Обменный пункт TrustMeCash

13 августа совершал обмен USDT на рубли, через неделю меня внесли в список по 161-ФЗ, из-за поступления на карту, который выплачивал обменник. По сей день я пытаюсь разблокировать счет и у меня ничего не выходит. Требую что бы администрация обменника связалась со мной для предоставления нужнх мне данных по заявке.

25.08.2025 я оформил заявку №*** ведены ограничения, что подтверждается ответами банка/Банка России, где указаны дата, сумма и идентификатор именно этих входящих операций.

Для снятия ограничений мне пришлось обращаться в банк, Банк России, а также взаимодействовать с правоохранительными органами. Я понёс следующие документально подтверждаемые расходы: консультация у адвоката — 15 000 рублей, услуги юриста для подготовки и подачи документов в суд — 60 000 рублей. На текущий момент мой бизнес фактически не функционирует, доступ к банковским инструментам ограничен, полноценно пользоваться картами я не могу.

Дополнительно отмечаю, что коммуникация с представителями обменного пункта велась через Telegram, однако на текущий момент аккаунты, через которые осуществлялось взаимодействие, удалены.

Документы, подтверждающие причинно-следственную связь между поступившими переводами и введёнными ограничениями, а также понесённые расходы, имеются и могут быть предоставлены администрации BestChange по запросу.

Отдельно отмечаю, что моя ситуация не является единичной. На странице обменного пункта размещены многочисленные обращения пользователей с аналогичными обстоятельствами: после обмена поступают переводы от третьих лиц, далее возникают ограничения или блокировки, и обменник отрицает связь проблемы с проведённой заявкой. В связи с этим прошу рассматривать мой случай в контексте повторяющихся жалоб по одному и тому же сценарию.

Прошу рассматривать данное обращение как финансовую претензию о компенсации документально подтверждённых прямых убытков, возникших из параметров банковских транзакций, исполненных обменником по моей заявке.

Прошу администрацию BestChange не снимать претензию до проверки обстоятельств и прошу обменный пункт дать предметный ответ по существу:
— подтвердить способ организации выплат по заявке №***;
— пояснить использование третьих лиц для перевода средств;
— объяснить совпадение моей ситуации с аналогичными жалобами других пользователей.

Дополнительно сообщаю, что в настоящее время мной инициирована процедура судебного разбирательства, однако это не отменяет необходимости рассмотрения данной финансовой претензии в рамках площадки BestChange.

Совершал обмен через данный сервис в сентябре 2025 года через мониторинг BestChange. Спустя время выяснилось, что перевод, поступивший в рамках обмена, фигурирует в судебном разбирательстве, связанном с мошенническими действиями третьих лиц.

На данный момент сервис отсутствует на BestChange, сайт не работает, связаться с представителями крайне сложно. При обращении за подтверждением операции и данными заявки ответа практически нет.

Рекомендую всем сохранять абсолютно всю информацию по обменам: номера заявок, переписки, SMS и выписки. В моём случае отсутствие нормальной поддержки и невозможность оперативно подтвердить детали операции создали серьёзные юридические проблемы.

К самому факту обмена претензий ранее не было, но текущая ситуация вызывает серьёзные вопросы к проверке источников средств и сопровождению клиентов после проведения операций.

Доброго времени суток, администрация BestChange.

15.08.2025 по заявке *** через обменный пункт TrustMeCash мной был совершен обмен:
USDT (TRC20) RUB Альфа-Банк.
Сумма: 4000 USDT.
Получено: 328 282,40 RUB.

Через два дня после проведения обмена мне начали поступать телефонные звонки от третьих лиц с требованием вернуть денежные средства. Звонившие утверждали, что стали жертвами мошенничества.

Я незамедлительно уведомил администрацию обменного пункта TrustMeCash о данной ситуации. Мне было сообщено, что подобные обращения являются попыткой повторного взыскания средств и что реагировать на них не требуется.

Спустя примерно две недели мой счет в АО «Альфа-Банк» был заблокирован в соответствии с 161-ФЗ.

После уведомления обменного пункта о блокировке я запросил подтверждающие документы по переводам. Чеки переводов были предоставлены.

Далее я обратился в Банк России через интернет-приемную для получения разъяснений о причинах блокировки. В официальном ответе Банка России был указан регистрационный номер спорной операции, а также разъяснен порядок действий для снятия ограничений — возврат суммы, признанной мошеннической, и инициирование процедуры восстановления.

После этого я обратился в АО «Альфа-Банк», где мне официально (с печатями и подписями) подтвердили, что операция с регистрационным номером, указанным Банком России, соответствует переводу на сумму 131 950 рублей, полученному в рамках вышеуказанного обмена.

Таким образом, установлен факт: блокировка моего банковского счета произведена вследствие поступления средств от контрагента обменного пункта TrustMeCash.

Дополнительно сообщаю, что в процессе урегулирования со мной взаимодействовал представитель обменного пункта, обозначенный как юрист.

В рамках проверки от меня неоднократно запрашивалась дополнительная идентификация, несмотря на то что я уже предоставил:
— скриншоты SMS-уведомлений из АО «Альфа-Банк»,
— официальные письма банка,
— документы с печатями и подписями.

Для выполнения требований мне приходилось повторно обращаться в отделение банка за дополнительными подтверждениями.

Кроме того, мне были направлены два проекта писем для обращения в банк и иные инстанции. В указанных проектах содержалось требование указать номер уголовного дела, фигурантом которого я якобы являюсь.

Сообщаю, что я не являюсь фигурантом какого-либо уголовного дела. Включение подобных формулировок считаю некорректным и потенциально способным создать дополнительные риски при взаимодействии с банком. По этой причине данные шаблоны мной использованы не были.

В моем распоряжении имеются:
— чеки переводов,
— официальные ответы Альфа-Банка с печатями,
— официальный ответ Банка России,
— переписка с обменным пунктом.

Готов предоставить администрации BestChange полный пакет подтверждающих документов.

В результате сложившейся ситуации я лишен возможности пользоваться своими банковскими счетами, что причиняет мне существенный материальный ущерб.

Прошу администрацию BestChange вмешаться в ситуацию и содействовать урегулированию спора.

Также прошу обменный пункт TrustMeCash компенсировать сумму 131 950 рублей, необходимую для исполнения требований Банка России и начала процедуры снятия ограничений.

17 июля менял на рубли 2500 usdt. 3 августа получил блокировку по 161-ФЗ, а в конце сентября давал показания следователю. Поступившие деньги были получены мошенническим путём, причём, один платёж, на 85к, поступил непосредственно от потерпевшей. Мне сразу показалось странным, что подтверждение платежей запросили сначала в телеге, как обычно, но почти сразу перезвонили голосом, причём, оператор был явно нервным и торопился. Только позавчера Альфабанк удовлетворился протоколом допроса, как доказательством моей невиновности, и отправил запрос в ЦБ на разблокировку. Итоговые убытки: навскидку, 100к от невозможности пользоваться кредитками, 7к — услуги адвоката, 6к — визит к платному врачу, 15к — успокоительные препараты, выписанные им. Ещё велика вероятность, что деньги придётся вернуть, как минимум, по платежу на 85к, а может быть, и все 200к. Я уж не говорю, что если пробить аккаунты операторов, то окажется, что они зарегистрированы на номера страны, финансовые отношения с которой сейчас крайне опасны:-(

Меняли USDT на рубли, получили перевод от некой женщины, которая после подала жалобу в полицию. Мои счета заблокировали и ни в одном банке не открывают уже более полугода. Нашла контакты отправителя, женщина сказала, что эти деньги были у нее выманены под влиянием мошенников и переведены мне, так как мошенники указали мое ФИО и номер телефона, куда переслать деньги. Жалобу отправитель сказала отзовет, когда ей будут возвращены деньги. Ею было возбуждено уголовное дело. Обменник пока никак не помог решить этот вопрос, хоть они и старались прислать все чеки. Но отправитель рублей полностью отрицает связь с обменником и криптой.

В сравнении с другими обменниками, этот обменник работает быстро, и честно.

Работаем постоянно, все хорошо. рекомендую.

Парни, спасибо, что не тянете резину деньги пришли быстро.

Всё просто выбрал направление, оплатил, получил.

Если есть вопрос, отвечают спокойно и по человечески, не приходится ждать часами.

Деньги зашли, все ок. Служба поддержки отвечала адекватно.

Всё быстро и понятно. Благодарю за сотрудничество.

Индивидуальный подход к клиенту, оперативность и надежность-вот что понравилось!

Быстро совершили оплату, обменом доволен.

Благодарю за внимание со стороны оператора) Хороший сервис.

Никаких заморочек, всё гладко и по делу. Буду пользоваться еще.

Быстро, надёжно, оператору спасибо за помощь. 5/5.

Получил средства в течение часа, все отлично.

В спорных моментах команда открыта к диалогу и поиску компромисса, что радует!

Приятный обменник. Все быстро и без лишних хлопот. Рекомендую.

По регламенту. Без изменений курса и задержек по времени.

Отличный обменник, очень вежливая и компетентная поддержка!

В нынешних реалиях оптимально по времени. Да и по приятному курсу!

Обменяли в рамках регламента. Всегда на связи оператор.

Полностью устраиваете, менять вас не собираюсь.
Спасибо.

Всё хорошо, умеренно по времени, обменка норм.

Всё сделали очень оперативно. Лучшие из тех, кем я пользовался. Спасибо!

Никаких задержек и проблем с обменом не было, всегда пользуюсь услугами этого сайта.

Спасибо большое за помощь в обмене, вы лучшие!

Перепутал реквизиты, чуть не поседел. Написал в чат, оператор быстро помог исправить. Спасибо, что спасли мои нервы и деньги!

Уже несколько раз менял. Всегда доволен. Поддержка отзывчивая.

Сегодня утром сделал заявку на обмен. Деньги пришли через 35 минут. Спасибо за оперативность!

Сервис простой и понятный. Мне нравится.

Поддержка быстро отреагировала на вопрос. Все объяснили. Спасибо.

Деньги понадобились спонтанно. Обменял крипту, через полчаса уже на карте.

Для первого раза все прошло идеально. Оператор помог с заполнением, объяснил каждый шаг.

До этого пользовался другим, там вечно зависало. Здесь все норм. Скорость радует.

Долго выбирал обменник по отзывам. Этот оказался самым адекватным. Уже несколько месяцев с вами.

Знакомый порекомендовал, сказал что у них надежно. Проверил и действительно, все ок.

Пользуюсь регулярно, уже около года. Никаких нареканий.

Всё ок, были нюансы но их быстро устранили.

Сервис отличный, к вопросу подходят ответственно и с пониманием.

Отправил меньше чем надо, ошибся. Пересчитали и доплатили без вопросов. Спасибо.

Удобный сайт, все понятно. Перевел биткоин на Промсвязьбанк, через 40 минут деньги. Доволен.

Старый обменник стал часто зависать. Перешел на этот, не пожалел. Скорость отличная, поддержка вежливая.

Удобно что можно отслеживать статус заявки. Перевел юсдт, видел когда придет. Все прозрачно.

Не скажу что прям быстро, но за рамки регламента не вышли. Спасибо.

Очень понравилось отношение к клиентам. Спасибо.

Ребята работают лучше и стабильнее любого обменника! Спасибо.

Сделал пару обменов, время от перевода до получения составило час.

Ошибся в номере карты при заполнении заявки. Думал все, прощай деньги. Написал в поддержку, мне помогли исправить ошибку и деньги пришли на правильную карту. Огромное спасибо за помощь!

Давно ищу надежный обменник. Этот посоветовал друг, сказал что сам пользуется. Решил попробовать, перевел небольшую сумму для теста. Все прошло быстро и без проблем. Теперь буду здесь менять постоянно. Спасибо!

Деньги на карте через час. Для крупной суммы норм.

На Тинькофф пришло быстро. Молодцы!

Поддержка помогла с ошибкой. Спасибо!