Обменный пункт Dolphex

Здравствуйте, Vitalii, приносим свои извинения за доставленные неудобства. Отписали три варианта развития событий по этому кейсу Вам в тг. Также предоставим компенсацию, по факту решения проблемы по данной ситуации.

Добрый вечер Bestchange, прошу снова Вас разрешить вопрос по моему уголовному делу, которое случилось по вине крипто обменника Dolphex, а именно 14.05.2025 года, номер заявки *** на сумму 340 271 руб. Я вам написал 29.08.2025 года, и в этот же день мне отписался оператор Dolphex, сказал что приносим свои извинения по данной ситуации и все решим в кратчайшие сроки, и на этом все! Сегодня я писал оператору данного обменника, но увы никто так и не ответил. Что делать дальше не могу понять. Прошу Bestchange вашей помощи по данной ситуации, с уважение ваш клиент.

Vitalii, отписали Вам в ТГ. Пока ожидаем связи от сотрудника. Завтра сутра будет информация по ответу от поддержки.

Добрый день,

Виталий, Dolphex, подскажите, пожалуйста, на данный момент ситуация разрешена?

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый вечер, хочу оставить положительный отзыв данному обменнику и самой платформе Bestchange. Выше указанную ситуацию помогли мне разрешить, в кратчайшие сроки. Вы лучшие на этом рынке, всегда буду с вами. С уважением ваш клиент.

Прошу Администрацию Bestchange помочь разобраться в ситуации с обменником.

Здравствуйте, Михаил, сейчас свяжемся с Вами. Постараемся решить проблему быстро , на сколько это возможно

Здравствуйте Bestchange, я направил запрашиваемые Вами доказательства в ответе на Ваш емейл. Сегодня в 8:44 МСК оператор Dolphex написал мне в телеграм, я ответил ему описав ситуацию и предоставив все имеющиеся у меня доказательства. На данную минуту жду что ответит оператор.
На данный момент претензия не разрешена.

UPD: Оператор Dolphex вышел на связь в 10:47МСК, сказали что занимаются разбирательством на стороне bybit. Я предоставил dolphex ответ из банка. Ждем разрешения ситуации.

Михаил, отписали Вам в тг с возможным вариантом решения.

На данный момент могу подытожить так.
Во первых фраза из моего изначального комментария "Обменник или его сотрудники пытаются кинуть на деньги отменив операцию..." к счастью оказались не правдой. После отзыва здесь, обменник вышел на связь и мы начали работать над решением проблемы. Да было сложно и пришлось столкнуться с тем фактом что банки не могут предоставить доказательств того какая именно операция стала причиной блокировки. Но в итоге ситуация с блокировкой из-за операции на 100 000р. разрешилась, обменник Dolphex вернул мне USDT по курсу на 100 000р и благодаря тому что перевод был внутри ТБанка в чате ТБанка я смог связаться с отправителем отменить его перевод и вернуть ей 100 000 р, и получил нотариально заверенный отказ от претензий. В этот день я ликовал, я думал что все позади, и мне удалось решить все проблемы и осталось только снова написать в ЦБ чтобы сняли блокировку. Радость продлилась не долго, т.к. буквально через пару часов мои счета были заблокированы но уже по инициативе МВД. Т.к. изначально была блокировка по инициативе ЦБ, и я мог с ограничениями но пользоваться банками и входить в приложения и оплачивать покупки, то теперь с блокировкой по инициативе МВД все деньги были заморожены, в приложения нельзя было даже зайти. Сначала я естественно решил что это по той же самой операции на 100 000р. которую я только что отменил, связался с отправителем отмененного перевода, и она на следующий день пошла в МВД и подтвердила что в рамках ее уголовного разбирательства я не фигурирую. Я снова написал в ЦБ приложив скан нотариального отказа от претензий, ЦБ приблизительно через неделю ответил отказом в снятии блокировки, сообщив REQ операции, из этой информации я так же узнал что причина блокировки на этот раз перевод клиента банка ВТБ на мой счет в ТБанке, что подтвердило тот факт что новая блокировка в следствие другой операции.
Я обратился в Банк ВТБ чтобы они по REQ предоставили информацию чтобы я понимал какой перевод от кого привел к блокировке и оспаривается. Банк ВТБ отказал ссылаясь на банковскую тайну что не могут предоставить информацию по переводу их клиента получателем которого тем не менее являюсь я. В общем толку от банка ВТБ и сотрудников не было никакого, ни крупицы информации, и закономерный отказ от ЦБ на просьбу о разблокировке направленную через банк ВТБ в ЦБ.
Я понял что единственным способом выяснить что-то это пойти в Полицию, я пришел в Полицию, объяснил сотрудникам ситуацию и таким образом, я узнал что мой номер телефона (т.к операции были через СБП) находится в базе мошенничеств МВД, именно в Полиции я узнал на какую сумму и какой именно перевод был причиной. Перевод клиента банка ВТБ на 88 000р. сделанный по предыдущему обмену (в начале августа 2025) сделанному через Dolphex.
Я обратился в Dolphex с запросом информации по этому обмену, к счастью сотрудники Dolphex смогли собрать информацию по всем платежам в рамках этого обмена, ордера на bybit и квитанции плательщиков которые они получают для подтверждения факта платежа.
Я подал заявление в Полицию с объяснением всей истории и с приложением собранных доказательств по операции обмена. После чего дал показания и разъяснения по переводам в рамках возбужденного уголовного дела.
Утром 24 октября 2025 я получил уведомления из банков в смс о том что блокировка по инициативе МВД с меня снята.
На данный момент уголовное дело по оспариваемым 88 000р, как я понимаю расследуется дальше. (т.к. сумма ущерба больше и 88000 это только перевод который был отправлен на мои реквизиты). И эта ситуация до конца не завершена.
Из хорошего то что свои счета после разблокировки и доступы в кабинеты банков я вернул и пользуюсь ими. По прежнему с ПТСР от переводов по номеру телефона\карты — больше входящих платежей на карту по обмену крипты я не принимаю, крипту тоже не меняю. Во всех исходящих платежах подписываю назначение платежа. Стараюсь чтобы переводы если и были то только внутри банка.
Крипту я больше не меняю поэтому не знаю как проходит процесс сейчас, но умная мысль о том как себя обезопасить — это чтобы отправители перевода в назначении платежа обязательно писали по какому ордеру и за какую криптовалюту в каком объёме они отправляют вам деньги. Так гораздо легче потом доказывать банку и МВД что это за платежи и за что.
Сотрудники Dolphex проявили себя максимально конструктивно и помогли собрать доказательства по операциям, и рассказали про нюанс с нотариальным отказом от претензий, а так же вернули 100 000р. в USDT благодаря чему я смог вернуть перевод отправителю и предотвратить участие в первом уголовном деле. По второй ситуации на 88 000р. пока идет расследование ожидаю что будет происходить.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Dmitry, приносим извинения за длительный ответ!
Отпишите нам пожалуйста на t.me/dolphexop для урегулирования ситуации!

Здравствуйте, написал вам жду ответ.

Dmitry, добрый день!
Осуществили вам возврат за наш счет!

Какой возврат?

Обменник вернул средства в полном обьеме, притензий не имею, спасибо:)

Здравствуйте, Аллоха, ответили вам в тг

Здравствуйте!
Мы все еще ждем ответа по нашему вопросу. Ответьте, пожалуйста, в телеграм. Нам очень нужна ваша помощь.

Аллоха, добрый день! Сейчас ответим Вам в тг.

UPD: с обменным пунктом были на связи все 6 почти месяцев блокировки. Сейчас ребята из обменника возместили проблемную сумму, за что отдельное спасибо.
Блокировка еще не снята, но мы в процессе. Надеюсь, скоро все решится.

Претензий не имеем.

Ситуация разрешилась, счета разблокированы. Администрация обменника финансово компенсировала неудобства, за что им спасибо)

Написали в телеграме, и сказали какое отправить письмо в ЦБРФ. Ждём ответа...

Здравствуйте, Владислав, ваш счет был успешно разблокирован. Ситуация была урегулирована!

Всё решилось в мою пользу, и 161-ФЗ сняли. Поддержка весь период была на связи, и помогала урегулировать вопрос. Претензий больше не имею.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Кирилл, действительно, своевременно не предоставили вам ответ по данной ситуации. Сейчас свяжемся с Вами в телеграме для урегулирования вопроса по данной ситуации. Приносим извинения за длительный ответ.

Добрый день! Спасибо за помощь! Обменник все скинул! Претензий не имею.

Добрый день! Возвращаемся к обмену 14129 от апреля месяца. Как писал ранее обменивал usdt залили мошеннические деньги, в мае был у следователя, подробно ему все рассказал, скриншоты прикрепили к делу, ну думал все можно выдохнуть, так как прохожу как свидетель, но как оказалось нет. 15 декабря прилетает арест на карту и счет сбера куда приходили деньги, 24 декабря еду к следователю, он толком ничего не говорит, на основании его ходатайства суд вынес постановление об аресте мой карты и счет, так как день полученные на счет мошеннические и добыты преступным путем. Дальше я еду суд, получаю копию постановления об аресте, где возбуждено УД и счет арестован, дальше развитие событий очень интересное, на данный момент что бы снять арест надо подавать апеляционную жалобу в Мос обл суд, стоит это все 40 000 рублей которые я заплатил адвокату что бы он подготовил апеляцию и принял участие в процессе. Ну это еще пол беды, другие пол беды что потерпевшая потом будет подавать гражданский иск на необоснованное обогащение на меня и тут опять вопрос, что надо будет нанимать адвоката и опять платить деньги ему за все это, почему я сейчас из за того что вы не проверяете своих контрагентов должен это все расхлебывать, ладно бы прост о помурыжили бы и все, но дело обрастает ох какими интересными красками. Примириться с потерпевшей можно лишь только возвратом ей денежных средств. Требую от площадки и от обменика компенсировать мне расходы на адвоката на данном этапе. Все скриншоты с обмеником, предыдущий отзыв, постановление о наложении ареста, договор с адвокатом могу предоставить!

Кирилл, ответили Вам в телеграме!

Добрый день! Обменник на связи, с проблемой 1 на 1 не оставили, оплатили услуги адвоката в полном объеме! По итогу суда дополню отзыв!

Добрый день, Кирилл.

Благодарим за обратную связь. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, сообщите.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменник ушел в игнор, более 2х недель полная тишина по всем контактам (чат на сайте, почта, тг поддержки). Я запросил у них компенсацию за юридические издержки (по 161 фз), но они решили загаситься. Значит увидимся с ним в суде. Юристы уже работают.

Здравствуйте, Александр, осуществили Вам возврат средств!

Средства получил, финансовых претензий к сервису нет. Но проблема с 161 фз все еще не решена, все в процессе, скоро будет суд с ЦБ. Возврат будет использован на юридические издержки.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ovsyanken, приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы сейчас отпишем Вам в телеграм с актуальной информацией по решению проблемы на данный момент.

Блокировку 161фз снял своими силами, обменник все это время пытался помочь, хоть и иногда отвечал долго и не охотно.
так же обменник сегодня возместил денежные средства которые я должен вернуть отправителю (есть уголовное дело)
претензия снята, обменнику спасибо.

Добрый день! спустя почти год с момента обмена ситуация вновь всплыла.
отправитель средств написал на меня гражданский иск с требованием взыскать с меня 195000 рублей, иск приняли к рассмотрению, первое заседание 24 февраля и если обменник мне не посодействует то я потеряю свои деньги. в данный момент обменник не отвечает. жду ответа в тг ***.

Обменник так и не отвечает в тг.

Ovsyanken, приносим извинения! Отписали

За все это время так и не сдвинулись, игнор неделями.

22 сентября 2025 года обменный пункт добросовестно возместил мне ПОЛОВИНУ суммы, которую я должен был вернуть отправителю, т.к была предварительная договоренность с пострадавшим отправителем. Но в моменте договорится с ним не вышло (тоесть возврат я не сделал ибо пострадавший не выполнял условия в рамках уголовного дела). Затем уголовное дело все же закрыли и с отправителем оборвался контакт. Но отправитель подал на меня гражданский иск о возмещении ВСЕЙ суммы. Обменник добросовестно вернул остальную половину средств. Огромный респект.

Здравствуйте, Alina, приносим свои извинения за длительный ответ!
Отписали Вам в тг. Приняли решение закрыть этот вопрос за наш счет!

Мой тг @***. Пусть оператор из обменника напишет мне!

Здравствуйте, Илья, не увидели сообщения. Отпишите нам пожалуйста на https://t.me/dolphexop . Постараемся как можно скорее решить эту проблему!

В комментарии ваш телеграм скрыт(

Отписали Вам в телеграме!