Обменный пункт BetaTransfer

Добавляю ещё один их ответ: Без предоставления
полного пакета документов к сожалению обменный сервис помочь не может.

Напомню что мне никто не предоставил не каких доказательств что мой кошелёк грязный!

Здравствуйте, Максим
По вашей транзакции сработал AML риск,обмен приостановлен ,ждем от вас пакет документов для того что бы помочь вам в разблокировки вашей транзакции . Перед созданием заявки указана информация о том что все транзакции проверяются на AML . Мы готовы помочь при предоставлении пакета документов который был отправлен вам на почту.

1) Я предоставил не одно доказательство что мой кошелёк чистый!
2) Вы мне не предоставили не одного доказательства что мой кошелёк грязный!
3) Предоставьте доказательства что именно по моей транзе сработал AML у вас!
4) Если не хотите совершать обмен, сделайте возврат средств на мой кошелёк!

Максим, обменный сервис работает с биржей , блокировка транзакции это не наша инициатива в приостановке обмена по вашей заявке. Мы сделали запрос по блокировки вашей транзакции и ответ от биржи предоставим вам на E-mail.

Я предоставил доказательства вам на почту с 2 сервисов, что мой кошелёк чистый, это проблема на вашей стороне, и вы должны разбираться с биржей!
Можете проверить мой кошелёк на AML в любом сервисе, и вы увидите что он чистый!

Максим, доказательства блокировки вашей транзакции были направлены вам на E-mail.

Вы мне скинули обычный скрин где написано статус: AML заморожено
Раскрытую полную информацию предоставьте AML, а не то что вы скинули, нарисовать тоже можно!

Максим, доказательства вам были предоставлены. На данном этапе, помочь не можем без сотрудничества и предоставления от вас пакета документов для помощи в разблокировке.

Здравствуйте, Olga
Ваша транзакция с высоким риском AML,перед созданием заявки указана информация :"В целях противодействия легализации доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML, KYT- проверку поступающих от клиентов транзакций,проверка инициируется криптобиржей-партнером.
В случае,если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная,обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами KYC и KYT .
Рассмотрение транзакции которые имеют высокий уровень риска AML занимает до 1 месяца после предоставления всех запрашиваемых данных от клиента(в отдельных случаях до 6 месяцев). Обменный сервис не может повлиять на ход рассмотрения и проведения AML, KYT- проверки."
Ваши документы приняты для разблокировки средств по вашей транзакции.

Просто что бы люди знали, что вы можете заморозить любую сумму до 6 месяцев.
просто потому, что вам так, что то показалась.
я вам показала от куда был вывод. и еще раз повторю, адрес имеет верификацию, он не может быть высокорискованным.

Olga, каждый пользователь может самостоятельно проверить свою транзакцию . Мы не блокируем средства "на усмотрение" только если сработал риск AML. Срок 6 месяцев это максимальный срок, надеемся ваша транзакция будет разблокирована быстрее, от нас это не зависит. О результате проверки мы вас обязательно проинформируем.

Https://etherscan.io/tx/0x103fd8c64750f847f9f6a3224bb4e62cf7c09c6f826d9d79a5723538bf343573

прошу сказать вас, что тут именно подозрительного, если деньги к вам прилил с доверительного адреса, который имеет свое имя.
какой именно сервис вы используете? если сама сеть выдала имя, а ваш сервис почему то решил иначе?

Olga, вы можете самостоятельно проверить свою транзакцию на процент риска и удостоверится что риск по вашей транзакции велик. В целях противодействия легализации доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML, KYT- проверку поступающих от клиентов транзакций,проверка инициируется криптобиржей-партнером.Ожидайте разблокировки согласно условий которые указаны перед созданием заявки.

Я проверила, рисков нет.
транзакция завершена с моей стороны, деньги удерживаются с вашей стороны.

Уважаемый пользователь.

Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/2VPNAG

Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.