Обменный пункт CryptoXchange

В нерабочее время мошенники ставят самый выгодный курс, чем подкупают тех, кто не в курсе
Крайне не советую данный обменник, сам воспользовался по не знанию в первый и последний раз.

Поддержка слава Богу вышла на связь, ожидаю поступления, как придут сниму претензию, но осадочек остался и 1000% более не обращусь, аналогичные более мелкие обменники выполняют аналогичное направление за 30-40 минут. Деньги пришли, вопросов более не имею.

Блин ещё и поступили частично )))) Ну блин цирк.

Фух, пришли в полном объёме. 1000% никому не советую связываться если бережете свои нервы )

Здравствуйте, Susanin,

Обращаем ваше внимание, что данное направление обрабатывается в ручном режиме. Соответствующая иконка была отображена на BestChange при выборе обменного пункта, а также имелось уведомление на нашем сайте.

Вашу заявку выполнил сотрудник в свое личное время

Здравствуйте, Ec,

В последнее время наблюдаются трудности с отправкой долларов в Молдавию. Мы активно работаем над расширением нашей команды трейдеров, способных осуществить этот перевод. Обращайтесь в наш чат, и мы с радостью решим вашу проблему и отправим вам нужные средства.

Здравствуйте, Александр,

Курсы постоянно меняются. В момент вашего перехода курс изменился, и это касается не только нас, но и у других обменных пунктов поменялся . Что касается возврата, у нас есть партнеры, которые занимаются приемом и выводом. Следовательно, они взимают свою комиссию за выполнение этой работы. По этой причине была озвучена информация о 6% за возврат.

Здравствуйте, Maksim,

В ходе AML проверки отправленных Вами USDT были обнаружены метки высокого риска (10,4 % sanctions ) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.

10% вы на приколе? У вас комментарий ниже был про процент. Еще раз какой-то конторе я не собираюсь предоставлять свои персональные данные у вас нет никакой регистрации. Претензия не снята. Вы воры, вы украли деньги.

Уважаемая администрация bestchange, прошу принять к сведению я не собираюсь предоставлять персональные данные, компании, которая не является оф. Зарегистрированным юридическим лицом, которая блокирует деньги на своей стороне (о чем есть скриншот с переписке с чатом в суппорте). Напоминаю и вы можете посмотреть по истории, у меня не было проблем с другими обменками. У меня есть основания полагать, что данный обменный пункт будет использовать мои данные в своих недоброкачественных целях.

Maksim,

Для возврата средств необходимо пройти процедуру верификации KYC. Вы не прошли проверку AML. Напоминаем, что согласие с нашими правилами вы при создании заявки, отметили соответствующую галочку. Без этого шага ваша заявка не могла быть создана.

Еще раз, повторяю, если до вас не доходит с 5 раза — я не собираюсь предоставлять свои персональные данные не под каким предлогом. Вы присвоили 600 USDT себе, вы воры. Воруете либо деньги, либо персональные данные.

Администратор CryptoXchange,
Для возврата средств необходимо перевести их на тот же кошелек от куда они вам пришли. Ни больше ни меньше.

Maksim,

Хотим подчеркнуть, что соблюдение общепринятых правил FATF является обязательным для нас. Ваши средства никем не присвоены. Для возврата средств необходимо пройти верификацию KYC. Мы понимаем ваши переживания, но важно учитывать, что вы согласились с нашими правилами во время оформления заявки.

Обвинения в воровстве средств неправомерны, так как мы действуем в рамках правил.

Администратор CryptoXchange

Я абсолютно не переживаю не переходите на личности. Мои обвинения в воровстве — правомерны. Вы присвоили деньги, отказываетесь их возвращать. Либо "дай нам свои документы, либо не отдадим деньги". Вы и так и так в выигрыше. Либо своруете деньги либо персональные данные. Так как, кто вы такие? Обменка в интернете? Дайте регистрационный номер ваш. Так правомерно выглядит обвинение?

Maksim,

Вы согласились с правилами и создали заявку. После перевода ваши USDT не прошли AML проверку. В соответствии с нашими правилами, для возврата средств необходимо пройти верификацию KYC.

Мы понимаем, что это может вызывать неудобства, но эти меры направлены на соблюдение правил FATF.

Хорошо, согласно вашим правилам, я расторгаю с Вами договор в одностороннем порядке. Еще раз, предоставлять персональные данные не собираюсь. Не снимайте претензию, чего вы так боитесь негативных комментариев. Процесс то идет.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions.

С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/8F9uF6

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Maksim,

Также мы получили доказательства, что Вы собираетесь шантажировать обменный пункт оставляя фейковые отзывы.

Просим Вас воздержаться от этой идеи и цивилизованно решить вопрос по Вашей заявке.

Надеемся на понимание с Вашей стороны.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

1. Я не собираюсь предоставлять персональную информацию о себе компании, которая не является официально зарегистрированным лицом:
а) Потому что, компания не является официальной
б) В чате саппорта было сказано, что они средства заблокированы на их стороне
в) Мои данные могут неправомерно использоваться данной компанией

2. Исходя из вышесказанного, могу считать, что деньги украдены данной организацией, так как:
а) Игнорирование свидетельства о регистрации, отказ предоставить регистрационные данные
б) Отказ вернуть средства на тот же кошелек
в) Хай риск — это 10%, вы тоже я смотрю издеваетесь
г) Отказ от прохождения верификации на стороне биржи

3. Возможные пути решения:
а) Прохождение KYC — на стороне биржи
б) Возврат средств на кошелек с которого пришли.

Да я писал им, что буду отправлять негативные комментарии. Мне не писать ничего, пусть люди не знают как они работают? Шантажируют как раз таки меня, либо деньги либо персональные данные. Отказываясь предоставить при этом свои данные.

По поводу статуса комментария "Ожидается прохождение процедуры KYC" — мною проходится не будет. Ставлю перед фактом. Средства в размере 600 USDT — считаю украденными.

А, ну и у них "в правилах" написано, то о чем я и говорил — 7.14. Все средства, поступившие в адрес сервиса спустя три месяца после создания заявки, поступают в распоряжение сервиса CryptoXchange. В последующем Сервис может распоряжаться этими средствами на свое усмотрение.

Либо персональные данные украдут либо деньги, вот 3 месяца и все деньги их. ))

Maksim,

Обращаем внимание, что во время создания заявки Вы согласились с правилами обменного сервиса. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию и ожидайте разблокировку средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я не буду предоставлять сайту в интернете свои персональные данные. Тема закрыта, деньги ***.

По прежнему ситуация не решена. Деньги не возвращают, требуют персональные данные

Компания — ***. Предыдущая ветка обмена сообщениями

1. Компания является не зарегистрированной с явным оборотом криптовалюты, чем нарушает 259-ФЗ
2. Компания не в праве требовать персональные данные клиента, так как отсутствует регистрации и не имеет на это полномочий
3. Компания не в праве блокировать средства при осуществлении своей деятельности
4. Компания отказывается возвращать средства, до момента получения персональных данных
5. Отказываются предоставлять сведения о регистрации компании.

Maksim,

Ваши средства заблокированы биржей и для разблокировки активов от Вас требуется пройти верификацию. Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что во время создания заявки Вы согласились с правилами обменного сервиса.

Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию и ожидайте разблокировку средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.