Обменный пункт FixedFloat

Здравствуйте, Jack Sparrow,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Pol,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Tan,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Мы всё ещё проводим проверку информации по вашему заказу F***H.

В соответствии с Условиями предоставления услуг ( https://ff.io/terms-of-service#terms_section_7 ):
7.10. FixedFloat оставляет за собой право ограничить доступ к услугам, включая приостановку выполнения новых заказов, если в отношении Пользователя проводится проверка, связанная с нарушением Правил или подозрением на мошенничество, отмывание денег или другие незаконные действия.

Ваш заказ 4HKR2F был приостановлен, поскольку на данный момент продолжается проверка вашего предыдущего заказа. Как только проверка будет завершена, мы незамедлительно свяжемся с вами. Просим вас дождаться нашего ответа.

Вот они написали мне. Но есть все доказательства того что мой кошелек не является мошеническим и у него зеленый AML. Они пытаются найти причину что бы не выплачивать. Уважаемая Администрация BestChange, прошу произвести проверку и запросить у них всю информацию касаемо моих сделок — они явно нарушают ваши правила!

Во-первых, отсутствуют какие-либо веские основания считать, что мой кошелёк связан с незаконными действиями. AML-проверка чистая. Никто не застрахован от ситуации, когда при оплате услуг могут поступить «грязные» деньги. Все данные лица, которое перевело средства, а также переписку и общие детали я Вам предоставил. Для рассмотрения данного вопроса не требуется много времени. Средства были отправлены дальше и не оставались на промежуточном адресе.
Кроме того, с этого же кошелька в тот же день были проведены успешные обмены в направлении XMR USDT. Это свидетельствует о том, что обменник сам нарушает собственные правила и вводит в заблуждение своих пользователей.

Как Вы можете аргументировать то, что называете средства «грязными», если вместо того чтобы оставить их на промежуточном кошельке для проверки, Вы сразу отправили их на свой горячий кошелёк? Это является прямым доказательством того, что средства были пущены в работу, а не заблокированы в ожидании разбирательства.
Таким образом, текущая ситуация выглядит лишь как бесполезная трата времени — как моего, так и Вашего.

(задержка, перевод на горячий кошелёк и работа с этими средствами) выглядят как противоречие Вашим собственным Terms of Service.

Уважаемый Администратор BestChange,

Действия обменного пункта FF.io противоречат их же правилам: средства, которые они назвали «подозрительными», не были заморожены, а были переведены на горячий кошелёк и фактически использованы в обороте. Это создаёт риск того, что именно обменник становится стороной, работающей с такими средствами.
Со своей стороны я предоставил все необходимые AML-отчёты и данные по происхождению средств. Несмотря на это, обменник требует прохождения KYC, чего в их правилах нет как обязательного условия.
Прошу рассмотреть данную ситуацию и повлиять на обменник для справедливого разрешения вопроса.

Здравствуйте,

Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых преступных целях. Если явно средства, связанные с преступной деятельностью будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств.

Средства с наших горячих адресов автоматически консолидируются на наши основные адреса, так как отправка средств от нас происходит только с наших основных адресов. Таким образом правоохранительные органы видят, что средства перешли именно на адреса нашего сервиса. Средства остаются замороженными на наших адресах, и при аресте замороженных средств органами также отправляются с наших адресов.

Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange.

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Женя,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Varvara,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Lein,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Благодарим за то, что быстро связались со специалистами отдела безопасности, а также за ваше сотрудничество и понимание ситуации.

Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Забыл добавить, обменник отказывается возмещать данные деньги (их ошибка в этом и только их), попросил письменный отказ на листе А4 с подписью руководства-игнор, почему вообще обменник существует на агрегаторе для меня остается вопросом. Но а главное как бестчендж покрывает это все!

Добрый день,

Сожалеем, что возникла данная ситуация. Действительно, со стороны оператора обменного пункта было не учтено обращение пользователя о необходимости проведения возврата средств, а не завершения обмена. В таких случаях ошибочно отправленные средства должны быть возвращены на счет сервиса и отправлены повторно по корректным реквизитам.

Ситуация отягощается тем, что пользователь производил обмен в пользу третьих лиц, и не имел доступа к реквизитам, указанным в качестве получения средств. Это является нарушением важного требования финансовой и информационной безопасности.

Заявка на обмен была создана для проведения оплаты по сделке купли/продажи имущества по реквизитам выбранного пользователем гаранта сделки. К сожалению, на запрос о каких-либо сведениях о гаранте информации не получили. После получения повторной оплаты по сделке, по словам пользователя, гарант перестал выходить на связь.

В данном случае человек или компания, которая была выбрана в качестве гаранта, присвоила ошибочно отправленные средства. Это является неосновательным обогащением и приравнивается к мошенничеству. Рекомендуем пользователю обратиться в правоохранительные органы.

Со стороны обменного сервиса обмен был завершен по реквизитам, указанным при создании заявки на обмен. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вынужден выразить несогласие с вашим решением о переводе моей претензии в «нейтральный статусв обменном пункте FixedFloat.
1. Признание ошибки со стороны обменника
В своём публичном ответе под моим отзывом вы прямо указали:
«…со стороны оператора обменного пункта было не учтено обращение пользователя о необходимости проведения возврата средств, а не завершения обмена».

Это является прямым признанием того, что ошибка совершена обменником, а не пользователем.
2. Процедура возврата, установленная вами же
Вы также отметили:
«В таких случаях ошибочно отправленные средства должны быть возвращены на счёт сервиса и отправлены повторно по корректным реквизитам».

Таким образом, ваш собственный регламент и практика прямо предписывают обменнику обязанность урегулировать ситуацию, вернув средства пользователю по корректным реквизитам.
3. Неверные утверждения о «третьем лице» и отсутствии данных
Вы написали, что «информации о гаранте получено не было». Это не соответствует действительности.
Я предоставил:
• переписки и видеофиксацию переписок с гарантом, продавцом (со всеми никнеймами и профилями);
• скриншоты с таймстемпами;
• подтверждение от оператора FixedFloat о согласованном возврате.

Эти материалы были направлены вам. Игнорирование факта их получения создаёт искажённое представление о ситуации и фактически защищает обменник.
4. Нарушение правил FixedFloat
В Terms of Service FixedFloat (п. 2.15) указано, что пользователь имеет право изменить адрес получателя или запросить возврат средств в случае приостановки ордера.
Я именно это и сделал: ордер был заморожен, я запросил возврат на исходный адрес, и оператор обменника подтвердил этот возврат.

Отправка средств на старый адрес, несмотря на подтверждённый возврат, является прямым нарушением собственных правил FixedFloat.
5. FAQ BestChange и роль мониторинга
Согласно вашему FAQ (п. «Что делать, если обменник нарушил обязательства»):
• «В случае нарушения правил обмена… администрация BestChange рассматривает ситуацию и при подтверждении фактов применяет санкции к обменнику».

В данном случае нарушение подтверждено вами же. Перевод претензии в «нейтральный статус» при признанной ошибке противоречит вашим правилам и нивелирует саму функцию мониторинга.
6. Требования
На основании изложенного прошу:
1. Пересмотреть решение о «нейтральном статусе» и признать претензию активной, так как вина обменника подтверждена.
2. Обязать обменник FixedFloat предоставить отчёт о своих действиях, логах операций и причинах, по которым подтверждённый возврат не был исполнен.
3. Обязать обменник компенсировать потерянные 4 ETH пользователю (мне), в соответствии с их правилами и вашим же подтверждением процедуры возврата.
4. В случае отказа обменника – применить к нему санкции, предусмотренные вашим регламентом (снятие с листинга/блокировка).
7. В случае бездействия
Если BestChange оставит решение без изменений, я буду вынужден:
• публично обнародовать хронологию инцидента и ваши комментарии (включая цитату о признанной ошибке);
• направить официальные жалобы в контролирующие органы и криптосообщество;
• приложить все материалы (переписки, видеофиксацию, скриншоты, хэши транзакций, подтверждения оператора) как доказательство.

Ну что бестчендж и фф, почему молчите и не отвечаете? деньги так и не компенсированы.

Так что же вы фф молчите и бестчендж?) вам нечего ответить на мое сообщение и утверждения с вопросами?)

Мы понимаем ваши доводы, однако должны ещё раз пояснить позицию.

1. Заказ действительно был остановлен, так как от наших партнёров поступила информация, что средства, отправленные на наш адрес, могут быть связаны с незаконной деятельностью. В таких случаях мы приостанавливаем обмен и проводим дополнительную проверку.
2. В ходе переписки обсуждалась возможность возврата средств. Однако техническая реализация операции привела к завершению обмена по реквизитам, указанным вами при создании ордера. Этот адрес вы ввели самостоятельно, и именно на него были отправлены средства.
3. Ответственность за корректность введённых реквизитов полностью лежит на пользователе. Сервис не может проверить принадлежность адреса и не несёт ответственности за выбор вами посредников или «гарантов».
4. Мы не обладаем технической возможностью изъять или вернуть средства после их отправки на введённый адрес. В данном случае получателем оказался выбранный вами «гарант», который, по вашим словам, перестал выходить на связь. Это и есть неосновательное обогащение со стороны третьего лица, которое может быть квалифицировано как мошенничество. Рекомендуем вам обратиться в правоохранительные органы и предоставить им все ваши доказательства.
5. По линии сервиса вопрос закрыт. С нашей стороны обмен был завершён в полном соответствии с условиями. Оснований для компенсации средств мы не имеем.

Таким образом, дальнейшее повторение одних и тех же претензий не изменит факта: средства были отправлены строго на реквизиты, указанные вами.

Здравствуйте.

Ваше сообщение лишь подтверждает мои доводы и фиксирует противоречия в ваших действиях.

1. Вы признаёте, что заказ был остановлен из-за AML-проверки и что обсуждалась возможность возврата средств. Согласно вашим же Terms of Service (п. 2.15), в случае приостановки ордера пользователь вправе запросить возврат. Я это сделал, возврат был согласован. После этого проведение транзакции на старый адрес противоречит вашим правилам и является нарушением.

2. Ваша формулировка «техническая реализация привела к завершению обмена» означает, что ошибка находится внутри вашего сервиса. Ответственность за баги или внутренние сбои не может быть возложена на пользователя. Моя обязанность как клиента – указать реквизиты и приостановке сообщить о возврате. Я это сделал. Ваша обязанность – исполнить возврат. Вы её нарушили.

3. Ссылка на AML ещё больше усугубляет ситуацию: вы заморозили ордер из-за «подозрительности адреса», но затем сами же отправили средства именно на этот адрес. Это прямое противоречие вашей же политике AML/KYC и доказательство несогласованности ваших внутренних процедур.

4. Администрация BestChange уже официально подтвердила: «со стороны оператора обменного пункта было не учтено обращение пользователя о необходимости проведения возврата средств, а не завершения обмена». Таким образом, ошибка признана внешним арбитром, а ваши попытки переложить ответственность на пользователя или третье лицо не имеют юридической силы.

Ваши собственные правила и публичные признания фиксируют ответственность именно за вашим сервисом. Повторение формальных отговорок не изменит факта: средства ушли не из-за меня, а из-за вашего нарушения регламента.

Вы продолжаете ссылаться на то, что ответственность лежит исключительно на гаранте. Но это некорректно.

Гарант действительно выполнил свои обязательства по первой сделке и закрыл её. Дополнительные 4 ETH он получил уже после этого – исключительно из-за вашей ошибки. Вы игнорируете согласованный возврат и вместо него отправляете средства на старый адрес. Именно ваши действия создали ситуацию, при которой третье лицо получило «лишние» средства и исчезло. Без вашей ошибки такой ситуации просто не существовало бы.

Таким образом:
– Первоначальной причиной инцидента стало нарушение со стороны FixedFloat (неисполнение возврата);
– Действия гаранта – это лишь следствие вашей ошибки, а не её причина;
– Перекладывание всей ответственности на третье лицо – юридически и логически несостоятельно.

BestChange уже зафиксировал вашу ошибку, прямо указав: «со стороны оператора обменного пункта было не учтено обращение пользователя о необходимости возврата средств, а не завершения обмена». Это подтверждение того, что источник проблемы именно ваш сервис.

Я ещё раз подчёркиваю: если бы возврат был выполнен корректно, никакой «пропажи гаранта» и неосновательного обогащения третьего лица просто не было бы. Ответственность за утрату средств полностью лежит на FixedFloat как на сервисе, допустившем ошибочный перевод.

Прошу прекратить перекладывание вины на третьих лиц и урегулировать вопрос компенсации.

Согласно Условиям Использования:
2.14. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Заказы выполняются полностью автоматически и при обращении Пользователя в техническую поддержку с запросом о приостановке Заказа, изменении данных Заказа или возврате средств, которые были отправлены Пользователем по Заказу, FixedFloat имеет право отказать в данной просьбе без объяснения причин.

2.15. Приостановка Заказа Пользователя для изменения адреса получения или возврате средств, которые были отправлены Пользователем по Заказу, возможна только в том случае, если при создании Заказа Пользователь указал свой email адрес для получения уведомлений о статусе Заказа или если Пользователь создавал Обмен со своего зарегистрированного аккаунта. Пользователь должен отправить email со своего email адреса с информацией о необходимых изменениях. Срок рассмотрения запроса составляет 24 часа после приостановки Заказа и получении FixedFloat email от пользователя.

В данном случае, после разморозки вашего заказа, он был выполнен по первоначально предоставленным данным. Вы самостоятельно предоставляете данные для обмена. Выполнение изначального обмена по тем данным, которые вы сами указали, не является нарушением со стороны сервиса.

Вы снова ссылаетесь на пункты 2.14–2.15 Условий использования, однако в данном случае именно ваша сторона нарушила эти же правила:

1. Согласно п. 2.15, приостановка заказа и возврат средств возможны, если пользователь указал email при создании ордера. Я именно так и сделал — более того, оператор вашей поддержки сам связался со мной, запросил адрес для возврата и мы его согласовали. Факт запроса и подтверждения возврата вами уже зафиксирован в переписке.
Следовательно, возврат был инициирован и принят вами официально.

2. П. 2.14 говорит, что FixedFloat имеет право отказать. Но в моём случае вы не отказали, а напротив, приняли мой запрос и подтвердили возврат. То, что впоследствии система всё равно выполнила первоначальный обмен, доказывает наличие технической ошибки с вашей стороны. Это уже не «право отказать», а ваше неисполнение обязательства, которое вы добровольно взяли.

3. BestChange в своём официальном ответе прямо указал:
> «Со стороны оператора обменного пункта было не учтено обращение пользователя о необходимости проведения возврата средств, а не завершения обмена.»
То есть ошибка со стороны FixedFloat признана независимым агрегатором.

4. Ваши же публичные заявления после взлома февраля 2024 подтверждают, что система FixedFloat не является абсолютно «автоматической» и подвержена как техническим сбоям, так и ошибкам в реализации. Вы сами писали: «мы устранили уязвимости и восстановили работу». Следовательно, ссылаться на «полностью автоматическую систему» как на оправдание неправомерных действий — несостоятельно.

Таким образом:
- Возврат был согласован и подтверждён вашим оператором.
- Ошибка была допущена на стороне FixedFloat (прямо признана BestChange).
- В результате именно ваши действия привели к тому, что третье лицо получило средства, не относящиеся к сделке.

Я требую предоставить логи переписки и действий оператора,

Ваши же правила и действия BestChange подтверждают: ответственность за утрату средств лежит на FixedFloat.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте,

Ваш заказ был приостановлен, поскольку на данный момент продолжается проверка вашего предыдущего заказа.

В соответствии с Условиями предоставления услуг ( https://ff.io/terms-of-service#terms_section_7 ) :
7.10. FixedFloat оставляет за собой право ограничить доступ к услугам, включая приостановку выполнения новых заказов, если в отношении Пользователя проводится проверка, связанная с нарушением Правил или подозрением на мошенничество, отмывание денег или другие незаконные действия.

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте,

Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступлении.

Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной.

Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange.

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Golly,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Varvara,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Уважаемый пользователь, просим Вас обратиться в поддержку обменного пункта напрямую, предоставив соответствующие доказательства. В целях безопасности, упоминание сторонних ресурсов было удалено.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день.

18.09.2025 я совершил попытку обмена через ваш сервис.

Данные операции:
• Направление: XMR USDT (TRC20)
• Сумма: 55.8364 XMR (16.964 USDT)
• Сервис найден через сайт BestChange, переход выполнен на сайт fixedfloat

Так как ранее я уже работал через данный сервис у меня уже был контакт с техподдержкой в телеграмме с 6 сентября 2025 года который я взял с их официального сайта.
Я списался с поддержкой об даном обмене, мне предложили подходящий курс и я продолжил коммуникацию с другого телеграмма с той же поддержкой где в диалоге был предоставлен курс обмена и адрес для перевода. Я совершил оплату в полном объеме, после чего контакт исчез, ответа больше не поступало.

Через 15–20 минут я повторно зашел на тот же самый сайт fixedfloat и увидел, что Telegram-контакт уже направляет на другого бота.

После я проверил историю браузера за 6 сентября (когда был первый контакт) и обнаружил, что на сайте был указан тот же логин Telegram-бота что и сейчас.
В то же время в моей переписке отображается другой логин —вместо буквы l используется заглавная i).

При этом изначально я начинал переписку именно с корректным логином, что подтверждается переходом в браузере — время входа совпадает минуту в минуту. На данный момент этот же аккаунт уже имеет изменённый логин.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что логин основного бота был изменён с целью введения пользователей в заблуждение.

Прошу:
1. Проверить данный инцидент.
2. Сообщить дальнейшие инструкции.

Здравствуйте, John,

У нас есть только один официальный бот в Telegram - https://t.me/fixedfloat_chat_bot
Более того, мы никогда не меняли имя нашего бота. То, что вы описываете - похоже на типичную схему фишингового мошенничества. Мы не имеем к этому никакого отношения.

Однако мы всегда предупреждаем наших пользователей об этом. Пожалуйста, будьте внимательны. Всегда проверяйте сайт, на котором создаёте заказ, а также адрес бота. К сожалению, в последнее время подобные схемы мошенничества встречаются довольно часто.

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Андрей,

Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены честным путём, а также получить всю информацию об источнике средств от их отправителя по электронной почте.

В ходе переписки с сотрудниками отдела безопасности выяснилось, что вы не являетесь отправителем средств и владельцем адреса, с которого они были отправлены.

В соответствии с правилами сервиса пункт 7.7.: Данные должны быть предоставлены непосредственно отправителем средств в соответствии с Заказом.

Нам необходима информация напрямую от отправителя, так как Вы не являетесь владельцем адреса и средств на этом адресе. Отправителю средств необходимо связаться с нами по почте compliance@fixedfloat.com с указанием номера Вашего заказа и предоставить данные о полученных средствах на его адресе.

Для каждого обмена генерируется отдельный адрес. После получения средств на этот адрес, они автоматически консолидируются на наш главный адрес. Подробная система функционирует во многих обменниках/биржах. Затем, если средства связаны с незаконной деятельностью, они остаются замороженными на нашем главном адресе.

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Использовать подозрительные средства (средства, полученные незаконным путём) запрещено правилами AML (Anti-Money Laundering). Цель AML — предотвратить отмывание денег, мошенничество и финансирование терроризма, и средства, используемые в транзакциях, должны быть получены из законных источников. Средства были получены и удерживались на кошельке больше часа, после того как я написал на почту, они тут же ушли на главный адрес. То есть смешались с общим количеством BTC, что противоречит правилам. Чтобы проводить проверку по AML необходимо иметь лицензию, и об этом должно быть написано на сайте с указанием реквизитов компании, которых нет нигде и на мой запрос предоставить реквизиты, не предоставили. По какой причине нет реквизитов компании? Что вы скрываете? Почему вы используете AML-bot для проверки транзакций и где написано что можно использовать его Вами? Что за партнеры, которые якобы могут давать информацию, что средства использованы преступным путем? Где официальная бумага? Прошу администрацию BestChange вмешаться и написать реквизиты данной компании.

Андрей,

К сожалению, BTC невозможно сконсолидировать моментально в отличие, например, от валют сети Ethereum. Это связано с особенностями сети: блоки не выходят так часто, и транзакции отправляются несколько иначе. По этой причине автоматическая консолидация на основной адрес BTC иногда требует больше времени.

Мы не используем проверки сервиса AMLBot в виду того, что их данные не являются доказательствами чистоты средств, а также не дают нам гарантий отсутствия претензий со стороны правоохранительных органов.

Мы будем рады предоставить подробную информацию по данному случаю администрации BestChange по их запросу.

К сожалению, в рамках формата данного отзыва и мы не можем предоставить более подробную информацию по данному случаю, так как это может раскрыть детали заказа. Однако наши специалисты отдела безопасности всегда на связи через электронную почту.

Прошел час с момента 1 конфирма и связи по live chat с вашей поддержкой, было более 5 конфирмов прежде чем транзакция ушла на ваш основной кошелек. Вы знали что транзакция сомнительная после 1 подтверждения, так как мне озвучило это техподдержка и обмен был приостановлен. Автоматическая консолидация на основном кошельке это прямое нарушение правил AML как бы вы не изворачивались в вашем ответе. Покажите вашу лицензию на проверку средств и реквизиты вашей компании.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Лицензию и реквизиты вашей компании предоставьте? чтобы пройти проверку KYC, что вы постоянно это скрываете от клиентов?

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

почему администрация переводит в нейтральный статус если проблема не решена? и на данные, которые должны быть предоставлены если им скрывать нечего почему не предоставляются?

Предоставьте полный отчет AML анализа мне на почту, что транзакция имеет источники DarkMarket, Sanctions.

Это очень не правдоподобно выглядит, не имея никаких фактов и не предоставляя никакую информацию о себе.

Ваш заказ был приостановлен, так как мы получили информацию от партнёров о том, что средства, задействованные в обмене, могут быть связаны с незаконной деятельностью. Согласно правилам сервиса (п.7.7 Условий), данные о происхождении средств должен предоставлять именно отправитель, так как именно он является владельцем адреса. Вы не являетесь отправителем, поэтому решить вопрос без его участия мы не можем.

Автоматическая консолидация на основной кошелёк является стандартным техническим процессом, используемым всеми обменниками. Это не значит, что средства «пошли в оборот» — они остаются замороженными до завершения проверки.

Требования предоставить «лицензию на AML-проверки» или внутренние отчёты некорректны. AML-проверки — это часть внутренних процедур управления рисками, результаты которых мы передаём только компетентным органам и администрации BestChange по их запросу (что мы уже сделали). Соблюдение AML-политики — это не привилегия специальных лицензированных органов/компаний, а прямая обязанность любого легального обменника. Игнорирование этих процедур наносит серьёзный вред криптосообществу и подвергает риску всех участников рынка.

Решение ситуации возможно только при прямом обращении отправителя средств.

Финансовые организации могут осуществлять проверку по AML. Вы финансовая организация? Где можно получить информацию о вашем местоположении, регистрации и реквизитах вашей компании. Почему этого нет на вашем сайте? Где мне получить отчет о своей транзакции? почему только основываясь на ваших словах и проверке которой доказать что она была еще нужно? Передали администрации BestChange проверку по AML боту? Проверка AML не является секретной информацией, так как системы, которые её проводят, хранят данные о пользователях и операциях, которые они осуществляют. Отчет можно предоставлять любому желающему.

То что вы используете так называемые "серые" средства, а не храните отдельно до запроса "компетентных органов" это факт. Предоставьте реквизиты вашей компании.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Кортес,

Вы нарушили правила обмена и отправили транзакцию без обязательного указания Memo. Несмотря на это, наши специалисты не отказываются выполнять возврат средств. Возврат средств будет выполнено в течение 14 дней, в соответствии с условиями использования сервиса. Наши специалисты поддержки клиентов уже проинформировали вас об этом в чате на нашем сайте.

Пожалуйста, будьте внимательны и не нарушаете правила обмена.

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Не советую связываться с этим сервисом, связаался на свою голову.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, при создании заявки и на странице оплаты было указано, что для зачисления перевода требуется обязательный MEMO/Tag. В совершённой транзакции MEMO/Tag отсутствует, из-за чего автоматическое зачисление средств невозможно. Несоблюдение данного требования считается нарушением условий проведения операции, установленных правилами сервиса.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сергей,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Andre,

Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике этих средств по электронной почте.

Ранее вы уже связывались с нами, и предоставили информацию, которая не соотносится с той, которую предоставляете сейчас. Более того, вы прислали нашим специалистам изменённый архив переписки, о чем мы вам сообщили. А затем предоставили изменённые документы, о чем специалисты отдела безопасности вас также уведомили.

Пожалуйста, оставайтесь на связи со специалистами отдела безопасности через электронную почту.

Мы будем рады предоставить более подробную информацию о данном случае администрации BestChange по их запросу.

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Хочу ещё раз уточнить:

Инвойсы и контракт, которые я предоставил, были редактированы мной, так как именно я выставлял их клиенту в момент проведения транзакций.

Экспорт переписки также был предоставлен вам повторно в архиве, как вы сами запрашивали.

Таким образом, все материалы являются подлинными доказательствами оказанных услуг и полученных платежей.

Прошу администрацию Bestchange не закрывать мою претензию до полного возврата средств или до предоставления мне чётких документальных доказательств того, что средства на моём адресе действительно были получены преступным путём.

Специалисты отдела безопасности ожидают от вас ответ по электронной почте. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию, чтобы они смогли продолжить рассмотрение вашего случая.

Прошу администрацию Bestchange не закрывать мою претензию до полного возврата средств или до предоставления мне чётких документальных доказательств того, что средства на моём адресе действительно были получены преступным путём.
Данный обменник не хочет принимать мои документы. ссылается что я их редактировал. Но я не скрываю что я их редактировал перед тем как выставить клиенту инвойс — нужно было отредактировать инвойс. Все документы и переписки были наданы обменнику в полном объеме. Информация что я редактировал что либу — не соответствует действительности, как и то что средства были получены преступным путем. Предоставьте нам и сервису мониторинга весомые доказательства.

Специалисты отдела безопасности все ещё не получили от вас ответ по электронной почте. Пожалуйста, предоставьте информацию, которую у вас запросили.

Ваши специалисты отдела безопасности получили повторно историю переписки, инвойсы, контракт.
Вы ответили что эти документы не могут считаться подлинными.
Я утверждаю что это подлинные документы. Других документов у меня нету.

Добрый день,

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Хочу отметить, что договоры и инвойсы при оказании услуг в формате «физлицо-физлицо» не имеют строгой унифицированной формы. Они составляются и могут редактироваться клиентом и исполнителем в процессе сотрудничества.

Предоставленные мной документы были оформлены именно таким образом — напрямую между мной и моим клиентом в момент проведения транзакций — и поэтому полностью отражают фактически оказанные услуги и произведённые оплаты.
На каких основаниях они не принимают эти инвойсы и контракт?
Мне не приходил на почту запрос о верификации.

С момента возникновения проблемы я неоднократно связывался с обменником через e-mail. Со своей стороны я предоставил всю возможную информацию для идентификации сделки:

ID заявки,

адрес отправителя,

договор, инвойсы и переписку, подтверждающие легитимность происхождения средств.

Тем не менее, FixedFloat продолжает требовать указать адрес получателя, который был введён мною при создании заявки в 2022 году. Прошло более трёх лет, и у меня физически нет возможности вспомнить или восстановить этот адрес. Более того, при попытке открыть заявку на сайте сервис выдаёт ошибку «некорректный адрес», хотя в тот период у меня не было других кошельков.

По международным AML-стандартам (рекомендации FATF, Директива ЕС 2015/849) обменные сервисы обязаны хранить полные данные по транзакциям не менее 5 лет. Следовательно, у FixedFloat эти данные должны быть, и они могут самостоятельно подтвердить заявку. Отказ предоставить клиенту информацию по его же операции и требование невыполнимых условий блокируют прохождение верификации и фактически означают необоснованное удержание средств.

Прошу администрацию BestChange рассмотреть данную ситуацию и содействовать возврату моих средств.

Насколько нам известно, специалисты отдела безопасности уже ответили вам по электронной почте что необходимо сделать в данном случае. Они ожидают от вас информацию в настоящий момент.

Здравствуйте, Alexej,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Sergey,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Ser,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Ser,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Ser,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Сергей,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Ser,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Pol,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Ilya,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Марк,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Elena
Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, cLeeevv,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Иван,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Илья,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Cryptoman,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.

Здравствуйте, Андрей,

Спасибо за отзыв и выбор нашего обменника! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Будем рады видеть вас снова в числе наших постоянных пользователей!

Искренне Ваши,
FixedFloat.com team.