Обменный пункт Ant

Если что, менял в других обменниках недавно, всё было отлично. А тут какая то *** схема. Прошу администрацию помочь.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Это какой то ***, поддержка пишет какую то ересь. Это *** какой то.

Не могу понять что за *** у их поддержки в голове?! Пишут что
Мы не работаем с Российскими и Белорусскими биржами, обменник, скорее всего, отправлял с бирж этих стран.
Я ни к одной из этих стран и их биржам не исею отношения. Я биржами в принципе не пользуюсь. Пмшут про какой то обменник. Хотя я думал они это обменник. Я отправил им монеты с личного кошелька.

Я так понял обменнтк ***. Оператор дал мне ссылку на телеграмм аккаунт. Но я в контактах нашёл раздел — написать в Телеграмм, но когда нажал написано было что нк существует пользователя с таким именем. Похоже оператор занимается ***.

Здравствуйте, Андрей, как мы уже объяснили вам в переписке, вы попали на AML-проверку, то есть средства фактически находятся в статусе «заморожены». Просим вас общаться без хамства и предоставить документы для проверки.

Без документов средства будут оставаться замороженными.

Ожидаем необходимые документы. Спасибо за понимание.

Давайте, пожалуйста, общаться нормально и без хамства. Мы объяснили вам, что ваши средства, скорее всего, связаны с российскими биржами или кошельками, из-за чего наша биржа-получатель запросила документы у отправителя, то есть у вас.

Если вам неудобно общаться в Telegram, можем перейти на e-mail.

Скриншоты нашего общения отправлены на проверку в BestChange.

Мне это написали и я ответил что биржами я не пользуюсь, я к росии никакого отношения нк исею и к их биржам тем более. Я вам монеты скинул со своего личного кошелька. А вы просто их украли.

Андрей, никто ваши средства не крал — как мы вам объяснили, они находятся в статусе «заморожены». Пожалуйста, предоставьте информацию, которую у вас запросили.

Претензию снимать не надо. Вы украли монеты, нк выполнили свои фин обязанности. Написали что я якобы сам отменил заявку — что враньё. Скинули в поддержке сайта ссылку на тедеграм, хотя официально в контактах нет такого пользователя. Выуживаете информацию. Хотя я сам прошёл aml проверку и написано без рисков.

Претензия будет пока вы не выполните фин обязанности илт не веонёте монеты.

Андрей, ожидайте, пожалуйста, проверку AML-отделом.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Всё предоставил, 4й день идёт. Возврата нет. Деньги получается украдены. Я понимаю что подождать надо было, но это уже перебор. Их регулятор наделал дедов, а страдают люди.

Андрей, обращаем ваше внимание, что в результате проведённого AML-анализа отправленная вами криптовалюта имеет статус High Risk и может быть связана с нелегитимными источниками — такими как DarkMarket, санкционные адреса, Enforcement action или другими метками высокого риска.
На данный момент средства заморожены. Пожалуйста, ожидайте — как только они будут разморожены, мы сразу предоставим вам обновлённую информацию.

Вооьщем жду цэуже 11й день. Нифига не согут ни вернуть ни оьмен провести. Выдуманный риск я уже читал, я ни с какими платформами не связан, даже ни с какими биржами. Могу сделать вывод и по отзывам, что их биржа или регклятор просто подворовывает. Не может возврат средств так долго длится. До сих пор ничего не вернули. Скоро 2 недели уже юудет и будут корсить завтраками с припиской о выдуманном риске. Монеты чтчьые, я ни на биржах ни на платформах не сижу.

Я даже здесь прошёльамл проверку и кошелёк чистый без санкций. А вы просто ***.

И тяниье нкпонятно зачем, заморожены, заморожены. Так разморозьте и верните. А то судя по всему просто ваша биржа пользуется чужими деньгами. А у вас после такого должна быть метка — обменник занимается скамом мелких сумм.

Андрей, на данный момент решения по вашему вопросу ещё нет, но мы постараемся ускорить этот процесс.
Что касается ваших слов о том, что ваша крипта “чистая”, пожалуйста, перечитайте ответ службы поддержки BestChange выше и убедитесь в этом сами, если вы нам не верите.

Я читал, но это бред, я не связан ни с каким платформами о которой пишете вы. И никакого риска нет. И как это я до этого меня несколько раз в других обменниках и юыло всё ноомально и именно у вашего обменника у меня высокий риск. Похоже просто на сксм с вашей стороны. Вы украши деньги вот это высокий риск у тех кто будет оьменивать у вас.

Я вообще в шоке, неужели 2х недель не хватило, что бы просто вернуть монеты. Реально рщущение что просто украли.

Короче ушли в игнор. Возврата как не было так и нет. Кормят завтраками и заученными фразачками. Их биржа украла монеты, а они пытаются отмазатся.

Андрей, вас никто не игнорирует, и на все ваши вопросы и уточнения даются ответы. На данный момент просим вас ещё немного подождать.

Сколько ещё ждать? Уже 3я неделя пошла. И последний раз ответ от вас был 11 числа.

Я возврата жду 23 дня. Это нормально? Думаю нет, это просто ***. И одни отписки, даже игнор. Это столько времени нужно на возвраь? В банковской сфере 3-5 дней.

Андрей, вы вчера получили возврат.

Андрей, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да, спустя 3 недели, куча потраченых нервов вернули монеты.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Михаил Ватинцев,

Сообщаем, что в данном случае блокировка средств не является нашим самостоятельным решением. Транзакция была временно приостановлена на стороне биржи, на которую поступили средства, в рамках стандартной AML-проверки согласно международным требованиям и регламентам платформы.

На текущий момент проведение проверки невозможно без предоставления запрашиваемой информации и документов со стороны клиента. Мы ожидаем от вас необходимые данные для передачи их на рассмотрение в службу комплаенса.

Обращаем внимание, что срок до 21 рабочего дня является максимальным регламентным сроком рассмотрения AML-дела. На практике проверка нередко завершается значительно быстрее, однако повлиять на скорость принятия решения или ускорить процесс мы не можем.

После получения от вас запрашиваемой информации и завершения проверки средства будут либо разблокированы, либо возвращены отправителю в соответствии с официальным решением платформы.

Как только появится результат AML-проверки, мы незамедлительно вас уведоми

Я ознакомился с правилами. Если мой перевод не соответствует вашей политике — я не возражаю против отказа в услуге. В таком случае требую немедленного возврата (Refund) на исходный кошелек. Удержание средств на 21 день при сумме в 240$ считаю неправомерным.

Михаил Ватинцев, обращаем ваше внимание, что в данном случае средства не удерживаются нами умышленно и не замораживаются по нашему желанию.

Транзакция была приостановлена на стороне платформы (биржи), на которую поступили средства, в рамках обязательной AML-проверки в соответствии с их регламентом и международными требованиями.
Мы не имеем технической возможности ни ускорить проверку, ни принудительно вернуть средства до получения официального решения от принимающей платформы.

Срок до 21 рабочего дня является максимальным регламентным сроком, установленным не нами, а AML-процедурами платформы. На практике проверки часто завершаются раньше, однако гарантировать конкретные сроки невозможно.

Со своей стороны мы готовы:

передать ваши документы и запрашиваемую информацию в AML-отдел платформы;

уведомить вас сразу после получения итогового решения.

После завершения AML-проверки средства будут либо разблокированы и обработаны, либо возвращены отправителю — строго в соответствии с официальным решением платформы.

Просим вас воздержаться от необоснованных обвинений, так как ситуация не является мошенничеством и полностью соответствует условиям сервиса и AML-политике, с которой вы согласились перед отправкой средств.