Обменный пункт PocketBank

Здравствуйте, Oleksandr, ваша заявка была заблокирована по причине высокого риска АМЛ, мы также вам детально разъяснили причины данной блокировки и указали на конкретные метки риска, которые имеются на кошельке отправителя.

На данный момент, мы следуем нашей политики АМЛ с которой вы соглашаешься при создание ордера и согласно которой мы запросили у вас дополнительную информацию, просим вас следовать данным правилам и предоставить необходимую информацию в кратчайшие сроки, в случае если вы заинтересованы в скорейшем решение данной ситуации и возврате средств.

Спасибо за ответ.
Причину проведения AML-проверки я принимаю и сам факт повышенного риска не оспариваю.
Однако финансовая претензия остаётся нерешённой: обмен по заявке *** не выполнен, а 222 USDT мне не возвращены.
Ранее ваша поддержка сообщила, что при непредоставлении документов возможен возврат через 90 дней за вычетом комиссии 5%. Я также предложил осуществить такой возврат на исходный адрес сейчас и согласился на комиссию 5%.
Поэтому прошу уточнить, возможен ли возврат на этих условиях сейчас. До фактического возврата средств прошу считать финансовую претензию нерешённой.

Oleksandr, хотим обратить внимание, что в некоторых случаях по истечение 90 дней, вам все равно необходимо будет предоставить документ, но возврат уже будет за вычетом комиссии.

Так как действующая блокировка произведена согласно правилам сервиса и срок не нарушен, просим вас не оставлять финансовую претензию, также учитывая тот факт, что вам известно о риске по вашему кошельку.

Для рассмотрения вашего случая, мы ожидаем от вас необходимую информацию, после чего, мы сможем принять решение о возврате средств на изначальный кошелек.

Спасибо за уточнение.
Прошу уточнить один конкретный момент, поскольку из вашего ответа это остаётся неясным:
если я не предоставлю запрошенные документы ни сейчас, ни по истечении 90 дней, будут ли средства возвращены на исходный кошелёк за вычетом комиссии 5%?
Прошу дать однозначный ответ: да или нет.
На данный момент обмен по заявке №*** не выполнен и 222 USDT мне не возвращены.
Финансовая претензия будет снята мной после фактического урегулирования вопроса — исполнения обмена либо возврата средств, в том числе если возврат произойдёт по истечении установленного вами срока в 90 дней. До этого момента прошу считать претензию нерешённой.

Oleksandr, в случае не предоставления необходимой информации, которая была запрещена, мы не можем гарантировать возврат ваших средств, даже по истечению указанного срока, мы будем вынуждены ожидать от вас данную информацию.

Так как мы на данный момент ожидаем от вас информацию и заявка заблокирована согласно правилам с которыми вы были согласны, просим вас не возобновлять финансовую претензию. Хотим обратить также внимание, что мы идем вам на встречу и в случае предоставления документов готовы не брать дополнительную комиссию, в случае если увидим адекватное содействие и предоставления информации с вашей стороны.

Это регламентировано правилами сервиса и также международными нормами противодействия терроризма.

Спасибо за уточнение.
Теперь ваша позиция понятна: без предоставления запрошенной информации PocketBank не гарантирует возврат моих 222 USDT даже по истечении 90 дней и средства могут оставаться заблокированными до предоставления этой информации.
Причины проведения AML-проверки я не оспариваю.
Однако на данный момент обмен по заявке №*** не выполнен, а 222 USDT мне не возвращены. Поэтому оснований снимать финансовую претензию до фактического урегулирования финансового вопроса я не вижу.
После исполнения заявки либо фактического возврата принадлежащих мне средств я сниму финансовую претензию.
До этого момента прошу администрацию BestChange считать её нерешённой.

Oleksandr, как мы ранее и указывали, что на данный момент мы ожидаем информацию с вашей стороны, так как вам известно о наличие высокого риска в вашем кошельке, нам необходимо провести проверку, согласно действующим правилам с которыми вы согласились.

Также согласно правилам бестченд, в случае если клиент отказывается предоставлять необходимую информацию, средства должны быть переданы в правоохранительные органы, для дальнейшего расследования, просим вас уточнить, мы дальше действуем по этому варианту или вы сможете предоставить документы? (также хотим указать, что при выборе первого варианты, мы дальше не сможем гарантировать возврат средств, так как ситуация будет дальнейшая эскалация)

Спасибо за уточнение.
В вашем последнем сообщении вы утверждаете, что согласно правилам BestChange при отказе клиента предоставить запрошенную информацию средства должны быть переданы в правоохранительные органы.
Поскольку речь идёт уже не только о внутренней AML-политике PocketBank, а о конкретном требовании правил BestChange, прошу указать ссылку и конкретный пункт правил BestChange, предусматривающий такую процедуру.
Также прошу администрацию BestChange подтвердить, действительно ли в данной ситуации их правила требуют передачи моих 222 USDT правоохранительным органам при отказе от предоставления документов.
До получения этого разъяснения я не могу осознанно выбрать один из предложенных PocketBank вариантов.
Финансовый вопрос по заявке №*** по-прежнему не урегулирован: обмен не выполнен, средства не возвращены.

Oleksandr, вы можете дополнительно уточнить этот факт напрямую у поддержки BestChange, что эта практика согласно действующим нормам платформы, мы на данный момент ожидаем от вас информацию, последующее возобновление финансовой претензии не изменит позиции сервиса, мы строго следует правилам, с которыми вы согласились и которые регламентируют нашу работу с вами.

При этом мне известно, что правила BestChange допускают отклонение финансовой претензии в случаях нарушения клиентом условий обменника, в том числе если входящая транзакция не прошла AML-проверку.
Именно поэтому я не оспариваю сам факт AML-проверки и не утверждаю, что общие положения о возврате автоматически отменяют AML-политику PocketBank.
Однако прошу администрацию BestChange разъяснить, какое правило применяется именно в данной ситуации: может ли финансовая претензия считаться решённой и сниматься обменником, если обмен не выполнен, 222 USDT не возвращены, а средства продолжают удерживаться в связи с незавершённой AML/KYC-проверкой?
Я готов снять финансовую претензию сразу после фактического исполнения обмена либо возврата средств.

Oleksandr, вы можете дополнительно уточнить этот факт напрямую у поддержки BestChange, что эта практика согласно действующим нормам платформы, мы на данный момент ожидаем от вас информацию, последующее возобновление финансовой претензии не изменит позиции сервиса, мы строго следует правилам, с которыми вы согласились и которые регламентируют нашу работу с вами.

Спасибо за ответ.
Поскольку PocketBank неоднократно ссылается как на собственный регламент, так и на правила BestChange, прошу администрацию BestChange обратить внимание на следующий вопрос и дать ему оценку.
Я не оспариваю право PocketBank проводить AML/KYC-проверку и не отрицаю факт повышенного AML-риска адреса отправителя.
При этом согласно опубликованному регламенту PocketBank:
п. 5.1 — обмен должен быть выполнен в установленный регламентом срок, после чего пользователь вправе запросить возврат, если сервис не способен осуществить обмен;
п. 5.6 — при невозможности осуществить обмен регламент предусматривает процедуру возврата средств после обращения пользователя.
Также мне известно, что правила BestChange допускают отклонение финансовой претензии при нарушении клиентом условий обменника, в том числе в ситуации, когда входящая транзакция не прошла AML-проверку. Поэтому я не утверждаю, что общие положения о возврате автоматически отменяют AML-политику PocketBank.
Вместе с тем PocketBank сообщил в данной публичной переписке, что:
— обмен по заявке *** заблокирован;
— без предоставления запрошенной информации возврат моих 222 USDT не гарантируется даже после 90 дней;
— при дальнейшем отказе от предоставления информации средства, согласно утверждению PocketBank, должны быть переданы правоохранительным органам в соответствии с правилами BestChange.
PocketBank предложил мне самостоятельно уточнить последнее утверждение непосредственно у администрации BestChange, что я и прошу сделать.
Прошу администрацию BestChange разъяснить:
1. Действительно ли правила BestChange предусматривают передачу средств клиента правоохранительным органам при отказе от прохождения запрошенной AML/KYC-проверки? Если да, прошу указать соответствующий пункт правил.
2. Какое правило BestChange применяется к финансовой претензии в ситуации, когда обмен не выполнен, средства клиенту не возвращены, а AML/KYC-проверка остаётся незавершённой?
3. Может ли такая финансовая претензия сниматься обменником как урегулированная до фактического исполнения обмена, возврата средств либо иного окончательного решения по средствам?
На данный момент финансовая ситуация фактически не урегулирована: обмен не выполнен, 222 USDT мне не возвращены.
Я готов снять финансовую претензию сразу после фактического исполнения обмена либо возврата средств.
Данный вопрос адресован непосредственно администрации BestChange. Прошу PocketBank не снимать финансовую претензию до рассмотрения этого вопроса администрацией мониторинга.

Oleksandr, для скорейшего решения вашей ситуации и завершения необходимой проверки согласно правилам, вам необходимо предоставить дополнительную информацию, которую мы ранее у вас запросили, повторное возобновления финансовой претензии, не меняет указанных правил.

Вы также знаете о наличие высокого риска по вашему кошельку и что ваша заявка заблокирована согласно действующим правилам

Ополнительно прошу PocketBank уточнить ранее сделанное заявление о возможной передаче средств в правоохранительные органы.
Пожалуйста, укажите:
1. Какому именно компетентному государственному органу и какой юрисдикции предполагается передача/сообщение о средствах?
2. Какое юридическое лицо PocketBank является стороной по заявке №*** и осуществляет AML/KYC-проверку?
3. На основании законодательства какой юрисдикции это юридическое лицо вправе удерживать средства и передавать информацию либо сами средства государственным органам?
4. Идёт ли речь о направлении AML/STR-сообщения компетентному органу или именно о фактической передаче ему 222 USDT?
Последний вопрос принципиален, поскольку ранее PocketBank сообщил именно о возможной передаче средств правоохранительным органам, тогда как опубликованная AML Policy PocketBank говорит о возможности report such transactions to competent authorities.
Прошу администрацию BestChange также подтвердить, действительно ли правила BestChange предусматривают описанную PocketBank процедуру.

Oleksandr, Здравствуйте.

Уточняем ранее предоставленную информацию.

В случае выявления обстоятельств, требующих сообщения в рамках применимых процедур AML/CFT, соответствующая информация может быть направлена компетентному государственному органу Польши в порядке и случаях, предусмотренных применимым законодательством.

Обращаем внимание, что юридическое лицо, осуществляющее обработку персональных данных и участвующее в проведении AML/KYC и проверке транзакций, указано в действующей политики конфиденциальности. В зависимости от характера операции и применимой процедуры оно может отличаться от юридического лица, непосредственно участвующего в исполнении конкретной заявки.

Ранее использованная формулировка о возможной «передаче средств правоохранительным органам» носила общий характер и требует уточнения. Речь идёт прежде всего о возможности направления предусмотренного законодательством сообщения/информации компетентному органу. Это само по себе не означает автоматическую фактическую передачу 222 USDT государственному органу, а лишь уведомление компетентного органа, после которого следует блокировки со стороны этого органа данных средств.

Любая фактическая передача, блокировка либо иное распоряжение средствами в пользу государственного органа может осуществляться только при наличии соответствующего правового основания и в установленном законом порядке.

На данный момент мы ожидаем от вас необходимой информации, позиция сервиса остается не изменой и мы действуем строго согласно правилам которые указаны в политики сервиса.

Спасибо за уточнение.
Правильно ли я понимаю, что на текущий момент в отношении заявки *** отсутствует распоряжение компетентного государственного органа Польши о блокировке, аресте либо ином ограничении распоряжения моими 222 USDT, а средства удерживаются PocketBank в рамках внутренней AML/KYC-процедуры сервиса?
Если такое распоряжение государственного органа уже существует, прошу сообщить об этом прямо.
Остальная моя позиция остаётся неизменной: обмен не выполнен, средства не возвращены, поэтому финансовый вопрос остаётся нерешённым.

Oleksandr, на текущий момент ваши средства заблокированы нами, в случае если мы не сможем завершить внутренние АМЛ/KYC процедуру (в том числе из-за не предоставления с вашей стороны документов), то мы будем вынуждены отправить репорт в компетентный орган, который может заблокировать средств, до момент предоставления всей необходимой информации уже им.

На данный момент мы ожидаем от вас необходимой информации, позиция сервиса остается не изменой и мы действуем строго согласно правилам которые указаны в политики сервиса, мы все еще идем вам на встречу.

Спасибо за уточнение.
Таким образом, я понимаю ваш ответ следующим образом: на текущий момент 222 USDT по заявке *** заблокированы непосредственно PocketBank в рамках внутренней AML/KYC-процедуры. Решения компетентного государственного органа о блокировке этих средств на данный момент нет.
В случае невозможности завершить внутреннюю процедуру PocketBank намерен направить сообщение компетентному органу, который уже самостоятельно может принять решение о дальнейшей блокировке средств.
Если я неверно понял ваш ответ, пожалуйста, поправьте меня.
Моя позиция относительно финансовой претензии остаётся прежней: до исполнения обмена, возврата средств либо возникновения соответствующего решения компетентного органа финансовый вопрос остаётся нерешённым.

Oleksandr, на текущий момент ваши средства заблокированы нами, в случае если мы не сможем завершить внутренние АМЛ/KYC процедуру (в том числе из-за не предоставления с вашей стороны документов), то мы будем вынуждены отправить репорт в компетентный орган, который может заблокировать средств, до момент предоставления всей необходимой информации уже им.

На данный момент мы ожидаем от вас необходимой информации, позиция сервиса остается не изменой и мы действуем строго согласно правилам которые указаны в политики сервиса, мы все еще идем вам на встречу.

Повторно возобновление финансовой претензии не изменит текущие правила и позицию сервиса, мы строго следуем международным нормам и блокируем платежи с высоким риском, для предотвращения финансирование терроризма

Спасибо за уточнение.
Зафиксировал, что на текущий момент 222 USDT по заявке *** заблокированы непосредственно PocketBank в рамках внутренней AML/KYC-процедуры, а не на основании уже существующего решения компетентного государственного органа.
Также зафиксировал, что в случае незавершения внутренней процедуры PocketBank намерен направить соответствующий report компетентному органу, который впоследствии может самостоятельно принять решение о блокировке средств.
Моя позиция остаётся прежней: финансовый вопрос по заявке *** остаётся нерешённым до фактического исполнения обмена, возврата средств либо возникновения соответствующего решения компетентного органа.

Oleksandr, на текущий момент ваши средства заблокированы нами, в случае если мы не сможем завершить внутренние АМЛ/KYC процедуру (в том числе из-за не предоставления с вашей стороны документов), то мы будем вынуждены отправить репорт в компетентный орган, который может заблокировать средств, до момент предоставления всей необходимой информации уже им.

На данный момент мы ожидаем от вас необходимой информации, позиция сервиса остается не изменой и мы действуем строго согласно правилам которые указаны в политики сервиса, мы все еще идем вам на встречу.

Повторно возобновление финансовой претензии не изменит текущие правила и позицию сервиса, мы строго следуем международным нормам и блокируем платежи с высоким риском, для предотвращения финансирование терроризма.

Мы все еще ожидаем от вас необходимых документов, мы не можем завершить рассмотрение вашего случая и принять меры для возврата, без предоставления этой информации.

Претензия возобновлена.
На текущий момент финансовый вопрос по заявке *** не урегулирован:
— обмен не выполнен;
— 222 USDT мне не возвращены;
— PocketBank подтвердил, что средства в настоящее время заблокированы непосредственно сервисом в рамках внутренней AML/KYC-процедуры;
— решения компетентного государственного органа о блокировке средств на данный момент не имеется.
Необходимость проведения AML/KYC-проверки я не оспариваю.
Однако отсутствие возврата средств означает, что финансовая претензия фактически остаётся нерешённой.
Поэтому возобновляю финансовую претензию и прошу оставить её активной до фактического урегулирования вопроса либо отдельного решения администрации BestChange по её статусу.
После исполнения обмена или возврата средств я самостоятельно сниму претензию.

Oleksandr, возврат средств возможно только после завершения проверки, которая включает в себя предоставления необходимой информации, которую мы в данный момент все еще не получили, так как вы не оказываете сотрудничество и не заинтересованы в возврате средств, просим вас не возобновлять финансовую претензию.

Претензия возобновлена.
Утверждение PocketBank о том, что я «не заинтересован в возврате средств», не соответствует моей позиции.
Я неоднократно прямо запрашивал возврат 222 USDT на исходный адрес, в том числе предлагал возврат с удержанием комиссии 5%.
Я не отказываюсь от своих средств. Я отказываюсь на данном этапе предоставлять запрошенный объём персональных и финансовых документов, что не является отказом от требования возврата принадлежащих мне средств.
PocketBank подтвердил, что на текущий момент средства заблокированы непосредственно сервисом в рамках внутренней AML/KYC-процедуры и что решения компетентного государственного органа о блокировке средств пока нет.
Фактическое состояние остаётся неизменным: обмен не выполнен, 222 USDT не возвращены.
Поэтому финансовая претензия остаётся нерешённой и возобновляется. Я сниму её после фактического исполнения обмена, возврата средств либо соответствующего решения администрации BestChange по статусу претензии.
Вопрос о допустимости снятия финансовой претензии обменником при таких обстоятельствах ранее был адресован непосредственно администрации BestChange и остаётся без ответа.

Oleksandr, хотим обратить ваше внимание, что удержание комиссии не освобождает от прохождения верификации и предоставления документов, а лишь покрывает частично затраченное время на проверку.

Возврат не возможен, без предоставления необходимой информации. На данный момент мы не получили от вас необходимой информации и все еще ее ожидаем, пожалуйста, уведомите нас, как только предоставите необходимую информацию, чтобы мы могли перейти к рассмотрению возможности оформления возврата, в ином случае средства остаются заблокированы согласно действующей политики.

Претензия возобновлена.
Позиция PocketBank понятна и зафиксирована: без предоставления запрошенных документов сервис отказывается возвращать 222 USDT и продолжает удерживать средства.
Моя позиция также остаётся неизменной: обмен по заявке №***не выполнен, средства мне не возвращены, следовательно финансовый вопрос не урегулирован.
От предоставления документов я на данном этапе отказываюсь, однако от требования возврата принадлежащих мне средств не отказываюсь.
До фактического возврата средств, исполнения обмена либо решения администрации BestChange по статусу данной финансовой претензии оснований считать её урегулированной нет.
Претензия возобновлена.

Oleksandr, хотим обратить ваше внимание, что удержание комиссии не освобождает от прохождения верификации и предоставления документов, а лишь покрывает частично затраченное время на проверку.

Возврат не возможен, без предоставления необходимой информации. На данный момент мы не получили от вас необходимой информации и все еще ее ожидаем, пожалуйста, уведомите нас, как только предоставите необходимую информацию, чтобы мы могли перейти к рассмотрению возможности оформления возврата, в ином случае средства остаются заблокированы согласно действующей политики.

Претензия возобновлена.
Позиция PocketBank относительно AML/KYC мне понятна и уже неоднократно зафиксирована в переписке.
Фактическое состояние заявки №***остаётся неизменным:
— обмен не выполнен;
— 222 USDT не возвращены;
— средства продолжают удерживаться PocketBank.
Поэтому финансовый вопрос остаётся нерешённым.
Прошу администрацию BestChange оставить финансовую претензию активной до фактического урегулирования вопроса либо предоставить собственное решение относительно её статуса.
После возврата средств или исполнения обмена я самостоятельно сниму претензию.

Oleksandr, хотим обратить ваше внимание, что удержание комиссии не освобождает от прохождения верификации и предоставления документов, а лишь покрывает частично затраченное время на проверку.

Возврат не возможен, без предоставления необходимой информации. На данный момент мы не получили от вас необходимой информации и все еще ее ожидаем, пожалуйста, уведомите нас, как только предоставите необходимую информацию, чтобы мы могли перейти к рассмотрению возможности оформления возврата, в ином случае средства остаются заблокированы согласно действующей политики.

Претензия возобновлена.
Позиция PocketBank относительно AML/KYC мне понятна и уже неоднократно зафиксирована в переписке.
Фактическое состояние заявки №***остаётся неизменным:
— обмен не выполнен;
— 222 USDT не возвращены;
— средства продолжают удерживаться PocketBank.
Поэтому финансовый вопрос остаётся нерешённым.
Прошу администрацию BestChange оставить финансовую претензию активной до фактического урегулирования вопроса либо предоставить собственное решение относительно её статуса.
После возврата средств или исполнения обмена я самостоятельно сниму претензию.

Oleksandr, на данный момент мы все еще не получили необходимой информации от вас, которая бы помогла изменить статус и помогла бы решить вашу ситуацию, считаем не конструктивно, требовать вернуть средства без предоставления необходимой информации, что также нарушает правила сервиса, с которыми вы соглашаетесь во время создания ордера.

Дополнительно, вы можете проверить ваш кошелек, перед созданием ордера, на риск, особенно когда знаете о высоком риске по вашему кошельку.

Претензия возобновлена.
Позиция PocketBank относительно необходимости AML/KYC мне понятна.
Предложение предварительно проверять AML-риск может быть полезно для будущих операций, но не изменяет текущего финансового состояния заявки №214941:
обмен не выполнен, 222 USDT не возвращены и продолжают удерживаться PocketBank.
Поэтому финансовая претензия остаётся нерешённой.
Прошу администрацию BestChange самостоятельно определить её статус. После фактического возврата средств или исполнения обмена я сниму претензию.

Oleksandr, ваш перевод удержан по понятным для вас причинам, а именно из-за высокого риска, возвращение средств без предоставления необходимой информации и также без должно проверки не допустимо, возобновления финансовой претензии не приведет к изменению позиции сервиса.

Самым быстрым вариантов для возврата ваших средств, является предоставления всей необходимой информации.

Претензия возобновлена.
Позиция PocketBank относительно AML/KYC и необходимости предоставления документов неоднократно зафиксирована и мне понятна.
Возобновление финансовой претензии не предназначено для отмены AML/KYC-проверки или изменения позиции PocketBank.
Оно отражает фактическое финансовое состояние заявки №***:
— обмен не выполнен;
— 222 USDT не возвращены;
— средства продолжают удерживаться PocketBank.
Пока это состояние не изменилось, оснований отмечать финансовый вопрос как урегулированный нет.
После исполнения обмена или возврата средств я самостоятельно сниму претензию. Вопрос о статусе претензии также остаётся адресован администрации BestChange.

Oleksandr, мы все еще не получили от вас необходимой информации, по этой причине мы снимаем финансовую претензию, просим ее не возобновлять до момента предоставления необходимой информации, так как мы действуем согласно действующих правил сервиса и вы сами знаете о наличие высокого риска по вашему кошельку.

Претензия возобновлена.
Позиция PocketBank относительно AML/KYC и необходимости предоставления документов неоднократно зафиксирована и мне понятна.
Возобновление финансовой претензии не предназначено для отмены AML/KYC-проверки или изменения позиции PocketBank.
Оно отражает фактическое финансовое состояние заявки №***:
— обмен не выполнен;
— 222 USDT не возвращены;
— средства продолжают удерживаться PocketBank.
Пока это состояние не изменилось, оснований отмечать финансовый вопрос как урегулированный нет.
После исполнения обмена или возврата средств я самостоятельно сниму претензию. Вопрос о статусе претензии также остаётся адресован администрации BestChange.

Oleksandr, ваша позиция уже неоднократно зафиксирована, как и позиция сервиса.

На текущий момент рассмотрение заявки не может быть завершено по причине непредоставления с вашей стороны информации и документов, необходимых для проведения обязательной проверки в связи с выявленным высоким уровнем риска по переводу.

Средства не считаются удерживаемыми сервисом без причины или без процедуры. Их дальнейшее движение зависит от завершения проверки, для которой требуется ваше содействие.

Со своей стороны мы готовы продолжить рассмотрение сразу после получения запрошенной информации. До этого момента повторное возобновление финансовой претензии не изменяет статус заявки и не позволяет сервису принять решение о возврате или исполнении обмена.

Просим предоставить запрошенные документы и информацию. После этого рассмотрение будет продолжено в установленном порядке.

Претензия возобновлена.
Позиция PocketBank относительно AML/KYC и необходимости предоставления документов неоднократно зафиксирована и мне понятна.
Возобновление финансовой претензии не предназначено для отмены AML/KYC-проверки или изменения позиции PocketBank.
Оно отражает фактическое финансовое состояние заявки №***:
— обмен не выполнен;
— 222 USDT не возвращены;
— средства продолжают удерживаться PocketBank.
Пока это состояние не изменилось, оснований отмечать финансовый вопрос как урегулированный нет.
После исполнения обмена или возврата средств я самостоятельно сниму претензию. Вопрос о статусе претензии также остаётся адресован администрации BestChange.

Oleksandr, ваша позиция уже неоднократно зафиксирована, как и позиция сервиса.

На текущий момент рассмотрение заявки не может быть завершено по причине непредоставления с вашей стороны информации и документов, необходимых для проведения обязательной проверки в связи с выявленным высоким уровнем риска по переводу.

Средства не считаются удерживаемыми сервисом без причины или без процедуры. Их дальнейшее движение зависит от завершения проверки, для которой требуется ваше содействие.

Со своей стороны мы готовы продолжить рассмотрение сразу после получения запрошенной информации. До этого момента повторное возобновление финансовой претензии не изменяет статус заявки и не позволяет сервису принять решение о возврате или исполнении обмена.

Просим предоставить запрошенные документы и информацию. После этого рассмотрение будет продолжено в установленном порядке.

Претензия возобновлена.
Позиция PocketBank относительно AML/KYC и необходимости предоставления документов неоднократно зафиксирована и мне понятна.
Возобновление финансовой претензии не предназначено для отмены AML/KYC-проверки или изменения позиции PocketBank.
Оно отражает фактическое финансовое состояние заявки №***:
— обмен не выполнен;
— 222 USDT не возвращены;
— средства продолжают удерживаться PocketBank.
Пока это состояние не изменилось, оснований отмечать финансовый вопрос как урегулированный нет.
После исполнения обмена или возврата средств я самостоятельно сниму претензию. Вопрос о статусе претензии также остаётся адресован администрации BestChange.

Oleksandr, ваша позиция уже неоднократно зафиксирована, как и позиция сервиса.

На текущий момент рассмотрение заявки не может быть завершено по причине непредоставления с вашей стороны информации и документов, необходимых для проведения обязательной проверки в связи с выявленным высоким уровнем риска по переводу.

Средства не считаются удерживаемыми сервисом без причины или без процедуры. Их дальнейшее движение зависит от завершения проверки, для которой требуется ваше содействие.

Со своей стороны мы готовы продолжить рассмотрение сразу после получения запрошенной информации. До этого момента повторное возобновление финансовой претензии не изменяет статус заявки и не позволяет сервису принять решение о возврате или исполнении обмена.

Просим предоставить запрошенные документы и информацию. После этого рассмотрение будет продолжено в установленном порядке.

Претензия возобновлена.
Позиция PocketBank относительно AML/KYC и необходимости предоставления документов неоднократно зафиксирована и мне понятна.
Возобновление финансовой претензии не предназначено для отмены AML/KYC-проверки или изменения позиции PocketBank.
Оно отражает фактическое финансовое состояние заявки №***:
— обмен не выполнен;
— 222 USDT не возвращены;
— средства продолжают удерживаться PocketBank.
Пока это состояние не изменилось, оснований отмечать финансовый вопрос как урегулированный нет.
После исполнения обмена или возврата средств я самостоятельно сниму претензию. Вопрос о статусе претензии также остаётся адресован администрации BestChange.

Приветствуем, Oleksandr.

Спасибо за ожидание ответа. По информации обменного сервиса, операция по заявке временно приостановлена: по поступившим средствам сработал AML-алерт (риск-сигнал). Это может происходить по разным причинам. Например, если у перевода есть признаки возможной связи с риск-источниками или если для автоматического подтверждения операции недостаточно данных.

Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, при этом должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену.

В такой ситуации сервису необходимо дополнительно проверить детали перевода, прежде чем продолжить обмен или, при необходимости, инициировать возврат. Наличие риск-сигналов не означает, что Вы причастны к каким-либо противоправным деяниям и само по себе не позволяет делать подобные выводы. При этом такая связь остается риск-фактором, который обменный сервис вправе учитывать в совокупности с другими данными и при необходимости запросить дополнительную информацию о происхождении средств.

Учитывая вышеизложенное, претензия не может иметь место и будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменен, мы продолжаем держать ситуацию на контроле до понятного и логичного исхода.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спасибо администрации BestChange за разъяснение и за то, что ситуация остаётся на контроле.
Нейтральный статус на период AML/KYC-проверки мне понятен.
Прошу уточнить только один момент для понимания дальнейшей процедуры: что BestChange в данном случае считает «понятным и логичным исходом», если клиент не предоставляет запрошенные PocketBank документы?
Ранее PocketBank сообщил мне, что без предоставления информации возврат средств невозможен и 222 USDT могут оставаться заблокированными.
Поэтому прошу уточнить, предполагает ли контроль со стороны BestChange наличие какого-либо конечного срока или конечного решения по таким случаям, либо нейтральный статус может сохраняться бессрочно при продолжающемся удержании средств.
Спасибо.

Спасибо за ответ администрации BestChange.
Прошу уточнить, что конкретно в данной ситуации означает «продолжаем держать ситуацию на контроле до понятного и логичного исхода».
PocketBank уже сообщил, что без предоставления запрошенной информации возврат 222 USDT невозможен и средства останутся заблокированными.
Я принял решение не предоставлять PocketBank запрошенный пакет документов.
Поэтому прошу пояснить позицию именно администрации BestChange: какой конечный исход предусмотрен в такой ситуации и может ли нейтральный статус сохраняться бессрочно при невыполненном обмене и невозвращённых средствах?

Oleksandr, претензия была переведена в нейтральный статус при наличии на то оснований, а именно по возникновению риск-сигнала относительно поступивших обменному пункту средств. На сайте обменного пункта присутствует уведомление касательно того, что в отношении поступающих активов проводится AML-проверка.

Важно учитывать, что верификация запрашивается не формально. Такие процедуры направлены на защиту добросовестных пользователей и финансовой инфраструктуры. Если пользователь не связан с нелегитимной деятельностью, прохождение проверки позволяет подтвердить это и ускорить разрешение инцидента.

Мы продолжаем отслеживать ситуацию и учитывать информацию от обеих сторон до определения дальнейшего результата: прохождения проверки и урегулирования ситуации либо иного подтвержденного исхода в рамках AML/KYC-процедур.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Алексей!

Ваша транзакция была приостановлена системой безопасности в строгом соответствии с действующим регламентом и международными стандартами AML (противодействие отмыванию доходов). Причиной блокировки послужил тот факт, что средства были отправлены с кошелька, на который практически весь объем активов ранее поступил с биржи HTX. При создании ордера на нашем сайте, а также в открытой AML-политике четко указано, что транзакции, связанные с данной платформой, запрещены и автоматически блокируются в связи с высокими санкционными рисками.

Предоставление удостоверяющих документов и прохождение верификации (KYC) при срабатывании AML-защиты является обязательным требованием комплаенса и стандартом финансовой безопасности. Тот факт, что сторонний обменный пункт принял данные активы, указывает лишь на то, что он пренебрегает правилами безопасности и работает с высокорисковыми средствами. Обращаем ваше внимание, что дальнейшее использование подобных адресов может привести к блокировке ваших кошельков на любых крупных международных платформах.

На текущий момент ваша заявка находится на рассмотрении. Согласно регламенту нашей AML-политики, проверка подобных инцидентов занимает от 7 до 14 дней. Просим вас ожидать окончания процедуры, как только по вашему случаю будет вынесено окончательное решение, мы незамедлительно вас оповестим. Также настоятельно рекомендуем в будущем избегать использования санкционных бирж и связанных с ними кошельков, чтобы не сталкиваться с подобными мерами безопасности.

Приветствуем, Алексей.

Обменный пункт сообщил нам, что возврат средств возможен после прохождения KYC, так как средства, отправленные в адрес обменного пункта, имеют связи с нелегитимными источниками.
Просим обратиться в поддержку обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей, ваша транзакция была заблокирована по причине высокого риска, а именно из-за связи с санкционной платформой или связанными с ней кошелками, мы уже отправили вам соответствующий запрос, просим вас предоставить необходимую информацию, для рассмотрения возможности возврата платежа.

Монеты были добыты майнингом, с 2017 года лежали без движения. Полгода назад я совершил чисто технический перевод внутри своего кошелька на SegWit-адрес для оптимизации комиссий. В блокчейне открыто видна вся история: монеты не имеют отношения к криминалу или санкциям. С момента перевода и до настоящего времени входящих платежей на адрес кошелька не совершалось. Кроме того, в мае и июне 2026 года с данного кошелька было произведено 4 операции обмена именно на сайте pocketbank.net без каких либо проблем, не считая задержек выплаты.
Я категорически отказываюсь отправлять свои паспортные данные и селфи неизвестным лицам под предлогом AML-проверки, которая в данном случае является фиктивной. Поскольку сервис отказывает мне в обмене, вы обязаны оформить возврат средств (Refund) на адрес отправления за вычетом сетевой комиссии. Удержание средств без доказательств вины — это прямое присвоение чужого имущества.

Андрей, около 50% средств которые поступили на ваш кошелек имеют связь с санкциями, также риск по транзакции и по кошельку превышает допустимый в 70%, а именно 86% и 74%. Переводы на ваш кошелек поступали из различных источников, в который входит как майнинг, так и связь с санкциям и платформами которые под санкциями, согласно текущей АМЛ политики, такой платеж должен быть заблокирован и вам необходимо предоставить необходимые данные.

Для рассмотрение возможности возврата средств, вам необходимо предоставить все запрошенные документы, просим вас не возобновлять финансовую претензию, пока не предоставите необходимые документы и не получите финальный ответ согласно сроку указанному в АМЛ политики. Так как есть высокий риск по вашему платежу и связь с санкциями, мы не можем вернуть вам средства без предоставления информации.

Добрый день,

По информации обменного сервиса, операция по заявке временно приостановлена: по поступившим средствам сработал AML-алерт (риск-сигнал). Это может происходить по разным причинам. Например, если у перевода есть признаки возможной связи с риск-источниками или если для автоматического подтверждения операции недостаточно данных.

В такой ситуации сервису необходимо дополнительно проверить детали перевода, прежде чем продолжить обмен или, при необходимости, инициировать возврат. Мы уточняем детали и причины приостановки именно по Вашему случаю.

Что мы делаем прямо сейчас:
• уже связались с администрацией сервиса и запросили пояснение, на каком этапе находится проверка и почему операция приостановлена;
• уточняем какие действия/данные могут понадобиться, на каких основаниях, и какие ориентировочные сроки рассмотрения;
• просим сервис формулировать запросы к клиенту соразмерно ситуации и без избыточных требований.

Мы держим вопрос на оперативном контроле и будем информировать вас по мере появления обновлений.

По итогам проверки, как правило, возможны два сценария:
• обмен завершается, если подтверждённых оснований для ограничений нет; либо
• обменный пункт не проводит обмен и возвращает средства по правилам обменного сервиса и действующим AML-требованиям.

Мы находимся на связи с обменным сервисом и будем сопровождать ситуацию до понятного итогового решения.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Можно поинтересоваться, какая именно транзакция по моему кошельку рисковая? Повторюсь, с момента пополнения кошелька моими же монетами добытыми девять лет назад майнингом, входящих транзакций на не было. Возможно там затесалась какая-то копейка тестовой выплаты со соскамившейся биржи BTC-E, от экзит скама которой я являюсь пострадавшим лицом. Но это выглядит странно, весной эти монеты pocketbank принимал без проблем, как и другие обменники с bestchange, id транзакций и адреса кошельков могу предоставить, и никаких вопросов ни у pocketbank, ни у других обменников не возникало, а сейчас они вдруг стали рисковыми.

Кстати, для администрации bestchange, при попытке заказать у вас AML проверку, невозможно оплатить услугу монетой TRX с кошелька Trustee plus, поскольку адрес для оплаты является высоко рисковым по заключению AML. Так что, вы со мною в одной лодке.

Андрей, указанная вами информация не совпадает с данными в блокчейне, а именно около 50% средств получены на ваш кошелек с платформы которая под санкциями (не связана с BTC-E), что и привело к автоматической блокировки вашего платежа, что полностью согласно действующей АМЛ политики нашего сервиса.

Как мы видим ранее вы с нами использовали другой BTC кошелек который не имеет меток высокого риска, на этот кошелек, с которого вы осуществили оплату, поступил только один платеж в тот же день, когда вы сделали ордер.

Для рассмотрение возможности возврата средств, вам необходимо предоставить все запрошенные документы, просим вас не возобновлять финансовую претензию, пока не предоставите необходимые документы и не получите финальный ответ согласно сроку указанному в АМЛ политики. Так как есть высокий риск по вашему платежу и связь с санкциями, мы не можем вернуть вам средства без предоставления информации.

Вы ошиблись, в тот же день была не входящая, а исходящая транзакция.

Да, до апреля совершал обмены с другого кошелька, пока там балланс не дошёл до ноля.
Далее продолжил траты с этого кошелька. Конкретно BTC>UAH на pocketbank: обмен 30.04.26, два обмена 30.05.26, два обмена 30.06.26.
Никаких сторонних входящих транзакций с 2017 года и вдруг в июле 2026 ваш AML сервис решил меня в чёрный список кинуть.
Это как минимум странно.

Считаю, что персональных данных предоставленых мною при предыдущих операциях обмена а так же пояснений в данной переписке вполне достаточно для совершения возврата. Передачу дополнительных данных, а именно фотографии паспорта и селфи считаю избыточными и противоречащими принципам интернет безопасности и защиты персональных данных.

Андрей, как мы видим и что можно увидеть в блокчейне (https://www.blockchain.com/explorer/addresses/BTC/3CUCHGDHaAR3r7BooaDV2Bz6RfxAWp9DSR), что на кошелек с которого вы нам отправили, поступила только одна транзакция и дальше вы отправили средства нам.

Ранее вы использовали другой кошелек, который не имеет меток высокого риска, по этому ваши транзакции проходили без блокировки, как только вы воспользовались кошельком которые имеет метки высокого риска и также связь с санкциями, ваш перевод был заблокирован, и мы запросили у вас дополнительную информацию, как только вы предоставите ее мы сможем приступить к рассмотрению. Также данный запрос полностью согласно политики АМЛ с который вы согласились при создание заявки.

Встречно, могу предоставить верефицированный отчёт сервиса amlcrypto.io от 9 августа адреса, на котором находится остаток монет. И согласно данному отчёту, Final risk score адреса составляет 21% Что является отличным результатом.

Андрей, сервис который вы указали, нацелен на сервисы которые под санкциями, по этой причине он не отображает реальную картину и не совпадает с валидными, для нашего сервиса источником.

Позиция сервиса и порядок дальнейшего рассмотрения уже неоднократно были изложены выше.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Вы же сами парой постов выше написали, что блокировка, по причине получения 50% средств с подсанкционной платформы, а теперь сервис, который по вашим же словам именно на подсанкционные сервисы направлен, для вас не авторитет. Нестыковочка.

Да, назовите уже пожалуйста, какой такой ужасный подсанкционный источник меня финансирует, пардон, финансировал почти десять лет назад? Может крупнейший майнинговый пул antpool.com, или микроскопический и закрывшийся тогда же пул itzod.ru? Повторяю ещё раз. Я совершал обмены именно с этого кошелька только у вас пять раз. Входящих транзакций, помимо первоначального пополнения адреса не было. Откуда в такой ситуации мог появился высокий риск? Вместо того чтоб выкручивать руки постоянным клиентам, лучше предъявите претензию своим AML партнёрам которым вы платите за совершенно непрофессиональную работу.
А пока, на вашу претензию будут отвечать, проверьте историю, какой risk score был предыдущие пять обменов.

Андрей, сервис который нацелен на сервисы под санкциями, это означает, что сервис которым вы воспользовались считает санкции, как допустимым. Потому что данный сервис сам по себе находится и работает из страны которая под санкциями.

Рекомендуем вам воспользоваться сервисом который указан в нашей АМЛ политики или АМЛБОТ, данные сервисы не связаны и не работают с странами под санкциями, что позволяет показывает валидный и реальный результат риска.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

ОК, операция на проверке. Какой уровень риска был у обменов ***, ***, ***, ***, ***? Оплата производилась с этого же кошелька этими же монетами. С вашей стороны никаких вопросов не возникало. Раз есть претензия сейчас, жонглирование цифрами процентов риска пустой звук. Прошу назвать конкретную транзакцию, её дату и предполагаемый подсанкционный сервис её осуществивший.

Андрей, хотим также указать, что наша система мониторинга не статичная, а постоянно развивается и наша текущая модель, также показывает риск по вашим предыдущим заявкам, также мы не можем раскрывать детали и внутренние аспекты проверки и наших моделей, во избежание обхода ее.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Я не прошу раскрывать внутреннее устройство ваших проверок. Я хочу разобраться и указать на ошибку в оценке риска вашим AML сервисом, а поэтому прошу предоставить данные по транзакции, которая вызывает срабатывание AML проверки.

Андрей, наша текущая модель проверки, показывает, что предыдущие платежи, также могли попасть под блокировку. Блокировка связана с тем, что по вашему кошельку есть связь с платформой которая под санкциями, это также могло произойти, если ранее кластер, который использовал сервис под санкциями не был корректно размечен.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Напишите пожалуста данные конкретной транзакции, которой вы ошибочно связываете подсанкционную платформу и мой кошелёк. Я проверю и предоставлю данные по ней.

Андрей, мы не предоставляем детальные расследования по каждой транзакции, в случаи необходимости вы можете обратиться к сервисам которые проводят расследование по кошелькам, со своей стороны можем только добавить, что это около половины средств по вашему кошельку, ранее мы предоставляли вам отчет о наличии риска.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Вам известны номер телефона, емейл, фамилия, имя, отчество, банковские реквизиты, адрес кошелька, история транзакций. Если так сильно хочется увидеть лицо, у вас есть мой контакт телеграм, звоните, отвечу с видео. Но передавать какие-либо данные паспорта в электронном виде я отказываюсь. Мы можем встретиться у вас в офисе для решения вопроса. Вы ведь солидная финансовая организация, которой можно доверить свои персональные данные и у вас есть соответствующие лицензии и разрешения, юридический и физический адрес, ведь так? Предоставте пожалуйста физический адрес, по которому к вам можно обратиться и данные работника который занимается моим вопросом.

Андрей, без документом, мы не сможем провести проверку, так как не можем сверить, что данные которые вы указали в заявки совпадают с данными собственника кошелька.

Что касается политики конфиденциальности, то да, вы можете ознакомиться с ней на нашем сайте, в том числе с информацией об юридическом и физическом адресе.

На сайте в разделе «контакты» информация о юридическом и физическом адресе отсутствует.
В правовом поле какой страны вы работаете? Закон какой страны о защите персональных данных вы соблюдаете?

Андрей, как ранее и указывали информация находиться в политики конфиденциальности, которая находится в правилах, с которыми вы соглашается на этапе создания заявки.

Ваши данные сохраняются согласно европейскому законодательству, что четко описано в правилах.

Так эта вся возня изза webmoney? И чего было тайны из этого строить. Во первых, после введения санкций РНБО 2018г и запрете этой платёжной системы в Украине, я перестал ей пользоваться. Во вторых, по вопросу EU Restricted CASP и webmoney, я не резидент рф и беларуси и на меня это не распространяется.
Так что, ваши доказательства не доказательства.

Андрей, мы к сожалению, не можем детальнее раскрыть механику наших проверки, но мы подтверждаем, что в случае если происхождение средств на кошелек имеет связь с платформой которая находиться под санкциям (WebMoney находится под санкциями) и подобные платежи должны быть заблокированы и проведена дополнительная проверка, чтобы убедится, что вы не имеет связи с странами которые находятся под санкциями.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

А по вашему, в нынешней ситуации, имея номер украинского мобильного оператора, карту украинского банка, обменивая у вас гривны, я могу быть связан со странами под санкциями?
Если могу, то что изменит наличие у вас копии моего паспорта, кроме как возможности утечки его в сеть?

Андрей, мы строго следуем политики конфиденциальности.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Я не понимаю, как это работает. Санкции ЕС ввёл в 2022г, от транзакции на ваш адрес, до предполагаемой транзакции с webmoney буквально один или два хопа: январь 26(я уже пояснял, что это был перевод с личного кошелька и следующая уже будет в 2018 году, до введнения санкций. К тому же, я не понимаю, как АМЛ сервис мог пометить половину монет, как полученную от webmoney, если я не использовал webmoney конкретно для покупки и вывода крипты, максимум, тестовая копеечная по тем временам транзакция для проверки как работает система и возможно, ещё одна, обнуляющая счета, после того, как их закрыли в Украине, но крупной суммы там тоже не могло быть, чтоб она достигла 50% баланса, да и скорее всего это было сделано через WMZ>UAH а не WMX>BTC. Ладно, допустим я прохожу проверку, что мне это даёт? Все монеты на кошельке снова белые и пушистые и следующий обмен проходит как обычно, или этот геморрой теперь навсегда, пока вы не измените сервис АМЛ на вменяемый, или он сам не исправится, или не снимут санкции?

Я запустил кошелёк webmoney и там единственная транзакция связанная с BTC, датируется 30.03.2017 и она входящая. То есть, на мой BTC кошелёк монет от webmoney не поступало вообще. Скрин могу предъявить. Таким образом, ваш AML партнёр неадекватный настолько, на сколько это в принципе возможно.

Андрей, как мы видим что более половины средства на вашем кошельке имеют происхождения с сервиса который под санкциями (Куда Webmoney включен), это также могло произойти в случае если вы получали средства от сторонних сервисов или друзей/знакомых, которые используют подобные сервисы для отправки BTC.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Вы так и не объяснили что даст мне эта проверка. Если это только для возврата депозита, то я отказываюсь передавать какие-то персональные данные кроме скриншотов кошелька. Если это нужно для завершения операции обмена, то ответьте пожалуйста, после прохождения процедуры у вас больше не будет ко мне вопросов по конкретно этим монетам а так же при последующих обменах этих же монет? Ранее я не сталкивался ни с такими требованиями ни с такими голословными обвинениями моей добропорядочности. Это и унизительно и оскорбительно для меня.

Андрей, это правила нашего сервиса, которые основаны на международной практики.

Просим вас предоставить данный документы, чтобы мы смогли завершить процесс проверки.

После прохождения процедуры у вас больше не будет ко мне вопросов по конкретно этим монетам а так же при последующих обменах этих же монет?

Андрей, после прохождения процедуры верификацию, мы проведем проверку и рассмотрим возможность возврата, в случае если вы повторно используете этот же кошелек, то платеж автоматически попадет под блокировку.

По этому после возврата, просим вас не использовать этот кошелек при обмене у нас, рекомендуем вам использовать другой кошелек или биржу, которая не имеет меток высокого риска или связь с платформами под санкциями.

Ответил на ваши вопросы, отправил скриншоты, фотоо документа и селфи. Проверяйте.

Андрей, благодарим, просим вас ожидать ответ в течение 14 рабочих дней. В случае если понадобиться дополнительная информация или будут изменения по статусу, мы обязательно вам сообщим по электронной почте.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Levexa, просим вас не дублировать претензии, верификация была запрошена в связи с подозрительной активностью на вашем акаунте, это стандартная процедура, для безопасности ваших средств.

Здравствуйте, Алина, мы не получали от вас 139 USDT, мы дополнительно проверили кошелек и видим только фальшивый токен с названием USDT, который не имеет фактического отношения к настоящему USDT, просим вас удалить данный отзыв и прекратить *** действия!

Я предоставила скрин usdt списали кто еще тут ***.

Написала в поддержку бестчендж про покетбанк они щас будут решать.

Алина, мы видим только одни перевод который обозначен даже в обозревателе блокчейна как "Suspicious_Token", такой токен не является реальным USDT, а используется мошенниками, для обмана, также данный токен не имеет реальной стоимости, подобный токен с таким же названием может выпустить любой человек, также контракт вашего токена не совпадает с реальным контрактом токены USDT.

Просим вас удалить данный отвез и прекратить *** действия! С нашей стороны в бестчендж также будет направлена информация.

Я переводила средства строго по реквизитам, которые выдал ваш обменник Pocketbank для заявки ***. Деньги ушли на указанный ими адрес. Если этот кошелек помечен как подозрительный или скам-контракт, то это проблема их сервиса, который подсовывает клиентам мошеннические реквизиты. Требую возврата средств!

Алина, это не связано с риском по вашему кошельку, просто вы перевели токен с названием USDT, но который не имеет отношения к реальному USDT Tether контракту, это просто токен с таким же названием, который помечен обозревателем блокчейна как фальшивый и не имеет реальной стоимости.

Приветствуем, Алина.

Обменный пункт предоставил нам информацию касательно транзакции, отправленной Вами в сервис PocketBank.
https://bscscan.com/tx/0x3b662716cb653369d79f6a6645bcf5da4458718707d1ce8585822191f93ae65a

Вы отправили в транзакции токен BEP-20 TOKEN* (смарт-контракт данного токена: 0x9696a9c0A1121841ba952E4c8D91b2300BAD8888).
Страница отправленного Вами токена в обозревателе: https://bscscan.com/address/0x9696a9c0a1121841ba952e4c8d91b2300bad8888

При переходе на данную страницу перед описанием токена установлено предупреждение: This token has been reported for impersonating well-known cryptocurrencies. Please exercise caution when interacting with it.

В описании также отсутствует цена данного токена, так как он не является валидным.
Скриншот: https://bc.to/ZsA7Ii

Официальный токен Tether USDT в сети Binance — Binance-Peg BSC-USD (BSC-USD) (смарт-контракт: 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955).
Страница данного токена в обозревателе: https://bscscan.com/token/0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955#transactions
В описании Вы можете увидеть всю информацию о данном токене: сколько выпущено, сколько держателей (более 60 миллионов пользователей), цена $0.9997, и прочее.
Скриншот: https://bc.to/Iffzjd

В связи с вышесказанным у обменного сервиса отсутствуют финансовые обязательства перед Вами.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

«Я не выбирала адрес для перевода самостоятельно и не отправляла средства на рандомные кошельки. Этот адрес (смарт-контракт) мне выдал сам обменник Pocketbank на официальной странице оплаты по заявке №***(что подтверждается моим скриншотом с их сайта).
Здравствуйте!
Дублирую данные по спорной заявке №***от 12.09.2026:
- Сумма: 139 USDT (BEP20)
- Получатель: Monobank (6381.5 UAH)
- Адрес кошелька, выданный вашим обменником для оплаты: 0xc779bed099f5004a0fa54b6d9cf8b6a0b512a204

Этот адрес официально помечен в блокчейне BscScan как подозрительный смарт-контракт (#Suspicious). Я перевела средства строго по реквизитам, которые сгенерировал ваш сервис. Требую пересмотреть решение по претензии и содействовать возврату средств, так как обменник выдает клиентам фишинговые реквизиты.

Страницы оплаты с официального сайта Pocketbank по заявке №*** с указанием точного кошелька и суммы 139 USDT отправлен на официальную почту службы поддержки BestChange. На нем зафиксировано, что адрес был выдан вашей системой. Жду объективного разбирательства и возврата средств.»

Администрация обменника лжет, перекладывая вину. Я не искала никаких адресов в интернете и не отправляла средства на сторонние кошельки. Адрес скам-контракта со статусом Suspicious был сгенерирован и выдан мне их собственным сайтом на странице оплаты по заявке №****. Если система обменника выдает клиентам фишинговые реквизиты, это их прямая вина. Я требую, чтобы администрация BestChange проверила их платежный шлюз на предмет подмены адресов, и настаиваю на возврате моих 139 USDT!»

Алина, вы отправили на наш кошелек, но токен который вы отправили является фальшивым и не имеет отношения к оригинальному Tether USDT и его цена не равняется цене обычно равняются нулю.

Деньги ещё не выплатили. Если в понедельник они не поступят на счёт, фин претензия будет возобновлена. Обменник не рекомендую, работают медленно.

Здравствуйте, Ianna, просим вас удалить финансовую претензию, так как ваша выплата проводиться согласно регламента, а именно банковский перевод идет 1-2 рабочих дня, что указано при создание ордера. Также онлайн чат может быть не доступен, в случае если вы используете анонимные браузеры или частный доступ в вашем браузере или иной подобный функционал.

Здравствуйте, Ianna, просим вас удалить финансовую претензию, так как ваша выплата проводиться согласно регламента, а именно банковский перевод идет 1-2 рабочих дня, что указано при создание ордера. Также онлайн чат может быть не доступен, в случае если вы используете анонимные браузеры или частный доступ в вашем браузере или иной подобный функционал.

Вторник пришёл, а деньги не пришли. Поддержка не отвечает о причинах. Возобновляю претензию.

Ianna, как мы ранее и указывали, просим вас не оставлять финансовую претензию, в случае если ваша заявка выплачивается согласно установленного регламента, а именно 1-2 РАБОЧИХ дня (на данный момент начало второго рабочего дня), что было указано при создание ордера.

Ожидайте выплату, в установленные регламент, а именно до конца сегодняшнего дня.

Прошу выполнять обязательства в соответсвии с предоставленной вами информацией
Сообщение от Вашей поддерки, направленное 30 августа в 11:41:
Согласно нашему регламенту, обработка таких пар (PayPal/Wise/Revolut/SEPA) занимает 1 рабочий день
Я уже перевел вашу заявку в приоритет, ожидайте поступления средств в понедельник
Спасибо за понимание.

Ianna, при создание ордера, есть четко указанный регламент обработки вашего ордера с которым вы соглашаетесь, который составляет 1-2 рабочих дня, служба поддержки лишь указала что взяла вашу заявку в приоритет.

Просим вас ожидать выполнение заявки согласно регламента, в ином случае мы можем рассмотреть возможность возврата средств.

Просьба работать оперативно, а также провести обучение со службой поддержки. Это позволит вам избежать подобных сютуаций, с которыми как я вижу по комментариям вы сталкиваетесь дсотаточно часто. Возможно, стоит также дублировать условия выплаты в самой заявке, чтобы клиенты чётко её видели. Также необходимо чётко указывать регламент, что вы считаете рабочими днями.

Ваш сервис поставил нас, как и других пользователей, в затруднительную денежную ситуацию в связи с несвоевременной выплатой и дезинформацией вашей поддежрки.

Ianna, работа происходит исключительно согласно регламенту, просим вас ожидать выплату согласно него.

Просим вас не оставлять финансовую претензию, так как с нашей стороны выплата проходит в регламенте с которым вы ознакамливаетесь на этапе создания ордера, в случае если вы не согласны с указанным регламентом, мы можем осуществить возврат за вычетом комисси.

Ianna, уведомляем, что заявка была выплачена согласно регламента в установленный срок!

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Подтверждаю факт получения.

Здравствуйте, Vadim, спасибо большое за ваш отзыв и за то, что давно выбираете нас!

Рады, что смогли оперативно помочь в этой ситуации и успешно отправить средства на другую карту. Спасибо за доверие к PocketBank! Будем рады и дальше быть вам полезными!

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Деньги поступили, спасибо. Но только после жалобы. Качество сервиса могло бы быть лучше.

Здравствуйте, Милана, при создание заявки четко указан регламент, а именно оплата в течение 72 часов, ваша заявка была выплачена значительно быстрее указанной в регламенте срока, просим вас не создавать финансовую претензию, в случае если заявка обработана согласно регламента.

Также как и указал суппорт заявка была выплачена до конца дня, наличие жалобы не изменило тот регламент, который был установлен при создание ордера и тот который вам предоставила служба поддержки.

Зачем Вам саппорт, если он даёт информацию, которая отличается от регламента? Мне не раз сказали, что в течении 1го рабочего дня выплачиваются заявки.

***

Приветствуем, Иван.

Пожалуйста, обратитесь в обменный пункт напрямую, уточнив корректную информацию.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Дополню, я им предоставил хеш транзакции, где видно что средства ушли и никаких рисков нету. Они в свою очередь не предоставили ничего, кроме того, что ожидайте 90 дней.

Здравствуйте, Денис.

По результатам AML-проверки вашего кошелька была выявлена прямая связь со средствами, относящимися к санкционным категориям. По данным проверки, около 30% переводов по вашему кошельку имеют связь с санкционными источниками, а значительная часть остальных средств связана с платформами, классифицируемыми как высокорисковые.

Именно совокупность этих факторов стала причиной того, что ваш кошелек был идентифицирован системой как кошелек с высоким уровнем риска. При подобных показателях многие обменные сервисы и криптовалютные биржи также могут приостановить или заблокировать проведение операции до завершения дополнительной проверки.

Получение нами транзакции и количество подтверждений в сети не отменяют необходимости проведения AML-проверки и соблюдения установленных процедур в случае выявления повышенного риска. Просим вас предоставить запрашиваемую информацию для дальнейшего рассмотрения заявки.

Также рекомендуем при самостоятельной проверке использовать AML-сервис, указанный в нашей AML-политике. Результаты проверки могут отличаться в зависимости от используемого сервиса, его базы данных и методики оценки рисков. Это особенно важно в случаях, когда ранее использовались платформы или сервисы, имеющие санкционный либо повышенный риск.

Я делал перевод со своего личного кошелька, которым пользуюсь уже очень много лет, до этого так же проходил множество АМЛ проверок, никогда проблем не было, никаких рисков и блокировок, кошельком более 5 лет пользуюсь только для перевода, а не получения средств ( тоесть как вы говорите грязных денег никак не могло зайти ). Никаких платформы я не использовал так же! Деньги которые я отправил на Ваш адрес были Вам получены, я могу это доказать отправив хеш транзакции, Вы же в свою очередь ничего не можете доказать, а просто пишите текст о том, что есть риск. Исходя из всей этой информации ( на данный момент уже 20 подтверждений сети ) Вы получили мои монеты и отказываете мне в обмене. Я же в свою очередь отказываюсь от обмена и ожидаю монеты на адресс с которого они были отправлены!

Денис, 100% поступающих платежей было с бирж высокого риска и около 30% средств было отправлено на платформы которые связны с санкциями, в связи с чем это превышает допустимый риск и ваш платеж поступил на наш кошелек, но остается заблокированным, до завершения проверки.

Чтобы мы могли приступить к рассмотрению вашего случая, вам необходимо предоставить всю информацию которую мы запросили, со своей стороны также вам предоставили репорт через альтернативный анализатор блокчейна, где вы можете убедится, что ваш кошелек относится к высокому риску и не допустимый для использованию на нашей платформе.

Во избежание подобного в будущем, просим вас не использовать платформы которые под санкциями и не переводить на них средства, в ином случае, ваш кошелек будет сразу же помечен как имеющий высокий риск.

Вы вообще не слышите что я Вам говорю, я не пользовался никогда биржами, не один перевод не был с биржи на мой кошелек! Я прошел уже куча амл проверок, мой риск не более 17 процентов, и только вы мне говорите что у меня более 70%. Это явно ложь и не более. Вы мне до сих пор не предоставили никаких доказательств блокировки средств, а я Вам предоставил все доказательства того, что средства к Вам пришли в полной сумме на тот кошелек который Вы мне дали! Чат поддержки уже заврался о том что, после 18 подтверждений если есть блокировка, то больше подтверждений не будет, их уже 20, это говорит о том, что никаких проблем с моим кошельком и средствами нету, и Вы просто незаконно и без оснований требуете данные. В свою очередь я прошу только средства назад на тот адрес с которого я их Вам отправил. Повторюсь, никаких платформы я не использовал никогда! Прошу бестчейнж принять меры и вернуть мои монеты!

Я еще проверил множество информацию, они мне выслали ( хотя сначала говорили, что не могут) типо проверку амл свою, где даже неверно указаны суммы которые были на балансе, тоесть это все обман. Они просто завладели моими деньгами и говорят что нужно ждать 90 дней. Там так же указана что высокий риск из-за п2п, я никогда не использовал п2п и крайняя входящая транзакция на мой кошелек была в 2021, они еще приплетают мне санкции.

Спустя 5 часов общения с тех поддержкой и предоставления доказательств в том, что средства к ним дошли и нигде не заблокированы, мне средства никто не вернул и говорят ждать 90 дней, сервис ни в коем случае не рекомендую! после я прошел множество амл проверок, все прошел и никаких проблем нету, только у них! исходя из этой информации делаю вывод, что пользоваться их сервисом нельзя!

Денис, мы вам указали, что средства временно заблокированы, по причине высокого риска, также предоставили вам репорт/доказательство, с независимого/альтернативного АМЛ анализатора, который также показывает высокий риск.

Чтобы мы могли приступить к рассмотрению вашего случая, вам необходимо предоставить всю информацию которую мы запросили.

Повторюсь сначала Вы сказали, что ничего предоставлять мне не будете, потом когда я сам начал Вам предоставлять информацию о проверках АМЛ и о том, что средства были Вам получены, Вы мне отправили файл где даже неверно указаны балансы, и что там высокий риск, я сам еще несколько раз прошел разные амл проверки, других обменных пунктов и нигде не было никаких проблем! Сейчас мои средства у Вас на кошельке bc1q0tgfjsqcyd0kwrstnuudx2z9w5d4k5sj47dsr6 и никаких проблем с ними нету ( Они не заморожены как Вы говорите ). Я требую просто вернуть мои монеты и отменить обмен!

Денис, мы вам отправили по собственной инициативе репорт с независимого АМЛ анализатора, в котором четко видно, что ваш кошелек имеет высокий риск и также имеет большой процент связи с платформами под санкциями. Также баланс указанный в файле четко совпадает с балансом который видно в любом обозреватели блокчейна.

Ваш перевод остается заблокированным на промежуточном кошельке, до окончания проверки, со своей стороны рекомендуем вам предоставить всю необходимую информацию, которую мы запросили. В связи с взаимодействием с платформами под санкциями и высокому риску, мы не можем осуществить возврат, без завершения проверки.

Нет, другие обозреватели показывают другой баланс, повторяюсь уже в сотый раз, я пользовался данным кошельком в 2021 году, и не мог взаимодействовать с платформами под санкциями, прошу проверить всю информацию еще раз и убедится в том, что это была ошибка и вернуть мои средства. Снова повторяюсь перевод не заблокирован, не ведите в заблуждение администрацию!

Денис, предоставляем вам ссылку на обозреватель блокчейна где видно баланс который совпадает с указанным в репорте: https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/bc1qlrc33qfmcmzdzge3s3m89cpjm9ckcjqz39kgts

Также хотим обратить ваше внимание, что по вашему кошельку есть ПРЯМОЕ взаимодействие с платформами высокого риска или платформами которые находятся под санкциями, в связи с этим ваш перевод заблокирован.

Просим вас не возобновлять финансовую претензию до окончания проверки. На данный момент мы все еще ожидаем от вас необходимой информации, которую запросили ранее!

Я буду возобновлять притензию до тех пор пока она не будет решена справедливо! Повторяю еще раз все входящие транзакцию были 5 лет назад на этот кошелек, ни о каких санкциях не может вообще идти речь! Я прошу еще раз проверить информацию и решить проблему в кратчайшие сроки! Не считаю нужным ждать 90 дней не понятно чего, что можно решить прямо сейчас! Повторюсь еще раз мои средства вы получили, амл проверки неоднократно проходил без проблем, если вас не устраивают мои средства просто верните их назад! Никаких заморозок не существует это видно по хешу!

Денис, риск строится не только из входящих, но также из исходящих переводов, как мы ранее заявляли и что важно в репорте, который мы вам предоставили, 100% входящих средств было с биржи высокого риска, а около 30% исходящих переводов было на платформу которая находится в санкциях, по этой причине ваш платеж был заблокирован.

Со своей стороны повторно указываем, что мы ожидаем от вас необходимой информации, в течение указанного срока.

Я говорю Вам аза раз, проверьте дату моих переводов, какие вообще могут быть санкции? Все входящие переводы были до 2021 года, все исходящие переводы были только на обмен на бестчкнж, никаких других не было! Все это можно проверить в кратчайшие сроки. Поэтому я прошу решить этот вопрос справедливо, пока не будет решено я буду писать притензию. Данные какие вы запрашиваете никаким образом не решат ситуацию, вы просто тянете время и завладели моими средствами! Всю необходимую информацию по кошельке ку и то, что мои средства не заблокированы я вам надал, поэтому не врите, что деньги заблокированы и верните назад!

Https://mempool.space/tx/4a6d043a3a2dac8ba19e8d6ac84224b7f4ee27dbc0ffa72d9c48bba77a7c4136, еще раз присылаю доказательства того, что все переведено и никаких блокировок нету, ваша тех поддержка говорила, что если будет блокировка, то больше 18 подтверждений не будет, сколько их сейчас можете посмотреть сами.

Денис, в случае если вы используете обменник которые обслуживают регионы под санкциями, то такие обменные пункты также могут попадать под международны санкции или идентифицироваться как биржи с высоким риском.

Так как ранее мы вам предоставили необходимое подтверждение того, что кошелек с которого вы отправили вам средства имеет связь с платформами под санкциями просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать рассмотрение, согласно указанного срока!

Я еще раз говорю, мне сказали, что перевод заблокирован ( ваша тех поддержка ) Я отправил вам доказательства того, что средства которые я отправил на указанный Вами адрес получены. Это первое ваше вранье, если Вас не устраивают мои средства, верните мне их обратно, мои данные не имею никакого отношения к проверке. Пользуюсь только обменными пунктами на бестченж, проверять санкционные они или нет, считаю не уместно. Исходя из второго дня общения с Вами я вижу, что Вы не собираетесь решать проблему, а Вас интересуют только мои данные, поэтому прошу модераторов бестченж решить этот вопрос!

Денис, мы вам указываем что средства заблокированы по АМЛ, это не означает что они не поступили на наш кошелек, это означает что согласно АМЛ политики и международным правилам каждый входящий платеж должен проверяться на риск и по вашему переводу есть высокий риск, согласно той же практики (дополнительно к АМЛ политики), такой платеж должны быть заблокирован и проведена проверка.

Так как ранее мы вам предоставили необходимое подтверждение того, что кошелек с которого вы отправили вам средства имеет связь с платформами под санкциями просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать рассмотрение, согласно указанного срока!

И еще раз говорю, проверьте дату транзакций и когда начали действовать санкции! Вообще сделайте хотя бы что-то, что бы решить проблему, а не просто ссылаться на вашу амл проверку!

Нет, изначально мне сказали, что транзакция заблокирована! Если сейчас Вы говорите, что она уже не заблокирована и Вы получили мои средства, тогда я уже давно отказываюсь от обмена и верните средства на тот же адрес! С проверкой амл так же можно разобраться за несколько минут, проверив когда было входящие переводы и понять, что Вы не правы! В свою очередь Вы только требуете мои данные, которые никаким образом не решат проблему!

Денис, ваш перевод заблокирован, как мы ранее вам и обозначили, расширенная АМЛ проверка в случае связи с санкциями или высоким риском не может быть завершена без предоставления необходимой информации. До завершения проверки средства остаются заблокированными и мы не можем осуществить возврат.

Так как ранее мы вам предоставили необходимое подтверждение того, что кошелек с которого вы отправили вам средства имеет связь с платформами под санкциями просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать рассмотрение, согласно указанного срока, только так мы с вами сможем решить данную ситуацию!

Ну так разблокируйте его, вы же его заблокировали по своей воли, я вам предоставил данные, что то в чем вы меня обвиняете было задолго до санкций, зачем вам мои данные? Мне не нужен обмен от вас, мне нужны мои средства.

И повторюсь Вы Ничего не делаете, кроме однотипных ответов, без подтверждения, когда я прислал Вам все доказательства и просто прошу вернуть мои средства.

Денис, как мы указывали ранее, мы уже предоставили вам подтверждение того что ваш кошелек имеет связь с санкциями и также платформами высокого риска и по этой причине ваш перевод был заблокирован.

Чтобы мы могли вам помочь и осуществить возврат, нам необходимо провести проверку, чтобы ее начать мы все еще ожидаем от вас необходимой информации.

Я прислал все данные для того, что бы убедится в том, что все обвинения неверны! Для чего вам мои данные? Вам нужны мои данные или решение проблемы и возврат средств?

Денис, как мы указали ранее, мы все еще не получили от вас всей необходимой информации (которую ранее запросили), как только мы ее получим, мы сможем приступить к рассмотрению вашего случая.

Данная процедура является международным стандартом в случае выявления высокого риска, данная информация необходима, для дополнительно проверки.

Так как ранее мы вам предоставили необходимое подтверждение того, что кошелек с которого вы отправили вам средства имеет связь с платформами под санкциями просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать рассмотрение, согласно указанного срока, только так мы с вами сможем решить данную ситуацию!

Я уже предоставил Вам информацию что мой кошелек не имеет отношения к санкциям так как последние входящие переводы были до 2021 ( на то время никакие санкции не могли работать) Э того достаточно?

Если этого недостаточно то все выглядит так, что Вы заводите своих клиентов в заблуждения для получения личной информацию, я в свою очередь предоставил вам всю информацию о переводе и кошельке, которая доказывает мою правоту. Предоставление моих личных данных трететим лицам считаю неправомерным! В который раз прошу еще раз пересмотреть мою заявку, отменить ее и вернуть мне средства!

Денис, как ранее указывали и что видно из предоставленного репорта вам, мы проверим на риск и на санкции взаимодействие кошелька как на входящие, так и на исходящие переводы, следуя из репорта, вы можете увидеть что средства получены на ваш кошелек имеют происхождения с биржи/платформы высокого риска, а часть (30%) исходящих платежей имеют прямую связь с платформой под санкциями.

Так как ранее мы вам предоставили необходимое подтверждение того, что кошелек с которого вы отправили вам средства имеет связь с платформами под санкциями просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать рассмотрение, согласно указанного срока, только так мы с вами сможем решить данную ситуацию!

Я предоставил Вам всю информацию, что все переводы были до санкций!

Денис, ваше утверждение не совпадают с данными из обозревателя блокчейна, так как у вас есть транзакции и после 2021 года, повторно напоминаем, что проверяться входящие и исходящие переводы.

Так как ранее мы вам предоставили необходимое подтверждение того, что кошелек с которого вы отправили вам средства имеет связь с платформами под санкциями просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать рассмотрение, согласно указанного срока, только так мы с вами сможем решить данную ситуацию!

Кошелек не имеет связи с платформами с санкциями после 2021 года.

Денис, в предоставленном вами репорте четко видно, что ваш кошелек имеет связь с платформами которые под санкциями, просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать рассмотрение, согласно указанного срока, только так мы с вами сможем решить данную ситуацию!

Кошелек не имеет связи с платформами с санкциями после 2021 года.
Вы хотя бы проверили ваш отчет, где вообще указано 13 проц санкции и те до 2021 года.

Денис, рекомендуем вам детальнее ознакомиться с репортом который вам предоставили, а именно там указано детальный риск по входящим платежам и исходящим, даже если мы возьмем общий риск по вашему кошельку он все равно превышает тот что указан в АМЛ политике.

На данный момент мы ожидаем от вас необходимую информацию, чтобы приступить к рассмотрению возможности возврата средств, согласно указанного срока, только так мы с вами сможем решить данную ситуацию!

Я предоставил Вам всю информацию, что бы проверить кошелек и убедится в том, что с моими средствами все нормально. Личную информацию третьим лицам передавать не считаю нужным и считаю это незаконным! Для решения всех вопросом информации более чем достаточно!

Денис, мы не можем приступить к рассмотрению и проведению проверки до тех пор, пока вы не предоставите всю запрошенную нами информацию.

Предоставленные вами данные о транзакции и кошельке не заменяют информацию, необходимую для проведения расширенной проверки. В текущей ситуации единственный вариант завершить проверку, разблокировать транзакцию и перейти к решению вопроса по средствам, предоставить всю необходимую информацию, которую мы ранее у вас запросили.

Без получения этих данных мы не можем завершить проверку и, соответственно, разблокировать транзакцию или осуществить возврат средств.

Пожалуйста, сообщите нам, когда вы отправите всю необходимую информацию, чтобы мы могли приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая.

Я отправил всю необходимую информацию Вам еще вчера, разблокировать вы можете, но просто не делаете это и требуете мою личную информацию, на данный момент я считаю это шантажом, вы заполучили мои средства и требуете мою личную информацию. Прошу вернуть мои средства и закончить разговор, в противном случае я не удалю претензию.

Денис, просим вас вести диалог конструктивно и обратить внимание на то, какую именно информацию мы у вас запросили.

На данный момент предоставленная вами ссылка на обозреватель блокчейна подтверждает факт проведения транзакции, однако не содержит информацию, необходимую для проведения расширенной проверки. Также предоставленный вами скриншот AML-проверки не позволяет установить, каким именно сервисом проводилась проверка, по какой методике рассчитывался риск и какие категории риска были выявлены.

Таким образом, данная информация не соответствует перечню данных, который был запрошен нами ранее, и не позволяет нам приступить к полноценному рассмотрению вашего случая.

Мы не отрицаем факт поступления средств. Речь идет о том, что транзакция была остановлена в рамках AML-процедуры в связи с выявленным уровнем риска. Для завершения проверки, рассмотрения возможности разблокировки транзакции и возврата средств нам необходимо получить именно запрошенную информацию в полном объеме.

Просим не подменять запрашиваемые данные ссылками на транзакцию и скриншотами сторонних проверок, поскольку они не являются заменой информации, необходимой для проведения нашей проверки.

Как только вы предоставите полный комплект запрошенной информации, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы сможем приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая.

Могу предоставить ссылки а не скриншоты на сайты где я проходил амл проверку и риск менее 17%, их в тех поддержку так же отправлял, повторяю мои личные данные никакого отношение к амл проверке не имеет!

Денис, пожалуйста, предоставьте ссылку на результат AML-проверки, выполненной через один из сервисов, указанных в нашей AML-политике, либо через AMLBOT или сервис BestChange: https://www.bestchange.ru/report/ Если вы используете проверку через BestChange, необходимо выбрать все доступные анализаторы. Только в этом случае отчет позволит получить более полную картину по транзакции, включая категории и источники выявленного риска.

Также хотим обратить ваше внимание, что в рамках собственной AML-процедуры мы используем специализированные сервисы с более широким объемом доступных данных и инструментов анализа. Поэтому показатель риска, полученный в стороннем сервисе, сам по себе не всегда может быть основанием для пересмотра результата нашей проверки.

Пожалуйста, направьте именно ссылку на полный отчет AML-проверки, чтобы мы могли ознакомиться с его содержанием и продолжить рассмотрение вашего обращения.

Не работает оплата на сайте (

Https://www.bestchange.ru/report/a01c2b2314a48b4f22e954281350848f, вот бесплатные где все в порядке и с санкциями тоже)

Денис, простим вас следовать инстанции выше, бесплатное репорт отображает только находится ли именно ваш адрес под санкциями, а не отображает риск по вашему кошельку.

Не работает оплата на сайте, не могу пройти платную проверку.

Денис, вы также можете воспользоваться альтернативными вариантами, которые обозначили выше

Вы отправили 2 варианта, один сейчас не работает, второй проходили якобы вы, зачем мне делать тоже самое? Вместо всей этой возни Вы бы уже давно могли решить эту проблему, но видимо вы так сильно хотите получить мои данные, а не решить проблему с моими средствами которые вы незаконно удерживаете!

Денис, мы сможем приступить к решению данного случая незамедлительно, как только получим всю информацию которую у вас запросили.

Также хотим обратить ваше внимание, что согласно международной практике, в случае выявления высокого риска или меток связанных с санкциями, мы обязаны заблокировать транзакцию, до прохождения проверки.

Вы ее и так сейчас заблокировали, что может быть еще хуже? Все доказательства отправлены, в который раз говорю я отказываюсь от обмена и прошу вернуть мои средства на тот же адресс, по сколько на сайте моя заявка удалена ( средства получены, обмена не произошло). Вопрос с санкциями считаю несправедливым и не доказаным!

Если Вам необходимо что-то проверить, проверяйте, 90 дней это не нужно ждать, то что можно было сделать уже за прошедшие сутки, а не просто удерживать мои средства!

Денис, мы не можем приступить к рассмотрению и проведению проверки до тех пор, пока вы не предоставите всю запрошенную нами информацию.

Как только вы предоставите полный комплект запрошенной информации, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы сможем приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая. Возврат средств без проведения дополнительной проверки не возможен.

Я предоставил всю информацию, возврат средств возможен, по сколько никаких заблокированых переводов нету ( о чем вы врали весь вчерашний день) https://mempool.space/address/bc1q0tgfjsqcyd0kwrstnuudx2z9w5d4k5sj47dsr6, на данный момент все отлично без блокировок, жду обратно средства.

Денис, обозреватель блокчейна не отображает АМЛ статус платежа, мы ранее уже вам предоставили доказательства, согласно которых ваш перевод был заблокирован.

Как только вы предоставите полный комплект запрошенной информации, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы сможем приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая. Возврат средств без проведения дополнительной проверки не возможен.

Я же говорю, если Вам не нравится мои монеты, верните мне их назад, вы не понимаете? Или что Вам нужно?

И ранее Вы мне в тех поддержке сказали, что если будет блокировка то более чем 18 подтверждений не будет, их уже 148, думаю достаточно)

Денис, как мы ранее указали возврат возможет только после проведение проверка, для которой необходима информация которую мы запрашивали ранее.

Как только вы предоставите полный комплект запрошенной информации, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы сможем приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая. Возврат средств без проведения дополнительной проверки не возможен.

Данный обменный пункт вводит клиентов в заблуждение и просит личные данные, я как клиент выполнил все требования и доказал правдивость своих слов, со стороны обменного пункта на встречу не идут и требуют только данные, пока не получу свои средства, претензий не сниму! На данный момент средств нету!

Денис, к сожалению, мы все еще не получили от вас информацию, которую запросили и согласно которой мы могли бы провести проверку и убедится в законности ваших средств. По имеющимся у нас данных и репорту который мы вам предоставили, ваш кошелек имеет метки высокого риска.

Как только вы предоставите полный комплект запрошенной информации, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы сможем приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая. Возврат средств без проведения дополнительной проверки не возможен.

Данный обменный пункт вводит клиентов в заблуждение и просит личные данные, я как клиент выполнил все требования и доказал правдивость своих слов, со стороны обменного пункта на встречу не идут и требуют только данные, пока не получу свои средства, претензий не сниму! На данный момент средств нету!

Данный обменный пункт вводит клиентов в заблуждение и просит личные данные, я как клиент выполнил все требования и доказал правдивость своих слов, со стороны обменного пункта на встречу не идут и требуют только данные, пока не получу свои средства, претензий не сниму! На данный момент средств нету!

Денис, к сожалению, мы все еще не получили от вас информацию, которую запросили и согласно которой мы могли бы провести проверку и убедится в законности ваших средств. По имеющимся у нас данных и репорту который мы вам предоставили, ваш кошелек имеет метки высокого риска.

Как только вы предоставите полный комплект запрошенной информации, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы сможем приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая. Возврат средств без проведения дополнительной проверки не возможен.

Хотим обратить внимание, что без завершения проверки мы не можем осуществить возврат.

Данный обменный пункт вводит клиентов в заблуждение и просит личные данные, я как клиент выполнил все требования и доказал правдивость своих слов, со стороны обменного пункта на встречу не идут и требуют только данные, пока не получу свои средства, претензий не сниму! На данный момент средств нету!

Денис, к сожалению, мы все еще НЕ получили от вас информацию, которую запросили и согласно которой мы могли бы провести проверку и убедится в законности ваших средств. По имеющимся у нас данных и репорту который мы вам предоставили, ваш кошелек имеет метки высокого риска. Отказ от предоставления необходимых данных может свидетельствовать о не законном происхождение ваших средств и привести к дальнейшей эскалации, согласно действующим международным правилам.

Как только вы предоставите полный комплект запрошенной информации, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы сможем приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая. Возврат средств без проведения дополнительной проверки не возможен.

Хотим обратить внимание, что без завершения проверки мы не можем осуществить возврат.

Данный обменный пункт вводит клиентов в заблуждение и просит личные данные, я как клиент выполнил все требования и доказал правдивость своих слов, со стороны обменного пункта на встречу не идут и требуют только данные, пока не получу свои средства, претензий не сниму! На данный момент средств нету!

Денис, вместо очередного возобновления финансовой претензии рекомендуем предоставить запрошенную информацию, необходимую для проведения проверки. Постоянное возобновление претензии никак не ускоряет процедуру и не позволяет нам перейти к рассмотрению вопроса о возврате средств.

Мы неоднократно объяснили, какие данные необходимы и по какой причине без них проверка не может быть завершена. Если ваша цель действительно заключается в возврате средств и разрешении ситуации, пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию, после этого мы сможем продолжить рассмотрение вашего случая.

Дальнейшее многократное возобновление претензии без предоставления необходимых данных не меняет обстоятельств и не приведет к решению вопроса.

Я вам говорю, что данные которые вы требуете никаким образом не относятся к проблеме! Почему я должен выполнять не законные требования? Если бы Вы хотели решить вопрос то Вы бы пошли на встречу и не тратили на это время!

Денис, понимаем вашу позицию и хотим еще раз зафиксировать порядок дальнейшего рассмотрения обращения.

На данный момент операция приостановлена в рамках дополнительной AML-проверки в связи с выявленными факторами риска. Факт поступления средств мы не оспариваем, однако само поступление транзакции в блокчейне не отменяет необходимость завершения внутренней проверки.

Ваш отказ от проведения обмена принят во внимание. Вместе с тем вопрос возврата средств также может быть рассмотрен только после завершения предусмотренной процедуры проверки.

Для продолжения рассмотрения нам необходимо получить ранее запрошенную информацию. После ее получения данные будут проверены, и по результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях по заявке, включая вопрос возврата средств.

Мы не заинтересованы в затягивании ситуации и готовы продолжить рассмотрение сразу после получения необходимой информации. Просим направить запрошенные данные, чтобы мы могли перейти к следующему этапу рассмотрения обращения.

Каким образом мои личные данные могут повлиять на процедуру возврата средств, и почему я должен вам их предоставлять? Повторяю еще раз, если вас что-то не устраивает, верните мои средства! Мои данные никаким образом не влияют на процедуру амл и тому подобное, зачем вы требуете мои данные?

Денис, запрашиваемые данные необходимы не для определения технического статуса транзакции в блокчейне, а для проведения дополнительной AML-проверки.

При выявлении повышенного риска мы должны установить личность клиента, подтвердить принадлежность средств и получить информацию, позволяющую оценить их происхождение и обстоятельства проведения операции. Именно поэтому одной ссылки на транзакцию, адрес кошелька или стороннего AML-отчета недостаточно для завершения проверки.

Отказ от обмена также не отменяет необходимость проведения проверки. Мы не можем просто отправить средства обратно на исходный адрес до ее завершения, поскольку возврат сам по себе является новой исходящей транзакцией с нашей стороны.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Повторюсь еще раз для чего вы второй день требуете мои личные данные, а не провидите свои проверки? Что бы вернуть мне мои средства никакой информации кроме адреса не нужно. Я не должен передавать третим лицам свои данные.

Денис, как мы ранее и указывали, что мы провели проверку, нам нужна дополнительная информацию, которая включает в себя ваши документы.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Каким образом моя личная информация влияет на возврат средств на тот же адрес с которого была отправка? Я отказываюсь от обмена, прошу вернуть мои средства!

Денис, мы все еще ожидаем от вас необходимую информацию, без которой мы не сможем завершить проверку. Практически все средства на ваш кошелек приходили с одного сервиса, который имеет высокий риск (платформу закрыла полиция).

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Все верно, эти средства я покупал в 2021 году и с того момента они были у меня на кошельке, это можно проверить, повторяю для каких целей вы требуете мои данные и не возвращаетесь средства?

Денис, данная проверка является стандартной практикой и полностью согласно АМЛ политики, для завершения проверки, нам нужно идентифицировать собственника кошелька. Также в будущем, просим вас не использовать подобные платформы, особенно те которые обслуживают страны которые под санкциями.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Я не использовал эти платформы после 2021 повторяю еще раз, прислал вам все доказательства, и спрашиваю для каких целей вы требуете мои данные? Я создал заявку, оплатил ее, если вас волнует то что я пользовался этой платформой 5 лет назад ( санкций еще не было, и она не была никем заблокирована ), то просто верните деньги, никаких блокировок в блокчейне нету, вам не надоело требовать незаконно мои данные которые абсолютно не нужны?

Денис, так как на данный момент данная платформа под санкциями и по вашему кошельку мы видим связь с данной платформой, мы обязаны провести дополнительную проверку которая включает предоставление документов. Данный запрос основан на политики АМЛ, с которой вы согласились в момент создания заявки, в связи с этим данной требование полностью законно.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Каким образом мои данные связаны с проверкой биржи которая давным давно не работает? Для возврата моих средств нужен только кошельку который у вас есть.

Если вам необходимо провести проверку, проводите, мои данные там не нужны, ожидаю возврат средств.

Денис, проверка проводиться в том числе по собственнику кошелька, без необходимой информации, мы не сможем приступить к проверке.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Что значит проверка по собственнику кошелька? Для каких целей? Повторяю если вас не понравились мои средства, вы должны их мне вернуть, о чем я говорю второй день, никаких блокировок в блокчейне нету, и никакие данные кроме моего кошелька вам не требуются, вы просто требуете мои данные и не занимаетесь возвратом.

Денис, проверка проводиться согласно АМЛ политики с которой вы согласились при создание ордера.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Я соглашался с тем, что проходил проверку и с кошельком все впорядке, я не соглашался с тем что если вам не понравятся мои монеты, вы будете требовать от меня личные данные не относящиеся к обмену, прошу вернуть средства!

Денис, в АМЛ политики четко указано, что в случае высокого риска по вашей транзакции, который подтвержден и вам было предоставлено подтверждение этого, вам необходимо будет предоставить документы в том числе пройти KYC, которая включает предоставления этих документов. Данный запрос полностью согласно правил сервиса, мы не можем отклоняться от этих правил, так как они регламентируют нашу работу с вами.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Я отказываюсь от обмена потому что уверен что никакие санкции я не нарушал и неоднократно об этом вам доказал, свои данные никак не нужны для возврата средств которые я ожидаю, по сколько нету никаких блокировок, и вы просто требуете мои данные, я не собираюсь их передавать третьим лицам. Повторюсь мой кошелек не нарушал никаких санкций, все операции с биржей были до 2021, прошу вернуть средства на тот же кошелек.

Денис, мы приняли во внимание что вы отказываетесь от вашего обмена и мы сможем рассмотреть возможность возврата после завершения проверки. Для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию.

После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Нет, такой информации я не видел, прошу вернуть мои средства, кошелек у вас имеется, мои данные вам не нужны, требование не законные.

Денис, данное требование согласно политики АМЛ с которой вы согласились, также оно основание на основе превышение риска, подтверждение чего мы также вам предоставили, в случае если вы желаете получить возврат оперативно, мы рекомендуем вам следовать нашим инструкциям и представить всю необходимую информацию.

После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Я хочу получить свои средства еще вчера, вместо этого вас интересуют только мои данные, которые никаким образом не влияют на данную проблему. Вопрос, вы не будете возвращать мне мои деньги и далее требовать только мои данные?

Денис, мы можем осуществить возврат исключительно после проведение дополнительной проверки, которая включает идентификацию собственника кошелька, без этого этапа мы не можем провести проверку.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Для чего Вам мои данные?

Денис, как и указывали ранее, данные необходимы для проверки, это стандартная процедура которую проходит клиент, в случае использование кошельков которые имеют связь с санкциями или имеют высокий риск. Обычно мы проверяем, чтобы вы не были также в санкциях или имели подобную связь.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Проверьте дату входящий транзакций, этого будет достаточно, что бы понять что кошелек не попадает под санкции.

Денис, вне зависимости от даты входящие транзакции, ваш кошелек идентифицирован как кошелек высокого риска, что также подтверждено альтернативной АМЛ проверкой, подтверждение чего мы вам предоставили, в случае если вы заинтересованы в возврате средств, просим вас следовать нашему запросу.

К сожалению заинтересован в этом только я, и прошу вернуть мои средства, всю информацию я вам надал, личную информацию не считаю правильным отсылать в интернете, если нужны еще какие то доказательства могу так же надать, то что я пользовался биржей до санкций никак на меня не влияет, все доказательство есть.

И что значит вне зависимости от даты, если вы мне отправите средства от моно банка ( к примеру ) а завтра на него наложат санкции, амл проварка покажет риск из-за санкций, мне от вас требовать селфи с паспортом?

Повторяю еще раз, вы не пытаюсь решить проблему и разобраться в ней, вы только требуете мою личную информацию.

Денис, в случае если вы заинтересованы в возврате, просим вас следовать правилам с которыми вы согласились, при создание заявки, согласно которым, мы запрашиваем эту информацию.

Для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Повторяю еще раз, вы не пытаюсь решить проблему и разобраться в ней, вы только требуете мою личную информацию.

Повторяю еще раз, вы не пытаетесь решить проблему и разобраться в ней, вы только требуете мою личную информацию.

Денис, как ранее мы уже указывали, без предоставления необходимой информации, которая четка была указана в правилах, мы не сможем провести проверку. Как только мы получим необходимую информацию, мы сможем приступить к рассмотрению и проинформируем вас о возможности возврата. В ином случае просим вас не возобновлять финансовую претензию.

А я говорю что вы можете сделать возврат средств( но удерживаете моими средства незаконно ), потому что в блокчейне нету никаких блокировок, а вы ничего не делаете кроме как, требуете у меня селфи с паспортом.

Денис, как мы ранее и указывали, мы можем осуществить возврат, только по завершение проверки, чтобы мы ее начали, вам необходимо предоставить информацию и документы, которые мы ранее у вас запросили.

Возврат без предоставление документов, в указанный в АМЛ политики срок, на рассмотрение подобных случаев, НЕ возможен.

А я говорю что вы можете сделать возврат средств( но удерживаете моими средства незаконно ), потому что в блокчейне нету никаких блокировок, а вы ничего не делаете кроме как, требуете у меня селфи с паспортом. Всю остальную информацию я предоставил.

Денис, как ранее вам указывали, что мы действует согласно правил АМЛ, мы сможем его осуществить, только после окончания проверки.

Возврат без предоставление документов, в указанный в АМЛ политики срок, на рассмотрение подобных случаев, НЕ возможен.

А я говорю что вы можете сделать возврат средств( но удерживаете моими средства незаконно ), потому что в блокчейне нету никаких блокировок, а вы ничего не делаете кроме как, требуете у меня селфи с паспортом. Всю остальную информацию я предоставил.

Денис, к сожалению, мы не сможем получить одобрение на возврат без необходимых документов, это требование международной практики и рекомендациям AML/CTF, по этой причине мы вынуждены ожидать от вас документы, чтобы приступить, к рассмотрению возможности возврата.

От кого получить одобрение?

Денис, одобрение отдела, который отвечает за мониторинг риска.

Как и указывали ранее, в случае если вы заинтересованы в возврате средств, рекомендуем вас следовать инструкциям, в ином случае мы не сможем пойти вам на встречу и будет снята дополнительная комиссия при возврате.

Для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Единственный кто заинтересован в возврате моих средств, это я. Об этом я прошу уже третий день, вы же в свою очередь только требуете мои личные данные, мои средства нигде заблокированы и я прошу их вернуть в том обьеме который поступил за исключением комиссии перевода, ни о каких дополнительных комиссиях речи не было.

Денис, в таком случае, просим вас предоставить необходимую информацию, в случае не предоставления информации, возврат будет возможен исключительно за вычетом комиссии, которая указана в АМЛ политике.

Рекомендуем вам следовать нашим рекомендациям и предоставить необходимую информацию, чтобы мы могли начать рассмотрения

Прошу все так же вернуть мои средства, которые нигде не заблокированы и не требовать мою личную информацию.

Как и указывали ранее, в случае если вы заинтересованы в возврате средств, рекомендуем вам следовать инструкциям, в ином случае мы не сможем пойти вам на встречу и будет снята дополнительная комиссия при возврате.

Для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Зачем Вам моя личная информация которая не относится к возврату средств?

Денис, мы ранее предоставили вам детальные разъяснения, позиция сервиса остается не изменой и полностью согласно АМЛ политики, с которой вы соглашаетесь на этапе создания ордера.

Для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Денис, также в вашем сообщении отсутствуют новые сведения или документы, которые могли бы повлиять на статус заявки. Позиция сервиса и порядок дальнейшего рассмотрения уже неоднократно были изложены выше.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Каким образом моя личная информация влияет на амл проверку? Я отказываюсь от обмена, и просто прошу вернуть средства на тот же адрес с которого они к вам пришли, но вы в свою очередь только требуете документы, но никак не желание решить вопрос.

Каким образом моя личная информация влияет на амл проверку? Я отказываюсь от обмена, и просто прошу вернуть средства на тот же адрес с которого они к вам пришли, но вы в свою очередь только требуете документы, но никак не желание решить вопрос.

Денис, в вашем сообщении отсутствуют новые сведения или документы, которые могли бы повлиять на статус заявки. Позиция сервиса и порядок дальнейшего рассмотрения уже неоднократно были изложены выше.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Какие Вам нужны документы кроме моих личных? Деньги мне все так же еще не вернули!0.

Денис, мы ранее отправляли вам полный перечень вопросов и также документы, которые нужно предоставить, после того как вы их предоставите, мы сможем приступить к рассмотрению возможности возврата средств.

Я ответил на все вопросы которые имею отношение к кошельку, селфи с паспортом зачем?

Долго еще будете удерживать мои средства?

Денис, это стандартная процедура, согласно правил АМЛ, с которыми вы были согласны.

Также эта процедура необходима, чтобы идентифицировать собственника кошелька, без которой мы не сможем завершить проверку.

Я соглашался с тем что проходил амл проверки, проблем нету, а не то что бы вернуть мои деньги вы который день будете требовать у меня паспорт, и не возвращать.

Денис, АМЛ проверка включает в себя предоставления документов, это четко описано в АМЛ политики.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Вы хотите сказать, что пока я не отправлю вам селфи с паспортом вы не вернете мои средства?

Денис, как мы ранее указывали, мы не сможем осуществить возврат без окончания проверки, единственный способ оперативно пройти проверку и получить возврат на данный момент это предоставить необходимые документы, надеемся на ваше понимание.

На данный момент ваш ордер заблокирован согласно АМЛ политики на 90 дней, по истечению этого времени, мы сможем обсудить альтернативные варианты, за вычетом разумной комиссия, которая также указана в АМЛ политики.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Какие еще нужны документы кроме моих личных?

Денис, на текущий момент из документов нужны только те, которые указывали в запросе и также ответы на вопросы которые были в запроси, благодарим вас за понимание.

Личные документы в сети не распространяю, прошу вернуть средства.

В запросе вы просите селфи с паспортом, это нормально?

Денис, мы не просим вас распространять ваши личные документы, данный запрос полностью согласно нашей политик АМЛ и политик конфиденциальности, да, запрос фото с паспортом это нормальная процедура, она нужна чтобы убедиться, чтобы сверить, что паспорт принадлежит вам.

Кому убедится? Каким образом это влияет на вашу амл проверку? Вы требуете у меня эти данные, и не возвращаете мои средства.

Денис, как мы ранее и указывали, это часть АМЛ проверки. Просим вас предоставить необходимую информацию, в случае если вы заинтересованы в скорейшем урегулирование данного случая.

Нет, вы просто требуете селфи с паспортом и не заинтересованы уже неделю вернуть мои средства, которые нигде не заблокированы, происхождение средств я вам объяснил, но вы максимально упорно просто требуете селфи с паспортом ( не понятно для каких целей в будущем )

Денис, как мы ранее указывали, это стандартная процедура, при любом происхождение верификации, спрашивается паспорт и фото с паспортом (или живая верификация лица, зависит от политики сервиса), ожидаем от вас необходимую информацию.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Я давно сказал, отказываюсь от обмена и прошу вернуть мои средства которые нигде не заблокированы, если что могу созвонится по видео.

Денис, как мы ранее указывали, ваша заявка заблокирована по причине высокого риска, оперативное рассмотрение и возврат возможет, только после предоставления необходимой информации, видео звонок, не отменит предоставления данного фото. Также как мы ранее указывали, в случае если клиент долгое время задерживает проверку или отказывается от предоставления необходимых документов, возврат будет возможен, только за вычетом комисси в размере 5%, рекомендуем вам содействовать АМЛ проверки.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Я согласен предоставить и уже предоставил всю информацию о переводе и кошельке, в свою очередь вы отказываете в возврате средств, средств своих я еще не получил, мой паспорт и селфи вам не нужен, с амл проверкой не согласен и она не имеет отношения к возврата средств, вычет комисси не законен, и я с ним не соглашался и не был предупрежден заранее.

Денис, как мы ранее указывали, по вашему кошельку есть высокий риск и мы обязаны провести АМЛ проверку, которая включает в себя предоставление документов, который были указаны в запрос.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Приветствуем, Денис.

Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы связаны с нелегитимными источниками, в частности Sanctions. Результат проверки может быть Вам предоставлен по запросу. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, при этом важно отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену.

Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте обратную связь от сервиса по ситуации.

Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией и будем сопровождать ее до понятного и логичного исхода.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Денис, по данным от обменного сервиса на текущий момент Вами не были предоставлены запрашиваемые данные. Просим предоставить необходимую информацию в обменный пункт.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, на данный момент мне не были возвращены мои средства. При обмене я согласился с амл проверкой потому что был уверен что с средствами все впорядке, я не соглащался с тем, что если им не подходят мои средства я буду отправлять им свои личные данные. На данный момент я предоставил все доказательства переводом и средств, кроме личных данных. Прошу вернуть мне мои средства на тот же адресс, мои средства нигде не заблокированы как это говорят они и незаконно удерживают их. Потворюсь еще раз, если им не подходят средства, я отказываюсь от обмена и прошу вернуть их.

Все это время они только требуют селфи с паспортом, никаких образом не хотят разбираться в данной ситуации и возвращать средства, мои средства никакого отношения к санкциям не имеет, потому что средства я получил задолго до санкции, это их единственный аргумент. Поэтому считаю, что требование моих данных незаконно и не имеет никакого отношения к обмену, любую другую информацию касающиеся обмена я предоставил и доказал, прошу помочь и вернуть средства.

Денис, в нашей АМЛ политики указан информация, что в случае блокировки вашего платежа, вам необходимо будет пройти дополнительную проверку которая включает себя предоставления необходимой информации.

Для скорейшего возврата ваших средств, вам необходимо предоставить всю информацию которая была запрещена ранее, в ином случае мы не сможем завершить проверку и рассмотреть возможность возврата средств.

В случае отказа от обмена я не соглашался предоставлять свои личные данные третьим лицам. Зачем вы снова требуете мои личные данные? Я отказывюсь от обмена, вам адресс отправить? И что значит возможность, тоесть вы еще можете мне не вернуть мои средства?

Денис, как ранее и указывали, мы не можем вернуть средств без проведении проверки, которая включает предоставление документов с вашей стороны.

Наша позиция не измена, на данный момент мы ожидаем с вашей стороны необходимую информацию, для проведения проверку, в случае если вы заинтересованы в возврате средств, рекомендуем вам следовать ранее озвученный инструкциям.

А я говорю, что мои средства нигде не заблокированы, и вы можете их вернуть, а вы просто требуете мои данные и на этом все.

За все это время вы еще не сделали проверки? Если сделали пришлите результат.

Денис, как мы ранее указывали, что проверка включает в себя предоставление ответов с вашей стороны и идентификация собственника кошелька, действительно на данный момент мы ее еще не сделали, так как ожидаем эту информацию с вашей стороны. После предоставления необходимой информации с вашей стороны и проведения проверки, мы обязательно вам сообщим результат.

Рекомендуем вам следовать нашим инструкциям, это поможет вам как можно быстрее получить средства обратно, также хотим обратить ваше внимание, что в связи с не соблюдениями сроков предоставления необходимой информации, после проведения проверки будет взята также дополнительная комиссия в размере 5%.

Я предоставил всю информацию в первый же день, мои личные данные никаким образом не имеют отношения к вашей проверке, снятия 5 процентов так же считаю незаконным, повторяю, если вам не подошли средства верните их назад. Мои средства не заблокированы ни в одной сети блокчейн.

Денис, как ранее и указывали мы не получили всю информацию и документы, без которых мы не сможем завершить проверку.

Рекомендуем вам следовать нашим инструкциям, это поможет вам как можно быстрее получить средства обратно, также хотим обратить ваше внимание, что в связи с не соблюдениями сроков предоставления необходимой информации, после проведения проверки будет взята также дополнительная комиссия в размере 5%.

Денис, понимаем Ваше беспокойство. Отправленные Вами в адрес обменного пункта активы связаны с нелегитимными источниками. Результат проверки мы направили Вам по электронной почте.

Непредоставление необходимых сведений обменному сервису может препятствовать завершению проверки и создать для самого обменного пункта дополнительные риски при осуществлении обменной деятельности. Поэтому обменный сервис размещает на сайте уведомление о возможности проведения AML-проверки до создания заявки.

Просим следовать инструкциям обменного сервиса для разрешения ситуации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошло уже куча времени, средства мне так и не вернули, проверки можно пройти без моих документов, ни в коем случае не рекомендую данный обменный пункт!

Повторюсь всю информацию кроме личной я передал в первый день, уже прошел МЕСЯЦ. Они все так же удерживают мои средства и не возвращают!

Причем 1 платёж 900 грн, другой 4000 ну трындец.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Xччч, в некоторых случаях и вправду платеж может быть разбит на несколько платежей, но количество платежей само по себе не влияет на фин мониторинг, основное на что смотри фин мониторинг, это сумма которая вам поступила на счет.

В любом случае приносим свои изменения, что количество платежей было больше чем вы ожидали, мы уже записали ваши пожелание, чтобы на будущее ваших заявках, минимизировать подобное. Рады что вы являетесь нашим постоянным клиентом!

Hello,

We request the exchanger's administrator to respond to the user's complaint.

Sincerely, administration of the BestChange exchanger monitor.

Здравствуйте, Андрей, мы ранее указали вам срок в течение которого мы предоставим вам ответ, так как во время проверки у службы мониторинг возникли дополнительные вопросы, которые служба поддержки вам отправила, просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать ответ или решение в течение 7 рабочих дней.

Просим вас в указанный срок, не возобновлять финансовую претензию, мы заинтересованы в скорейшем решение данной ситуацию и благодарим вас за сотрудничество.

Срок был 7 дней. Вчера он закончился. Все что было необходимо — я предоставил. Верните обратно USDT.

Андрей, как и указали ранее срок ответа 7 рабочих дней, в течение которых мы вам предоставили ответ и запросили дополнительную информацию, так как у службы мониторинга появились дополнительные вопросы, мы ожидаем чтобы вы предоставили дополнительную информацию, чтобы мы смогли продолжить рассмотрения возможности возврата средств.

Просим вас в указанный срок, не возобновлять финансовую претензию, мы заинтересованы в скорейшем решение данной ситуацию и благодарим вас за сотрудничество.

Ваша поддержка не может внятно написать что им еще нужно!
Просьба предоставить подтверждающие материалы, скриншоты переписки либо скринрекорд, подтверждаюший факт передачи данной информации
Я не понимаю что от меня хотят. Если Ваша поддержка шаблонами отвечает, тогда Вы ответьте пожалуйста мне нормально!
Срок прошел, обмен не сделали, крипту не вернули! Я более 2х лет пользовался вашим сервисом, но сейчас эта ситуация уничтожила Вашу репутацию
Требую четкого ответа, сроков возврата и нормального ответа.

Андрей, благодарим вас, что являетесь нашим постоянным клиентом, но хочу обратить ваше внимание, что текущая ситуация не связана с нашим отношением к вам, а связана с происхождением вашей криптовалюты и риска по вашему кошельку.

Ранее вы указывали, что средства получены как возврат долга, служба поддержки запросила у вас дополнительное подтверждение передачи кошелька человеку, который вам возвращал долг, данное подтвреждение может быть в формате скринрекокд или скриншотов переписки, как только мы получим эту информацию от вас, то сможем продолжить рассмотрении возврата.

Вы сказали что мой кошелек подозрителен и не прошел амл проверку. Я покопался в интернете и нашел ботов, которые показали что кошелек получателя и отправителя соответствует всем нормам и правилам. Деньги были в сети бнб, для личного удобства я помянял их в трц 20. Все кошельки моего личного траст валлета. Укажите причину задержки возврата средств!

Андрей, мы не задерживаем возврат средств, а проводим дополнительную проверку по причине высокого риска, как только вы предоставите дополнительную информацию и подтверждение, мы сможем продолжить рассмотрение возможности возврата.

Хотим также обозначит, что использование различных мостов, особенно в случаях, когда кошелек отправителя не совпадает с кошельком получателя, может приводит к дополнительному риску, рекомендуем вам в будущем избегать подобной практики, так наш сервис поддерживает сеть БНБ и вы могли произвести обмен USDT BEP20 напрямую у нас, без необходимости переводить средства в более дорогую сеть.

Я откуда могу знать что нельзя конвертировать свои деньги и отправлять из в другой сети, а потом часть поменять у вас? Я могу предоставить адреса, скрины и тд. У меня в трасте несколько кошельков. Один для спота — хранения активов, а второй для личных потребностей в наличке. Подскажите. Что нужно сейчас сделать?
Спасибо за совет. что я могу у вас менять бнб. Уверен что я этого уже делать не буду.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сожалению я не получил средства
Вопрос еще открыт.

Андрей, средства были успешно возвращены на указанный вами кошелек, благодарим вас за содействие во время прохождения дополнительной проверки.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Jenya, извините за ожидание, изначально у вас было указано не корректное назначение которые не совпадало с деятельностью реквизитов ФОП которые вы указали, что могло бы привести к блокировки счета получателя, по этой причине мы у вас запросили актуализировать назначение к платежу.

Хотим обратить ваше внимание что банковский платеж в среднем занимает 1-2 рабочих дня, просим вас ожидать выплату в течение этого срока, также на сайте добавим дополнительное предупреждение.

Здравствуйте, Миша, приносим свои извинения за задержку, в связи с техническими проблемами, которые уже решены и ваша заявка находится на финальном этапе, ожидайте поступления средств в течение нескольких часов. Будем рады и дальше вас видеть, нашим постоянным клиентом!

Спасибо, заявка закрыта, деньги пришли.

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Adam, указанная вами информация не соответствует той которая указана при создание заявки, а именно указано что банковский платеж занимает 1-2 рабочих дня. Просим вас ожидать платеж согласно указанному регламента, который доступен перед созданием ордера и также не оставлять финансовую претензию, когда ваш ордер обрабатывается согласно регламента и срок данного регламента не истек.

Adam, ваша заявка, была успешно выплачена согласно установленному регламенту!

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Oksana, при создание заявке четко указано что платеж занимает 1-2 рабочих дня, просим вас ожидать выплату согласно регламента, а именно в первый рабочий день (в понедельник), также сотрудник службы поддержки ошибочно назвал вам пайпал и после извинился и указал вам на конкретный регламент.

Прошу вас не возобновлять финансовую претензию, так как ваша заявка обрабатывается исключительно согласно регламента, который указан на сайте, перед создание заявки.

Добрый день,

По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом).

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Oksana, ваша заявка, была успешно выплачена согласно установленному регламенту!

I have been using this service for the last half an hour, I have made about 10 exchanges. Positive reviews. Today, for example, on Sunday, I received money on the train no more than half an hour after my transaction.
Wishes for the exchanger for improvement: add the possibility of 2-factor protection via FIDO2.

Здравствуйте, пользователь, ваш перевод был заблокирован по причине высокого риска, а именно все входящие платежи на ваш кошелек идут с высокорискованной P2P платформы, согласно действующей АМЛ политики вам необходимо предоставить информацию, которую мы у вас запросили, мы также предоставили вам альтернативный вариант, рассмотрения возврата без предоставления необходимой информации.

Просим вас не возобновлять финансовую претензию и оказать содействие и выбрать один из предложенных вариантов, до окончания проверки ваш платеж остается заблокированным и не получен нами. Также в случае если вы отправляете перевод заведомо зная о санкционной или высокорискованной платформы, то вы можете проверить свой кошелек через валидный АМЛ сервис, который указан в АМЛ политики.

Уважаемый пользователь, просим Вас не дублировать отзывы и при необходимости вести коммуникацию в рамках данной претензии.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Теперь заявка вовсе удалена! Ну как такое может быть я не понимаю. Скриншоты и письмо из обменника на почте есть.

Здравствуйте, Jjj, ваша платеж был заблокирован, по причине высокого риска, а именно согласно нашей политик АМЛ, в случае если общий риск по меткам высокого риска более 5%, то платеж будет заблокирован. Кошелек с которого вы отправили средства имеет более 30% платежей связанных с незаконной деятельностью и санкциями.

Мы уже отправили вам запрос, просим вас предоставить необходимую информацию, ваш платеж остается заблокированным, после того как вы предоставите всю необходимую информацию, мы сможем приступить к рассмотрению вашего случая.

Просим вас в будущем не использовать подобные кошельки или сервисы, которые связаны с незаконной деятельностью или санкциям, подобные платежи с нашей стороны будут немедленно заблокированы, рекомендуем вам использовать проверенные / признанные биржи.

В статусе заявки не было никаких изменений в виде выплата приостановлена, заявка была банально удалена и лишь после претензии тут, вы ответили, что это как-то связано с AML. Кошелек проверял постоянно и использовал многие обменники и никогда не возникало никаких проблем с ним. Давайте в таком случае пойдем простым путем, вы мне на тот же кошелек верните средства и вопрос снят. Это работает абсолютно всегда, когда возникают такие трудности.

Jjj, так как вы отправили платеж с кошелька который имеет высокий риск больше допустимого, мы не можем без дополнительной информации вернуть средства обратно, для как можно скорейшего решения, вам необходимо предоставить всю информацию, которую мы у вас запросили.

Также мы видим что ваши ордера ранее проходили без проблем, текущая блокировка может быть связан с тем, что кошелечек с которого вам отправляли средства был помечен как нелегальный сервис.

Здравствуйте, User, мы знаем про данную проблему и впервую очередь хотим извиниться перед вами за столь длительное решение ситуации, которая также и нам не приятная. C нашей стороны мы действительно отправили платеж корректно, но по непонятной причине он вам не дошел (хотя другие платежи с этого же счета дошли корректно), мы уже несколько дней пытаемся добиться со стороны банков каких-то решений или информации.

Так как на данный момент банк нам заверяет что с их стороны платеж был отправлен успешно, но вам не дошел, мы со своей стороны продолжим контактировать с банком и как только у нас будут новости мы сразу вам сообщим.

Прошу вас предоставить нам еще несколько дней для решения этой неприятной ситуации, в случае если мы не получим от банка ответ, то мы повторно отправим вам средства.

Благодарим вас за терпение!

Все решили, претензий не имею.

Здравствуйте, Aleks, ваш перевод был заблокирован согласно действующей политики АМЛ, в которой указано параметры при которых платеж будет заблокирован, так как кошелек с которого вы отправили средства имеет связь с санкциями и также с платформами высокого риска и процент по этим меткам превышает указанный параметр, то ваш платеж был заблокирован и были запрещены необходимые документы.

Также хотим обратить ваше внимание, что вы можете проверить ваш кошелек ДО перевода средств, через валидный АМЛ сервис, который указан в АМЛ политике, особенно если вы знаете об использовании вами платформ которые в санкциях или имеет высокий риск.

Подобные проблемы не возникают, в случае если вы используете проверенные/признанные мировые биржи и также в случае если ваш кошелек не связан с платформами которые находятся в санкциях.

Но в случае если вы подозреваете, что криптовалюты или кошелек который вы используете имеет метки высокого риска или связна с санкциям, то вы всегда можете ПЕРЕД отправкой средств его проверить на АМЛ.

По закону любой страны, вы завладели чужим имуществом, а значит ***

Aleks, ваши средства не находятся у нас во владение и мы не можем ими распоряжаться, они был временно заблокированы, согласно политики АМЛ и международным нормам, просим вас предоставить необходимую информацию, для скорейшего решения ситуации.

Здравствуйте, Дмитрий, приносим свои извинение за задержку в обработке вашего ордера, которая была связана с технической неполадкой на стороне инфраструктуры кошельков. Со своей стороны мы уже осуществили возврат. Использованное вами направление на данный момент отключено и как только проблема будет исправлена, то активируем обратно и будем рады вас видеть повторно.

Так же данный обменник заблокировал второй обмен, который я совершал через него под ID ***.

Update
1. Я не получал Email письма своих обменов
2. Обмен был удален обменным сервисом, скриншот обмена был сохранен.

Просьба как можно скорее разобраться в ситуации, это уже начинает выглядеть очень не приятно.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация BestChange и пользователь Евгений!

Предоставляем оперативный ответ. Ваше утверждение касательно биржи Bybit некорректно: блокировка произошла потому, что более 15% отправленных вами средств поступили из различных высокорискованных P2P-платформ, миксеров и гемблинг-сервисов. Наша система безопасности анализирует цепочку транзакций вглубь, поэтому поверхностные сторонние чекеры могли не показать этот риск.

По поводу «удаления» обмена: так как транзакция не прошла AML-фильтр, мы фактически не получили ваши средства на наш рабочий операционный баланс. Безопасный шлюз заблокировал их на этапе проверки, из-за чего система автоматически аннулировала заявку. Криптовалюта не присвоена, она находится на временном удержании до разрешения инцидента.

Для возврата средств мы предлагаем два стандартных варианта на выбор:

1. Стандартный возврат (с верификацией): Вы проходите стандартный KYC (фото документа и селфи с ним), подтверждая, что являетесь легитимным владельцем. Возврат отправляется в полном объеме, удерживается только комиссия сети.
2. Альтернативный возврат (без документов): Если вы отказываетесь от верификации, мы проводим глубокое ручное расследование происхождения средств. Срок рассмотрения — до 90 дней, комиссия, 5% (от 50 до 100 USDT), которая оплачивается отдельно с «чистого» кошелька. Этот вариант не гарантирует возврат, если в ходе расследования выяснится, что монеты были украдены.

Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки в чате и сообщите, какой вариант для вас предпочтительнее, чтобы мы могли начать процедуру.

Добрый день,

По информации обменного сервиса, операция по заявке временно приостановлена: по поступившим средствам сработал AML-алерт (риск-сигнал). Это может происходить по разным причинам. Например, если у перевода есть признаки возможной связи с риск-источниками или если для автоматического подтверждения операции недостаточно данных.

На данный момент для урегулирования ситуации, пожалуйста, обратитесь в обменный пункт и предоставьте запрошенные данные или предоставьте адрес для возврата средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

После отправки всех требуемых документов и информации, обменник сначала делал вид, что не получил от меня письмо, потом спрашивал с какого ящика я его отправлял, я его указал, они говорят ящик не правильный, при этом мне от них не приходили письма, а обе заявки светятся как удаленные и я не могу вообще проверить какую либо информацию. Потом в итоге мне сказали что письмо от меня вроде бы получено и мы ждем информацию от "отдела" от какого они не указали. В общем сутки прошли, на мой вопрос что там с моим возвратом, они делают вид что не знают о чем я и просят "напомнить". Хотя все время мы ведем одну и ту же переписку и ранее они узнавали ее, а сейчас якобы нет. Обменник предпринимает разные попытки чтобы не возвращать мои средства. Прошу администрацию Bestchange разобраться в ситуации как можно скорее.

Евгений, благодарим вас за предоставления необходимой информации, действительно ваше письмо изначально попало в спам и по этому мы его не получили, после того как вы повторно отправили, то мы уже получили его и уже приступили к рассмотрению, хотим обратить ваше внимание, что рассмотрение занимает до 14 рабочих дней, просим вас не возобновлять финансовую претензию до истечения этого срока.

Что касается "напомнить", так как в службе поддержки работает несколько человек, прошу вас относиться с пониманием, что человеку который вышел на смену нужно ознакомиться с вашим случаем, чтобы правильно вам ответить, также определенную сложность доставляет использование различных емейл адресов при обращение.

Мы НЕ заинтересованы в том, чтобы затягивать процесс возврата средств и оповестим как только возврат будет доступен, благодарим вас за понимание!

В таком случае, ожидаю возврата средств, спасибо.

Данный обменник 18 июня написал следующее

"добрый день
ваши заявки были рассмотрены, и принято решение о возврате средств. Пришлите нам реквизиты своего кошелька на электронную почту
важно: ваш адрес электронной почты должен совпадать с тем, который указан в заявке

если адрес электронной почты не совпадёт, вам нужно будет записать видеоподтверждение того, что это именно вы
где вы заходите в приложение, на биржу и т. Д. И открываете транзакцию в нашу сторону"

затем конечно же ящик не совпал и я был вынужден делать им полное видео с кошелька и тд что конечно же сделал

далее они делали вид как будто они не получили от меня никаких писем с видео, хотя я их отправил 4 разных, в разных форматах, а так же видео было отправлено в их саппорт чат.

Потом где то через 1-2 часа попыток до них достучаться они все таки "получили мейл с видео" и "отправили заявку на возврат", когда будет возврат никто не уточнил и перестали отвечать в чате

далее следующий день, я снова спрашиваю когда будет возврат средств, они делают вид что снова что то уточняют и пропадают без ответа.

После того, как я написал им что возобновлю претензию если не будет возврата, они мигом ответили, но на этот раз возврат уже должен якобы длиться 7 дней. Я предпологаю, что через 7 дней у них появится какая то новая причина невозврата

ситуация уже перешла все границы. Все требования обменника были выполнены, а возврат средств саботируется. Так же я вижу множество других негативных комментариев от других участников со схожей ситуацией.

Настоятельно прошу администрацию bestchange тщательно проанализировать подобные отзывы об этом обменном сервисе и приостановить их листинг на мониторинге, пока они не вернут всем людям деньги.

Евгений, возврат в среднем занимает 2 рабочих дня, так как адрес электронной почты, который указан в заявке не совпадал с адресом с которого вы отправляли нам кошелек для возврата, то такой адрес не может быть принят и мы запросили у вас дополнительное видео подтверждение, в среднем возврат занимаем 2 рабочих дня, но в редких случаях может занять до 7 дней, просим вас ожидать возврат, который должен вам поступит до понедельника включительно. Благодарим вас за терпение!