Здравствуйте, Натали!

Просьба обратиться в техническую поддержку через чат на сайте или на нашу почту support_exchange@alfabit.org и мы будем рады проверить Вашу заявку и помочь разобраться в ситуации. Спасибо за понимание

Не стоит. я специально перевела по минимуму что показать людям чем вы занимаетесь. вы нелегальный обменник. так что к проверкам AML и KYC вы неимеете ни какого отношения и не имеете права относится к ним. вы пользуетесь нелегальным кошельком Electrum и делаете обмен на банковские карты с дропов карт. полность незаконные действия подходящие под статью отмывание денег и спонсирование тероризма.

Натали, просим вас обратиться в чат технической поддержки по вашей заявке. Мы предоставим актуальную информацию о её статусе. Спасибо за понимание!

Перед кем я должна отчитываться и верефецироваться? перед кошельком Electrum? не смешите.

Натали, Вам нужно обратиться в чат или на почту службы поддержки для получения актуальной информации. Выполните это условия для скорейшего решения вопроса по заявке.

Мне не нужно с вами общаться. я не вижу смысла. можете решить проблему сами без моего участия. просто сделайте свои обязательства.

Натали, Без обращения к нам мы не сможем помочь решить Ваш вопрос.

На support_exchange@alfabit.org вы все равно не отвечаете. и еще раз повторяю — перед кем я должен пройти проверку например для возврата? перед кошельком Electrum?

Натали, Вам было отправлено письмо с руководством по данной заявке. Если письмо к вам не поступило в папку "входящие", просим посмотреть в папку "Спам".

Просто *** и все. по вам статья плачит Статья 205.1 УК РФ.

Натали, Ваша транзакция не соответствует AML политике сервиса.

Так как присутствуют следующие категории высокого риска:

Enforcement action - 0.4%
Gambling - 0.4%
Illegal Service - 0.7%

Перед созданием заявки вы согласились с пользовательским соглашением (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) и AML политикой обменного пункта (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy). Для возврата средств необходимо пройти процедуру верификации KYC (ссылка для прохождения верификации направлена на электронную почту).

После прохождения верификации, свяжитесь со службой безопасности по адресу: compliance@alfabit.org и предоставьте адрес для возврата средств. Обратите внимание, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3) время ответа может достигать до 5 рабочих дней.

Мы ожидаем от вас завершения процедуры верификации и предоставления адреса для возврата средств.

Вы кто такие что бы я проходила верифекацию для возврата средств?
Enforcement action — 0.4%
Gambling — 0.4%
Illegal Service — 0.7%

это риск 31% относится к категории средний
деньги что я перевел находятся на вашем кошельке Electrum — заметте на нелегальном.

вы банк? или финансовая организация? вы подпольные ***.

В вашем пользовательском соглашение не указаны допустимые риски. и я просил их озвучить — вы отказались. по этому согласно AML проверке

Litecoin Address: ***

Адрес в зоне среднего риска
Риск: 31.9%

Вы соответствуете типа правилам своего сайта где не указано % соотношения риска какие допускаются.

Уважаемый пользователь!

Напоминаем, что, используя наш сервис, Вы согласились с условиями пользовательского соглашения, а также с AML/CTF и KYC политикой.

Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пожалуйста, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности с официального адреса compliance@alfabit.org.

Litecoin Address: ltc1q38395................

Адрес в зоне среднего риска
Риск: 30.2%

Подробный анализ:

Минимальный риск
• Miner — 10.3%
• Wallet — 0.4%
• Exchange — 67.1%

Средний риск
• Exchange | High Risk — 21.2%

Высокий риск
• Enforcement Action — 0.2%
• Gambling — 0.2%
• Illegal Service — 0.4%

Натали, Мы ожидаем завершения процедуры верификации с вашей стороны и предоставления адреса для возврата средств.

Еще два дня и высокого риска вообще не будет. что тогда скажите.

Верификаци с моей стороны никогда не будет.

Не дождетесь.

Натали, другого способа для начала процесса возврата средств, кроме как прохождение верификации, не существует. Это требование пользовательского соглашения, с которым вы согласились при создании заявки.

Приветствуем, Натали.

Спасибо за ожидание. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет метки High Risk или связан с нелегитимными источниками, а именно Illegal Service и Gambling. Обратите внимание, что общий процент риска не является ключевым фактором: главным показателем является сам факт наличия высокорисковых меток.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый Администратор BestChange на данный момент статус кошелька -

Адрес в зоне среднего риска
Риск: 27.4%

Подробный анализ:

Минимальный риск
• Miner — 9.7%
• Wallet — 0.2%
• Exchange — 69.8%

Средний риск
• Exchange | High Risk — 19.8%

Высокий риск
• Illegal Service — 0.2%

метки High Risk — Illegal Service а этого Gambling там не присуцтвует. но не важно. я могу предоставить десятки а то и сотни обменов в этом обменнике с такими процентпми этих меток даже за сутки до этого обмена и всегда все проходило.

Вы как то определитесь и поставте перед всеми обменниками одинаковые планки в зоне риска. а то кто как хочет так и пляшет. после этого с этого же кошелька я сделала больше десятка обменов у других и все прошло без изьян.

Все молчат только свои липовые отзывы всовываете что бы наши перекрыть.

Значит действует. ребята читают и рисковать не хотят.

Натали, просим Вас не дублировать отзывы и вести конструктивный диалог в уже созданной ветке.
Дубль был удален.

Вы не ответили на мой вопрос и я ничего не дублировал.

Смешно. все отзывы наплывом за 2часа ради того чтобы перекрыть мой.

Как под копирку. после плохохго отзыва сверху 20 с разрывом 7-12мин однитипных положительных. на покупках отзывов уже потратили больше чем мне должны.

Все так же покупными озывами кроете.