Обменный пункт UkrExchange

Здравствуйте, Сергей
у вас риск скор 75 процентов, уведомление что при риск скоре 50 и выше транзакции могут блокироваться есть при создания заявки в основной шапке там же есть и чекер проверки, комиссию вам озвучили согласно нашего регламента, который есть на сайте.

Здравствуйте, Сергей,
Ваша транзакция имеет статус high risk для возврата, согласно регламента, необходимо оплатить комиссию с чистого кошелька.

p.s. " сказали что я нажил их преступным путем" просим предоставить здесь доказательства данного высказывания.

Сергей, Здравствуйте
Ваша транзакция имеет статус high risk для возврата, согласно регламента, необходимо оплатить комиссию с чистого кошелька.

p.s. " сказали что я нажил их преступным путем" просим предоставить здесь доказательства данного высказывания.

Пришлите мне № вашей финансовой лицензии от вашего регулирующего органа. Я проверю что разрешает вам ваш устав. Дает ли он вам право устанавливать какие то регламенты на финансы которые вам доверяют.

У меня нет никакого другого кошелька, — мой кошелек не грязный. Он находится в моем компьютере, где есть мои банкинги, которые зарегистрированы на мое имя.

У вас в сообщении на сайте написано что мой платеж блокирован потому что он получен преступным путем.

Сергей, "У вас в сообщении на сайте написано что мой платеж блокирован потому что он получен преступным путем." - слова с контекста, на сайте расписана подробно политика АМЛ и перечень возможных рисков.

Перед совершением обмена клиент в чек боксе подтверждает что ознакомлен и согласен с политикой АМЛ. Также перед созданием заявки вы указали в чек боксе что не проходили проверку АМЛ и принимаете риски на себя.

Я не понимаю что происходит?
Как такой сервис мог появиться в мониторинговой выдаче best change?

1. я не получил № финансовой лицензии сервиса который оперирует моими деньгами.
2. я в переписке в почте написал что вы можете оставить себе мои 10 долларов которые как вы выразились нажиты преступным путем, но вы отказались — мол деньги заблокированы.
3. и что самое интересное — как только я вышлю 10 долларов они чудесным образом разблокируются.

Сергей, мы не можем технически "вытащить" 10 юсдт с транзакции под АМЛ проверкой, также мы не можем оплатить комиссионные издержки средствами с АМЛ риском. В рабочей переписке с службой поддержки не было выражений "как вы выразились нажиты преступным путем" готовы предоставить копию переписки.

Как оплатите комиссию транзакция будет возвращена, вся информация подробно представлена на сервисе вы самолично дали согласие с политикой сервиса перед обменом.

Я не получил от вас № вашей финансовой лицензии что бы выяснить правомочность установления подобных регламентов.
Претензию на этом сервисе выставил я — не нужно мне выставлять свои условия.
Дайте ответ на мою претензию к вашему сервису — я хочу знать на основании чего составлен подобный регламент.
Третья строка моей претензии на счет 10 долларов — покажите уставные документы лающие вам право выставлять такие "регламентные" сборы.

Я вам в очередной раз повторяю, что слова о деньгах нажитых мошенническим путем стоят в вашем сообщении в моей заявке на вашем сайте, а не в переписке в почте.

Сергей,

Ваш запрос относительно номера финансовой лицензии не имеет отношения к существу рассматриваемой ситуации. Применение процедур проверки происхождения средств, оценки рисков и установления дополнительных условий является частью политики AML. Условия использования сервиса и применяемые процедуры были установлены до совершения операции и вы дали на это согласие.

Ваше требование предоставить «уставные документы, дающие право выставлять регламентные сборы», не является основанием для отмены установленного регламента. Размер и порядок применения соответствующего сбора определяются правилами сервиса и применяются в предусмотренных ими случаях. В разделе АМЛ на сайте сервиса это указано "* Если клиент подтверждает, что AML-проверка не была пройдена — комиссия за возврат составит 10 USDT + сетевая комиссия блокчейна ". Создавая заявку вы также согласились с данной политикой сервиса.

Вы выставляете постфактум претензию на то с чем согласились изначально.

Если в течении сегодняшнего дня вы не вышлете мне 200$, я, завтра, 13 августа, подаю на вас заявление в полицию за мошенничество.
Я предоставлю им свой компьютер для поиска признаков преступных действий за якобы которые вы заблокировали мой перевод.
И естественно что они проверят и ваш компьютер – как так получилось, что когда деньги поступили на мой счет в моем компьютере, с ними ничего не произошло, они не заблокировались (не взирая на политику AML о которой вы говорите), и я смог их перевести вам. А когда поступили на ваш счет, в вашем компьютере они заблокировались, – и вы на основании этого требуете у меня 10$ за возврат денег полученных якобы преступным путем.
И конечно же они проверят на основании каких уставных положений и лицензии проведения финансовой деятельности вы выставляете счета «по регламенту» на 10$, потому что я не добился от вас таких сведений.
Завтра мой адвокат пришлет мне копию заявления в полицию о мошенничестве вашей стороной, и я вышлю вам на почту скрин распечатки, с моей подписью.
Покуда будут вестись уголовно-процессуальные действия, я предупрежу на всех фин. площадках что в отношении вашего сайта открыто расследование за мошенничество, и что в любой момент счета могут быть заблокированными, и их деньги могут где то зависнуть на длительный период.
И не нужно меня запугивать как вы запугивали девушку которая оставила отзыв ниже.

Сергей, в данный момент запугиваете как раз вы, мы работаем соответственно политики АМЛ и с нашей стороны была предоставлена вся информация и выполнен весь регламент. Ваши средства имееть высокий уровень риска, ваш компьютер к этому может не иметь никакого отношения, посмотрите в блокчейне цепочку транзакций ваших средств.

Просим администрацию посодействовать в решение данной претензии.

Здравствуйте, Алексей,
Благодарим за доверие! Мы рады, что оправдали ваши ожидания.

Здравствуйте, Vitaliy,
Мы рады, что наш сервис оказался полезным для вас. Спасибо за отклик!

Здравствуйте, Александр,
Дякуємо, що обрали нас! Ми раді, що ви задоволені.

Здравствуйте, Андрей Деменко,
Дякуємо, що обрали нас! Ми раді, що ви задоволені.

Здравствуйте, Алексей,
Спасибо за вашу поддержку! Мы всегда стараемся для вас

Здравствуйте, Алексей,
Спасибо за ваш отзыв! Мы всегда стараемся для вас!

Здравствуйте, Wiktor,
Раді, що змогли вам допомогти! Дякуємо за позитивний відгук.

Здравствуйте, Wiktor,
Ваші слова — це чудова мотивація для нас. Дякуємо!

Здравствуйте, Draga,
Очень приятно получать такие отзывы! Мы рады, что вам все понравилось.

Здравствуйте, Алексей,
Очень приятно получать такие отзывы! Мы рады, что вам все понравилось

Здравствуйте, Wiktor,
Ваші слова — це чудова мотивація для нас. Дякуємо!

Здравствуйте, Alexander Gogolev,
Очень приятно получать такие отзывы! Мы рады, что вам все понравилось