Обменный пункт PayStore

Вымазали мне просто кошелек, замечательно...

Здравствуйте, Олег,

Мы внимательно изучили вашу претензию и провели дополнительную проверку указанной транзакции.

На сегодняшний день отраслевым стандартом AML-анализа являются решения крупных международных провайдеров, используемые биржами, OTC-десками, платежными сервисами и другими участниками рынка. В частности, речь идет о Crystal, Chainalysis, Elliptic и аналогичных институциональных системах анализа блокчейна.

Согласно результатам дополнительной проверки через используемые нами AML-сервисы, отправленные вам активы не имеют критического уровня риска и не содержат признаков, являющихся основанием для блокировки на крупных регулируемых площадках.

Результат проверки: https://imgur.com/Gms2SbW

Следует учитывать, что различные AML-сервисы используют собственные алгоритмы оценки. Поэтому показатели риска могут существенно отличаться в зависимости от выбранного анализатора. Сам по себе повышенный рейтинг риска в одном отдельно взятом сервисе не является подтверждением незаконного происхождения средств и не может рассматриваться как общепринятый отраслевой стандарт.

Также обращаем внимание, что после получения обращения вам была предложена замена активов из альтернативного источника ликвидности для полного урегулирования ситуации. От данного предложения вы отказались.

Если у вас имеются подтверждения фактической блокировки средств со стороны конкретной биржи, кастодиального сервиса или платежной платформы именно по причине данной транзакции, просим предоставить соответствующие материалы. Мы готовы провести дополнительную проверку и оказать содействие.

На данный момент у нас отсутствуют какие-либо подтверждения того, что отправленные активы привели или могли привести к ограничениям со стороны крупных участников рынка.

С уважением, PayStore

Я приложил факт, не нужно выбирать наименьшее aml, потому как отправлять в другой обмен или вам, вы не будут выбирать то, что удобен мне. BitOk отличный провайдер, администрации bestchange об этом в курсе.
Вся суть ситуации, в том, что у меня грязный сам адрес и кошелек (и поменять его не просто). То что вы мне прелагаете возврат не очистит адрес.
Я имею право на отзыв, отзыв является правдой.

Олег,

Вы вправе использовать любой AML-сервис, однако мы руководствуемся данными международных провайдеров, применяемых лицензированными криптовалютными компаниями, биржами и OTC-площадками. Согласно данным проверкам, критические риски по отправленным активам отсутствуют.

Также отметим, что в последнее время на рынке обменных сервисов обсуждаются случаи публикации аналогичных претензий без фактов блокировки средств, что нередко связывают с недобросовестной конкуренцией. Мы не утверждаем, что данный случай относится к таким, однако определённые сходства присутствуют.

На данный момент вами не предоставлено ни одного подтверждения фактической блокировки средств, ограничения операций или иных последствий со стороны бирж, кошельков либо сервисов.

В связи с этим считаем дальнейшую дискуссию нецелесообразной. Если у вас появятся подтверждённые факты блокировки средств либо иные объективные доказательства, не инициированные одним из ваших сервисов, мы готовы вернуться к рассмотрению вопроса.

С уважением, PayStore