Обменный пункт Monease

Created an exchange btc usdt trc20. An hour has passed, i checked — the funds are not received. I already see 7 network confirmations. I contacted support, and the operator said i was placed under aml review. I asked how this is possible if the service states that the risk is 0 during verification.

They said i need to wait 24 hours. I replied asking to provide the result of the check, since it has already been 4 hours, while it is supposed to take 1–10 minutes. They responded that i can do the check myself and sent a bestchange link. I checked — the risk is 35%.

The website rules state that if the risk is 1–39%, it is standard processing and aml is instant. However, i have already been waiting for 4 hours and they are refusing to process a refund.

I have all screenshots of the checks and correspondence. I ask bestchange administration to investigate this situation. Such exchangers should not be listed on bestchange.

Additionally, the amount initially showed 1015$, but after payment it became 982$ — they deducted 33$, although the rate did not change and there were already 2+ network confirmations.

They are also blocking without reason, violating their own rules regarding risk levels and checks.

The essence of the complaint: refund or exchange at the original rate of 1015 usdt trc20.

Dear user, thank you for your feedback. As we have already informed you in the online chat, your funds are being checked. This is a standard procedure for high-risk funds and requires some time. We have already provided you with this information earlier.

On your website it says that 1–39% is a low risk level.
My risk is 35%, which falls into this category.

You have been performing a check for 5 hours, even though it is supposed to take 1 minute.

You provided several AML check websites, and I checked 4 different services which showed:
0%, 21%, 35%, and 37%.

On your website it says that 1–39% is low risk. So why are you violating your own rules? In the chat you are telling me that I have a high risk, but you are not providing the results of your own check.

I kindly ask the BestChange administration to intervene as soon as possible to remove this exchanger due to a serious violation of its own rules, as well as unjustified withholding of funds.

Real scammers. They provide a check of the entire wallet instead of the specific transaction, and the risk is 22.9%.

On their website it is stated that high risk starts from 70%.

Even the full wallet check shows no risks, but the exchange is blocking and holding the funds for a whole day.

Such services do not belong on BestChange. I kindly ask the administration to block this service on BestChange.

Почему администрация bestchenge не рассматривает проблему? были нарушены все мои права и их же правила которые написаны на сайте, эти мошенники проверяют весь мой кошелек вместо транзакции которая была им отправлена, в чате не отвечают на почте тоже, 1000 раз подумайте прежде чем тут менять деньги если не хотите заморозить свои деньги

обвинили меня еще в том что я мошенник.хотя удерживают мои 1015 долларов

и ссылаются на выдуманные правила которых нет на сайте, проверку транзакции не предоставляют и ссылаются на высокие риски которых нет

Why is the BestChange administration not considering the issue? All my rights have been violated, as well as their own rules stated on the website. These scammers are checking my entire wallet instead of the specific transaction that was sent to them. They are not responding in chat or by email either. Think a thousand times before exchanging money here if you don’t want your funds to be frozen.

They even accused me of being a scammer, while they are holding my $1,015.

They are referring to made-up rules that do not exist on the website, they are not providing verification of the transaction, and they are claiming high risk levels that are not actually present.

Dgek, Здравствуйте.

Мы пытаемся связаться с вами по электронной почте для решения данной проблемы. Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик и свяжитесь с нами, чтобы мы могли помочь вам как можно быстрее.

Спасибо.

Вы написали 15 писем где нет результата проверки транзакции и ничего по существу, не хотите делать обмен верните деньги и забудем друг друга. я вам написал везде уже и в чат и на почту
но вы ничего не делаете, а только тянете время.

Опять вводят людей в заблуждение якобы отправили письмо на почту но на почте ничего нет, просто обычные *** как вообще администрация допускает таких, мне не предоставляют результат проверки прошло 20 часов с момента оплаты. хотя в их же правилах написано что при риске 40% и выше возможна проверка но не всегда а у меня риск 35%, пришлите результат проверки транзакции по которой заблокировали деньги пусть другие люди посмотрят как вы дурите людей и больше не пользуются вашим скам сервисом.

Monease использует AMLBot в качестве провайдера AML/KYT-проверок. AMLBot анализирует криптовалютные адреса и транзакции в блокчейне и присваивает уровень риска (%) на основе связи с высокорисковыми источниками. Проверка проводится как для входящих, так и для исходящих транзакций.

правила на сайте

3. Модель оценки риска и принятия решений

3.1 Что такое уровень риска?
Уровень риска AMLBot — это числовое значение (0–100%), отражающее вероятность того, что кошелёк или транзакция связаны с подозрительной активностью, включая:
• санкционные списки
• даркнет
• миксеры
• мошеннические адреса
• ransomware или украденные средства

3.2 Уровни риска и действия

0–39% (низкий риск): стандартная обработка
40–69% (средний риск): ручная проверка, возможен запрос KYC
70–84% (высокий риск): приостановка транзакции, расширенная проверка (KYC + источник средств)
85–100% (очень высокий риск): отклонение транзакции и возврат средств

https://ibb.co/q38F4DfV платный результат проверки на сайте bestchange на который ссылается данный сервис в чате, прошу администрацию разобраться по какой причине блокировка и удерживания средств, если сервис нарушает свои же правила и специально удерживает мои средства.

Dgek,
Мы уже отправили вам ссылку для прохождения KYC-верификации. Пожалуйста, заполните и завершите процедуру KYC как можно скорее, чтобы мы могли оформить возврат средств без дальнейших задержек.

О каком kyc вы говорите если я прошел проверку по вашей ссылке и на bestchange платную проверку амл и там риски минимальные, так же вы не предоставили результат своей проверки, проходить kyc изза того что вы придумали или вам так хочется я не буду так же вы нарушаете свои же собственные правила и давать непонятным *** свои личные паспортные данные я не собираюсь, прошу вмешаться администрацию беста, для решения данного вопроса.

Предоставьте результат проверки на всеобщее обозрение и покажите где вы увидели риски?
вы даже не дали мне результат вашей проверки, а вам ***на слово я не верю и тем более не собираюсь давать свои документы.

Через полтора часа будет пройдут сутки и уже давно нарушен регламент, прошу удалить данный обменник с беста чтоб не воровали деньги у людей и не придумывали правила на ходу
, если правила на их сайте они не соблюдают, разве может такой обменник быть тут?

Сервис очередной раз нарушил собственный регламент, а именно в течении 24 не предоставили амл проверку по данной транзакции, четвертое грубое нарушение вашего сервиса, прошу администрацию беста удалить с площадки bestchange, таким скам сервисам которые обманывают нагло на площадке о том что написали на почту хотя писем не было и они игнорируют что в чате что на почте. не место на площадке

админы попросите вы результат проверки пусть покажут о каком риске идет речь, я прошел еще доп проверку на другом сервисе и риск еще меньше 23%, на что ссылается сервис не понятно так как не предоставляет результаты, и о каких рисках он говорит тоже, разве может обменник грубо нарушать свои же правила? и из за обид за отзыв издеваться на клиентами блокируя деньги и придумывать правила на ходу которые не описаны на сайте?

Dgek,
Уважаемый пользователь, вы уже давно получили информацию по KYC. Пожалуйста, пройдите процедуру верификации KYC. Ваши средства связаны с даркнетом, поэтому прохождение KYC является обязательным.

Давать свои документы *** которые придумали какую то проверку без доказательств я не буду, предоставьте результат проверки где виден высокий риск,
от того что вы обиделись за отзыв, я не собираюсь исполнять незаконные действия.

Приветствуем, Dgek.

Просим Вас воздержаться от самокопирования посредством создания дублирующих претензий, поскольку это не приветствуется администрацией мониторинга.

Пожалуйста, ведите диалог в рамках ранее созданного комментария. Ваш новый отзыв был удалён.

Приносим извинения за потенциальные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Почему вам не предоставляют как и мне результат проверки? сервис придумал высокие риски и не показывает их потому что их нет и нагло врет и удерживает мои деньги а вы ничем не помогаете и удаляете еще отзывы, написал я на втором домене чтоб люди видели и не потеряли свои деньги как и я.

Добрый день,

Мы провели самостоятельную AML-проверку по Вашей транзакции. Полный отчёт направлен Вам на электронную почту, доступен по ссылке в письме.

По информации обменного сервиса Monease, операция временно приостановлена в связи с срабатыванием AML-алерта. В таких случаях сервис обязан провести дополнительную проверку, прежде чем завершить обмен или инициировать возврат. Запрос KYC в данном случае является стандартной процедурой, предусмотренной политикой обменного пункта и международными нормами.

Мы находимся на связи с обменным сервисом и будем сопровождать Ваше обращение до итогового решения. Как только появятся новые данные, мы сообщим Вам.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ну почему вы мне присылаете проверку всего кошелька? а не именно данной транзакции? кошелек старый и возможно когда то кинули немного грязи, именно по данной транзакции монеты чистые скрин выше с вашего же сайта проверка амл была выполнена.

Dgek,
Как было согласовано во время нашего общения в онлайн-чате, пожалуйста, пройдите процедуру KYC-верификации как можно скорее.

Благодарим вас за сотрудничество.

Пока возврат не получу не снимайте претензию, скоро пройду, как вернете деньги удалю все свои комментарии спасибо за понимание.

Верификацию kyc прошел 2 часа назад возврата не поступило, говорят ожидайте в чате.

Как и говорил сайт *** ***, сказали для возврата надо пройти верификацию предоставить паспорт и паспорт в руках, сегодня попросили скрины кошелька придумали доп проверку, опять дал спустя 2 часа придумали загран паспорт или водительское удостоверение, теперь пишут дайте квитанции об оплате квартиры. может вам код от сейфа сказать и где он стоит? или всех любовниц имена с кем сплю? мало того что 4 пунтка правил своих же нарушили, обещали разблокировать после прохождения kyc. до сих пор ничего не вернули не рекомендую пользоваться *** сервисом.

Уважаемый пользователь, как мы уже сообщили вам по электронной почте, вы не завершили этапы KYC. Пожалуйста, завершите процедуру верификации, так как мы хотим как можно скорее закрыть этот вопрос.

Больше не какой информации о себе я не предоставлю. для возврата средств достаточно того что я предоставил паспорт со своим лицом + транзакции + выписки кошелька

для чего вы прислали письмо это?
Hello,

Due to high-risk tags detected in your transaction, our AML policy requires a KYC check before we can process your refund.

We use a secure form hosted by our verified partner AML Bot. Your personal KYC form is ready:

https://kyc-forms.amlbot.com/f1d34f4900fc2642b92b5e52ae6ed4696c7b

Click the link above.

Follow the instructions to upload your photo ID and a selfie and complete the verification. We strictly follow privacy and data protection rules, your information will not be shared with anyone outside of the AML review process.

2/

Please send the following to this email:

- A clear photo of your ID document.
- A selfie of yourself holding your ID next to your face.
- A photo of yourself holding the phone that was used to make the transaction, with the transaction details clearly visible on the screen.

Please ensure that all information in the photos is clear and readable.

Thank you for your understanding and cooperation.

все что было в официальных требованиях я выполнил на официальном сайте. слать каким то *** *** на почту доп информацию о себе я не буду, жду возврат средств.

Прошу администрацию беста заблокировать данных *** пишут положительные отзывы сами себе, все что требовалось пройти я прошел возврат средств не получен, все кто читает прошу воздержаться тут от обменов если не хотите как изза обид сервиса сидеть и писать неделями отзывы, придумывает каждый день разные документы которых у меня нет и взять их негде
несколько раз *** и продолжают врать, сперва писали предоставьте только паспорт и фото с паспортом в руках. Уже дал все что можно kyc официально пройдено.
Фото с подтверждением о прохождении kyc https://ibb.Co/q348bsky
все что они требуют это уже их хотелки которые незаконные, я позвонил адвокату и он сказал что это разводят потом на эти данные оформляют кредиты и не давать больше ничего
сервис *** ***.

За несколько дней наблюдения за сервисом было куча негативных отзывов, все они вытерты и рассказывают всем клиентам что это фейковые отзывы только не одного доказательства не предоставили и администрация бест помогает им в этом. Не думал что бест будет помогать *** сервисам
дали блок в чате, где такое видимо что бы сервис которому приносишь деньги блокировал клиентов?
вывод 1 сервис *** блокирует деньги людей и крутится чужими деньгами.

Поддержке беста все равно? что на их площадке кидают людей?

При этом пишут сами себе положительные отзывы даже не меняя айпи адресов меняют только имена.

Админы беста дайте ответ почему вы трете отзывы других людей, и почему не видите что они пишут сами себе отзывы с 1 айпи адреса?меняя только имена, если я обычный человек вижу и у меня нет инструментов для этого, а вы администраторы у которых все есть для этого, почему скам сервис еще работает на вашей площадке?

Dgek,
Уважаемый пользователь, вы нас просто смешите. IP-адрес, который вы видите, не является полным, так как BestChange скрывает его часть. Например, если ваш IP-адрес —, 88.216.19.87 то на BestChange он будет отображаться только как 88.216.19..

Мы сожалеем, что потратили так много времени на обсуждение этого заказа с вами. Нам не следовало тратить на это столько времени с самого начала.

Если вы хотите решить ситуацию, единственное, что мы можем вам сказать, — это пройти процедуру KYC.

И благодарим вас за то, что вы сами подтвердили, что оставляете фальшивые отзывы.

Уважаемый пользователь, мы удаляем дубли претензий, которые дискредитируют обменный пункт и содержат обсценную лексику. Ведение диалогов может быть лишь в рамках одного отзыва, касающегося реальной заявки. По всем ситуациям проводятся соответствующие расследования.

Почему сразу после того как я написал 2 отзыва удалили? и вы хотите сказать 5 человек с 1 дома с 1 подсети сразу сделали 5 обменов в течении нескольких часов на данном сервисе?

Dgek,
Это не относится к данному вопросу. Пожалуйста, занимайтесь своими делами и пройдите процедуру KYC.

Почему нет ответа по моей претензии kyc пройден возврат не совершен
вы покрываете *** удаляя отзывы которые пишут сами себе эти ***
+ удаляете негативные отзывы покрывая *** сервис вы заходили на траст пилот? видели сколько там подобных жалоб, там не трут отзывы и все они во всей красе
а тут я не знаю как выходит так что бест стал покрывать ***.

Ссылка на с фото о том что я прошел kyc
https://ibb. Co/q348bsky.

6 раз сервис меня обманул за 2 дня и продолжает врать.

Та ссылка изза чувствительности регистра не открывается перезалил на другой сервис
https://postimg.cc/9Rmzn1Kh

так же превью для сайтов
[url=https://postimg.cc/9Rmzn1Kh][img]https://i.postimg.cc/9Rmzn1Kh/111333.jpg[/img][/url]

<a href='https://postimg.cc/9Rmzn1Kh' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/9Rmzn1Kh/111333.jpg' border='0' alt='111333'></a>

Чтоб не быть голословным о том что сервис *** и пишет сам себе отзывы, с одних и тех же айпи адресов, меняя только ники пользователя и врет мне 4 дня,
скрины всех разговоров переписок всё есть, дальше все добавлю и выведу сервис на чистую воду и добьюсь его блокировки на всех площадках.
так вот после того как я только это озвучил сразу 2 положительных отзыва было удалено. зачем же вы удаляете тогда положительные отзывы? )))) каждый может проверить сам и убедится что это *** сервис

фото на то как было и после чего сразу моментально был удален коммент
https://postimg.cc/D8vQVPVb

и пропишу руками
Иван [Россия] 85.140.43.*
Гера [Россия] 85.140.43.*
Татьяна [Россия] 85.140.43.*

Дмитро [Россия] 31.44.244.*
Никита [Россия] 31.44.244.*
для тех кто боится переходить по ссылкам.

Это просто цирк какой то, уже появился значок что kyc не пройден, а по ссылке сервиса я прошел его и выполнил все условия которые были указаны в письме для возврата.
какой процент получает площадка беста за то что кидают людей на деньги?
предоставил скриншот о том что он пройден, предоставлены факты и доводы о том что это *** сервис который пишет сам себе положительные отзывы, а площадка беста трет плохие, и я должен еще дать документы загран паспорт которого у меня нет и не было или водительское которого у меня не когда не было,

а ну уважаемые давайте тогда пройдем в гугл и посмотрим что ж такое проверка kyc и что нужно для ее прохождения. почитайте и дайте полный ответ в след смс

так же прошу сервис который рассказывал мне что нужно только фото и фото с паспортом в руках. для возврата денег после этого придумал дополнительно что ему нужны скрины кошелька транзакций всех, это относится к проверке все предоставил, ну а это? выписок всех существующих, на сегодняшний день, а именно: загран, водительское, счета за квартиры, все доходы и расходы, вид на жительство, зарплатные ведомости за 3 месяца, счета, банковская выписка за 6 месяцев, инвестиционные документы, инвестиции, банковские депозиты, продажа активов
все это просят скам сервис, я не знаю может они потом кредиты оформляют или продают данные в интернете, больше не каких данных о себе я не собираюсь предоставлять, если не устраивает обмен верните деньги и забудем друг друга

Жду ответ от беста какой процент они получают за крышевание ***сервисов

и жду ответ от сервиса monease что ж такое kyc и что нужно для ее прохождения, предоставьте полный список.

Dgek,
Уважаемый пользователь, у нас есть электронная почта для связи. Пожалуйста, свяжитесь с нами и как можно скорее пройдите процедуру KYC.

Не вводите меня и людей в заблуждения, я ее давно прошел о чем есть подтверждающие скриншоты
жду возврат.

Предоставил уже все документы что были, итог опять обманули я уже сбился со счета сколько раз меня обманули больше 10 точно, обещали вернуть сразу. только что отписали возврат будет 29 числа + 1-3 дня, ну что это за цирк, 5 дней проморочили голову с документами, курс упал уже из 1000 баксов осталось 900, + не известно сколько за 6 дней он еще упадет кто компенсирует мне эти потери?

Все проверки пройдены, все документы дал, kyc пройден давно, но сервис включил обиженку, и решил потянуть с возвратом 6-7 дней еще говорят.

Пока ничего не вернули, сказали ждать. как вернут напишу.

Dgek,
Возврат средств был успешно завершён.

Пока ничего не получил, даже блокчейну не вижу транзакций не каких
сниму претензии как то получу деньги.

Dgek,
https://btcscan.org/
Средства поступили на ваш счет.

Прислали транзакцию мою по другому обмену, и говорят что это они вернули, хотя там даже сумма сеовершенно другая.

Отпишу сразу и сниму ее сам как только получу деньги.

Dgek,
b9c3adfca4fb471782b45bada4522d6d6ba29d08a4510e70682a3d05d253757e

Возврат получен, самый ужасный обменник на бесте, не кому не рекомендую им пользоваться. с этого кошелька что по их мнению какие то риски, сделал после блокировки несколько обменов и все успешны, блокируют деньги и ими пользуются тянут время, фин претензию снимаю.
10000 раз подумайте перед тем как тут менять.

Опять сами себе комментарии пишут ))) ***.

Здравствуйте, Сара,
Здравствуйте.

Мы уже передали всю необходимую информацию и доказательства администрации BestChange для проверки. Пожалуйста, прекратите публикацию фальшивых отзывов, так как данный вопрос находится на официальном рассмотрении.

Спасибо за понимание.

Для вас все клиенты мошенники которые пишут фальшивые отзывы? теперь понятно почему у вас так много плохих отзывов, прошу администрацию зайти на их сайт создать заявку и посмотреть, какой курс в начале страницы и какой становится после создания заявки.

Приветствуем,

Уважаемый пользователь, просим избегать самокопирования путем создания дублирующих отзывов — это не приветствуются администрацией мониторинга. Пожалуйста, ведите диалог с обменным пунктом в рамках данного отзыва.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

О каком самокопировании вы говорите? я искала сервис хотела провести обмен и увидела красным отмечено о плохом отзыве. начала смотреть а мой отзыв был удален, по какой причине вы удаляете отзывы?

+ вижу что сервис пишет однотипные отзывы положительные сами себе.

Отзыв не удален, активен, и Вы в нем пишете комментарий.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Evgenia,
Уважаемый пользователь, благодарим вас за ваш отзыв. Однако мы считаем, что данный отзыв не соответствует действительности. Тем не менее, вся предоставленная вами информация была передана администрации BestChange.

Спасибо за быстрый ответ, но я писала отзыв, по работе сервиса и почему он удален?