Обменный пункт CryptoXchange

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый администратор BestChange, спасибо за оперативную реакцию. Прошло уже почти 4 часа с момента вашего запроса к обменному пункту, однако никакого конструктивного ответа или встречного предложения от них не поступило.
На данный момент в моем часовом поясе (Торонто, Канада) полночь. Я ухожу на плановый ночной сон и буду оффлайн в течение следующих 7–8 часов.
Настоящим комментарием подтверждаю, что моя претензия остается полностью актуальной. Обменник не вернул мне средства (185 USDT) и отказался решать вопрос в чате, сославшись на "авто-возврат" на некорректный технический адрес биржи (From в блокчейне).
Прошу администрацию BestChange не закрывать данную претензию до тех пор, пока я лично не вернусь в сеть, не проверю свой кошелек и не подтвержу фактическое получение средств на мой личный адрес для депозита: ***.

Здравствуйте, Сергей,
Доброе утро.Мы и не могли вам ответить в не рабочее время.На сайте указано время работы 08:00-00:00.Кошелек с которого вы отправляли средства не прошел проверку AML,100% уровень риска показывает.В соответствие с этим мы вам сделали возврат.Также в сети видно как 185 usdt вам пришли от нас.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Категорически опровергаю факт получения средств. Адрес, на который обменник якобы совершил «возврат», мне неизвестен, я его не контролирую и я никогда не предоставлял его в качестве адреса для получения. Я узнал об этом адресе только спустя несколько дней после транзакции, когда оператор Давид в чате поставил меня перед фактом.
Важно отметить грубейшую халатность в хронологии их действий:
16 июня они отправили мне письмо: «Заявка ***. Напишите адрес для возврата».
Спустя всего 5 минут они прислали второе письмо: «Возврат ушел на адрес, с которого вы нам перевели».
Они даже не дали мне времени на ответ, имитируя запрос адреса, чтобы потом видимо прикрыться «авто-возвратом» на технический кошелек, который не имеет ко мне никакого отношения. В тот день обмен совершался прямо перед закрытием перед закрытием они уведомили что обмен совершить не получиться, т.к. их рабочий день был уже закончен то спустя пару часов я ответил на их mail письмо с указанием корректного адреса, и я физически не предполагал, что они сделают возврат в нерабочее время, не дождавшись моего ответа.
В тот момент когда я увидел фразу «возврат ушел на адрес, с которого вы перевели», я по умолчанию предположил, что речь идет об адресе для получения USDT TRC20, который я успешно предоставлял им 20 июня (он актуален и не менялся). Я не мог представить, что профессиональный обменник отправит средства на случайный технический адрес биржи вместо моего. Об обмане и о том, что это за «левый» кошелек, я узнал только спустя неделю, когда полез проверять баланс и увидел, что деньги так и не дошли.
Что касается аргумента про AML: если кошелек действительно вызвал подозрения, согласно нормам, они обязаны были дождаться моих корректных реквизитов или связаться со мной для уточнения деталей, а не совершать несанкционированную транзакцию обратно на тот самый адрес кошелька, который, как они теперь утверждают, имеет 100% уровень риска! Это выглядит как стандартная отговорка для удержания средств. Зачем возвращать «грязные» по вашим словам средства на тот же «грязный» адрес, усугубляя ситуацию, вместо того чтобы заморозить их до выяснения и получения легального адреса от клиента?
Требую от обменника предоставить доказательство, что данный адрес принадлежит мне, или доказательство того, что я подтверждал этот адрес для возврата. Я не могу "подтвердить факт получения", так как денег у меня нет. Моя претензия остается в силе.

Сергей,
Есть все доказательства что именно с этого кошелька зашли ваши средства.Грязные на 100% туда они и вернулись.

Вы снова умышленно подменяете понятия и уходите от сути проблемы.
Никто не спорит с тем, с какого адреса зашли средства в блокчейне. Суть претензии совершенно в другом:
Вы отправили возврат на системный горячий кошелек биржи, который не принадлежит мне лично. Я не контролирую этот адрес и физически не могу получить на него перевод.
Вы сделали этот перевод самовольно, проигнорировав правила безопасности, и даже не дождались моего ответа на ваш собственный запрос реквизитов (который вы цинично закрыли через 5 минут после отправки).
Ваши аргументы про «100% грязь» полностью несостоятельны. Если кошелек, по вашим словам, «грязный на 100%», то отправка средств обратно на него — это прямое нарушение любых стандартов AML-безопасности. Ни один профессиональный сервис не станет отправлять средства на адрес со «100% риском», усугубляя ситуацию. При реальном обнаружении высокого риска средства блокируются до верификации клиента и получения от него чистого, легального адреса. Вы же просто выбросили средства на системный адрес биржи, чтобы не возвращать их мне.
Вы отправили средства на несогласованные реквизиты, к которым у меня нет доступа, нарушив базовый регламент возвратов, который сами же соблюдали ранее (20 июня).
Уважаемая администрация BestChange, прошу обратить внимание на этот очевидный произвол. Обменник признает, что отправил средства на технический адрес (From) без согласования с клиентом, лишив меня возможности получить мои 185 USDT, и теперь прикрывается выдуманными AML-проверками. Требую вернуть средства на мой личный адрес: TMh7BmWpL9sLZiCWMADEJjMAwHCS7WZZsm (который не менялся с 20 июня)

Здравствуйте, Яна,
Все работает только что перешли по вашей ссылке.Почистите у себя куки файлы.

Здравствуйте, Qvc,
Возможно была техническая ошибка.Вы всегда можете написать в поддержку и вам все помогут.