Обменный пункт GeekChange

Здравствуйте, Artem! Как мы ранее упоминали в диалоге с Вами, AML кошелька не всегда может отражать полную картину. Нам очень жаль, что Вы попали в такую ситуацию, однако повлиять на неё получиться только путём прохождения дополнительной верификации.

Мы будем ждать от Вас необходимую информацию для того, чтобы скорее начать процесс проверки, который позволит вернуть средства пользователю.

Спасибо за понимание!

Здравствуйте, Олег! Мы очень сожалеем, что Вы попали в подобную ситуацию. Решить её получиться только совместными усилиями. Мы со своей стороны постараемся сделать всё возможное, чтобы средства были получены Вами в полном размере. Если у Вас есть вопросы, наша команда обязательно ответит на любой из них в одном из наших чатов.

Моя претензия не снята. Деньги мои у вас, и вы мне утверждаете что они не поступили потому что там нет регистрации, хотя там есть регистрация и вы уже на данный кошелек отправляли деньги.

Это ваш поставщик не отправляет деньги, у меня как все было правильно так до сих пор и есть.

Олег, регистрация аккаунта требуется на аккаунт пользователя, на который были заменены изначальные данные. Насколько мы можем понять Вам пришло письмо с просьбой о регистрации аккаунта в системе Zelle для получения средств. На текущий момент, нам необходимо понимать, как идет общение с технической поддержкой системы Zelle с Вашей стороны, чтобы со своей мы смогли запросить возврат средств и произвести его Вам. Свяжитесь с нами, пожалуйста, для выяснения этого момента.

Нет вы не правильно поняли, пришло письмо с просьбой регистрации и на первый аккаунт и на второй аккаунт, и если вы посмотрите в иториии, то и на первый аккаунт приходили уже деньги от вашего обменника, и так же на второй. ПОэтому регистрация не нужна ни в том, ни в том случае.

Олег, спасибо что откликнулись на нашу просьбу об обратной связи. Если Вы позволите, мы переведём отзыв в нейтральный статус на время решения этого вопроса.

Вопрос до сих пор не решен. Из за ваших проблем страдаю я. С моей стороны все было выполнено, но из за технчиеских проблем с вашей стороны — я не могу получить свои деньги.

Олег, просим прощения за ожидание ответа! Как мы с Вами выяснили, Произошел очень неприятный момент с ошибками в Zelle. Из-за этого средства, отправленные на указанные реквизиты, подвисли "в воздухе". На текущий момент мы снова произвели выплату, которая завершилась успехом. Ожидаем от Вас обратной связи.

Да, ситуация разрешилась. Пришлось ждать свои деньги 3-4 дня. Как и говорил выше, неоднократно по данным реквизитам я уже менял деньги, и мне бы хотелось, что бы вы лучше разбирались с самого начала в ситуации, а не писали технические отписки.

Итого: менялся тут раз 10, на зелле удобнее всего обмен. Здесь точно не обманывают, но и не торопяться решать проблемму, если она даже не по вашей вине произошла.

Олег, ситуация точно не останется без внимания на нашем сервисе. Приняли к сведению Ваше замечание. Будем стараться улучшать сервис дальше, чтобы оставлять о себе только положительное мнение!

Здравствуйте, Олег. Понимаем ваше недовольство, однако в результате отработки внутренних комплаенсов биржи, депозит был заморожен из-за связи с большим наличием высоких рисков активов. Наш сервис придерживается международных политик AML/KYC, с которыми пользователь соглашается перед созданием обмена.

К сожалению, в этом случае произвести обмен или возврат средств получится только после прохождения дополнительной верификации.

Вы лжёте! Проверка показала отсутсвие рисков!

Олег, видим что с нашей стороны результаты Вам были предоставлены результаты проверки. Попробуйте, пожалуйста, использовать иной метод проверки средств. Использование одного сервиса может не показать полной картины происхождения средств. В результате нескольких проверок с нашей стороны, было выявлено содержание рисков, относящихся к высокорисковым площадкам.

Вы отказали в предоставлении ссылок на результаты проверки и написали выдуманный процент риска.

Вы снова лжете. Я напрямую написал, что использовал не один сервис, а вы пишите про один. Вы лжете про то, что предоставили результаты проверки, хотя на самом деле вы просто написали выдуманный процент, без каких либо ссылок на сервис проверки. Вы лжете, и просто пытаетесь украсть мои деньги. Прекратите снимать претензию, я жду ответа админиcтрации Bestchange!

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Единственное что я получил от вас, это ничем не подтвержденные слова о том, что транзакция не прошла проверку AML. Изучив вопрос я утвердился в своих выводах, что обменник путем шантажа (незаконного требования передачи моих личных данных неизвестным лицам, не способным обеспечить конфиденциальность) пытается украсть мои деньги. Предоставьте ссылку с данными о проведении проверки.

Олег, как Вы можете видеть, мониторингом была проведена независимая проверка. В результате, ответ был таким же как и от нас.

Я не вижу, что "мониторингом была проведена независимая проверка", т.к. мне не были предоставлены доказательства её проведения. Предоставьте ссылки на прохождение данной процедуры или верните деньги.

Вы не выполнили обмен, хотя получили запрашиваемые с моей стороны средства. Предоставьте законные основания для их удержания или верните деньги. В противном случае я буду считать это кражей а ваш ресурс мошеннической организацией.

Олег, ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами AML/KYC сервиса. Средства были заблокированы по причине высокого риска. Разморозить их получиться только путём прохождения дополнительной верификации.

https://geekchange.com/ru/pages/aml-kyc.html
https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html

Заморозка средств — это ваша инициатива, а не обязанность. Никакие "проценты риска", нарисованные вами не наделяют вас правом удерживать мои средства. Вы их просто украли и теперь шантажируете меня раскрытием моих личных данных, хотя знаете, что я нахожусь в России. Здесь людей сажают, пытают и убивают просто за слова и за своё мнение. Средства перечисленные вам не имеют незаконного источника, но я не хочу платить налоги в государстве, которое тратит их на геноцид населения соседних стран и репрессии своих же граждан, по этому прибегаю к использованию криптовалют. Ваше необоснованное требование раскрыть мои личные данные не имеет под собой никаких юридических обоснований. Вы просто шантажируете меня, зная что раскрытие моих данных неприемлемо и ставит под угрозу мою безопасность.

Олег, просим Вас не дублировать отзывы и вести коммуникацию в уже созданной ветке.
Дубль удален.

Если Вы уже предоставили информацию в обменный пункт, пожалуйста, ожидайте обратную связь по результату проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы удерживаете средства уже 3 недели. Верните мои деньги!

Олег, к сожалению, мы всё еще не получили от Вас запрошенную информацию для прохождения процедуры KYC. К сожалению, без прохождения дополнительной верификации вернуть средства не получится.

Заморозка средств — это ваша инициатива, а не обязанность. Никакие "проценты риска", нарисованные вами не наделяют вас правом удерживать мои средства. Вы их просто украли и теперь шантажируете меня раскрытием моих личных данных, хотя знаете, что я нахожусь в России. Здесь людей сажают, пытают и убивают просто за слова и за своё мнение. Средства перечисленные вам не имеют незаконного источника, но я не хочу платить налоги в государстве, которое тратит их на геноцид населения соседних стран и репрессии своих же граждан, по этому прибегаю к использованию криптовалют. Ваше необоснованное требование раскрыть мои личные данные не имеет под собой никаких юридических обоснований. Вы просто шантажируете меня, зная что раскрытие моих данных неприемлемо и ставит под угрозу мою безопасность.
Мои доводы имеют под собой вполне веские основания, тогда как ваши, просто прикрывают кражу денежных средств. Пока я нахожусь в стране, правительство которой и все "правоохранительные органы "являются террористическими формированиями, раскрытие любых личных данных неприемлемо. Вы прекрасно об этом знаете и шантажируете меня. Верните мои деньги! Я работал за них 2,5 месяца.

Олег, наш сервис придерживается международных политик AML/KYC, с которыми пользователь соглашается перед созданием обмена.

Процедура дополнительной верификации, в случаях с обнаружением необычной активности/высоких рисков транзакций, является общепринятой практикой любого обменного сервиса. Это описано в правилах сервиса и правилах мониторинга, о которых мы упоминали ранее.