Обменный пункт Fiatex

Только что пришел ответ из моего банка по поводу этой транзакции: платеж был отклонен в целях безопасности. Соответственно деньги вернули им на счет в полном размере. Ожидаю возврата средств в полном обьеме.

Здравствуйте, Александр,
Уважаемый клиент, благодарим Вас за предоставленную информацию, мы со своей стороны также ждём информацию от банка о возврате платежа, сразу же Вас оповестим

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Константин,
Мы были с Вами на связи, пожалуйста не беспокойтесь, мы делаем все возможное чтоб как можно скорее найти Ваш неверный депозит

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Никому не советую пользоваться этой *** на 250$, так же *** себя ведет подержка, это ***

Здравствуйте, Damanaro,
Уважаемый клиент, мы все время были с Вами на связи и на все заданные Ваши вопросы Вам ответили, также информацию которую мы запросили она относиться исключительно для прохождение AML проверки, так как Ваш депозит имеет HIGT RISK

Люди не ведитесь, я проверил на этом сайте aml проверку, нет никакого higt risk, это обман дабы получить паспорт, кантора *** , да да на связи, особенно ваша поддержка которая мне пишет куда она там пописала.

Damanaro, Уважаемый клиент, понимаем Ваше беспокойство, но мы действуем согласно правил, с правилами сервиса Вы были ознакомлены и подтвердили их принятие, ожидаем от Вас информацию

Люди которые заходят на эту обменку, просто знайте деньги мне не вернули, а забрали себе, вот и думайте.

Добрый день,

По информации обменного сервиса, операция по заявке временно приостановлена: по поступившим средствам сработал AML-алерт (риск-сигнал). Это может происходить по разным причинам. Например, если у перевода есть признаки возможной связи с риск-источниками или если для автоматического подтверждения операции недостаточно данных.

В такой ситуации сервису необходимо дополнительно проверить детали перевода, прежде чем продолжить обмен или, при необходимости, инициировать возврат. Мы уточняем детали и причины приостановки именно по Вашему случаю.

Что мы делаем прямо сейчас:
• уже связались с администрацией сервиса и запросили пояснение, на каком этапе находится проверка и почему операция приостановлена;
• уточняем какие действия/данные могут понадобиться, на каких основаниях, и какие ориентировочные сроки рассмотрения;
• просим сервис формулировать запросы к клиенту соразмерно ситуации и без избыточных требований.

Мы держим вопрос на оперативном контроле и будем информировать вас по мере появления обновлений.

По итогам проверки, как правило, возможны два сценария:
• обмен завершается, если подтверждённых оснований для ограничений нет; либо
• обменный пункт не проводит обмен и возвращает средства по правилам обменного сервиса и действующим AML-требованиям.

Мы находимся на связи с обменным сервисом и будем сопровождать ситуацию до понятного итогового решения.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Fiatex, что происходит с моей заявкой? Вы должны были дать мне ответ ещё 15.08.2026. Сегодня уже 24.08, прошло 9 дней, но от вас до сих пор нет никакого ответа по существу. При этом мои BTC всё это время находятся у вас.

Я несколько раз обращался к вам напрямую, но вместо ответа на мои вопросы вы просто повторяете, что мне необходимо пройти верификацию. Я уже объяснил, что у меня нет необходимого документа и пройти предложенную вами проверку я не могу.

Если вы не можете провести обмен — верните мои средства. Если вы считаете, что имеете право удерживать их — объясните конкретно, на каком основании и на какой срок.

Прошу администрацию BestChange обратить внимание на эту ситуацию и разобраться, почему Fiatex не предоставил мне ответ в установленный срок и до сих пор удерживает мои средства без решения по заявке.

И хотелось бы уже наконец понять: когда эта ситуация будет решена и когда я получу свои средства?

Damanaro, Уважаемый клиент, мы Вам представили список информации который нужен для начала проверки по Вашему депозиту, мы ожидаем от Вас информацию для скорейшего рассмотрения и завершения данной ситуации

Уважаемый Firolex,

В первую очередь хочу подчеркнуть, что речь идёт о возврате моих денежных средств по заявке ***, которая находится в статусе ожидания ещё с 13.08.2026.

Вы снова пишете, что ожидаете от меня информацию для проверки, однако необходимых документов у меня нет. При этом вместо того, чтобы нормально обсудить возможные варианты решения вопроса и ответить на мои вопросы, вы фактически ставите мне ультиматум — предоставить документы, которых у меня нет.

На мои вопросы вы не отвечаете и не предлагаете никакого альтернативного варианта решения ситуации. Я не отказываюсь от сотрудничества и готов предоставить имеющуюся у меня информацию, однако требуемых вами документов у меня нет.

Прошу не затягивать ситуацию и решить вопрос с возвратом моих денежных средств. Заявка *** висит уже с 13 августа, и считаю недопустимым дальнейшее затягивание без конкретного объяснения и решения.

Также прошу администрацию BestChange внести свой вклад в разрешение данной ситуации, разобраться в сложившейся ситуации и помочь добиться от обменника конкретного решения по возврату моих средств.

Прошу предоставить не очередной общий ответ, а конкретную информацию о возврате моих денежных средств и сроках решения вопроса.

Damanaro, Уважаемый клиент, мы ранее Вам сообщали о процедуре возврата или зачисление депозита который попал под AML проверку и имеет Hight risk, для осуществления возврата или зачисление данного депозита нужно Ваше содействие и предоставление информации которая была у Вас запрошена, Вы можете предоставить в электроном виде через приложение, мы заинтересованы как можно скорее данную ситуацию решить, но нужно пройти данную процедуру, Вы были ознакомлены и согласны с правилами сервиса

Вы уже неоднократно сообщаете мне одно и то же, однако это не является ответом на мои вопросы.

Я не отказываюсь от прохождения AML-проверки и не отказываюсь предоставлять информацию. Проблема в том, что часть запрошенных вами документов/информации у меня отсутствует, поэтому физически предоставить их я не могу. Я уже сообщил вам об этом.

Если без этих документов возврат невозможен, прошу конкретно объяснить каким образом я могу получить обратно свои денежные средства, учитывая, что предоставить отсутствующие документы я не могу.

Заявка *** находится без решения с 13.08.2026. Вместо ответа на мои конкретные вопросы я каждый раз получаю повторение условий AML-проверки и требование предоставить документы. Это не решает ситуацию и только затягивает возврат моих средств.

Прошу прекратить повторять общую информацию о правилах сервиса и предоставить конкретный вариант решения вопроса с возвратом моих денежных средств.

Также повторно прошу администрацию BestChange вмешаться в данную ситуацию, связаться с обменником и помочь разобраться, поскольку уже длительное время стороны не могут прийти к решению: обменник требует документы, которых у меня нет, при этом не отвечает по существу на мои вопросы и не предлагает альтернативного способа возврата средств.

Моя позиция простая: я хочу вернуть свои денежные средства и готов содействовать проверке в пределах той информации и документов, которыми реально располагаю.

Damanaro, Уважаемый пользователь, мы Вам сразу предложили альтернативный вариант о предоставление «утерянных» документов через приложение, но к сожалению Вы отказались предоставлять информацию, мы со своей стороны Вам хотим помочь и как можно скорее завершить данную ситуацию, но к сожалению Вы не предоставляете информацию для начала проверки

Хочу уточнить ваш последний ответ, поскольку вы некорректно описываете ситуацию.

В качестве альтернативного варианта вы предлагали предоставить запрошенные документы через приложение «Дія». Однако приложения «Дія» у меня нет, поэтому воспользоваться предложенным вами способом я физически не могу.

Это не означает, что я отказываюсь предоставлять информацию или проходить проверку. Я готов предоставить имеющуюся у меня информацию и документы другим доступным способом.

Поэтому прошу предложить реальную альтернативу, которая не требует использования «Дії», либо предоставить конкретный порядок возврата моих средств в случае, если необходимый для проверки документ отсутствует.

Также обращаю внимание, что мои ранее поставленные вопросы относительно правовых оснований удержания средств и порядка их возврата остаются без ответа.

Заявка №45157 находится без решения с 13.08.2026. Прошу прекратить трактовать невозможность воспользоваться «Дією» как отказ от сотрудничества и наконец предложить конкретный способ завершения проверки либо возврата моих денежных средств.

Также прошу администрацию BestChange учесть это обстоятельство при рассмотрении данной ситуации.

Damanaro, Уважаемый клиент, приложение “Дія» находиться в открытом доступе для удобного использования для граждан Украины, с Вашей стороны Вы можете в него зайти и предоставить информацию которую мы у Вас запрашиваем и как можно скорее мы завершим данную ситуацию, процедуру AML проверке предполагает проверку отправителя на что Вы были согласны перед созданием заявки и были ознакомлены перед созданием заявки и также в правилах сервиса описывается процедура, сроки рассмотрения ситуации, мы со своей стороны не затягиваем а наоборот хотим как можно скорее завершить данную неприятную для Вас ситуацию, но с Вашей стороны должно быть содействие в решение

Я понимаю, что приложение «Дія» находится в открытом доступе для граждан Украины. Однако в моём конкретном случае приложения «Дія» у меня нет, поэтому воспользоваться предложенным вами способом предоставления документов я не могу.

Факт того, что приложение существует и доступно для скачивания, не означает, что я имею возможность пройти через него требуемую вами процедуру.

Также хочу обратить внимание на главное: я не отказываюсь от сотрудничества и не отказываюсь предоставить информацию. Я прямо сообщаю вам о невозможности предоставить документы указанным вами способом и прошу предложить другой реальный вариант.

Вы уже несколько раз пишете, что для решения ситуации необходимо моё содействие, однако до сих пор не указали, каким образом я могу получить свои средства обратно, если требуемого документа у меня нет.

Прошу ответить конкретно:

1. Как я могу пройти вашу проверку без приложения «Дія»?
2. Если без этого документа пройти проверку невозможно, каким образом будет осуществлён возврат моего BTC?
3. На основании какого конкретного пункта ваших правил вы имеете право удерживать мои средства без возврата в ситуации, когда клиент физически не может предоставить требуемый документ?
4. Какой максимальный срок удержания моих средств предусмотрен вашими правилами?

Заявка №45157 находится без решения с 13.08.2026. Я не отказываюсь от проверки — я пытаюсь найти реальный способ решить ситуацию и получить обратно свои средства.

Прошу перестать повторять информацию о доступности «Дії» и предоставить конкретный вариант решения вопроса.

Также прошу администрацию BestChange обратить внимание на то, что обменник фактически не предлагает мне способа решить ситуацию при отсутствии «Дії», а мои конкретные вопросы о возврате средств и правовых основаниях их удержания остаются без ответа.

Damanaro, Уважаемый клиент

Наличие приложения «Дія», которое было Вам предложено как альтернативный вариант для прохождения и предоставления информации упрощает для Вас предоставления информации, так как имеет открытый доступ для использования гражданам Украины и для этого нужно только подключение к интернету

Обращаем Ваше внимание на том, что к сожалению на данный момент Вы отказываетесь о сотрудничестве и ускорении решения данной ситуации и прохождении AML/KYC проверке, так как Вам был предоставлен альтернативный вариант к которому Вы имеете доступ и возможность предоставить информацию, и хотим заметить, что изначально Вы лично принимали и давали согласие на правила сервиса и политику AML/KYC перед началом обмена

На Ваши поставленные вопросы:
1. Вы можете предоставить фотографию документа и фото вместе с ним или предоставить данную информацию через приложение «Дія» также фотографией/скрином и фото с ним
2. Мы будем ожидать от Вас предоставление информации так как данная информация является обязательной для начала рассмотрения
3. Мы не удерживаем Ваши средства, а наоборот хотим как можно скорее завершить данную ситуацию и для Вас предложили альтернативный вариант прохождения процедуры
4. Мы заинтересованы как можно скорее завершить данную ситуацию и скорость решения зависит в данный момент от Вас

Просим не воспринимать запрос документов как удержание Вашего депозита. Напротив, их предоставление является необходимым условием для завершения проверки и дальнейшего рассмотрения Вашей заявки.
Благодарим за понимание и просим предоставить все запрошенные сведения и документы в полном объёме.

Документы были предоставлены мной ещё в пятницу. Сегодня уже среда, однако за это время я не получил от вас никакого ответа по результатам проверки.

Я выполнил ваше требование и предоставил запрошенные документы, но с вашей стороны до сих пор нет ни подтверждения получения, ни информации о статусе проверки, ни сроков её завершения.

Прошу прекратить игнорирование и предоставить конкретный ответ по моей заявке: получили ли вы документы, всё ли с ними в порядке и когда будет завершена проверка и возвращены мои средства.

Заявка была создана ещё 13.08, то есть на сегодняшний день прошло уже 39 дней. 09.09 мы предоставили запрошенные документы, а 11.09 — всю дополнительную информацию, которую вы запрашивали. С тех пор от Fiatex нет никакой обратной связи. Просим предоставить информацию о текущем статусе проверки и сообщить, когда будет произведён вывод средств либо их возврат.

Заявка на обмен №45157 была создана 13 августа 2026 года. С этого момента мои BTC находятся у Fiatex и до сих пор не возвращены.

Я уже прошёл запрошенную верификацию и предоставил необходимые документы и информацию.

Теперь Fiatex снова выдвигает дополнительные требования и требует видеоверификацию, в том числе показать паспорт, войти в криптокошелёк и продемонстрировать историю пополнений и выводов. Я считаю такие требования небезопасными.

Также хочу напомнить, что перед обменом я проверял кошелёк через сервисы, доступные на BestChange, и информации о высоком риске для этого кошелька не было. Если Fiatex утверждает обратное, пусть предоставит конкретные данные и основания своей оценки.

Средства удерживаются уже более полутора месяцев, а требования постоянно расширяются. Я прошёл верификацию и предоставил запрошенную информацию. Теперь ожидаю либо выполнения обмена, либо возврата моих BTC.

Damanaro, Уважаемый клиент, Ваши средства имеют Hight Risk, из за этого к сожалению требуется дополнительная информация, пожалуйста представьте видео для дальнейшего рассмотрение AML/KYC проверки по Вашему депозиту

Вы уже неоднократно заявляли о необходимости дополнительной проверки и каждый раз запрашивали новые документы и информацию. После предоставления ранее запрошенных данных требования снова меняются и появляются новые основания для дальнейшего удержания средств.

Сейчас вы снова просто повторяете формулировку «High Risk» и «дополнительная проверка», не указывая конкретно, какая именно информация ещё необходима и что именно препятствует возврату моих средств.

Я не собираюсь бесконечно предоставлять новые документы по мере появления очередных требований. Все запрошенные вами ранее сведения с моей стороны уже были предоставлены.

Ситуация выглядит как постоянное изменение требований с целью продолжения удержания моих средств. Я расцениваю происходящее как возможное мошенничество.

Если у вас действительно есть законное основание удерживать мои BTC — укажите конкретный пункт ваших правил/AML-процедуры и объясните, что именно является причиной удержания.

В противном случае прошу вернуть мои BTC на исходный кошелёк. Я не согласен на дальнейшее бессрочное удержание средств под предлогом постоянно меняющейся «дополнительной проверки».

Здравствуйте, Андрей,
Уважаемый клиент, Ваши средства имеют Hight risk к сожалению такие депозиты попадают под AML проверку, перед созданием заявки Вы были согласны, что наш сервис проводит проверку каждого депозита
Представьте пожалуйста информацию на рассмотрения и принятия решения по данному депозиту

Для проведения транзакции, я готов отправить запрашиваемые данные, кроме фотографий личных документов. Ноунеймам из интернета незачем такое передавать. Для возврата, я вообще не собираюсь никаких данных вам отправлять. И претензию на бестчейндж, о ваших непомерных требованиях, дополню претензиями по всем мониторингам и криптоплощадкам, что бы люди знали с кем связываются.

Добрый день,

По информации обменного сервиса, операция по заявке временно приостановлена: по поступившим средствам сработал AML-алерт (риск-сигнал). Это может происходить по разным причинам. Например, если у перевода есть признаки возможной связи с риск-источниками или если для автоматического подтверждения операции недостаточно данных.

В такой ситуации сервису необходимо дополнительно проверить детали перевода, прежде чем продолжить обмен или, при необходимости, инициировать возврат. Мы уточняем детали и причины приостановки именно по Вашему случаю.

Что мы делаем прямо сейчас:
• уже связались с администрацией сервиса и запросили пояснение, на каком этапе находится проверка и почему операция приостановлена;
• уточняем какие действия/данные могут понадобиться, на каких основаниях, и какие ориентировочные сроки рассмотрения;
• просим сервис формулировать запросы к клиенту соразмерно ситуации и без избыточных требований.

Мы держим вопрос на оперативном контроле и будем информировать вас по мере появления обновлений.

Если хотите ускорить разбор деталей — отправьте на [email protected]:
• номер заявки;
• скрин/текст уведомления от обменного сервиса (если есть);
• данные по переводу (хэш/ID транзакции и, при возможности, адрес отправителя / платформу отправления).

По итогам проверки, как правило, возможны два сценария:
• обмен завершается, если подтверждённых оснований для ограничений нет; либо
• обменный пункт не проводит обмен и возвращает средства по правилам обменного сервиса и действующим AML-требованиям.

Мы находимся на связи с обменным сервисом и будем сопровождать ситуацию до понятного итогового решения.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, у нас на сайте в разделе KYC/AML прописаны правила / процедуры / регламенты рассмотрения депозитов которые попадают под AML проверку и имеют высокий уровень риска, Вы давали согласие перед созданием заявки на правила сервиса и на политику KYC/AML, мы заинтересованы решить данную ситуацию как можно скорее, но для начала рассмотрения о зачисление или возврате данного депозиты, Вам со своей стороны нужно представить всю запрашиваемую информацию

Прошу предоставить данные о транзакции вызывающей ложное срабатывание вашего AML сервиса.

Андрей, Уважаемый клиент, на почту Вам отправили, проверьте пожалуйста

Всё отправлено. Проверяйте.

Андрей, благодарим Вас за предоставленную информацию, после окончания проверки мы Вас оповестим

Информирую общественность, с чем вы сталкиваетесь, связываясь с этой конторой и желая просто получить назад свои средства:

Добрый день

Уважаемый клиент, после проверки Ваших предоставленных данных, требуется от специалистов поступил следующий запрос:

*****.

1. Запросите, пожалуйста, у клиента видеоверификацию с документом для дальнейшего рассмотрения ситуации.

В этом видео клиенту необходимо:

- Озвучить своё ФИО;

- Продемонстрировать свой документ (паспорт или ID-карту) со всеми страницами;

- Назвать текущую дату;

- Предоставить объяснение касательно происхождения средств;

- Выполнить вход в кошелёк, с которого осуществлялась отправка средств на нашу платформу и показать историю пополнений и выводов;

- Выполнить вход в приложение банка, куда планировалось получение средств в результате обмена и показать банковские реквизиты.

Вся информация на видео должна быть читабельной и должно быть видно, что всеми действиями оперирует именно ваш клиент.

2. Также для дальнейшего рассмотрения ситуации, пожалуйста, запросите у клиента информацию о происхождении средств по следующему хешу:

*****

на адресе bc1*****.

Необходимо подробно объяснить происхождение этих средств — от кого они были получены и за какую услугу или товар. По возможности, клиенту также нужно предоставить визуальное подтверждение своих слов о происхождении средств.

Требования, мягко говоря, неадекватные. Прогнозирую, через пару недель они запросят видео в 3D как Сатоши Накамото торжественно передаёт ключи от кошелька, карту вакцинации всех в радиусе 10км и родовые церковные метрики до самого распятия Христа...

Учитывая, что бльшая часть затребованных данных уже была предоставлена и с избытком, обменник просто морочит голову и затягивает возврат с неизвестной целью.

Кстати, а если клиент немой, или после инсульта от ваших попыток присвоить монеты? Что тогда, всё, расходимся? Дело сделано, деньги присвоены, клиент удачно кинут?

Сейчас ещё раз перечитал их новый запрос. ТРИ! раза в нескольких абзацах они требуют одну и ту же информацию, но у них это разные пункты. Это умственная отсталость? До такого даже ИИ не додумался бы.

Андрей, Уважаемый клиент, пожалуйста прочитайте внимательно какую информацию мы у Вас запросили дополнительно и какой Хеш мы указали для доп уточнение происхождения средств, мы не затягиваем данное рассмотрение, мы действуем согласно правилам

Затягивают время. Теперь уже им хочется ВИДЕО с документами в руках, входом в приложение банка, вход во все криптокошельки с демонстрацией и отчётом по транзакциям, а ещё видео от источника откуда пришли монеты. При этом, требуют взаимоисключающие вещи: всё время нужно находиться в кадре и информация с экрана должна быть читаемой. Прошу мониторинг вмешаться, поскольку изначально затребованные данные были предоставлены и с избытком. Администрация обменника fiatex заводит дело с возвратом монет в тупик, выставляя всё новые требования содержащие взаимоисключающие пункты.

Андрей, уважаемый клиент, мы понимаем, что Вы столкнулись с такой ситуацией, но с нашей стороны задерживать или заводить проверку в тупик не имеет цели, мы стараемся Вам помочь и на данный момент ожидаем от Вас информацию для продолжения проверки

Видео отправлено два дня назад.

Андрей, Уважаемый клиент, Ваша AML проверка в процессе, мы сообщим Вам по завершению ее

Андрей, Уважаемый клиент мы отправили Вам письмо на почту о завершение проверки и принятие решение о возврате средств Вам

Возврат получен. Обменник никому не рекомендую. Не знаю что они за АМЛ сервис используют, но чистые монеты выплаченые майнинговым пулом почти десять лет назад у них каким-то боком считаются подсанкционными. Назхрен такие обменники и их калечные проверки.