Обменный пункт CoinChanger

Здравствуйте, Константин,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Константин,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Иван,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Мария,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Константин,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Маркус,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Максим,
Наш провайдер ликвидности заморозил ваши монеты по причине высокого риска. Пришлите пожалуйста запрошенные данные для проверки. Также рекомендую указать откуда вы получили эти монеты, прислать скрины сделок на указанном вами обменном сервисе, мы всю информацию отправим на проверку и постараемся как можно скорее вам помочь.

Я не получил информацию по aml только на словах.

Вам написал обменик и предоставил необходимую информацию. Он также с бест чандж. Пришлите информацию по АМЛ проверке. У меня чистые 0 риска усдт. Вам отправил и кошелек ваш проверил там 0 риска.

Максим,

Методы проверки провайдера нам не разглашаются.
Для проверки требуется запрошенная у вас информация.
Пришлите пожалуйста запрошенные данные. Возврат будет возможен только после завершения проверки.

Вам *** обменник пишет с ним свяжитесь. усдт они отправляли.

Предоставте оригинал там где у вас мои усдт заблокировали по амл. если не можете этого сделать верните средства обратно на кошелек с которого отправлял вам. и вопрос закрыт. а так это только ваши слова.

Случайно снял. выше актуальная просьба.

Сделка заморожена, так как присланные вами 3552.67 USDT не прошли проверку безопасности! предоставте официальное требование потомучто я могу показать 0 риск амл у моей транзакции. и обменик вписывается за чистоту монет ***. и сам амл говорит что они чистые я отчет заказывал.

Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на следующие вопросы:

Каков ваш статус занятости?
Каковы источники вашего дохода?
Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу;
Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек;
Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа.

монету которую я вам отправил принадлежит ***. там риск амл нулевой. и официального запроса кроме вашего текста нету что именно моя монета заблокирована.

По амл она чиста.

Максим,

С пониманием относимся к вашей ситуации. Но ваши средства несут риск для нашего провайдера ликвидности. У них свои методы анализа , которые нам не разглашаются.
К сожалению , возврат средств возможен только после проверки данных , которые мы запросили.

Вы всеровно предоставте официалоьное требование от провайдера. в чем проблема.

Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу

пункт которому вы сами противоречите. вы видители не предоставляете информацию от провайдера, а такойже обменик как вы с бестчанж должен предоставлять такую информацию. может вы определитесь?

Максим, напишите нам на почту предоставим письмо от провайдера.

Здравствуйте. В связи с тем, что ваша сторона требует верификацию без законных оснований (в отсутствие официального запроса от правоохранительных органов), я отказываюсь от совершения обменной операции. То о чем вы говорите это внутренний запрос верификации. Без официального требования суда или правоохранителей.

Прошу аннулировать сделку и вернуть средства на исходный кошелёк, с которого они были отправлены. Я готов покрыть разумную комиссию за возврат средств.

Напоминаю, что в соответствии с нормами вы не имеете права удерживать или распоряжаться средствами клиента без его согласия либо соответствующего постановления правоохранительных органов.

Надеюсь на адекватное и оперативное урегулирование ситуации.

И прошу заметить что я обратился в *** и с этого же кошелька я поменял усдт. без проблем и проволочек. и в другом обменике с бестчандж меннял с этого кошелька. средства чистые.

Coinchanger с меня требуют пройти верификацию — отправить личные документы.

Я отказываюсь это делать, потому что:
– сервис анонимен, не имеет юридического лица, лицензии и контактных данных;
– он выступает просто посредником между мной и биржей, не предоставляя никаких гарантий;
– даже если произойдёт утечка данных или кража средств — мне будет некуда обращаться, потому что за этим сервисом никто официально не стоит.

В такой ситуации любые "правила" на сайте coinchanger не имеют юридической силы, так как не опираются на закон и не подкреплены ответственным лицом.

Я прошу аннулировать сделку и вернуть средства на исходный мой кошелёк. Готов покрыть разумную комиссию за возврат.

Вы утверждаете, что мои средства связаны с Rapira, однако около 80 процентов обменников работают именно с Rapira — это распространённый источник ликвидности, биржа, с которой я получил монеты, не является санкционной и не имеет ограничений, если ваша платформа не принимает монеты с Rapira — это ваш внутренний вопрос, но с точки зрения AML рисков это считается нулевым, средства были получены с Rapira на мой холодный кошелек TronLink и через несколько дней переведены вам, обвинения в связи с Rapira не имеют оснований. coinchanger.in/aml-agreement
У вас даже на официальной странице нету что вы не работаете с Rapira.****

Максим,

При обмене крипта в крипту , на нашем сайте выводится предупреждение , что средства связанные с платформой Rapira могут быть заблокированы.

При этом биржа рапира не санкционная. амл ее помечает 0 риска.

Какую именно угрозу, по вашему мнению, несёт Rapira и для кого — для WhiteBIT? Для централизованной украинской биржи c которой вы работаете? Если ваш обменник ориентируется на внутренние правила третьих платформ, это ваши внутренние ограничения, не имеющие отношения к моей транзакции. Средства чистые, источник обменник *** легальный, и никаких оснований для блокировки нет.

При обмене крипта в крипту, на нашем сайте выводится предупреждение, что средства связанные с платформой Rapira могут быть заблокированы.

Я не обладаю информацией отуда я получаю средства, вы также не даете такой информации. Я оринтируюсь на АМЛ, и санкционные биржи. Рапира не в санкции.

Требую вернуть USDT TRC20 на исходный кошелёк, с которого была совершена транзакция по данной заявке.
Администрация BestChange направила вам официальное письмо с предложением вернуть средства без прохождения верификации, в противном случае ваш отказ чреват удалением с ресурса.

Благодарю Администрацию BestChange за их работу. Впервые обратился с подобным за десяток лет.

Максим, 7.07 было отправлено вам письмо на почту, что средства разморожены и с запросом на продолжение обмена или осуществление возврата. Для возврата попросили вас предоставить данные на почту.

Обменник вернул по рекомендации администрации деньги без верификации. Всем спасибо.

У вас есть все необходимые данные для возврата — в том числе исходный кошелёк, с которого была совершена транзакция. Моё официальное заявление с просьбой о возврате было направлено через BestChange.

Хорошо, что вы всё-таки вернули средства — хотя изначально утверждали, что я "не первый", кого вы принуждаете к верификации. Надеюсь, этот случай стал для вас опытом, что подобные действия — необоснованны и лишние. Не стоит заниматься бюрократией, особенно там, где всё и так прозрачно.

Максим, возврат средств осуществлен.

Здравствуйте, Константин,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Дарья,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Константин,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Frank Castle,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Wwf Power,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Константин,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Дарья,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Злобный,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Frank Castle,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Константин,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Злобный,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Константин,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Евгений,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Мария,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Злобный,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Крис,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Анна,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Крис,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Дарья,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in

Здравствуйте, Крис,

Благодарим вас за обращение в наш сервис, всегда рады вам!
С уважением, Coinchanger.in