Sanctions - 42,5% (результат проверки: https://bc.to/kXADqk ).

Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, прием средств, имеющих такой уровень риска невозможен. Вы были предупреждены о проведении AML-проверки ( https://bc.to/Ha5MDv ) и согласились с правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену ( https://bc.to/KI8mYX ).

Учитывая отсутствие финансовых обязательств со стороны обменного пункта, претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.