Обменный пункт Lionex

Скриншот https://imgur.com/a/XQdfalO.

Здравствуйте, Ольга,

Вашу заявку от 23.09.2026 на обмен 0,0095183 BTC на Sberbank было обработано в соответствии с действующей AML-политикой Lionex.net.

В ходе автоматической проверки транзакции были выявлены связи с источниками повышенного риска, в том числе с ранее использовавшимся обменным направлением ***, которое в настоящее время связано с ***.

Согласно пунктам 1–3 AML-политики, при выявлении соответствующих рисков обмен может быть приостановлен, а администрация сервиса вправе провести дополнительные проверки и удержать комиссию за обработку транзакции в размере до 5% от суммы блокировки, но не более эквивалента 100 долларов США

По результатам рассмотрения заявки к выплате было направлено 0,009042 BTC. Оставшаяся сумма 0,00048083 BTC была удержана в рамках процедуры AML и компенсации расходов, связанных с обработкой транзакции в соответствии с опубликованными правилами сервиса.

Таким образом, обязательства Lionex.net перед клиентом по данной заявке исполнены в полном объёме, предусмотренном результатами проверки и действующей AML-политикой. Оснований для дополнительной выплаты или компенсации со стороны сервиса нет. Создавая заявку, клиент согласился с проведением проверки транзакции и условиями AML-политики.

Ну, все всё видят
Настоятельно не рекомендую связываться с этим обменником. Я ранее совершала обмены исключительно на обменниках из списка bestchange, причём выбирала всегда самые надёжные обменники по отзывам, но даже это не помогло уберечься от AML блокировки.

Почему *** всё ещё есть в списках bestchange?

*** находится под санкциями OFAC. 25 марта 2024 года Минфин США включил компанию ООО «Центр обработки электронных платежей» (TOEP), работавшую под названиями *** и ***, в санкционный список. OFAC указал, что *** осуществляла обмен виртуальных валют и обеспечивала платежи для санкционированных российских организаций.

В 2024 году *** объявил о смене названия на ***. Исследование *** отдельно отмечало, что после этого ребрендинга инфраструктура *** и *** выглядела связанной.

Снова повторяю вопрос администрации BESTCHANGE — почему этот обменник всё ещё числится в ваших списках? Если по какой-то причине вам всё равно на санкции, это нормально, вопросов нет, но почему тогда в вашем списке обменников есть те, для кого эти подсанкционные обменники — это красный флаг, и кто создаёт проблемы обычным людям в связи с этим?
Я — честный человек. Никогда не пользовалась миксерами, даркнетом и прочим, и ВСЁ РАВНО попала на ~40$.

Ольга, Вы получили полностью сумму с учётом комиссии которая указана на сайте в разделе правила AML/KYC.

Администратор Lionex, я жду ответ от администратора bestchange. Эта ситуация ненормальна. Плюс, есть аналогичная жалоба от минимум одного пользователя (я ещё не ознакомилась со всеми отзывами).
Помимо этого хотела написать, что моя последняя связь с netex была за 2 дня до добавления этого обменника в санкционные списки. Я откуда тогда знала, что они будут под санкциями через 2 дня? А сейчас все те, кто делает обмены у них, автоматически делает свои кошельки "грязными"! Виноваты в этом, получается, bestchange, ведь они всё ещё не скрыли этот обменник из списков. Обычные пользователи вообще не должны волноваться из-за этих санкций и aml. Обменник есть в списке bestchange — значит он автоматически чистый и надёжный.

Ольга, претензия не обоснована , мы возврат сделали , если вы хотите услышать ответ от администрации , просто ожидайте , это не касается нашего обменного пункта.

Кто же в итоге виноват? Жду ответ от bestchange.

До и после меня люди столкнулись с такой же проблемой только за сегодня! Примите меры!

Как вы можете подтвердить, что поступившие от вас средства не являются ещё более "грязно-санкционными", чем которые отправила я вам?

Ольга, Вы получили свои средства обратно с учетом комиссии , претензия не обоснована , ожидайте ответ от администрации.

Я задала вопрос и администрации bestchange, и вам.
Повторяю вопрос вам — как вы можете подтвердить, что поступившие от вас средства не являются ещё более "грязно-санкционными", чем которые отправила я вам?

И ещё один вопрос — почему ни один НЕроссийский обменник до вчерашнего неудачного обмена у вас не заблокировал обмен, сославшись на какие-то санкции? Почему у меня возникла проблема именно с вами и ни с кем больше? И не только у меня, судя по отзывам (за один день минимум 3 человека).

Прошу администрацию bestchange проверить обменник Lionex. Налицо мошенечество, прикрытое aml проверкой.

Мошенничество*

Ольга, еще раз вам повторимся вы получили свои средства назад с учетом комиссии , претензия не обоснована .

Повторяю вопрос ещё раз — как вы можете подтвердить, что поступившие от вас средства не являются ещё более "грязно-санкционными", чем которые отправила я вам?

Ольга, еще раз повторимся мы отправили вам ваши средства обратно .

Я с этим и не спорю. Я задала вопросы, и прошу на них ответить.

Как вы можете подтвердить, что УЖЕ ПОСТУПИВШИЕ от вас средства не являются ещё более "грязно-санкционными", чем которые отправила я вам?

Почему ни один НЕроссийский обменник до вчерашнего неудачного обмена у вас не заблокировал обмен, сославшись на какие-то санкции? Почему у меня возникла проблема именно с вами и ни с кем больше? И не только у меня, судя по отзывам (за один день минимум 3 человека).

Ольга, еще раз повторимся мы отправили вам ваши средства обратно .

Как вы можете подтвердить, что УЖЕ ПОСТУПИВШИЕ от вас средства не являются ещё более "грязно-санкционными", чем которые отправила я вам?

Почему ни один НЕроссийский обменник до вчерашнего неудачного обмена у вас не заблокировал обмен, сославшись на какие-то санкции? Почему у меня возникла проблема именно с вами и ни с кем больше? И не только у меня, судя по отзывам (за один день минимум 3 человека).

Ольга, еще раз повторимся мы отправили вам ваши средства обратно .

Я могу играть в эту вашу игру вечно.

Как вы можете подтвердить, что УЖЕ ПОСТУПИВШИЕ от вас средства не являются ещё более "грязно-санкционными", чем которые отправила я вам?

Почему ни один НЕроссийский обменник до вчерашнего неудачного обмена у вас не заблокировал обмен, сославшись на какие-то санкции? Почему у меня возникла проблема именно с вами и ни с кем больше? И не только у меня, судя по отзывам (за один день минимум 3 человека).

Ольга, еще раз повторимся мы отправили вам ваши средства обратно , вы можете проверить адрес с которого вам поступили средства.

Снова повторяю вопрос администрации BESTCHANGE — почему обменник СейфлиЧендж всё ещё числится в ваших списках? Если по какой-то причине вам всё равно на санкции, это нормально, вопросов нет, но почему тогда в вашем списке обменников есть те, для кого эти подсанкционные обменники — это красный флаг, и кто создаёт проблемы обычным людям в связи с этим (я про Лайонекс)
Я — честный человек. Никогда не пользовалась миксерами, даркнетом и прочим, и ВСЁ РАВНО попала на ~40$.

Почему мне уже несколько дней не отвечает администрация bestchange?

Ольга, претензия не обоснована , ожидайте ответ от администрации.

Средства полностью вернули. Вот так бы сразу...

Здравствуйте, Умс,
Вы получили полностью сумму с учётом комиссии которая указана на сайте в разделе правила AML/KYC.

Да, я так и написал, это же не отменяет того, что я отдал 3к вообще ни за что.

Умс, когда делали проверку общий риск был 64% , у нас максимум 60% это указано на сайте , вы с этим согласились.

Здравствуйте, пользователь,
Мы вам уже писали в тг , возврат в работе , средства у мерчанта , ожидайте пожалуйста возврат

В смысле претензия снята? Вы устанавливаете правила и сами их нарушаете? Когда финансы будут возвращены, тогда претензия будет снята.

Здравствуйте , биржа отправила вам средства .

Ещё 1.5 ltc осталось.

Так же прошу администрацию проверить соседние жалобы, у обменника очень часто возникают проблемы с амл с официальными белыми средствами, за счёт чего они разводят пользователей бестчейнж на 5% комиссию. Прошу принять меры.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.
Средства по Вашей заявке были заблокированы на стороне биржи и был инициирован возврат.

По нашему запросу обменный пункт предоставил доказательства проверки в валидном анализаторе.
С нашей стороны также была проведена независимая проверка в нескольких анализаторах, результаты которой выявили наличие индикаторов высокого риска, а именно секторальные санкции, что согласно международной AML-политике относится к меткам высокого риска.
Результаты проверки предоставили Вам на почту.

Возврат был осуществлен согласно правилам регламента с удержанием оговоренной правилами комиссии. Нарушений со стороны обменного пункта не выявлено.
В связи с этим претензия переводится в нейтральный статус, так как обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства были отправлены с учётом комиссии. Администрации мы предоставили все данные по заявке. Просим вас ещё раз ознакомиться с правилами:

«После успешного прохождения полной верификации обмен может быть приостановлен, а средства возвращены на адрес отправителя с удержанием комиссии в размере до 5% от суммы блокировки, но не более 100 долларов США в эквиваленте. Комиссия удерживается для покрытия расходов, понесённых при обработке транзакции».

Данная информация указана на сайте. Мы выполнили все требования правил, с которыми вы согласились. Финансовых обязательств перед вами мы не имеем.