Обменный пункт ExchangeExpress

В данный момент пройшло 48 часов (две сутки) по регламенту могут проверять 72часа так что еще жду, информации "ноль".
Мои честно заработанные деньги в чьих то руках, и я ничего немогу с етим поделать. Просто ужас...

Здравствуйте, Михайло

Ваша транзакция была классифицирована как высокорискованная для нашей платформы. По результатам проверки отделом AML было принято решение осуществить возврат средств без прохождения процедуры верификации. Данная мера является стандартной в рамках нашей политики по противодействию финансовым рискам и соблюдению требований комплаенса.

В ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты по электронной почте для уточнения адреса кошелька, на который будет произведён возврат средств. Просим внимательно следить за входящими сообщениями и своевременно предоставить запрашиваемую информацию, чтобы мы могли завершить процесс как можно быстрее.

Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим Вас за понимание и сотрудничество. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, Вы всегда можете обратиться в службу поддержки — мы будем рады помочь.

Понятно, буду ждать от Вас сообщения.

Только что получил возврат средств в полном обьеме.
Всего хорошего.

Здравствуйте, Ростислав,

Действительно, наш сервис не принимает средства, поступающие с платформы EXMO. Обращаем внимание, что ваша транзакция была приостановлена в первую очередь в связи с высоким уровнем риска, выявленным в результате AML-анализа, а не только из-за источника средств.

На нашем сайте и в AML-политике указано, что повышенный риск кошелька может быть связан с санкционными, высокорисковыми или ограниченными источниками, а также что такие транзакции подлежат обязательной дополнительной проверке. В подобных случаях сервис вправе приостановить операцию до завершения AML/KYC-процедур.

После блокировки средств вам была предоставлена полная информация в чате службы поддержки, а также запрошены необходимые документы. Все переданные вами материалы приняты и находятся на рассмотрении у AML-специалистов. Проверка проводится в установленном регламентом порядке.

Мы понимаем, что ситуация может вызывать неудобства, и благодарим вас за предоставленные документы и за ожидание. Окончательное решение по вашей транзакции будет принято после завершения проверки, о чём вы будете дополнительно уведомлены.

Ой.... не надо оправдываться. Если вы не принимаете переводы с определенных платформ, то указываейте их полный перечень на сайте, а не только два из них! И считать платформу *** высоким уровнем риска, это уже бред!

Сегодня я получил свои деньги обратно.

Здравствуйте, Мария,
По вашей заявке средства находятся в процессе обработки банком. Пока транзакция имеет данный статус, мы не можем ни отменить её, ни продолжить перевод. Приносим извинения за причинённые неудобства и просим вас дождаться изменения статуса транзакции, после чего мы сможем продолжить перевод или выполнить возврат средств.

Ваш саппорт даже не предоставляет квитанцию перевода по моей просьбе, просто игнорирует.

Мария,
Ваш запрос на получение квитанции был выполнен — документ отправлен вам на электронную почту. Ранее квитанция не могла быть предоставлена, поскольку транзакция находилась в обработке банком. Квитанция формируется только после успешного завершения перевода.